Материал: 560

36

сованности (цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц) при злоупотреблении;

–местонахождение подложных документов, послуживших основанием для изъятия (передачи) имущества или перехода (приобретения) права на имущество третьим лицам, либо подложных документов, с помощью которых сокрыты следы преступления;

–лица причастные к совершению хищения, либо лица, оказывавшие содействие, либо выступавшие в роли их представителей (посредников);

–местонахождение похищенного имущества, либо лица на которых оформлено право собственности на имущество.

3. Объяснения лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления (подозреваемых), по обстоятельствам, изложенным в сообщении (заявлении) о преступлении, а также в объяснениях потерпевшего, их представителей, либо иного уполномоченного представителя юридического лица, органа власти, очевидцев, а также по обстоятельствам, указанным в документах, полученных в ходе проверки сообщения о преступлении.

4. Документы с данными о личности (копия паспорта, а при его отсутствии копия карточки формы № 1) в отношении лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, с обязательным отражением, входят ли они в категорию лиц, в отношении которых в соответствии со ст. 447 УПК РФ применяется особый порядок производства по уголовным делам.

5. Документы, содержащие сведения об имущественном (материальном) положении подозреваемого, а именно: сведения о доходах по форме 2 НДФЛ; сведения о юридических лицах, в которых фигурант выступает руководителем, учредителем; сведения о том, зарегистрирован ли фигурант в качестве ИП; сведения о наличии зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества; сведения о наличии транспортных средств; сведения о наличии банковских счетов; сведения о наличии заграничного паспорта; сведения об отсутствии или наличии судимости; сведения о фактическом проживании подозреваемого.

6. При наличии сведений о приобретении права собственности на недвижимое имущество путем его оформления на родственников, близких, знакомых подозреваемого, или других лиц, в благосостоянии которых заинтересован подозреваемый, или обращения похищенного имущества в пользу указанных лиц, необходимо в обяза-

37

тельном порядке приобщать к материалам проверок документы, содержащие данные о личности и об имущественном (материальном) положении указанных лиц, указанные в п. 5 данного Перечня.

7.Заключения бухгалтерских, почерковедческих, строительнотехнических, криминалистических экспертиз, акты документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности интересуемых организаций.

8.Протокол осмотра места происшествия, составленный в соответствии с требованиями ст.ст. 180, 166, 167 УПК РФ.

9.Материалы ОРД, рассекреченные и представленные следователю в порядке, установленном законом.

Второй критерий оценки собранных данных включает в себя их достоверность. Следователь, оценивая данные с позиций достоверности, при принятии решения о возбуждении уголовного дела, должен убедиться в фактической истинности, т. е. в достаточной степени вероятности данных, содержащих признаки преступления или указывающих на них. Несомненно, такое убеждение появляется у следователя на основе оценки достоверно установленных доказательственных фактов, имеющихся в полученной первичной информации о преступлении, а также в собранных при производстве доследственной проверки. В то же время необходимо учитывать, что вывод следователя о совершенном преступлении в целом в стадии доследственного процесса носит предположительный, вероятный характер. Достоверный вывод о составе преступления и лице (лицах), его совершившем, устанавливается в ходе расследования с соблюдением требований уголовно-процессуального закона о доказывании.

Выяснение признаков преступления неразрывно связано с оценкой и проверкой данных, указывающих на эти признаки. При этом оценка достоверности фактических данных, содержащихся в заявлениях, сообщениях, иной информации о преступлениях, собранных документах и иных источниках, производится по общим правилам оценки соответствующих видов доказательств. Так, достоверность информации о преступлении должна подтверждаться объяснениями заявителей и других опрашиваемых лиц, документами, иными материалами.

Процессуальная оценка фактических данных с точки зрения их полноты, достоверности и достаточности начинается с момента получения первичной информации о совершении экономического преступления и продолжается в течение всего периода проверки. По

38

окончательным результатам такой оценки следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Процессуальное решение следователя о возбуждении уголовного дела должно быть законным и обоснованным. В юридической литературе под законностью постановления о возбуждении уголовного дела понимают точное его соответствие требованиям уголовнопроцессуального закона и правильное применение в нем норм уголовного закона. Вместе с тем обоснованным является то постановление, в котором предположительный вывод о наличии признаков конкретного состава преступления обязательно основан на определенных фактических данных и логически вытекает из них, а сами данные должны быть достаточно убедительными.

Законность и обоснованность постановления о возбуждении уголовного дела находятся в неразрывном единстве, тесно связаны между собой. Обоснованным может быть признано лишь такое постановление, которое вынесено при соблюдении требований УПК РФ и правильном применении уголовного закона. В то же время законность постановления предполагает правильность процессуального решения следователя, решения по существу, т. е. его обоснованность.

Таким образом, под законностью решения следователя понимается соблюдение (выполнение) последним в ходе принятия решения норм материальных, а равно процессуальных отраслей права. Обоснованность решения предполагает соответствие выводов следователя, изложенных в постановлении, той совокупности данных, которая фактически имеется в представленных ему материалах и подтверждает выводы органа предварительного расследования.

Противоправность устанавливается путем сопоставления обстоятельств деяния с описанием того или иного преступления, указанного в диспозиции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Выявление признака противоправности деяния, или, иными словами, его запрещенности конкретной нормой УК РФ, обусловлено, в частности, требованием, чтобы в постановлении о возбуждении уголовного дела были указаны пункт, часть и статья уголовного закона

(ч. 2 ст. 146 УПК РФ).

39

Г л а в а 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

2.1. Прием, регистрация и разрешение заявлений и сообщений о преступлениях экономической направленности

Анализ законодательных положений УПК РФ в исследуемой части позволяет выделить три этапа производства по сообщению о преступлении, имеющего своей задачей разрешение вопроса о возможности начать производство по делу – прием сообщения, его проверка

ипринятие по нему соответствующего решения.

ВРоссийской Федерации в настоящее время действует Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и

проверки сообщений о преступлениях, утвержденное совместным приказом нескольких правоохранительных ведомств1.

Положение содержит определение основных понятий, используемых в нем, а также базовые предписания по порядку осуществления приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях. В соответствии с п. 3 данного акта федеральные органы с учетом специфики

иособенностей своей деятельности вправе издавать ведомственные инструкции, не противоречащие законам и Положению.

Детальный порядок приема, регистрации, разрешения заявлений и сообщений о преступлении в органах внутренних дел Российской Федерации определяет соответствующая Инструкция «О порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства

внутренних дел заявлений и сообщений о преступления, об административных правонарушениях, о происшествиях» (далее – Инструкция)2.

Вцелях обеспечения законности и обоснованности рассмотрения сообщений о преступлениях экономической направленности, а также

1Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверке сообщений о преступлениях: Утверждено приказом Генеральной прокуратуры России, МВД России, МЧС России, МЮ России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений».

2Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях». Зарегистрировано в Минюсте России 6 ноября 2014 г. № 34570.

40

соблюдения разумного срока уголовного судопроизводства издан Приказ МВД России № 785 от 1 декабря 2016 г. «Об организации рассмотрения сообщений об отдельных видах преступлений экономической направленности». Согласно данному ведомственному акту приятие решений в порядке ст. 145 УПК РФ по сообщениям экономической направленности, если они совершенны в кредитно-финансовой сфере, оборонно-промышленном, жилищно-коммунальном, топлив- но-энергетическом, агропромышленном комплексах, в сфере государственного оборонного заказа, информационных технологий, долевого строительства многоквартирных домов, и повлекли за собой причинение ущерба либо извлечение незаконного дохода в сумме, превышающей шесть миллионов рублей, осуществляется в органах предварительного следствия территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях.

Первым этапом производства по сообщению о преступлении в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ, является обязанность дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, начальника органа дознания принять сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении.

Согласно указанной выше Инструкции прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях – получение заявлений и сообщений сотрудником органов внутренних дел, на которого организационно-распоряди- тельными документами руководителя (начальника) территориального органа МВД России либо лица, исполняющего его обязанности, возложены соответствующие полномочия.

Принятие сообщения о преступлении состоит из двух взаимосвязанных элементов: приема и регистрации. Законом не предусматривается в качестве формы реагирования на поступающие сведения о преступных актах отказ в приеме сообщения о преступлении. Поэтому представляется недопустимым любое уклонение от приема такого сообщения: государственные органы и должностные лица не вправе ни под каким предлогом отказать в приеме данного сообщения, в том числе и по мотиву недостаточности содержащихся в нем сведений, а также если его разрешение не охватывается полномочиями того или иного органа, получившего сведения.

Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях – присвоение каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного поряд-