МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Институт юстиции
Выпускная квалификационная работа на соискание квалификации «дипломированный специалист - юрист»
Особенности расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: методические основы
Специальность 030501.65 Юриспруденция
Солдатов Иван Владимирович
Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Иванов А.Н.
Работа допущена к защите: заведующий кафедрой криминалистики, доктор юридических наук, профессор Л.Г. Шапиро
Саратов - 2015
Оглавление
Введение
1. Характеристика преступлений совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1.1 Криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1.2 Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении преступлений в жилищно-коммунальной сфере
2. Особенности расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1 Особенности выдвижения и проверки следственных версий при расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.2 Особенности планирования начального этапа расследования
3. Особенности тактики отдельных следственных действий на последующем этапе расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства
3.1 Особенности производства выемки, осмотра документов, помещений, предметов
3.2 Особенности назначения судебных экспертиз
Заключение
Список использованной литературы и источников
Введение
Актуальность выбранной темы. На сегодняшний день, жилищно-коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) обеспечивает население необходимыми услугами, а промышленность инфраструктурой, является одним из важнейших элементов национального хозяйства Российской Федерации.
Данная тема в юридической литературе, практически не освещена. Единственной серьезной работой, посвящённой расследованию данной категории преступлений является монография Д.Н.Маринкина, изданная в 2012 году Маринкин Д.Н. Основы методики расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса России: монография. Пермь: НП ВПО "Прикамский соц. ин-т", 2012. 136 c.. Проведение исследований по данному вопросу сталкивается со многими трудностями, такими, как недостаточность основного методического материала для практической работы, высокий уровень латентности преступлений в данной сфере.
В настоящее время, преступления в данной сфере получили довольно широкое распространение. Факторами, которые способствовали их развитию, являются прежде всего: сложившиеся экономическая ситуация в стране, недостаточное урегулирование жилищно-коммунальной сферы на законодательном уровне, низкое правосознание граждан.
В значительной степени совершению преступлений способствуют недостатки в организации контроля за сохранностью финансовых и материально-технических средств ЖКХ.
В связи со сложившейся экономической ситуацией, данная тема приобретает особую актуальность. В данной сфере занято более 4 млн. человек, а средний годовой объем производств в этой отрасли превышает 5% от ВВП всего государства. Однако большую часть финансирования отрасли осуществляет государство.
На фоне происходящих экономических реформ, жилищно-коммунальная сфера оказалась в числе наиболее криминализированных. Анализ криминогенной ситуации, сложившейся в ЖКХ к началу 2015 года, показывает, что около 60 % экономических преступлений, выявляемых в этой сфере, направлены против собственности, основная масса которых - хищения чужого имущества.
Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 194,56 млрд. руб. https://mvd.ru/folder/101762/item/2994866/.
Что касается Саратовской области, то прокуратура области обобщила результаты деятельности правоохранительных органов области по противодействию преступлениям в сфере ЖКХ за 2014 год. Как сообщает пресс-служба ведомства, органы ГУ МВД России по Саратовской области в прошедшем году возбудили 31 уголовное дело, а подразделения СУ СК РФ возбудили 7 уголовных дел по этой категории.
Уголовные дела возбуждены по статье 159 УК РФ - «Мошенничество», 160 УК РФ - «Присвоение или растрата», 171 УК РФ - «Незаконное предпринимательство», 201 УК РФ - «Злоупотребление полномочиями». Анализ криминогенной ситуации в сфере ЖКХ показал, что большинство преступлений связано с использованием преступниками своего служебного положения http://gkh64.ru/news/4357-v-2014-godu-saratovskie-policeyskie-vozbudili-31-ugolovnoe-delo-v-sfere-zhkh.html.
Необходимость совершенствования управления данной сферой, не единожды отмечалась и Президентом Российской федерации, в частности на совещании о мерах по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Налаживание работы по обновлению жилищно-коммунального комплекса - приоритетная задача для региональных и муниципальных органов власти, заметил глава государства. "Жилищно-коммунальная сфера должна стать современной, эффективной отраслью, а не кормушкой для монополистов и сомнительных лавочек", - подчеркнул он. Очень слабой Владимир Путин назвал ситуацию и с нормативной базой. "Воду в ступе толчем: гоняют проекты из одного ведомства в другое, нормативная база находится в крайне неудовлетворительном состоянии", - констатировал он, призвав совершенствовать модель управления многоквартирными домами. Глава государства также предложил чиновникам высказать предложения, как повысить ответственность управляющих компаний за некачественные услуги http://www.rg.ru/2013/02/04/putin-zhkh-site.html.
Цель работы. Целью работы является комплексное изучение преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также методов их расследования. Достижение этой цели осуществляется путем решения таких задач, как:
· дать криминалистическую классификацию преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса;
· дать перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по отдельным категориям дел в данной сфере;
· Наметить типичные следственные версии, выдвигаемые при расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
· определить основные направления планирования расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса;
· выявить особенности тактики производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Практическая значимость заключается в том, что теоретические положения, рекомендации и выводы, изложенные в дипломной работе, могут быть использованы:
- в следственной и судебной практике, в научных исследованиях, связанных с дальнейшей разработкой методики расследования данного вида преступлений;
- в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических вузах и на курсах повышении квалификации;
- при подготовке учебных и методических пособий по курсу криминалистики и дисциплинам специализации;
- при совершенствовании законодательства, направленного на борьбу с данными видами преступлений.
Дипломная работа состоит из введения, трёх глав объединяющих 6 параграфов, заключения и списка литературы
Положения выносимые на защиту:
1) Криминалистическая классификация преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, основанием является состав преступления. По субъекту, объекту, объективной и субъективной стороне преступления. Наиболее распространённые преступления в сфере ЖКХ.
2) Обстоятельства подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Конкретные обстоятельства, которые необходимо устанавливать по данной категории уголовных дел. Доказывание содержания различных криминальных схем, связанных с составлением фиктивных договоров на якобы осуществленные работы, оказанные услуги в сфере жилищно-коммунального комплекса, оплаты личных расходов руководством организации сферы жилищно-коммунального комплекса из средств организации, оформлением бестоварных накладных, чеков, с последующим изъятием из касс организаций сферы жилищно-коммунального комплекса соответствующих сумм денежных средств.
3) Особенности выдвижения и проверки следственных версий при расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Общие версии, частные версии, наиболее типичные версии.
4) Особенности планирования начального этапа расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основные направления планирования расследования. Организации которые осуществляют содействие следователю при выявлении, расследовании преступлений в сфере ЖКХ.
5) Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства Особенности производства осмотра предметов, документов, помещений. Производство выемки документов. Производство допросов, очных ставок, обысков. Судебные экспертизы: криминалистические, экономические, бухгалтерские.
1. Характеристика преступлений совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1.1 Криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Криминалистическая классификация преступлений - основополагающая в любой методике расследования. Без нее совокупность частных криминалистических методик утратила бы признаки системы, проследить связи между методиками оказалось бы невозможным из-за отсутствия основания их группировки, потребовалась бы разработка для каждой методики в отдельности того, что есть общего у их вида или рода, нарушилась бы логическая последовательность адаптации по принципу от общего к отдельному, а от отдельного к особенному Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики.- М., 1984. С. 86.
По мнению Р.С. Белкина, криминалистическая классификация преступлений - это система, которая строится в основном применительно к уголовно-правовому понятию - составу преступлений. Она включает классификацию преступлений, связанных с субъектом преступления; объектом, объективной (по способу) и субъективной стороной Криминалистика: Учебник для вузов под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. С.112..
Если принять состав преступления за основание для криминалистической классификации преступлений в сфере ЖКХ, то система последних будет выглядеть следующим образом.
1. В зависимости от субъекта, можно классифицировать преступления в данной сфере, по лицам, которые их совершают.
Этими лицами являются:
- руководители муниципальных образований и их заместители;
- руководители департаментов и управлений жилищно-коммунального хозяйства, земельных ресурсов, капитального строительства при администрациях муниципальных образований, а также ответственные служащие и работники бухгалтерий указанных структур;
- руководящие работники и работники бухгалтерий муниципальных унитарных предприятий сферы жилищно-коммунального комплекса, в том числе предприятий, функционирующих как единый центр платежей и регистрации муниципальных образований;
- руководители, работники бухгалтерии и менеджеры управляющих организаций, в непосредственном ведении которых находится жилой фонд и связанная с ним инфраструктура;
- председатели и бухгалтеры товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов;
- руководящие работники других ведомств, злоупотребляющие своими полномочиями, в рамках расходования средств Федеральной целевой программы "Жилище";
- руководство, бухгалтерские работники и менеджеры подрядных организаций, осуществляющих ремонтные работы на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Маринкин Д.Н. Современные способы экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса России // Семейное и жилищное право. 2010. № 1. С. 41-43..
2. В зависимости от объекта преступления, преступления в сфере ЖКХ классифицируются на:
- преступления, где объектом являются денежные средства(в наличной и безналичной форме)
- преступления, где объектом являются товарно-материальные ценности (уголь, мазут, асфальт, гравий, трубы, стройматериалы, бензин и т.д.). Это связано, во-первых, со специфичностью работы предприятий ЖКХ, и, во-вторых, их изъятие предполагает проведение ряда бухгалтерских операций, направленных на маскировку основного способа изъятия этих ценностей, например, из кассы предприятия или организации. Лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, а они же и материально ответственные лица, получают их в свое вверение или имеют право ими распоряжаться в силу исполнения своих функциональных обязанностей, а после получения присваивают или растрачивают, тем самым причиняя ущерб предприятию Пантелеев И. Ф. Криминалистическая версия // Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. В. А. Образцова. М.: Юрист, 1995. С. 98..
3. В зависимости от объективной стороны, преступления, совершаемые в сфере ЖКХ, можно классифицировать по способам их совершения.
В настоящее время способы преступных деяний в сфере жилищно-коммунального комплекса разнообразны и могут быть следующими: