Материал: Шмонин А.В. Общие положения и методика расследования преступлений
ми экономической направленности, а именно: тактики и методики расследования преступлений, совершаемых в сфере информации («компьютерных преступлений») (В.В. Крылов, 1998 г.; С.В. Киселев, 1998 г.; В.Ю. Рогозин, 1998 г.), расследования налоговых преступлений (Н.В. Матушкина; 1997 г.; К.А. Пирцхалава, 1999 г.) и т.п.
Появились криминалистические разработки, носящие прогностический характер. Например, А.М. Нуждин (1997 г.) попытался разработать методику расследования криминальных банкротств на основе борьбы с этими деяниями в дореволюционной России (до 1917 г.) и в государствах с развитой рыночной экономикой.
Кроме того, криминалистами на уровне диссертационных работ уделяется внимание отдельным элементам методик расследования преступлений экономической направленности. К таким элементам следует отнести тактику исследования компьютерной и иной информации (А.В. Касаткин, 1997 г.; А.А. Матвеев, 1999 г.), использование (применение) специальных знаний (Л. Г. Шапиро, 1999 г.; А.Н. Мамкин, 1999 г.), методические основы розыска и ареста за рубежом денежных средств и иного имущества (А. Г. Волеводз, 1999 г.) и т.п.
Особое значение для формирования общих положений методик расследования преступлений экономической направленности имеют докторские диссертации, посвященные проблемам обеспечения прав личности при расследовании преступлений (В.С. Шадрин, 1998 г.), теории расследования преступлений в сфере информации (В.В. Крылов, 1998 г.), криминалистикой регистрации (С.А. Ялышев, 1999 г.), технико-криминалистического обеспечения расследования (А.Ф. Волынский, 1999 г.), взаимодействия при расследовании транснациональных преступлений (С.Е. Еркенов, 1999 г.) и др.
Также определенное значение для формирования общих положений методики расследования преступлений экономической направленности имеют исследования проблем расследования инсценировок (В.И. Фадеев, 1998 г.), рефлексивного анализа и моделирования в расследовании преступлений (А.М. Каминский, 1997 г.), применения научно-технических средств при расследовании преступлений (В.И. Романов, 1997 г.), кибернетического моделирования при расследовании преступлений (В.С. Дробатухин, 1998 г.), тактикокриминалистическое обеспечение расследования преступлений (В.Ю. Сокол, 1998 г.), использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании (М.А. Удовыдченко, 1999 г.), расследования сложных многоэпизодных дел (А.К. Савельев, 1999 г.), преодоления противодействия расследованию преступлений (О.Л. Стулин, 1999 г.), типовых задач расследования преступлений (А.Н. Антонов, 1999 г.) и другие.
Таким образом, осознание необходимости разработки общих положений расследований преступлений экономической направленности, которые, судя по истории развития криминалистической методики, существовали со времени становления криминалистики (В. Громов, 1928 г. и др.) проявилось в попытке разработать общую методику расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности (В.И. Рохлин, 1992 г.). В то же время социальноэкономические преобразования в нашей стране, разбалансированность системы
управления государством, в целом, и правоохранительными органами, в частности, количественные и качественные изменения преступности (прежде всего преступности экономической направленности), отсутствие технологий разработки частных криминалистических методик, отвечающим новым требованиям и другие обстоятельства, не позволили криминалистике предложить органам расследования эффективные средства противодействия преступлениям, качественные методики расследования преступлений экономической направленности84.
Последнее десятилетие характеризуется общей стабилизацией социальноэкономического положения в стране, реформированием системы управления государством в целом и правоохранительных органов в частности. Судя по статистическим данным, продолжающийся рост выявления преступлений экономической направленности (вплоть до 2005 г.) сменился устойчивой динамикой снижения выявляемых деяний данной категории. Так, в 2008 г. выявлено 448 832 преступления данной категории (-2,3% к АППГ85), удельный вес которых в общем массиве всех зарегистрированных преступлений составил 14,0%. В 2009 г. уровень этих преступлений остановился на отметке 428 792 посягательств (-4,5% к АППГ), однако их удельный вес в структуре зарегистрированных преступлений увеличился, хотя и незначительно, до 14,3%. В 2010 г. правоохранительными органами выявлено 276 435 преступлений экономической направленности (-35,5% к АППГ), в том числе, 207 590 (-30,1% к АППГ) преступлений, предварительное следствие по которым обязательно, и 68 845 (- 47,8% к АППГ) посягательств, предварительное следствие по которым не обязательно. По сравнению с 2009 г. удельный вес преступлений экономической направленности, выявленных в 2010 г., сократился в общем массиве всех зарегистрированных преступлений до 10,5%.
К фундаментальным исследованиям в области расследования преступлений экономической направленности в рассматриваемый период относятся докторские диссертации, посвященные: расследованию преступлений в сфере экономической деятельности (Н.М. Сологуб, 2003 г.), расследованию налоговых преступлений (И.В. Александров, 2003 г.), расследованию преступного нарушения правил экономической деятельности (Л.В. Бертовский, 2005 г.), расследованию преступлений в сфере банковской деятельности (Н.А. Данилова, 2006 г.), расследованию преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий (А.В. Шмонин, 2007 г.), расследованию преступлений, посягающих на информационную безопасность в сфере экономики (Ю.В. Гаврилин, 2010 г.).
84Справедливости ради отметим, что в современной литературе существует другая оценка состоянию разработанности частных криминалистических методик в целом. Так, С.Ю. Косарев (2008 г.), высоко оценивая уровень работ, посвященных вопросам расследования и предупреждения преступлений (в том числе преступлений экономической направленности), как современных (90-е – 2000-е года), так и второй половины 80-х годов прошлого века, полагает, что они могут использоваться в настоящее время практическими сотрудниками правоохранительных органов (См.: Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений. СПб., 2008. С. 218, 229).
85АППГ – аналогичный период предыдущего года.
Кроме того, фундаментальному исследованию подверглись проблемы криминалистической характеристики налоговых преступлений (В.А. Козлов, 2006 г.) и специальных знания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности (Л. Г. Ша-
пиро, 2008 г.).
В рассматриваемый период исследованиям подлежали отдельные аспекты расследования преступлений экономической направленности, а именно: применения теории следообразования в практике раскрытия экономических преступлений (М.Н. Умаров, 2001 г.)86, родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений (И.И. Рожков, 2001 г.), криминалистические взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений, связаных с экономической деятельностью (В.В. Граник, 2002 г.), доказывание по уголовным делам об экономических преступлениях (С.А. Грачев, 2003 г.), особенности получения органами расследования информации, составляющей банковскую тайну (О.А. Самсонова, 2003 г.), процессуально-тактические риски при расследовании преступлений в сфере экономики (О.А. Нурутдинов, 2005 г.), экспертное исследование финансового состояния хозяйствующего субъекта при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности (М.М. Виноградова, 2006 г.), расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами (Е. Г. Костромина, 2006 г.), расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности с использованием подлога документов (Е. Г. Коваленко, 2007 г.), привлечение в качестве обвиняемого по делам об экономических преступлениях (Л.А. Пицык, 2007 г.), возбуждение уголовных дел по признакам экономических преступлений (А.В. Волгушев, 2008 г.), использование экономической информации при раскрытии отдельных видов преступлений против собственности организаций (М. Г. Зимин, 2008 г.), использование ревизий и иных проверок при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности (В.И. Галушкин, 2009 г.), механизм преступной деятельности в сфере экономики (В.В. Губанищев, 2009 г.), использование экономических познаний по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (А.А. Петрикина, 2009 г.), наложение ареста на имущество по уголовным делам об экономических преступлениях (В.А. Ионов, 2010 г.), технико-криминалистические средства доказывания по делам о преступлениях экономической направленности (А.Н. Лашко, 2010 г.).
Продолжаются исследования проблем расследования хищений, но, как правило, эти деяния не дифференцируются по отрасли экономики (исключением является исследование В.Л. Ильиных (2009 г.) посвященное расследованию хищений в сфере физической культуры и спорта), а группируются по другим основаниям (субъекту преступления, предмету посягательства и т.п.). В частности, внимание криминалистов было привлечено к расследованию хищений: совершенных работниками банков с использованием служебного положения (М.В. Белов, 2000 г.), с использованием товарных кредитов (Е.С. Лапин, 2001
86 Умаров М.Н. Криминалистическая теория следообразования и применение ее выводов в практике раскрытия экономических преступлений: Дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2001.
г.), черного металла и (или) компонентов в металлургической промышленности (В.А. Абрамов, 2001 г.), денежных средств должностными лицами финансовой службы органов военного управления (О.С. Сохрин, 2006 г.), денежных средств в сфере банковского кредитования (М.А. Неймарк, 2006 г.; Н.Р. Герасимова, 2006 г.; Е.А. Ерахтина, 2006 г.; А.И. Босых, 2007 г.) и др. Кроме того, значительное внимание исследователями уделено проблемам расследования такой разновидности хищений как мошенничество ( Г.В. Бембеева, 2001 г.; А.А. Облаков, 2001 г.; Т.Л. Ценова, 2003 г.; М.Р. Шагиахметов, 2003 г.; Д.В. Березин, 2003 г.; А.В. Шаров, 2003 г.; Р.Р. Курмаев, 2004 г.; Д.В. Астафьев, 2004 г.; О.А.
Гуйва, 2004 г.; Б.А.Куринов, 2006 г.; Н.Н. Потапова, 2006 г.; г.С. Гарбуз,2007
г.).
Продолжаются исследования проблем расследования преступлений, совершаемых в отдельных отраслях экономики, а именно: в банковской системе (А.И. Миненко, 2001 г.; В.И. Отряхин, 2001 г.; А.Н. Рогожкин, 2003 г.; А.В. Седых, 2003 г.; Е.Н. Дерябина-Чистякова, 2006 г.), в том числе хищения или незаконное получения банковских кредитов (А.И. Леднев, 2000 г.; Е.Н. Петухов, 2001 г.; А.В. Шувалов, 2002 г.; Н.Р. Герасимова, 2004 г.; М.А. Неймарк, 2006 г.), расследования изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт (Т.И. Абдурагимова, 2001 г.; А.Д. Тлиш, 2002 г.; С.В. Воронцова, 2005 г.), а также проблемы оперативно-розыскного сопровождения расследования таких преступлений (В.В. Фирсов, 2000 г.) и использования специальных экономических (бухгалтерских) знаний ( Г.А. Абдирова, 2003
г.).
Подлежат исследованию, как в целом, так и отдельные проблемы расследования (доказывания) конкретных видов или групп преступлений экономической направленности, в том числе:
–вымогательства (Т.В. Колесникова, 2000 г.; Л.В. Галанова, 2000 г.; О.А. Славгородская, 2000 г.; В.Н. Коробейников, 2001 г.; С.В. Ледащев, 2004 г.; А.В. Скачко, 2004 г.; А.А. Ляхненко, 2005 г.; А.П. Светлова, 2005 г.);
–умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (М.Ю. Богуцкая, 2005 г.);
–незаконного предпринимательства (А.А. Барыгина, 2003 г.; А.В. Песоцкий, 2003 г.; Б.Н. Садов, 2004 г.; Р.В. Журбин,2004 г.; Е.В. Маматханова, 2004 г.; Ю.В. Шляпников, 2004 г.; В.М. Прошин, 2006 г.; П.М. Колесников, 2006 г.; Б.В. Пимонов, 2010 г.; Д.А. Запивалов, 2010 г.; Р.Е. Яшин, 2010 г.);
–легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем (Я.М. Злоченко, 2001 г.; С.К. Крепышева, 2001 г.; В.А. Абаканова, 2002 г.; А.И. Алешкин, 2002 г.; И.С. Тумаков, 2004 г.; Д.Б. Жамбалов, 2004 г.; Е.В. Щеглова, 2009 г.; А.В. Коляда, 2010 г.);
–изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт (Т.И. Абдурагимова, 2001 г.; С.В. Воронцова, 2005 г.), а также расследования мошенничества с использованием банковских карт (В.Е. Акимов, 2008 г.; И.М.
Мишина, 2009 г.);
–преступлений, связанных с банкротством (П.Е. Власов, 2004 г.; Д.А. Муратов, 2004 г.; П.А. Резван, 2004 г.; С.Р. Акимов, 2006 г.; А.Н. Павлисов,
2007 г.; М.В. Васильева, 2008 г.; Ю.В. Евстратова, 2008 г.; Е.С. Романова, 2009
г.);
–невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (С.Н. Слепухин, 2005 г.; С.А. Пироженков, 2005 г.). Несколько раньше основы методики расследования данных преступлений попытался сформировать Ю.П. Гармаев
(2001 г.);
–уклонения от уплаты таможенных платежей (Е.А. Жегалов, 2001 г.; А.О. Савлук, 2002 г.; А.Д. Гордиенков, 2003 г.; М.М. Павлычев, 2004 г.);
–налоговых преступлений (И.И. Белозерова, 2000 г.; И.В. Пальцева, 2000 г.; Н.В. Баширова, 2000 г.; Д.Б. Игнатьев, 2000 г.; Н.В. Боровик, 2001 г.; В.А. Козлов, 2001 г.; В.И. Латышев, 2001 г.; г.М. Дашковская, 2002 г.; П.В. Донцов, 2002 г.; П.С. Ефимичев, 2002 г.; А.В. Горбачев, 2003 г.; В.П. Васильев, 2003 г.; В.В. Карякин, 2004 г.; В. Г. Сидоренко, 2004 г.; Р.С. Якубов, 2004 г.; А.А. Юдинцев, 2005 г.; Р.В. Бобринев, 2005 г.; В.П. Катревич, 2006 г.; С.Н. Гладких, 2006 г.; Н.Н. Скворцова, 2006 г.; А.Ю. Быстров, 2006 г.; С.Н. Хаванский, 2006 г., О. Г. Терзийский, 2008 г.; С.С. Пешков, 2009 г.; Ю.А. Минасов, 2011 г. и др.);
–фальшивомонетничества (Д.В. Пузанков, 2000 г.; А.И. Гаевой, 2001 г.; К.А. Кочетков, 2006 г.; В.В. Осяк, 2007 г.; О.А. Белов, 2008 г.; Х.А. Асатрян, 2008 г.; В.В. Овдиенко, 2008 г.; Д.А. Баглаев, 2009 г.);
–злоупотреблений полномочиями в коммерческих и иных организациях (Н.Л. Емелькина, 2003 г.; О.А. Суров, 2006 г.; И.И. Варов, 2011 г.; Д.В. Ульянов, 2001 г.; В.Д. Виноградов, 2011 г.);
–коммерческого подкупа ( Г.В. Бондарева, 2004 г.; г.А. Лаврентьева, 2005 г.; О.В. Губанова, 2006 г.; Н.Н. Цугленок, 2006 г.; Б.А. Таранин, 2007 г.; М.В. Исайкин, 2007 г.; Д.А. Казанцев, 2010 г.; Н.А. Домашенко, 2011 г.; А.А. Рыков, 2011 г.);
–преступного захвата предприятий (криминального рейдерства) (М.А. Сергеев, 2008 г.; А.В. Матюшкина, 2009 г.; К.В. Васильченко, 2010 г.; А.Н. Зенкин, 2010 г.; А.А. Шашков, 2010 г.; А.А. Лебедева, 2011 г.) и т.п.
Кроме того, значительное внимание исследователи уделяют проблемам расследования других видов деяний, так или иначе связанных с преступлениями экономической направленности, а именно: преступлений в сфере компьютерной информации (А.В. Остроушко, 2000 г.; Ю.В. Гаврилов, 2000 г.; С.В. Крыгин, 2002 г.; В.П. Хомколов, 2004 г.; А.С. Егорышев, 2004 г.), создания преступных сообществ (преступных организаций) (А.И. Романов, 2000 г.; А.В. Щербаков, 2001 г.; А.С. Цветкова, 2005 г.; В.В. Романюк, 2006 г.; А.В. Бутыр-
ская, 2010 г.).
Исследованию подлежат криминалистические характеристики отдельных видов преступлений экономической направленности (их элементы) и использование таких характеристик в расследовании, а именно: преступлений, совершаемых с использованием взаимозачетных операций между субъектами экономической деятельности (Н.Н. Рябов, 2004 г.), лжеэкспортное мошенничество (Д.В. Лазарев, 2004 г.), мошенничеств с использованием ценных бумаг (Е.В. Валласк, 2006 г.) и т.п.