3.Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, составляют следующие категории и элементы (раскрытые в диссертационном исследовании): объект и предмет методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий; базовые понятиями (категориями), определяющими не только сущность рассматриваемых преступлений, но и являющимися научной основой для создания частной криминалистической методики их расследования («банковские технологии», «банковские операции», «банковские услуги», «банковские продукты», «информационные банковские системы», «банковские информационные технологии», «банковские информационные процессы», «средства обеспечения (ресурсы)»).; структура методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, включает пространственные и временные элементы; основным (базовым) методом расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, является метод сопоставления (сравнительного анализа); объект криминалистического познания преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, включает определение их понятия, а также разработанные на основе выявленных автором закономерностей совершения таких преступлений криминалистическую характеристику и классификацию.
4.Методологические основы организации расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, включают разработанные на основе выявленных закономерностей расследования таких преступлений рекомендации по: организации и осуществлению проверки сообщений о преступлениях, совершаемых с использованием банковских технологий; алгоритмизации расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, направленной на реализацию основного (базового) метода расследования, основанной на ситуационности; планированию расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, с учетом следующих аспектов: объект преступного посягательства; законодательные основы банковских технологий; характер (режим) банковской технологии; структура управления кредитной организации; режим банковской тайны; риск выявления сложных областей финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации и/или иного экономического субъекта; организации и осуществлению взаимодействия при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, с учетом множественности нормативных документов, регулирующих банковские технологии, их динамичности, а порой
–противоречивости, обусловливающих объективную необходимость не только соответствующей подготовки органов расследования, но и надлежащую организацию взаимодействия при расследовании таких преступлений, в том числе определения его пределов; правовые основы и тактика подготовки и производства некоторых процессуальных действий (истребование сведений и документов, выемка и обыск в кредитной организации, наложение ареста на денежные средства и ценные бумаги) при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, направлены на реализацию основного
(базового) метода расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, или его обеспечивают.
Ю.В. Гаврилин (2010 г.), формируя целостную концепцию теоретических, организационно-тактических и методических основ расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере, рассмотрел следующие аспекты: 1) теоретические основы расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность (понятие и криминалистическая классификация преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере, становление и развитие концепции расследования данных преступлений, содержание и значение разрабатываемой концепции); 2) особенности криминалистической характеристики преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики (данные о предмете и объекте преступного посягательства, данные о способах совершения, сокрытия, обстановке и средствах совершения преступлений, типичные свойства личности преступников, характер их взаимоотношений с потерпевшими, понятие, специфические свойства и механизм образования следов преступлений); 3) особенности доказывания обстоятельств преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики (методические рекомендации по организации предварительной проверки материалов о преступлениях данного рода, исходные следственные ситуации, практические рекомендации по обнаружению, фиксации и изъятию следов преступлений, формы использования специальных знаний); 4) тактико-криминалистические особенности расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики (компьютерные экспертизы, тактические приемы производства следственных действий, направленных на получение вербальной и невербальной криминалистически значимой информации).
Таким образом, Ю.В. Гаврилин осуществил попытку комплексной разработки правовых, криминалистических, информационных и технических проблем с целью формирования концепции теоретических, организационнотактических и методических основ расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики.
Представляется, что важным для криминалистики в целом, формирования общих положений методик расследования преступлений экономической направленности, в частности, а также практической деятельности органов предварительного расследования, являются следующие, сформулированные Ю.В. Гаврилиным, выводы и положения.
1. Совпадение предмета преступного посягательства, орудий, способов совершения и сокрытия, механизма образования и специфики следов, личностных свойств субъектов преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики, позволяет объединить такие преступления в одну группу и сформировать единую криминалистическую характеристику, разработать теоретическую концепцию организационно-тактических и методических основ их расследования.
2.Теоретические, организационно-тактические и методические основы расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере, включают:
– обоснование необходимости и целесообразности разработки концепции расследования преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики, на основе специфических закономерностей, составляющих криминалистическую характеристику, периодизации расследования, тактики двух групп следственных действий, направленных на получение вербальной и невербальной информации;
– понятие и криминалистическую классификацию преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики.
3.Криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики, является частной родовой. Она включает комплекс сведений (данные о способе преступления, предмете и объекте преступного посягательства, орудиях и средствах совершения, обстановке, механизме следообразования, личностных свойствах субъектов и потерпевших), оценка и анализ которых позволяют выдвинуть обоснованные версии, избрать наиболее эффективные тактические приемы, определить стратегические направления для установления и изобличения лиц, совершивших противоправные деяния.
4.Компьютерная информация как специфический предмет преступного посягательства при совершении рассматриваемой категории преступлений, обладает комплексом криминалистически значимых свойств (быстрота обработки; легкость уничтожения; способность нахождения лишь на машинном носителе, в самой ЭВМ, в их системе и их сети; доступность нескольким пользователям одновременно; возможность создаваться, изменяться, копироваться, применяться (использоваться) только с помощью ЭВМ при наличии соответствующих периферийных устройств; способность к сжатию и последующему восстановлению; способность передаваться по телекоммуникационным каналам связи на любое расстояние), существенно влияющим на тактику ее обнаружения, фиксации, изъятия и использования в процессе расследования.
5.Классификация способов подготовки и совершения преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики, зависит от формы контакта с носителем информации. В зависимости от этого способы подразделяются на непосредственные, опосредованные, смешанные. Сокрытие противоправной деятельности в большинстве случаев не носит самостоятельного характера, а выступает составляющей способа совершения и состоит в про- граммно-техническом сокрытии следов рассматриваемых преступлений.
6.Существенными факторами, характеризующими обстановку совершения анализируемых преступлений, являются: наличие и состояние средств защиты информации (организационных, технических, программных), сложившаяся на объекте дисциплина, нормативное закрепление требований обеспечения информационной безопасности, эффективность управления, моральнопсихологический климат.
8. Компьютерные следы, в том числе образующиеся в результате посягательств на информационную безопасность в сфере экономики, являются результатами преобразования компьютерной информации в форме уничтожения, копирования, блокирования или модификации, причинно связанными с событием преступления. Они, как специфическая форма преобразования компьютерной информации, являются: 1) отражением события преступления в информационном поле; 2) материальными по своей природе, но не отражающими пространственную форму следообразующего объекта; 3) результатом преобразования компьютерной информации; 4) носителями свойств, присущих компьютерной информации; 5) способными к дублированию – переносу на другие носители. Классификация следов в криминалистике должна строиться с учетом данной категории следов. Существенной спецификой, имеющей важное криминалистическое значение, обладает механизм следообразования в реестре операционной системы, в текстовых и графических файлах, программных средствах, носителях информации, сети Интернет.
Приведенный анализ позиций ученых позволяет обнаружить отсутствие единства в понимании как концепции (концептуальных положений) формирования методик расследования отдельных видов преступлений экономической направленности, так и общих положений (концепции) данных методик. В то же время, если попытаться систематизировать структуры рассмотренных исследований, можно обнаружить, что они обобщают и систематизируют сведения истории развития и уголовно-правовой характеристики преступлений экономической направленности, тенденции и проблемы криминализации экономических правонарушений, классификацию преступлений, криминалистический анализ преступлений экономической направленности или их криминалистическую характеристику, либо преступления экономической направленности, как объект криминалистики, выявление преступлений экономической направленности (проблемы и методы выявления преступлений, в том числе, криминалистический сравнительный анализ, криминалистический анализ документов, взаимодействие контролирующих и правоохранительных органов при выявлении преступлений, особенности возбуждения уголовных дел, методические рекомендации по организации предварительной проверки материалов), основы методики расследования преступлений (особенности расследования налоговых преступлений, типичные следственные ситуации и основные направления расследования, программы расследования налоговых преступлений в типичных следственных ситуациях, использование специальных знаний в расследовании, средства доказывания или особенности производства отдельных следственных действий, в том числе судебных экспертиз), особенности расследования отдельных групп преступлений экономической направленности. В некоторых исследованиях рассмотрены вопросы о становлении, развитии, содержании и значении концепции расследования преступлений экономической направленности.
Отмеченная тенденция проявляется не только в диссертационных, но и других исследованиях. Так, в работе Л.В. Бертовского и В.А. Образцова (2003 г.) посвященной проблемам выявления и расследования экономических преступлений выделены: 1) общие положения выявления и расследования пре-
ступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью, содержащие указания на: основные направления первоначального этапа расследования; построение версий и требования к их проверке; действия следователя по реализации этих требований; особенности расследования (работа с нормативными и иными документами, назначение и производство судебно-экономических экспертиз, производство и использование результатов служебных проверок, круг лиц, подлежащих допросу и обстоятельства, устанавливаемые в ходе таких допросов, особенности взаимодействия следователей, дознавателей, органов дознания с различными специалистами) и 2) общие положения выявления и расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью содержащие указания на: наиболее продуктивные оперативно-розыскные мероприятия и основные следственные действия, условия оптимального решения задач расследования, особенности использования специальных знаний и взаимодействия следователей с оперативными работниками, систему тактической операции по задержанию с поличным реализаторов криминальных продуктов, назначение и производство судебных экспертиз.
В общих положениях методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности В.М. Юрина (2005 г.) рассмотрел общую характеристику данного вида преступлений, обстоятельства подлежащие установлению, особенности возбуждения уголовного дела, предварительная проверка информации о преступлении, первоначальный и последующий этап расследования, тактика отдельных следственных и процессуальных действий.
Следовательно, последние авторы свели общие положения выявления и расследования экономических преступлений к, так называемой, инструментальной части.
Такое состояние в научных исследованиях проблем теории и практики расследования преступлений экономической направленности и разработка общих положений (концепций, концептуальных положений) соответствующих методик, не может быть признано удовлетворительным. В свою очередь это предопределяет рассмотрение структуры заключительного раздела науки криминалистики, определение места в нем общих положений методик расследования преступлений экономической направленности, а также разработку системы таких положений.
Криминалистическая методика в настоящее время рассматривается в трех значениях: во-первых, как практическая деятельность по расследованию преступлений; во-вторых, как часть (раздел) науки криминалистики; в-третьих, как комплекс рекомендаций по организации и осуществлению расследования отдельных видов преступлений.
Так, по мнению, И.Ф. Герасимова (1994 г.) методика расследования отдельных видов и групп преступлений является структурной частью криминалистики, в которой на основе общих принципиальных положений рассматриваются методы и средства, применяемые в раскрытии и расследовании конкретных видов и групп преступлений с учетом их криминалистической характеристики и типичных следственных ситуаций. Л.Я. Драпкин и В.Н. Карагодин (1998 г.),