Материал: Шалягин Д.Д. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью

41

Актуальным является межгосударственное сотрудничество по борьбе с терроризмом и на региональном уровне. Здесь следует отметить ряд международных региональных организаций, которые целенаправленно осуществляют поэтапное противодействие терроризму во всех его формах и проявлениях. Для наглядного отражения материала представим его в виде отдельных таблиц.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

42

§ 3.3. Международное сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов

Международно-правовое закрепление дефиниции легализации доходов впервые было дано в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (Конвенция ООН 1988 г.). Несмотря на то, что сам термин «отмывание доходов» в Конвенции не используется, в ней дано развернутое содержание деяний, направленных на легализацию («отмывание») доходов. Необходимо отметить, что анализируемый международный договор признал в качестве преступления «отмывание» доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ.

Современное понятие легализации преступных доходов закреплено в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Согласно ст. 6 указанного договора государст-

43

ва-участники обязуются принять необходимые законодательные и другие меры для признания в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, совершаемые умышленно:

–конверсия или передача имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния; сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

–при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы: приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.

К числу мер, принимаемых государствами по борьбе с «отмыванием» доходов, относятся следующие:

–установление всеобъемлющего внутреннего режима регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений и других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения «отмывания» денежных средств, в целях недопущения и выявления всех форм «отмывания» денежных средств; такой режим основывается на требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках;

–обеспечение компетентным органам, ведущим борьбу с «отмыванием» денежных средств, возможности сотрудничества и обмена информацией на национальном и международном уровнях, в том числе посредством создания подразделения по финансовой оперативной информации в качестве национального центра для сбора, анализа

ираспространения информации, касающейся возможных случаев «отмывания» денежных средств;

44

–государства стремятся принимать все возможные меры по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы, по контролю за таким перемещением, соблюдая при этом гарантии обеспечения надлежащего использования информации и не создавая препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов (ст. 7 Конвенции 2000 г.);

–развитие и поощрение межгосударственного универсального и регионального сотрудничества судебных и правоохранительных органов, органов финансового регулирования в целях борьбы с «отмыванием» денежных средств.

Вклад в борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, вносит большое количество международных организаций: ООН, Совет Европы, Европейский Союз, Интерпол. Кроме того, имеются и специализированные организации и органы, осуществляющие целенаправленное противодействие легализации преступных доходов: Группа ЭГМОНТ (структура, объединяющая подразделения финансовой разведки ряда государств; в Российской Федерации функция финансовой разведки возложена на Комитет по финансовому мониторингу), ФАТФ1, а также региональные организации, созданные по типу ФАТФ: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ); Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ – MONEYVAL); Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с «отмыванием» денег (АТГ – APG) и др.

ФАТФ (Financial Action Task Force (FATF). Созданная в 1989 г.

структура изначально имела задачи по изучению и разработке мер по борьбе с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем. Однако с учетом взаимосвязи легализации преступных доходов с различными опасными преступными деяниями, особенно с терроризмом,

воктябре 2001 г. мандат ФАТФ был расширен за счет включения в

1Financial Action Task Force (FATF) – Группа разработки финансовых мер по борьбе с «отмыванием» денег является межправительственной организацией, ориентированной на координацию сотрудничества между государствами с целью борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

45

перечень задач Группы вопросов борьбы с финансированием террористической деятельности и террористических актов.

Современная стратегия ФАТФ состоит из следующих основных направлений:

–разработка международных стандартов в борьбе с «отмыванием» преступных доходов и финансированием терроризма;

–развитие надежных и эффективных региональных структур, организованных по принципам функционирования ФАТФ;

–расширение сотрудничества с соответствующими международными организациями1.

В 1990 г. ФАТФ разработала и предложила на рассмотрение всех заинтересованных государств Сорок рекомендаций по борьбе с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем (Сорок рекомендаций ФАТФ), которые являются предложениями по совершенствованию государствами-участниками своих законодательных систем

ифинансовых структур. В 2003–2004 гг. Рекомендации были пересмотрены; к сорока рекомендациям были добавлены еще девять, касающихся борьбы с финансированием терроризма. Современная формула рекомендаций ФАТФ «40 + 9» представляет собой значимый результат, достигнутый в ходе международного сотрудничества в целях выработки всеобъемлющего комплекса мер по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Кдействующим рекомендациям относятся следующие предложения:

–возможность распространения состава преступления «отмывание денег» на доходы широкого спектра преступлений;

–законодательное закрепление возможности конфискации легализованного имущества, доходов от легализации, инструментов (средств), которые были использованы или которые намеревались использовать для «отмывания» денег, либо имущества аналогичной стоимости;

–закрепление обязательства финансовых организаций проявлять повышенные требования к установлению корреспондентских отношений с банками из иностранных государств и др.

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов по борьбе с легали-

1Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) // Официальный сайт Федеральной службы по финансовому монито-

рингу. URL: http://www.fedsfm.ru/activity/international_cooperation/multilateral/ fatf/index.php?sphrase_id=12899 (дата обращения: 20 июля 2014 г.).