Отчет по практике: Объект практики: ОАО Аист Экспедиция

По каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров первым на голосование ставится проект решения, предложенный наблюдательным советом (органами или акционерами, созывающими собрание в случаях, предусмотренных пунктом 38 настоящего устава).

51. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования.

Решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, уменьшения или увеличения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров), реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

Решения общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимается при единогласии всех акционеров Общества.

По остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом собрании.

Голосование по избранию членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре.

При проведении кумулятивного голосования избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число голосов.

При избрании членов наблюдательного совета голосованием по принципу “одна голосующая акция - один голос” избранными в состав наблюдательного совета (в пределах количественного его состава, указанного в пункте 55 настоящего устава) считаются, кандидаты, имеющие больше голосов среди кандидатов, получивших более 50% голосов участников собрания.

Решение общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества могут быть приняты путем заочного голосования.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием паспортных либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в собрании, скрепляется печатью этого юридического лица.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в очной или смешенной форме, оглашаются на этом собрании.

52. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее 5 дней после его закрытия составляется протокол общего собрания акционеров в 1 экземпляре.

В протоколе общего собрания акционеров указываются: порядковый номер протокола; наименование Общества;

место и дата проведения общего собрания акционеров, его повестка дня;

общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;

общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу.

Участник общего собрания акционеров, голосовавший против принятого решения, вправе приобщить к протоколу общего собрания акционеров свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения собрания.

53. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем общего собрания акционеров.

Копия протокола общего собрания участников Общества предоставляется акционерам Общества по их требованию на основании поступивших в адрес Общества письменных обращений акционеров в течение 7 (семи) дней с даты получения таких обращений Обществом.

ГЛАВА 10

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

54. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

54.1. определение стратегии развития Общества;

54.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;

54.3. созыв годового общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

54.4. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

54.5. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

54.6. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или настоящим уставом случаях необходимости определения стоимости имущества общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

54.7. определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

54.8. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

54.9. использование резервных и других фондов Общества;

54.10. решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;

54.11. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

54.12. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений, утверждении к изменении (дополнении) учредительных документов унитарных предприятий, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли и убытков унитарных предприятий;

54.13. утверждение оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

54.14. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);

54.15. утверждение депозитария и условий депозитарного договора с Обществом с учетом требований, установленных законодательством;

54.16. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

54.17. утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами, локальных нормативных правовых актов Общества;

54.18. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

54.19. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

54.20. согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;

54.21. избрание генерального директора, прекращение его полномочий, согласование условий контракта с генеральным директором Общества;

54.22. определение условий оплаты труда генерального директора Общества;

54.23. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

54.24. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи на сумму свыше 250 (двухсот пятидесяти) базовых величин в соответствии с законодательными актами;

54.25. заслушивание отчета генерального директора о результатах деятельности Общества, унитарных предприятий Общества, его дочерних Обществ.

54.26. предварительное согласование следующих заключаемых Обществом договоров:

- лизинга в случае, если стоимость предмета лизинга превышает 70 000 (семьдесят тысяч) базовых величин;

- предусматривающие отчуждение, либо возможность отчуждения (за исключением договоров залога) принадлежащего Обществу имущества, относящегося к основным средствам, на сумму свыше 70 000 (семьдесят тысяч) базовых величин;

- предусматривающие приобретение имущества, относящегося к основным средствам, стоимостью свыше 70 000 (семьдесят тысяч) базовых величин;

54.27. утверждение регламента работы Общества с реестром акционеров, внесение дополнений и изменений в него;

54.28. согласование переоценки имущества Общества индексным методом;

54.29. утверждение положения об аффилированных лицах Общества, внесение дополнений и изменений в него;

54.30. предварительное согласование условий коллективного договора;

54.31. определение пределов расходования денежных средств на инвестиционные цели (приобретение объектов основных средств, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт);

54.32. согласование совмещения лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций, если иное не предусмотрено законодательными актами;

54.33. предварительное согласование приема на работу, увольнения, перевода на другую работу заместителей генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера Общества, а также продления сроков контрактов, заключенных с ними;

54.34. предварительное согласование позиции уполномоченных представителей общества в органах управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ по вопросам принятия решений о приеме на работу, увольнении, продлении сроков трудовых договоров (контрактов) с руководителями этих хозяйственных обществ;

54.35. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

Конкретные полномочия наблюдательного совета могут определяться в пределах его

компетенции решениями общего собрания акционеров.

К компетенции наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего собрания акционеров.

55. Количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек.

Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

Генеральный директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут в порядке, установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз.

В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, наблюдательный совет включает в список кандидатур для избрания членов наблюдательного совета 1 представителя государства.

56. Полномочия члена (членов) наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

В случае избрания членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого совета.

Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров в связи с выбытием члена наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

В случае выбытия члена (членов) наблюдательного совета из его состава, наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава наблюдательного совета, за исключением случаев:

когда количество членов наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для доизбрания или избрания нового состава наблюдательного совета (оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания);

когда число членов наблюдательного совета станет менее семи членов - в акционерном обществе с числом акционеров более одной тысячи, менее девяти членов - в акционерном обществе с числом акционеров более десяти тысяч (в указанных акционерных обществах избрание членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием);

когда в соответствии с Законом и настоящим уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета.

57. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.