Материал: Шмонин А.В. Общие положения и методика расследования преступлений

В то же время практика раскрытия и расследования преступлений экономической направленности свидетельствовала о развитии негативных тенденций, связанных, с одной стороны, невысоким профессиональным уровнем оперативных сотрудников и следователей, с другой стороны, сращиванием сотрудников аппаратов БХСС с расхитителями, спекулянтами, взяточниками. Данные обстоятельства неоднократно отмечались в решениях коллегий и нормативных документах МВД СССР (имеющих гриф ограниченного пользования).

Во второй половине 80-х годов ситуация в экономике с каждым годом ухудшалась, принимаемые руководством страны меры не давали положительных результатов. На этом фоне фиксируется рост выявления преступлений экономической направленности. Если в 1986 г. в руководящих документах МВД

СССР отмечалось отсутствие тенденций к снижению данной категории преступлений и, прежде всего, посягательств на социалистическую собственность, то в 1990-1991 г г. Совет министров СССР вынужден был констатировать «нанесение огромного ущерба государству преступлениями, совершаемыми в сфере экономики, увеличением масштабов спекуляции, разрастание коррупции». Особо опасными криминогенными областями стали торговля и внешнеэкономическая деятельность74.

Тяжелое наследие административно-командной системы вызвало глубокий экономический кризис75. В конце 80-х годов произошло снижение темпов социально-экономического развития. Экономическое положение было очень сложным. На протяжении многих лет наше общество жило не по средствам, государственные расходы росли без соответствующего роста доходов76.

Как обращалось внимание в научных исследованиях, трудности экономического обновления страны второй половины 80-х годов ХХ века усугублялись в результате совершения преступлений с корыстным мотивом, что наносило колоссальный ущерб государству. К примеру, только приписки в строительстве ежегодно составляли 3-4 млрд. руб., причем на каждый рубль приписок списывалось и уходило «налево» 4 рубля стройматериалов, а это еще 16 млрд. рублей77.

К 1991 году по данным А.С. Евстигеева наиболее поражены групповыми хищениями были предприятия, учреждения и организации агропромышленного комплекса (32,2%), строительства (15.1%), государственная торговля (14,4%), промышленности (11,5%), бытового обслуживания населения (10,7%), автомобильного транспорта (9,9%).

74В Постановлении Совета министров СССР от 11 октября 1990 года № 1016 «О неотложных мерах по укреплению законности и правопорядка в стране»

75Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике // Известия. 1990. 28 октября.

76Доклад Н.И. Рыжкова на втором Съезде народных депутатов СССР // Известия.1989. 14 декабря.

77Об усилении борьбы с организованной преступностью: Материалы 2-го съезда народных депутатов СССР /// Известия. 1989. 23 декабря.

По данным Д.И. Аминова (1991 г.), полученным при анализе материалов Туркменской СССР, доля организованных преступных формирований по делам о посягательствах на государственное и общественное имущество достигает 60%, а по отдельным видам имущественных преступлений до 82%. В 72% хищений государственного или общественного имущества в особо крупных размерах, совершенных групповым способом, принимали участие должностные лица. Боле чем половине преступных группировок, по данным автора, присущи: устойчивость, сплоченность, использование при совершении преступлений транспортных и иных технических средств. В структуре таких образований имеет место иерархия управления, выделяются лица, обеспечивающие безопасность их деятельности. При этом преступная деятельность группировок, направленных на совершение хищений государственного и общественного имущества длилась до 1 года в 7%, от 1 до 3 лет – в 42%, от 3-5 лет – в 35%, свыше 5 лет – в 12 % случаев.

Состояние преступности экономической направленности и неудовлетворительные результаты борьбы с ней, начиная со второй половины 80-х годов ХХ века, неоднократно отмечались руководством страны. Например, в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 мая 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами» отмечалось, что «имеется немало фактов, когда люди получают нетрудовые доходы, занимаясь хищениями, спекуляцией, взяточничеством, другими видами незаконной деятельности. На предприятиях торговли, бытового, коммунального, медицинского обслуживания ... допускаются факты вымогательства дополнительной платы за оказание услуг, присвоение выручки, обмана граждан ...».

Подобная оценка давалась и в других руководящих документах КПСС и Правительства СССР рассматриваемого периода78. В решениях и нормативных документах правоохранительных органов не только обращалось внимание на увеличение уровня преступлений экономической направленности, но предлагались конкретные меры противодействия данной категории преступных деяний. Так, по данным МВД СССР, за период 1981-1990 г г. материальный ущерб от хищений товарно-материальных ценностей, совершенных путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным положением составил 1043,1 млн. руб. При этом согласно статистике каждое 10-11 хищение совершается в группе, а в числе групповых свыше 70% хищений совершаются с участием должностных лиц. Данная ситуация предопределила характер мер, предлагаемых руководством МВД СССР. Например, в п. 1.7 Решения коллегии МВД СССР от 17 октября 1990 года № 10км «О задачах органов внутренних дел, вытекающих из постановления Совета Министров СССР от 11 октября 1990 г. «О неотлож-

78 См. напр.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1986 г. «Об усилении борьбы с извлечением нетрудовых доходов»; Постановление ЦК КПСС от 20 ноября 1986 г. «О дальнейшем укреплении социалистической законности и правопорядка, усилении охраны прав и законных интересов граждан»; Постановление Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 г. «О решительном усилении борьбы с преступностью».

ных мерах по укреплению законности и правопорядка в стране» определено, что основные усилия БХСС нужно сосредоточить на выявлении крупных замаскированных хищений, фактов коррупции и взяточничества, пресечении злоупотреблений в распорядительной сфере, в том числе практике реализации товаров и продуктов непосредственно с баз, минуя магазины и систему общепита, припрятывание товаров и спекулятивной его перепродажи. Согласно п. 1.8 Решения совместно органами КГБ и таможенного контроля осуществить опера- тивно-розыскные мероприятия по пресечению массового вывоза валюты, советских денег и товаров за границу и ввоза предметов ширпотреба для спекуляции.

Очевидно, в таких условиях значение криминалистики, как и других отраслей научного знания, исследующих проблемы противодействия преступности, в целом, и преступности экономической направленности, в частности, должно было возрастать. Получаемые в результате криминалистических исследований данные, позволяли определить ряд показателей, отражающих запросы следственной практики в части дальнейшей разработки и совершенствовании методики расследования хищений. Например, в результате опроса следователей Л.М. Черновецкий (1985 г.) определил, что только 6,8 % из них не испытывало затруднений в расследовании хищений, а ответы 93,2 % опрощенных указывают на различного рода трудности в применении: криминалистических рекомендаций – 86 %; норм уголовного права – 5,8 %; норм уго- ловно-процессуального права – 1 ,4 % . Наибольшие трудности в применении криминалистических рекомендаций, по данным опроса относились, прежде всего, к: работе следователей с документами, отражающими финансовохозяйственные, производственные и другие процессы (48,0%); методике выявления признаков, указывающих на способы хищений и знание систем типичных версий о способах хищений (25,7%). Определенные трудности вызывает методика расследования хищений на отдельных этапах производства по делу (16,7%), особенно на начальном этапе при разработке и осуществлении комплекса следственных действий, тактических операций.

Результаты анкетирования следователей, проведенного А.А. Зуевым (1986 г.) показывали, что более 60% указывали на затруднения, связанные с недостаточными знаниями методик расследования отдельных видов преступлений экономической направленности (хищений, злоупотреблений и т.п.).

Данные обстоятельства свидетельствовали о необходимости интенсификации криминалистических исследований проблем расследования преступлений экономической направленности, построения на основе этих исследований методик расследования отдельных видов преступных деяний экономической направленности, и внедрения их в практическую деятельность органов предварительного расследования.

Следует отметить, что 80-е годы ХХ века характеризуются бурным развитием теоретических основ криминалистической методики, как заключительного раздела науки криминалистики, а также многочисленными исследованиями проблем методик расследования преступлений экономической направленности.

К фундаментальным трудам в области предупреждения конкретного вида преступлений экономической направленности – хищений социалистического имущества в рассматриваемый период относится докторская диссертация В.Б. Ястребова (1980 г.).

В рассматриваемый период исследованию подвергались проблемы расследования хищений в отдельных отраслях экономики, а именно: в системе общественного питания ( Г.Е. Жирный, 1986 г.), на предприятиях местной промышленности (В.А. Кокориков, 1990 г.), в строительной отрасли (Н.М. Сологуб, 1981 г.; В.П. Корж, 1985 г.; М.Ю. Флоровский, 1989 г.; О.Х. Юнусов, 1990 г.; А.И. Натура, 1990 г.), в гражданской авиации (А.М. Кустов, 1988 г.), на транспорте (А.А. Проткин, 1984 г.; г.А. Кушнир, 1987 г.,; А.В. Сергунов, 1990 г.), в предприятиях, учреждениях и организациях культуры и искусства (К.Т. Мырза, 1982 г.; В.П. Анциферов, 1983.), в кондитерской промышленности (В.Д. Пчелин, 1986 г.), в банковской системе (В.П. Колонюк, 1990 г.), в торгующих предприятиях (И.Р. Морозов, 1986 г.; Н.А. Марочкин, 1991 г.), в научноисследовательских и проектных организациях (А.Б. Камоцкий, 1988 г.), в системе материально-технического снабжения (А.А. Ерохин, 1983 г.), в рыбной промышленности ( Г.А. Дворак, 1982 г.), в спортивных организациях (А.Л. Скачков, 1982 г.; В.Л. Ильиных, 1990 г.), на плодоовощных предприятиях (А.- Х. С. Кулбужев, 1991 г.). Также исследовались проблемы расследования хищений государственного и общественного имущества, совершаемых конкретным способом (В.И. Гаенко, 1983 г.) или обусловленные единым предметом преступного посягательства (В.В. Куклин, 1988 г.; С.С. Толстоброва, 1988 г.), а также организационные и процессуальные проблемы предупреждения (А.И. Иваненко, 1984 г.).

Так, В.П. Корж (1985 г.) теоретически обосновал и разработал методические рекомендации по расследованию и предупреждению хищений в промышленном строительстве на базе полученных данных криминалистической характеристики этих преступлений. Исследование данной проблемы автор структурировал следующим образом: криминалистическая характеристика хищений в промышленном строительстве; проблемы расследования хищений с использованием информационных данных криминалистической характеристики преступлений, возбуждение уголовного дела, планирование расследования, проблемы расследования хищений в промышленном строительстве с использованием документальных источников информации и специальных знаний; проблемы предупреждения хищений в промышленном строительстве.

Г.Е. Жирный (1986 г.) попытался на основе анализа судебноследственной практики, криминалистической, иной юридической и отраслевой литературы разработать общие положения методики расследования хищений, совершаемых должностными и материально ответственными лицами в общественном питании. Свое исследование автор структурировал следующим образом: криминалистическая характеристика хищений в системе общественного питания; следственные ситуации, возбуждение уголовного дела, планирование