Материал: Смирнов М.П. Комментарии законодательного регулирование ОРД в РФ...Ч. 1
что лица, которым предполагается предложить эти возможности, сами по себе уже склонны к участию в такого рода противозаконной деятельности.
Тайная операция обычно заканчивается судебным процессом, на котором выступает секретный агент в качестве главного свидетеля обвинения. В 1984 году министр юстиции США У.Смит расценил тайные операции как один из наиболее эффективных и успешных инструментов расследования. «Во многих случаях этот инструмент является единственным методом борьбы со злом», – подчеркнул он. Данный вид деятельности полиции признан конгрессом США исключительно эффективным оружием в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
В налоговом управлении операцию с участием тайных специальных агентов называют методом расследования, в котором уполномоченный сотрудник выдает себя за другое лицо, в целях получения законным способом информации, относящейся к уголовным правонарушениям, пресекаемым в пределах следственных полномочий соответствующей правоохранительной организацией.
Что касается Франции, то один из руководителей полиции так охарактеризовал объективную потребность во внедрении сотрудников и социальную ценность их деятельности: «Нас перестали устраивать ненадежные осведомители из мелких рыбешек преступного мира – воров, проституток, наркоманов... Вот мы и решили отобрать людей без страха и упрека, чтобы дать им особые полномочия, особую силу. В ряде городов нами созданы бригады сыска и захвата (БРИ). Метод их работы нетрадиционен. Если, скажем, национальная полиция в случае ограбления начинает сбор сведений, расследование, после чего приступает к задержанию преступников, то БРИ действует иначе. Они исходят не из фактов, а из людей, хорошо знающих преступную среду, ведут наблюдение за ней изнутри. БРИ – это охотники-одиночки, люди с особым темпераментом и своеобразным складом ума. Они могут рассчитывать только на себя. Должны всегда оставаться в тени. Никто – ни полиция на местах, ни преступники – не знает этих людей в лицо. В их распоряжении имеются особые средства, отчитываются они только перед руководством МВД. Преступный мир знает, что у нас есть такие «суперсыщики» – их немного, 30 человек, но это профессионалы высочайшего класса! – и от одного сознания этого испытывает нервозность»1.
1 Привалов К. Диктовать преступникам правила игры //Лит. Газ. 1989. 27 сент.
346
В последние годы внедряют в криминальную среду своих штатных сотрудников полиции (именуемых «кротами») и в Швейцарии. Венгерская полиция также располагает подразделениями глубоко законспирированных сотрудников, специально подготовленных для работы в преступном мире. Оперативная деятельность отдела по организованной преступности Гамбургского криминального ведомства основывается на использовании так называемых «прикрытых сотрудников» в криминогенной среде.
Федеральное бюро расследований прибегает к помощи секретных агентов в криминальных расследованиях с 1972 года. В период 1973–74 гг. они использовались примерно в 30 делах. К 1984 году количество таких расследований достигло 391, а расходы составили 12 млн. 518 тыс. долларов. В настоящее время этот метод применяют практически все ведомства системы охраны правопорядка США. Один из наиболее известных фактов такого рода, данные о котором были раскрыты в 1982 году – проникновение агента ФБР Джо Пистоуна в высшие слои «La Cosa Nostra», где он провел шесть лет. В результате стало возможным судебное преследование ряда лидеров американской мафии 1.
Выступая на конференции Международной ассоциации, состоявшейся в сентябре 1980 года, директор ФБР Уебстер сказал2, что их ведомство использует своих кадровых сотрудников в качестве секретных агентов и внедряет их в преступные организации, где они действуют в роли торговцев, владельцев баров и других лиц. «Эти агенты-профессионалы обязаны соблюдать служебную дисциплину, они пользуются доверием руководства ФБР».
Многолетний зарубежный опыт показывает, что внедрение оперативного работника в преступную группу требует решения таких важных вопросов, как:
1)правовое урегулирование;
2)подбор кандидата на внедрение;
3)подготовка сотрудника к внедрению;
4)оперативное прикрытие сотрудника и осуществление руководства его деятельностью;
5)материальное и техническое обеспечение операции;
6)адаптация сотрудника (после его вывода) к деятельности в обычных условиях и др.
1Адашкевич Ю.Н. Указ. раб. С.212-213.
2Проблема борьбы с преступностью в капиталистических странах - М.: АН
СССР, 1982. № 12. С.3-5.
347
Операции по внедрению начинаются с письменной заявки специального агента, направляемой руководителю Управления уголовных расследований (УУР), в которой должен быть необходимый объем информации для принятия решения. В заявке указывается:
1)информация, собранная к данному времени и указывающая на нарушение закона объектом расследования;
2)цели операции;
3)планируемые мероприятия, необходимые для достижения цели операции;
4)обоснование необходимости использования тайного агента определенного типа или его прикрытия;
5)постатейный перечень предполагаемых материальных средств, необходимых для проведения операции (например, расходы тайного агента на передвижение, проживание и питание, на оплату информаторов, проведение наблюдений и т.п.).
Целями таких операций могут быть:
1)наблюдение за преступниками изнутри и выявление их преступных замыслов;
2)установление личности правонарушителей и проверка их на причастность к нераскрытым преступлениям;
3)приобретение образцов контрабандных товаров;
4)определение последствий преступления;
5)разработка мероприятий по раскрытию преступлений;
6)ликвидация контрабанды или незаконного распространения ору-
жия;
7)недопущение совершения преступлений в конкретных местах;
8)выявление будущих главных свидетелей;
9)определение основания для получения ордеров на обыск и арест;
10)проверка надежности информаторов;
11)подтверждение показаний свидетелей;
12)сбор информации для расследования преступлений;
13)сбор сведений по сделанным закупкам и расходам;
14)получение доказательств, необходимых для уголовного преследования лиц, скрыто занимающихся преступной деятельностью;
15)выяснение степени организованности преступления;
16)идентификация лиц, вовлеченных в преступную деятельность;
17)получение подтверждения связи между лицами, конспирирующими
ее;
18)идентификация свидетелей и источников информации;
348
19) выяснение наиболее благоприятного времени для задержания преступников, изъятие доказательств и т.п.
В процессе проведения данной операции принимают участие: руководитель Управления уголовных расследований (УУР), старший группы (групповод), агент-связник (контактный агент), тайный (подпольный) агент, оперативный работник (агент по делу), негласный (конфиденциальный) информатор, технический агент, агенты из других организаций, группа наружного наблюдения и казначей (кассир). Между ними четко распределены обязанности.
Руководитель УУР, являясь начальником операции: осуществляет общее управление операцией и контроль за ее ходом;
участвует в совещаниях, связанных с операцией и обязательными проверками результатов работы каждые 3 месяца;
осуществляет финансовый контроль, обеспечивает периодическое проведение аудитов по расходованию на операцию денежных средств;
определяет необходимость прекращения операции в связи с достижением намеченной цели либо с невозможностью ее достижения без неоправданно больших усилий участников операции.
Старший группы (групповод):
несет ответственность за повседневное непосредственное руководство операцией в целом;
обеспечивает деятельность агента-связника (контактного агента), тайного (подпольного) агента и негласного (конфиденциального) информатора (если такой используется) для достижения целей операции;
осуществляет контроль за деятельностью агента-связника (контактного агента), оперативного работника (агента по делу) и тайного (подпольного) агента.
Агент-связник (контактный агент) в районе проведения тайной операции:
1)отвечает за связь с тайным (подпольным) агентом;
2)обеспечивает безопасность, защиту и немедленную помощь тайному (подпольному) агенту в критических ситуациях;
3)обеспечивает тайному (подпольному) агенту передачу необходимых указаний и информации, создает условия для выполнения поставленных локальных задач;
4)получает от тайного (подпольного) агента отчеты о проделанной работе и финансовых расходах;
5)подготавливает финансовые документы, заявки на компенсацию расходов, получение отгулов, отпуска, огнестрельного оружия и т. д.;
349
6)ежедневно обрабатывает и отправляет всю собранную от тайного (подпольного) агента информацию. В этих справках указываются все лица, с которыми тайный (подпольный) агент входил в контакт;
7)организовывает и координирует ежемесячные совещания всех участников операции.
Тайный агент (подпольный), как правило, выбирается из числа сотрудников полиции, работающих в другом округе или даже регионе. Этот агент является непосредственным исполнителем тайной операции и оказывает полиции помощь в ее проведении. Тайные (подпольные) агенты могут подготовить для себя несколько легенд и «прикрытий». Придать достоверность их действиям могут и негласные (конфиденциальные) источники. При этом важно, считают за рубежом, чтобы осведомитель после совершения подобной операции отстранился от дел, во-первых, для того, чтобы снять с него какие-либо подозрения, во-вторых, для того, чтобы оградить его от возможного участия в противозаконных сделках. В частности, приводится пример с одной из законспирированных сотрудниц полиции, которая в течение двух месяцев появлялась в различных местах вместе с осведомителем в качестве его подруги. Затем они как бы оставили друг друга и у нее появился новый «приятель», который в действительности был полицейским. Таким образом, им удалось разоблачить 59 торговцев героином.
Обязанностью тайного (подпольного) агента является точное и быстрое реагирование на возможные нарушения налогового законодательства, а также другие правонарушения, не связанные непосредственно
сполученным им заданием. Кроме того, он ежедневно (в процессе всей операции) подготавливает и передает связнику (контактному агенту) отчеты о проделанной работе и денежных расходах.
Оперативный работник (агент по делу) осуществляет постоянное (ежедневное) руководство операцией и координирует деятельность тайного (подпольного) агента через агента-связника (контактного агента). Отвечает за своевременное изучение и анализ всей получаемой информации и определяет ее значение в расследуемом преступлении. Информирует соответствующих руководителей (старшего группы) об изменении ситуации, влияющей на расследование дела.
Негласный информатор (конфиденциальный) может оказать помощь тайному (подпольному) агенту в установлении контактов с объектами расследования и, как уже отмечалось, придать его действиям достоверный характер. Однако деятельность негласного (конфиденциального)
350