Материал: Шмонин А.В. Общие положения и методика расследования преступлений

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ

А. В. ШМОНИН

Общие положения и методика расследования преступлений экономической направленности

Учебно-практическое пособие

Москва

2011

Рецензенты:

Следственный департамент МВД России; А.М. Кустов, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юриди-

ческих наук, профессор, академик РАЕН (Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации);

П.И. Иванов, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор (Академия управления МВД России)

Шмонин А.В. Общие положения методик расследования преступлений экономической направленности: Учебно-практическое пособие. – М.: ЦГСК МВД России, 2011. – 256 с.

Учебное пособие посвящено рассмотрению истории возникновения, становления и развития общих положений методик расследования преступлений экономической направленности, а также современному их состоянию и тенденциям дальнейшего развития. Определены взаимосвязи между историческими этапами формирования криминалистических знаний о расследовании преступных деяний экономической направленности, место данных общих положений в системе криминалистической методики, их структура, объект, предмет, принципы, методы и законы, предложена классификация и структура методик расследования преступлений экономической направленности.

Пособие предназначено для курсантов, слушателей, адъюнктов, преподавателей образовательных учреждений системы МВД России, должностным лицам органов внутренних дел и других правоохранительных органов, а также всем интересующимся проблемами расследования преступлений экономической направленности.

© ДГСК МВД России, 2011

§2. Общие положения методик расследования преступлений экономической направленности в системе криминалистической методики и их структура182

§3. Объект, предмет, принципы, методы и законы общих положений методик

Предисловие

Процесс преобразований в экономике российского государства характеризуется не только положительными результатами, но и криминализацией различных отраслей экономики. Расширяются интересы криминальных структур в кредитно-финансовой сфере, в топливно-энергетическом комплексе, на рынке ценных бумаг, во внешнеэкономической деятельности. Совершение преступлений экономической направленности в абсолютном большинстве случаев связано с проявлением коррупции и организованной преступностью. Несмотря на существующую в последние годы общую тенденцию к снижению регистрации преступлений экономической направленности, чему в немалой степени способствует либерализация уголовного законодательства в сфере экономических отношений, тем не менее, наблюдается устойчивый рост таких деяний, как мошенничество (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ч.ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ч.ч. 3, 4 ст. 204 УК РФ), нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ) и ряда других.

Неслучайно, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537»1 к основным источникам угроз национальной безопасности, в частности, отнесены рост преступных посягательств, направленных против экономической безопасности, а также связанных с коррупцией (п. 37). При этом обеспечению государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу, в числе прочих, будет способствовать повышение эффективности деятельности правоохранительных органов (п. 39) на основе долгосрочной концепции комплексного развития данных органов, совершенствования научно-технической поддержки правоохранительной деятельности, развития системы профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности (п. 40).

Исследования криминологов показывают, что латентность преступлений экономической направленности достигает 90%, что может свидетельствовать о низком качестве выявления таких преступлений. При этом по данным, полученным Л.В. Бертовским (2005 г.), работники правоохранительных органов осознают, что правильному применению норм уголовного законодательства в сфере экономики препятствует недостаточный уровень их квалификации (47,9%). Большинство сотрудников правоохранительных органов (54,1%) напрямую связывают активизацию борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности с необходимостью повышения своего профессионального уровня. Только 21,9% из них знакомы с научно-методическими рекомендациями по вопросам уголовно-правовой борьбы с данными преступлениями2.

1Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.

2Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: Дис. … д-ра юрид наук. М., 2005. С. 3-4.

Одной из причин такого положения является недостаточная обеспеченность правоохранительных органов соответствующим научно обоснованным инструментарием решения стоящих перед ними сложных задач в стадиях возбуждения уголовных дел и предварительного расследования по делам о преступлениях экономической направленности. На данную тенденцию перманентно обращается внимание в науке криминалистике с момента ее возникновения.

Парадокс данной ситуации состоит в том, что в период становления науки криминалистики рекомендаций по расследованию преступлений экономической направленности было явно недостаточно, а на современном этапе данных рекомендаций имеется в избытке, тем не менее, недостаток криминалистических знаний в области расследования обозначенных преступлений у должностных лиц правоохранительных органов продолжает иметь место.

Как правило, учеными-криминалистами обращается внимание на следующие причины перманентно фиксирующейся ситуации: 1) проводимые исследования, посвященные методикам расследования отдельных видов экономических преступлений, в которых затрагиваются лишь частные вопросы, не позволяют составить целостного представления о своеобразии всей группы преступлений экономической направленности и научных основ борьбы с ними средствами и методами криминалистики; 2) при всем богатстве научного материала проблемы теории и практики расследования всей группы преступлений экономической направленности предметно не изучались, а отдельные положения продолжают носить дискуссионный характер, и нуждаются в дальнейшей разработке; 3) криминалистические исследования не учитывают в полной мере тех изменений, которые произошли в уголовном, уголовно-процессуальном, налоговом и смежном законодательстве, а также в экономике страны, повлекших появление новых способов совершения отдельных видов преступлений экономической направленности; 4) несмотря на теоретическую и практическую значимость научных исследований, в них отсутствует целостная теоретическая концепция расследования преступлений экономической направленности; 5) разрозненность существующих частных криминалистических методик; 6) исследования становятся более теоритезированными, что не позволяет достигать цели – разработки соответствующих методик расследования преступлений экономической направленности и т.п.

Очевидно, что перечисленные причины в той или иной степени предопределяют отсутствие у должностных лиц правоохранительных органов в области расследования преступлений экономической направленности, но не являются исчерпывающими.

Представляется, что комплексы таких причин образует «технологический квадрат», углы которого можно определить как «технологии расследования», «криминалистические технологии», «технологии криминалистического образования» и «технологии внедрения».

Комплекс причин «технологии расследования», как технологий практической деятельности правоохранительных органов, проявляется в отсутствии желания или возможностей должностных лиц правоохранительных органов овладевать соответствующими криминалистическими знаниями. «Криминалистиче-