Материал: Шмонин А.В. Общие положения и методика расследования преступлений

ных в 633 группы. Только в системе «Заготзерно» ( г. Киева) была выявлена группа преступников, похитившая 400 тонн зерна.

Имелись результаты в борьбе со спекуляцией и фальшивомонетничеством. В 1940 г. были привлечены к уголовной ответственности 1242 человека, являющихся членами 242 групп спекулянтов. Также привлечены к ответственности 4 группы преступников, изготовлявших фальшивые деньги типографским и литографским способами, а также 7 групп, подделывающих денежные знаки ручным способом.

Для выявления, раскрытия и расследования преступлений экономической направленности требовались специальные знания и навыки. Чтобы организовать эффективную охрану социалистической экономики от преступных посягательств, необходимо было не только создать соответствующие подразделения, но и подготовить для них специалистов. В связи с этим возрастало значение науки криминалистики, которая внесла свой вклад в борьбу с преступлениями экономической направленности, некоторые результаты которой были отмечены.

Вэтот период проблемы расследования некоторых разновидностей преступлений экономической направленности обсуждаются на научных и учебных форумах и освещаются на страницах научных изданий.

Внаучных статьях рассматривались отдельные вопросы методик расследования отдельных видов преступлений экономической направленности (значительное место уделялось значению борьбы с рассматриваемыми преступлениями, порядку производства следственных действий, а также возможностей судебных экспертиз). Так, в методических письмах, подготовленных М.С. Строговичем (1932 г.), описывались отдельные вопросы расследования некоторых категорий преступлений. При изложении вопросов расследования должностных и хозяйственных преступлений в области капитального строительства автор обратил внимание на недопустимость предвзятости и односторонности в расследовании, а также «необходимости создания при начале расследования определенной версии, ибо без этого условия, как при отсутствии плана расследования, расследование вести невозможно»59.

Внекоторых публикациях рассматривались вопросы профилактики преступлений, в том числе путем обобщения практики расследования об однородных преступлениях, использования помощи общественности при расследовании преступлений, бригадном методе расследования60.

Следует отметить, что в 30-х годах прошлого века фактически сформировалась система отечественной криминалистики, состоящей из трех разделов – уголовная техника, уголовная тактика и методика расследования преступлений,

очем свидетельствует содержание первого учебника по криминалистике. В первой книге (1935 г.) это учебника излагались вопросы техники и тактики рас-

59Основные вопросы методики расследования уголовных дел. 1-й вып. М., 1932. С. 8.

60Техника и методика расследования дел о растратах и подлогах. Обсуждение доклада П. Тарасова-Родионова и М. Ласкина в Государственном институте уголовно-исправительной политики // Советская юстиция. 1933. № 12. № 19-20.

следования преступлений, а во второй книге (1936 г.) – частные методики расследования преступлений, в том числе преступлений экономической направленности (хищения социалистической собственности, должностные и хозяйственные преступления). Во всех методиках излагались вопросы возбуждения уголовного дела, общие условия расследования (быстрота, плановость и т.п.), способы сокрытия преступлений, работы с письменными доказательствами, су- дебно-бухгалтерской экспертизы и т.п. В некоторых методиках указывалось на важность профилактической работы следователя, рассматривались ее формы (сообщение вышестоящему должностному лицу, мобилизация общественности и т.п.). Но единообразного структурного построения предлагаемых методик расследования преступлений не имелось. В связи с отмеченным, следует согласиться с Р.С. Белкиным в том, что научный и методический уровень изложения материала был невысок даже для того времени. «Между тем, – продолжал ученый, – уже были изданы работы И.Н. Якимова, В.И. Громова, Н. Лагоивера и других авторов …, где вопросы методики излагались и более квалифицированно и более детально».

В первой главе второй книги учебника криминалистики (1939 г.), авторами которой были С.А. Голунский и Б.М. Шавер, рассмотрены предмет, метод и задачи методики расследования отдельных видов преступлений как третьего (заключительного) раздела советской криминалистики. К общим принципам, которыми нужно руководствоваться при изучении проблем методики расследования отдельных видов преступлений (заключительного раздела науки криминалистики – Авт.) авторы отнесли следующие:

1. При разработке методики расследования отдельной категории преступлений «всегда приходится идти от метода совершения преступлений к методу его раскрытия».

«Но есть преступления другого рода (нарушение правил техники безопасности, должностные преступления, вредительство – Авт.), способы совершения которых настолько многообразны, что для их выявления приходится каждый раз искать особый метод». Методика расследования таких преступлений должна разрабатываться в другом направлении и на основе иных принципов.

«Здесь, прежде всего, необходимо установить приемы и способы расследования, при помощи которых можно было бы установить способы совершения данного преступления и те операции, при выполнении которых преступление было совершено». «При разработке методики расследования этого рода преступлений необходимо, прежде всего, наметить такой метод исследования, с помощью которого, путем сопоставления отдельных фактов и доказательств, выявления совпадений и противоречий между отдельными обстоятельствами, можно было бы раскрыть способы совершения этого рода преступлений и обнаружить преступника».

«После того как эти способы будут установлены, разработка вопросов методики расследования этих преступлений идет по обычному пути – от способов совершения преступлений к способу их раскрытия»;

«Данные, полученные в результате выявления и классификации применявшихся и могущих применяться приемов и способов совершения преступле-

ний, служат материалом для разработки наиболее совершенных методов обнаружения и исследования доказательств, необходимых для раскрытия преступления».

«Советский криминалист меньше всего должен рассчитывать на повторяемость стандартных способов совершения преступления», так как профессиональная уголовная преступность у нас исчезает;

2.«В основу разработки методики расследования преступлений всегда должно быть положено обобщение опыта расследования анализируемой категории дел, так как в процессе такого обобщения изучаются и типичные методы совершения преступлений и приемы и методы их раскрытия»;

3.«Разработка методики расследования отдельных видов преступлений предполагает глубокое изучение и активное приспособление тех научных данных, которые могут быть использованы при расследовании анализируемой категории дел».

4.«При разработке методики расследования отдельных видов преступлений необходимо также определить, в какой степени общие принципы тактики и техники расследования применимы при расследовании данной категории дел». Например, разрабатывая методику расследования дел о хищениях и растратах в органах торговли и кооперации, мало сослаться на общие тактические правила проведения бухгалтерской экспертизы. Необходимо установить, как эти правила должны применяться по данной категории дел, какие вопросы должны быть поставлены эксперту в том или ином случае, какие материалы должны быть предоставлены эксперту и т.п.»;

5.«Разрабатывая методику расследования отдельных преступлений, всегда необходимо с наибольшей точностью установить, на каких участках, на каком предмете обычно остаются следы при совершении преступлений данной категории». Например, расследуя дело о хищении, совершенном посредством подложного перевода, следователь не знает, подделан ли этот перевод в пункте получения похищенной суммы или в пункте отправления перевода. Чтобы преодолеть возможный в данном случае разрыв между местом совершения первых преступных действий и местом окончательной реализации преступления и знать, с какого пункта нужно начать розыск преступника, следователь должен уметь пользоваться такими приемами, посредством которых он с наибольшей точностью мог бы установить, где и на каком участке сосредоточены основные доказательства, с какого пункта началось движение подложного перевода».

6.Разрабатывая «методику расследования отдельных видов преступлений, необходимо показать, каким образом нужно анализировать, сопоставить обстоятельства дела, чтобы наиболее эффективно расследовать данную категорию преступлений».

7.При разработке методики расследования преступлений всегда нужно показать, каким образом определить наиболее вероятные, наиболее серьезные, подлежащие первоначальному исследованию версии, и вместе с тем не пропустить ни одной такой версии, исследование которой может привести к раскрытию преступления».

8.«Разрабатывая методику расследования той или иной категории дел, всегда необходимо показать те мотивы, которыми может руководствоваться преступник, совершая преступление».

9.«Разрабатывая методику расследования той или иной категории дел, необходимо изложить наиболее важные вопросы, связанные с квалификаций данного вида преступлений, и одновременно показать, как установить признаки, пользуясь которыми можно безошибочно квалифицировать расследуемое деяние».

Во второй главе учебника рассмотрены вопросы методики расследования дел о хищениях и растратах общественной социалистической собственности и т.п. При этом авторы осветили следующие частные вопросы:

1.Основные принципы методики расследования дел о хищениях и растратах социалистической собственности (методическое разграничение понятий недостачи, растраты и хищения, особенности составления плана расследования, установление фактов недостачи, организация и проведение судебнобухгалтерской экспертизы, установление причин образования недостачи, особенности собирания, процессуального оформления и проверки доказательств).

2.Особенности расследования дел о растратах подотчетных сумм (специфические особенности дел о растратах подотчетных сумм, расследование растрат, совершенных подотчетным лицом единолично и не осложненных подлогами, особенности методики расследования дел о растратах, совершаемых единолично, но сопряженных с подлогом документов, особенности методики расследования дел о растратах подотчетных сумм, совершаемых при соучастии других работников данного учреждения или предприятия).

3.Методика расследования дел о растратах и хищениях в органах государственной торговли (растраты и хищения на складах, растраты и хищения в магазинах, особенности расследования дел о растратах и хищениях в палатках и ларьках).

4.Особенности расследования дел о хищениях и растратах на строительстве (определение природы недостач и излишков материалов на строительствах, необходимость тщательного изучения системы учета материалов на строительстве, методы проверки документальных данных материального учета, техническая строительная экспертиза, особенности использования свидетельских показаний по делам о хищениях и растратах материальных ценностей в строительных организациях).

5.Особенности расследования дел о хищениях и растратах в органах свя-

зи.

6.Кража с взломом из государственных и общественных складов и магазинов (осмотр места преступления, изучение условий работы предприятия, проверка лиц, заподозренных в хищении, установление и изучение путей вывоза и сбыта похищенного, сочетание следственной и оперативно-розыскной работы).

Третью главу, посвященную методике расследования дел о должностных преступлениях и четвертую – методике расследования дел о недоброкачественной продукции, авторы структурировали иным образом. Они не стали выделять

отдельные методики, а рассмотрели основные принципы (исходные положения).

Вчастности, в третьей главе рассмотрены следующие вопросы: понятие должностного преступления, многообразие видов должностных преступлений, возбуждение уголовных дел о должностных преступлениях, особенности процессуального оформления возбуждения отдельных категорий дел о должностных преступлениях, технические особенности проведения первоначальных следственных действий, особенности составления плана расследования, выявление действий (или бездействия) должностных лиц, повлекших за собой преступные последствия, установление доказательств умысла или преступной халатности обвиняемых, выявление мотивов совершения преступления, установление обстановки и условий работы организации, которой касается расследуемое дело, последовательность работы по составлению плана расследования, выявление роли отдельных должностных лиц, значение документального материала, ознакомление следователя с документооборотом, порядок приобщения документов к делу, особенности допроса свидетелей по делам о должностных преступлениях, особенности допроса обвиняемого, тактика предъявления обвинения, методы проверки объяснений обвиняемого, виды экспертиз, применяемых при расследовании дел о должностных преступлениях, применение фотографирования при расследовании дел о должностных преступлениях, особенности собирания, оформления и проверки документов, находившихся в распоряжении лица, совершившего должностное преступление.

Вчетвертой главе рассмотрены следующие вопросы: условия, необходимые для возбуждения дел этого рода, собирание данных, необходимых для возбуждения дел, ознакомление с технологическим процессом, составление плана расследования, выявление выпущенной или подготовленной к выпуску недоброкачественной продукции, установление причин выпуска недоброкачественной продукции, техническая экспертиза, допрос свидетелей и обвиняемых, обязательность проверки – не скрывается ли под видом «случайного» выпуска брака вредительство, расследование дел о растратах и хищениях в органах государственной торговли.

Давая краткую характеристику учебника 1939 г. можно отметить следующее: 1) вторая книга учебника, посвященная методике расследования отдельных видов преступлений, написанная С.А. Голунским и Б.М. Шавером, развивала концепцию последнего автора, изложенную несколько ранее в журнале «Социалистическая законность» (о чем речь пойдет далее); 2) несмотря на попытку системного взгляда на общие принципы частных методик, изложенных в учебнике, структура и содержание методик расследования преступлений, в целом, и методик расследования преступлений экономической направленности, в частности, излагались бессистемно. Как и в первом учебнике криминалистики и других изданиях, общие принципы (общие положения) «не работали» при создании конкретных частных методик; 3) несмотря на отсутствие системы представления частных методик, рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений экономической направленности, даваемые авторами, были конкретными и понятными.