Материал: Шмонин А.В. Общие положения и методика расследования преступлений

Учебник по криминалистике, написанный Б.М. Шавером и А.И. Винбергом (1940 г.) ничего принципиально нового не содержал в части частных методик, поскольку представлял адаптированный пересказ написанного Б.М. Шавером и другими авторами ранее. Забегая вперед, заметим, что данный учебник переиздавался (1945, 1949 и 1950 г г.).

В рамках предмета нашего рассмотрения вызывает интерес учебное пособие, подготовленное авторским коллективом в 1937 г., в котором рассмотрены проблемы квалификации, процессуальные особенности и методика расследования дел о растратах и хищениях в органах государственной торговли. В структуре пособия были выделены следующие главы:

Глава I. Общие замечания об особенностях расследования дел о растратах

ихищениях в органах государственной торговли, в которой рассматриваются вопросы системы (основных звеньев) государственной торговой сети, первичный материал по делам о растратах и хищениях в органах государственной торговли, общие принципы методики расследования дел о растратах и хищениях в органах государственной торговли;

Глава II. Методика расследования дел о растратах и хищениях на складах

– структура складов и пределы ответственности складских работников (администрация склада, кладовщики, разграничение ответственности материально ответственных лиц во времени, правила сдачи-приемки и инвентаризации материальных ценностей на складах, установление излишков и недостач материальных ценностей по актам инвентаризации, порядок учета складских операций (по приходу товаров, б) по расходу товаров, количественно-сортовой учет товаров на складах, мероприятия по выявленным излишкам и недостачам товаров на складе, суммовой и групповой учет товаров на складах), основные методы расследования дел о растратах и хищениях на складах (при отсутствии оснований предполагать соучастие в совершении или сокрытии преступления работников бухгалтерии склада, при наличии оснований предполагать соучастие в совершении растраты или хищении работников бухгалтерии склада);

Глава III. Методика расследования дел о растратах и хищениях в магазинах – типовая структура магазинов и пределы ответственности работников магазинов, учет и отчетность в магазинах (инвентаризация товарно-материальных

иденежных ценностей в магазинах, периодическая товарная и кассовая отчетность магазинов), методика расследования хищений и растрат денег по кассе (порядок сдачи кассовой выручки, кассовые аппараты и кассовые чеки, проверка выручки по данным продавцов о дневном обороте магазина, растрата денег по кассе путем выдачи покупателям «нулевых» чеков, растрата денег по кассе в связи с возвратом их покупателям, растрата заведующим магазином принятых от кассира сумм выручки, растрата выручки, сдаваемой продавцами отделений штучных товаров, сокрытие растрат денежных сумм в магазинах путем обмеривания или обвешивания покупателей или продажи товаров по повышенным ценам), методика расследования хищений и растрат товаров (установление факта недостачи товаров, выяснение характера недостачи, установление причин образования недостачи, поиски следователем доказательств растраты или хищения товаров);

Глава IV. Методика расследования дел о растратах и хищениях в палатках и ларьках – особенности торговых операций и учета товарных и денежных ценностей в палатках, основные методические особенности расследования дел о растратах и хищениях в палатках, хозрасчетные палатки, ларьки, киоски, лотки и тележки (обязанности работника палатки, права работника палатки, постановка учета хозрасчетных предприятий мелкой розницы, основные методические особенности расследования дел о растратах и хищениях по хозрасчетным палаткам, методы сокрытия недостач в хозрасчетных палатках, порча товаров в палатке вследствие нарушения лимита);

Глава V. Применение при расследовании дел о растратах и хищениях в органах государственной торговли общих правил методики расследования дел о растратах и хищениях общественной (социалистической) собственности;

Глава VI. Квалификация посягательств на общественную (социалистическую) собственность в органах государственной торговли.

Следует отметить, что вопросы методик расследования преступлений экономической направленности излагались не только в статьях, пособиях и первых учебниках по криминалистике, но и в работах монографического характера. Так, в работе по технике и методике расследования преступлений С.А. Голунского и г.К. Рогинского (1934 г.) осуществлена попытка классификации преступлений с точки зрения методик расследования. Одну группу составляют такие преступления, по которым материальный состав очевиден (убийство, поджог, разбой и т.п.), вторую – материальный состав не очевиден (злоупотребление властью, халатность, бесхозяйственность, растрата, взяточничество и т.п.).

Существенное значение при расследовании преступлений второй группы, по мнению авторов, имеет доследственная проверка сведений о совершенном преступлении, а в ходе предварительного расследовании – показания свидетелей и письменные документы. При этом план расследования при расследовании данной группы преступлений должен составляться после предварительной проверки, который в процессе расследования должен дополняться и изменяться.

В работе по технике ведения предварительного расследования Л.М. Яхнич (1934 г.) в методических целях все преступления разделил на три группы: 1) когда к следователю поступает для расследования материал, содержащий в себе указание на конкретное преступление, состоящее из одного-двух фактов, содержащих состав преступления; 2) когда поступает большой материал, свидетельствующий о совершении каких-либо преступлений, состоящих из нескольких отдельных фактов, или необходимо исследовать систему действий определенных лиц (например, систему хищений); 3) когда поступает краткое сообщение о совершении преступления лицом, еще не установленным, и при обстоятельствах, совершенно невыясненных.

Несложно заметить, что автор фактически группирует не сами преступления, а ситуации начального этапа расследования.

Также Л.М. Яхнич рассмотрел вопросы планирования расследования. Особенно отмечал в работе необходимость календарного планирования.

При разработке вопросов частных методик отдельные авторы иногда предлагали те или иные схемы (программы – Авт.) расследования. Так, например П. Тарасов-Родинов и М. Ласкин (1935 г.) предложили схему расследования хищений, связанных с подлогом документов, где рекомендовалось, проведение следующих следственных действий:

1)Изъятие, осмотр и изучение документов;

2)Допрос свидетелей по вопросам о том, при каких обстоятельствах был обнаружен подложный документ, с какой целью мог быть совершен подлог, т.е.

сцелью получения денег или имущества или с целью сокрытия совершения растраты или иного преступления, наконец, кому мог быть выгоден данный подлог;

3)попутно – собирать материалы для назначения экспертизы;

4)производство графической экспертизы;

5)допрос обвиняемого и, в случае надобности, проверка его объяснения. Приведенная последовательность следственных действий фактически яв-

ляется программой расследования хищений, связанных с подлогом документов, актуального в настоящее время.

Вработе, посвященной методике и технике расследования преступлений, М.Е. Евгеньев (1940 г.) рассмотрел вопросы методики расследования дел по косвенным доказательствам (седьмая глава) и планирования расследования (восьмая глава).

Вданной работе можно обнаружить связь плана расследования с программой работы следователя по делу. Автор полагал, что план расследования – это общая программа работы следователя. Подобного рода выводы и положения позволяют высоко оценить работу М.Е. Евгеньева как вклад в зарождение теории планирования расследования преступлений.

Книга П.И. Тарасова-Родионова и Б.М. Шавера (1941 г.) освещала вопросы расследования преступлений. В заключительном (четвертом разделе), написанного Б.М. Шавером, рассматривались конкретные методики расследования преступлений, в том числе методики расследования растрат, обмеривания и обвешивания покупателей, выпуска недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции, преступных нарушений правил техники безопасности, должностных преступлений, спекуляции и др.

Как и в других работах по методикам расследования преступлений экономической направленности, в последней наблюдается отсутствие единства в структурировании частных методик.

Прежде чем подвести итог развитию методик расследования преступлений экономической направленности в 30-е годы ХХ века, представляется целесообразным привести выдержки из статей Б.М. Шавера (1938 г.). Так, в статье об основных принципах частной методики расследования преступлений отмечалось: «Никаких единых методов и способов, которые можно было бы применить при расследовании различных дел, нет. Не только методика расследования отдельной категории дел, но и методика расследования каждого конкретного дела индивидуальна».

заключительного его раздела – методики расследования отдельных видов преступлений. В конце рассматриваемого периода криминалистика стала дифференцироваться на Общую и Особенную часть. В первой рассматривались вопросы уголовной техники и уголовной тактики, а во второй – методики расследования отдельных видов преступлений.

3.В методике расследования отдельных видов преступлений, как Особенной части (заключительного раздела) науки, выделяются общие принципы (общие замечания) по расследованию отдельных видов преступлений и частные методики. При этом прослеживается дифференциация частных методик в зависимости от категории преступлений на: 1) методики расследования общеуголовных преступлений, 2) методики расследования хозяйственных и должностных преступлений (преступлений экономической направленности). Перед тем как излагались частные методики, приводились исходные положения, относящиеся к расследованию каждой категории преступлений, а, нередко, исходные положения расследования отдельных видов данных категорий преступлений.

4.Общие принципы (общие замечания, исходные замечания) методик расследования преступлений экономической направленности представляли собой теоретические обобщения, направленные на совершенствование структуры отдельных частных методик. Но, как правило, формируемые общие принципы не находили адекватного отражения в частных методиках. Структуры и содержания предлагаемых методик расследования преступлений экономической направленности были бессистемными.

5.Общими для всех методик расследования преступлений экономической направленности были указание на: 1) значение их для борьбы с конкретного вида преступлениями, основанными на политической направленности следственного поиска, 2) системы конкретной отрасли народного хозяйства (деятельности предприятия), 3) вопросы квалификации этой группы преступлений,

4)особенности возбуждения уголовных дел, 5) производства следственных действий и планирования расследования на первоначальном этапе, 6) роль общественности в раскрытии преступлений. В некоторых частных методиках имелись указания на: 1) определение объектов со следами преступлений и способы их обнаружения, 2) способы анализа, сопоставления и изучения фактов и событий, пользуясь которыми можно раскрыть истину.

В качестве самостоятельных вопросов могли рассматриваться особенности расследования конкретной разновидности преступлений экономической направленности. Некоторые частные методики содержали указание на правила использования при расследовании уголовных дел этих методик.

6.В качестве общих принципов методик расследования преступлений экономической направленности рассматривались: 1) соответствие частных методик методикам совершения этих преступлений. При разработке вопросов частных методик учитывались сведения о способе (методе) совершения преступления; 2) определение возможных способов совершения преступлений экономической направленности на основе изучения практики расследования отдельных видов данной категории преступлений.