20 июля 2015 года между * М.Г. и неким Альфредом Брюстером был подписан документ под названием «Основные условия приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса ГК «РАМФУД»». Со слов * А.В., Брюстер А. - это человек (структура), на которого будет оформляться данная ситуация. Этот документ определял основные параметры и условия сделки по переоформлению * 80% контрольного пакета ГК «Рамфуд». В частности, документ предполагал, что у * М.Г. остается 20 % контроля над компанией, структуры *-* выкупают все кредитные задолженности ГК «Рамфуд», прекращают поручительства по кредитам * М.Г., финансируют строительство второй очереди свинокомплекса, при этом * М.Г. остается генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд», то есть управляющей компании ГК «Рамфуд», и по достижении * М.Г. определенных финансовых показаний прибыли последний приобретает право продажи оставшихся 20% по соответствующему рыночному мультипликатору (рыночной стоимости). При этом, до 20 июля 2015 года между * М.Г. и людьми <данные изъяты> подписывались какие-то документы, предварительно подтверждающие приобретение <данные изъяты> ГК «РАМФУД», но конечные документы были подписаны, начиная с 20 июля 2015 года. Следует отметить, что последнюю доверенность от имени ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» * В.В. как генеральный директор подписал 02 июля 2015 года. Данная доверенность была нотариально удостоверена. До этого * В.В. общался с * М.Г. и сообщил ему, что он не имеет желания подписывать какие-либо документы по купле-продаже от лица компании и каким-либо иным образом юридически участвовать от имени ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» при сделках, с кем бы она в итоге заключена и как бы ни была структурирована. Кроме того, * В.В. со своими детьми собирался уезжать в отпуск в июле 2015 года и у него уже были куплены билеты и забронирована гостиница. Поэтому * М.Г. попросил * В.В. обновить доверенность на имя * М.Г. от имени ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани», чтобы он мог совершать любые сделки от имени компании и не был связан присутствием либо отсутствием * В.В. в определенный период времени. *у В.В. известно о подписании * М.Г. и Брюстер документа с названием – «Основные условия приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса ГК «РАМФУД»», однако, подписывалось большое количество документов, они постоянно менялись, так как параллельно велись переговоры с двумя инвесторами, и какая редакция была подписана 01 июля 2015 года и была ли она подписана сторонами и имела ли она юридическую силу, *у В.В. неизвестно. *у В.В. было известно о подписании документа с названием – «Основные условия приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса ГК «РАМФУД»» (от 01 июля 2015 года), а также выдаче доверенности на * М.Г. от 02 июля 2015 года, но, поскольку велись переговоры с разными инвесторами и все документы, которые обсуждались, имели статус проекта и не имели юридическую силу, а работодателем * В.В. и собственником ГК «Рамфуд» продолжал оставаться * М.Г., * В.В. не мог не выдавать доверенность, потому что он не хотел подписывать какие-либо документы, связанные с отчуждением компаний, а также, потому что он собирался в отпуск. *у В.В. было все равно, кого из инвесторов выберет * М.Г. Поэтому * М.Г. попросил * В.В. обновить доверенность на имя * М.Г. от имени «Юнайтед Инвесторс Компани», чтобы он мог совершать любые сделки от имени компании и не был связан присутствием либо отсутствием * В.В. в определенный период времени. * В.В. приехал к нотариусу с документами, подтверждающими полномочия и представил выписку из торгово-промышленной палаты (оригинал аппостилтированный и переведенный), устав переведенный и аппослилированный, гуд стендинг на КСН (оригинал) (сведения о нахождении компании в реестре), сертификат оф инкамбенси, уставные документы КСН (оригиналы). Из всех представленных документов нотариус видел, что собственником компаний является * М.Г., а * В.В. числится номинальным директором, и доверенности выдаются именно собственнику по его просьбе. Так же * В.В. сообщил нотариусу, что он уезжает в отпуск с детьми и что * М.Г.(собственник) попросил обновить доверенности, позволяющие ему полноценно участвовать в сделке и её завершить с кем бы в итоге она не была совершена. Нотариус сделал доверенности, * В.В. расписался на доверенностях и расписался в журнале. Доверенность в этот же день он передал * М.Г.
27 июля 2015 года, после многочисленных согласований, между * М.Г. и компанией Рингвуд Трэйдинг Корпорэйшн (в лице представителя * А.В.) был подписан договор по переоформлению 100% акций компании KSN INVESTMENT LTD («КСН Инвестментс Лимитед»), которая владела 80% ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани» (20% остались в собственности * М.Г.), которая в свою очередь владела 100% ГК «Рамфуд». Подписание документов происходило в присутствии * В.В., также присутствовали * А.В. и * М.Г. Немного позднее приехал <данные изъяты>, который обрадовался подписанию договора. При этом никаких денежных средств <данные изъяты> * М.Г. в присутствии * В.В. не передавал. В конце июля - августе 2015 года * В.В. был в отпуске, вернувшись, узнал, что сделка по переуступке * М.Г. – <данные изъяты> 80 % ГК «Рамфуд» была окончательно завершена переоформлением <данные изъяты> генеральным директором компании ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани», то есть с указанного период времени * В.В. перестал быть ее директором. * В.В. занимался юридическим сопровождением текущей деятельности ГК «Рамфуд», параллельно ведя поиски работы. В конце декабря 2015 года * В.В. приехал в офис ООО «РАМ Холдинг» по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1, где увидел, что поменялись сотрудники охраны на предприятии. Также ему представили нового генерального директора ЗАО «Инвест-Трейд» (управляющая компания ГК «Рамфуд») Могилу И.В. и фактически вручили приказ об увольнении * В.В. О складывающейся ситуации * В.В. позвонил и сообщил * А.В., поскольку в этот период он являлся де-факто его непосредственным куратором. После появления <данные изъяты> в ГК «Рамфуд» * М.Г. практически никакого руководства не осуществлял, все решения принимались и согласовывались с <данные изъяты> Кроме этого, полномочия * М.Г. были ограничены на основании соглашения об ограничении. Примерно в январе-феврале 2016 года * В.В. на почте по месту жительства получил уведомление от <данные изъяты> о том, что им отзываются все доверенности ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани», которые когда-либо были выданы. В связи с тем, что * В.В. к данному обществу не имел уже никакого отношения, данной информации он значения не придал. После этого * В.В. принес эти уведомления в офис ООО «РАМ Холдинг» по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1 и просил передать * М.Г., если тот появится в офисе. Как до сделки, так и после сделки * М.Г. к *у В.В. с вопросами о доверенностях не обращался. <данные изъяты>, став директором и неся ответственность за деятельность предприятия, обязан был выпустить приказ об отзыве всех доверенностей, если посчитал бы это необходимым. Ведь компания ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани» и «KSN» («КСН») были активно представлены в различных организациях. * М.Г. неоднократно подписывал документы от имени указанных компаний, вел переговоры с банками, инвесторами, фондами (т. 10, л.д. 244-253).
Из показаний свидетеля * Е.С., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что она, * Е.С., работала в ООО «РАМ Холдинг» (до осени 2016 года) и ЗАО «Инвест-Трейд». Её рабочее место располагалось по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1. Основной вид деятельности ООО «РАМ Холдинг» * Е.С. неизвестен. В ООО «РАМ Холдинг» * Е.С. занимала должность директора персонала. В ее обязанности входило: кадровое делопроизводство; подбор и адаптация персонала, а также иные обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. Кто являлся генеральным директором ООО «РАМ Холдинг» * Е.С. не помнит. В ЗАО «Инвест-Трейд» она занимала должность директора по персоналу и кадровому администрированию. В ЗАО «Инвест-Трейд» она работала с ноября 2014 года до 2015 года. Генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд» являлся * М.Г. примерно до 2015 года. Свои трудовые обязанности как сотрудник ЗАО «Инвест-Трейд» * Е.С. выполняла по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1, то есть там же где выполняла свои трудовые обязанности, связанные с ООО «РАМ Холдинг». Всей ГК «РАМФУД» до лета 2015 года руководил * М.Г. <данные изъяты> * Е.С. знает, познакомилась в ООО «РАМ Холдинг» по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1. <данные изъяты> появился в ООО «РАМ Холдинг» в летний период времени 2015 года, и * Е.С. сказали, что в ООО «РАМ Холдинг» появился новый руководитель – им был <данные изъяты> В ходе рабочей беседы <данные изъяты> пояснил * Е.С., что теперь он является новым руководителем ГК «Рамфуд», а в частности - ООО «РАМ Холдинг». После появления <данные изъяты>, то есть с лета 2015 года, * М.Г. перестал осуществлять руководство ГК «Рамфуд», все указания, распоряжения и решения принимались <данные изъяты> * М.Г. более не осуществлял никаких трудовых обязанностей. Занимал ли <данные изъяты> какую-либо должность в ООО «РАМ Холдинг» или в других юридических лицах, входящих в состав ГК «Рамфуд», * Е.С. не знает. О том, что * В.В. был назначен генеральным директором ООО «РАМ Холдинг», о чем были внесены соответствующие сведения в ЕГРЮЛ в декабре 2015 года, * Е.С. Также * Е.С. известно, что Могила И.В. являлся генеральным директором после * М.Г. (т. 10, л.д. 144-150).
Из показаний свидетеля * Н.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что она, *я Н.В., работала в ООО «РАМ Холдинг» и ЗАО «Инвест-Трейд» по совместительству. Что касается ООО «РАМ Холдинг», то в данном Обществе она работала примерно с 2001 года до осени 2016 года. Ее рабочее место также располагалось по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1. Основным видом деятельности ООО «РАМ Холдинг» являлась сдача в аренду недвижимости. В ООО «РАМ Холдинг» *я Н.В. занимала должность заместителя руководителя казначейства. Кто являлся генеральным директором ООО «РАМ Холдинг» в период 2015 и 2016 годов * Н.В. неизвестно. В ЗАО «Инвест-Трейд» *я Н.В. занимала должность менеджера казначейства, где работала до осени 2016 года. Генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд» являлся * М.Г. Основным видом деятельности ЗАО «Инвест-Трейд» являлось управление ГК «Рамфуд», в том числе ООО «РАМ Холдинг». Свои трудовые обязанности как сотрудник ЗАО «Инвест-Трейд» *я Н.В. также выполняла по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1, то есть там же где выполняла свои трудовые обязанности, связанные с ООО «РАМ Холдинг». Всей ГК «Рамфуд» до июня 2015 года руководил * М.Г. * Н.В. было известно, что юридические лица, входящие в состав ГК «Рамфуд», имеют задолженность перед банковским организациями, в частности - ПАО «Сбербанк». <данные изъяты> *я Н.В. знает, увидела его в июле 2015 года, когда финансовый директор ЗАО «Инвест-Трейд» * С.В. сказала, что у ГК «Рамфуд» появились новые инвесторы, а именно - <данные изъяты>; при этом контролировать казначейство будет * Е.А., которая являлась сотрудником <данные изъяты> После появления <данные изъяты> руководителем ГК «Рамфуд» стал именно <данные изъяты>, а не * М.Г. После прихода <данные изъяты>, выполнялись исключительно его указания. Никакие финансовые операции не совершались без одобрения * Е.А. и <данные изъяты> <данные изъяты> был привлечен в качестве инвестора * М.Г. в связи с имеющимися финансовым проблемами ГК «Рамфуд». В указанный период времени необходимо было строительство второй очереди свинокомплекса, расположенного в городе Саратов, на что нужны были денежные средства. Для строительства второй очереди свинокомплекса, ГК «Рамфуд» обращалось в ПАО «Сбербанк» с целью получения кредита, однако ПАО «Сбербанк» отказало им в этом кредите. Кроме этого, «Альфа-Банк» потребовал возврата кредита, что также негативно сказалось на финансовом положении ГК «Рамфуд». В связи с изложенным, * М.Г. нашел инвестора для решения названных финансовых проблем, а также для финансирования строительства второй очереди свинокомплекса. О том, что * В.В. был назначен генеральным директором ООО «РАМ Холдинг», о чем были внесены соответствующие сведения в ЕГРЮЛ в декабре 2015 года, *я Н.В. известно не было. Примерно в декабре 2015 года, *я Н.В. приехала в ООО «РАМ Холдинг» по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1, в утреннее время. При входе в помещении, сотрудник охраны, который был ей не знаком, попросил предъявить паспорт, чтобы удостоверить ее личность. От * С.В. *я Н.В. узнала, что у ГК «Рамфуд» поменялся инвестор (т. 10, л.д. 152-158).
Из показаний свидетеля * Д.М., оглашенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что он работал в ООО «Рамфуд» в должности руководителя управления информационных технологий. Кроме этого, он работал в иных юридических лицах, входящих в группу компаний «Рамфуд», в том числе ООО «РАМ Холдинг». * Д.М. часто перемещали в различные юридические лица, входящие в ГК «Рамфуд». Период работы в ГК «Рамфуд» составлял с 2004-2005 годов до 30 ноября 2015 года. Причиной увольнения было запланированное сокращение управления информационных технологий ООО «Рамфуд». В связи с этим все сотрудники управления информационных технологий уволились по собственному желанию. * Д.М., а также еще несколькими лицами, в свою очередь, было создано ООО «Айти Дивизион», в которое они приняли на работу всех бывших сотрудников управления информационных технологий ООО «Рамфуд». В последующем, ООО «Айти Дивизион» оказывало услуги по поддержке информационной инфраструктуры ГК «Рамфуд» в рамках заключенного договора. Основным видом деятельности ООО «Рамфуд» являлась переработка мясной продукции и ее реализация. Фактический адрес ООО «Рамфуд»: Московская область, Раменский район, д. Кузнецово. Основной вид деятельности ООО «РАМ Холдинг» * Д.М. неизвестно. Фактический адрес ООО «РАМ Холдинг»: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1. Кто являлся генеральным директором ООО «РАМ Холдинг» в период 2015 и 2016 годов * Д.М. неизвестно. Руководителем всей ГК «Рамфуд» до июня 2015 года являлся * М.Г., после указанного времени - <данные изъяты> ЗАО «Инвест-Трейд» являлось управляющей компанией юридических лиц, входящих в ГК «Рамфуд». Генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд» являлся * М.Г. в первую половину 2015 года. Кто являлся учредителем (участником) всей ГК «РАМФУД» до лета 2015 года * Д.М. также не было известно. Руководителем ГК «РАМФУД» являлся * М.Г. * Д.М. было известно, что юридические лица, входящие в состав ГК «Рамфуд» имеют задолженность перед банковскими организациями. <данные изъяты> * Д.М. знает, его представили как инвестора; с ним познакомился в июне-июле 2015 года. * Д.М. понял, что <данные изъяты> стал самым главным руководителем. После появления <данные изъяты> руководителем ГК «Рамфуд» стал именно <данные изъяты>, а не * М.Г. После прихода <данные изъяты>, выполнялись исключительно его указания. Все самые значимые решения принимались им. <данные изъяты> был привлечен в качестве инвестора в связи с имеющимися финансовым проблемами ГК «Рамфуд» и необходимостью строительства второй очереди свинокомплекса, расположенного в городе Саратов, на что нужны были денежные средства. Первое, непродолжительное, время * М.Г. принимал какое-то незначительное участие в руководстве ГК «Рамфуд»; по истечении времени он перестал вообще принимать участие в руководстве ГК «Рамфуд», так как все решения принимались <данные изъяты>, он был одним и самым главным руководителем. Юридически ЗАО «Инвест-Трейд» осталась как управляющая компания юридических лиц, входящих в состав ГК «РАМФУД». Фактически, всем руководил <данные изъяты> В декабре 2015 года * Д.М. приехал на работу, где увидел новых охранников при входе в офисное помещение. При входе у него попросили предъявить паспорт, чтобы удостоверить его личность, чему он удивился. Далее * Д.М. узнал от сотрудников ГК «Рамфуд», что появился новый собственник указанной группы компаний. При каких обстоятельствах сменился собственник у ГК «Рамфуд», по какой причине, почему <данные изъяты> перестал быть руководителем, * Д.М. не известно. * М.Г. ему ничего не рассказывал, только подтвердил, что произошла смена руководства. С Могилой И.В. * Д.М. познакомился в январе 2016 года: Могила И.В. подписывал документы от ООО «Рамфуд» (т. 10, л.д. 198-204).
Из показаний свидетеля * О.С., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что она, * О.С., работала с 2006 года до августа 2016 года в ООО «РАМ Холдинг», а также совмещала свои трудовые обязанности с работой в ЗАО «Инвест-Трейд». Юридический и фактический адрес ООО «РАМ Холдинг» был: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1. Основным видом деятельности ООО «РАМ Холдинг» являлась сдача в аренду недвижимости. В ООО «РАМ Холдинг» * О.С. занимала должность руководителя юридического отдела. Её непосредственным руководителем являлся * В.В., который занимал должность директора по корпоративному управлению, инвестициям и юридическому сопровождению. Генерального директора в ООО «РАМ Холдинг» в период 2015 года не было, так как единоличным исполнительным органом данного Общества являлась управляющая компания ЗАО «Инвест-Трейд».
В 2015 году учредителем (участником) ООО «РАМ Холдинг» являлась иностранная организация, но какая именно * О.С. не помнит. Генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд» в период 2015 года являлся * М.Г. Основным видом деятельности ЗАО «Инвест-Трейд» являлось управление ГК «Рамфуд», в том числе ООО «РАМ Холдинг». До июля-августа 2015 года владельцем всей ГК «Рамфуд» являлся * М.Г. После указанного времени владельцем ГК «Рамфуд» стал <данные изъяты> Юридические лица, входящие в состав ГК «Рамфуд», имели задолженность перед банковскими организациями, в частности перед ПАО «Сбербанк», Банк «Зенит» и «Альфа-Банк». С <данные изъяты> * О.С. лично не знакома и никогда его не видела. О том, что <данные изъяты> стал владельцем ГК «Рамфуд», ей стало известно от * В.В. В силу занимаемой ею должности * О.С. в основном общалась со * А.В., который являлся человеком <данные изъяты> Фактически, после появления <данные изъяты>, руководителем ГК «Рамфуд» стал именно <данные изъяты> После прихода <данные изъяты>, выполнялись исключительно его указания, все основополагающие решения принимались именно им. * О.С. известно, что ГК «РАМФУД», начиная с 2015 года, искала инвестора в связи с имеющимися финансовыми проблемами: в итоге из всех инвесторов был выбран <данные изъяты> Между <данные изъяты> и * М.Г. был заключен договор купли-продажи, условия которого * О.С. не помнит. Однако, из общей совокупности всех документов по сделке следовало, что обязательствами <данные изъяты> является погашение кредиторской задолженности ГК «Рамфуд» перед банками и снятие личных поручительств с * М.Г. по кредитам. После появления <данные изъяты> в ГК «Рамфуд», а в частности ООО «РАМ Холдинг», юридически * М.Г. какое-то время еще являлся директором ЗАО «Инвест-Трейд», которая являлась управляющей компанией. Однако, полномочия * М.Г. были ограничены на основании какого-то документа. Фактическое руководство осуществлял <данные изъяты> О том, что * В.В. был назначен генеральным директором ООО «РАМ Холдинг», о чем были внесены соответствующие сведения в ЕГРЮЛ в декабре 2015 года, * О.С. было известно из документов, однако * В.В. она не знала.
21 декабря 2015 года * О.С. вышла из отпуска. При ее прибытии на работу в ООО «Рамфуд» по адресу: Московская область, Раменский район, д. Кузнецово она увидела неизвестных людей. Вход в офис был ограничен пропускной системой, то есть перед входом удостоверяли личность. В указанной день была дана команда «сдавать дела», были заблокированы все компьютеры. Со слов коллег * О.С. стало известно, что у ГК «Рамфуд» сменилось руководство. Что происходило в офисе ООО «РАМ Холдинг», расположенном по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1, * О.С. неизвестно. После смены руководства ГК «Рамфуд» согласно документам генеральным директором ООО «РАМ Холдинг» являлся * В.В., а кто фактически осуществлял руководство не помнит. С Могилой И.В. * И.В. познакомилась в начале 2016 года. * О.С. его представил Ходкин А.В. Из выписки из ЕГРЮЛ ей было известно, что он является генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд» (т. 10, л.д. 206-212).
Из показаний свидетеля * С.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что с 2014 по 2016 год она работала в ЗАО «Инвест-Трейд», управляющей компании ГК «Рамфуд», финансовым директором. В период с осени 2014 года по 2016 год в ГК «Рамфуд» входили такие предприятия как: ООО «Рамфуд», ООО «Рамфуд-Поволжье», ООО РАМ-Холдинг», и другие. Руководителем - генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд» - до июня 2015 года был * М.Г., после июня 2015 года все управление на себя взял <данные изъяты> Кроме этого, по совместительству * С.В. работала в ООО «РАМ Холдинг» и состояла в должности финансового директора. Юридический и фактический адрес ООО «РАМ Холдинг»: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1. Основным видом деятельности ООО «РАМ Холдинг» являлась сдача в аренду недвижимости. До июня 2015 года ООО «РАМ Холдинг» руководил * М.Г., так как являлся генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд», то есть управляющей компании. В дальнейшем, после июня 2015 года, руководство всей ГК «Рамфуд», в том числе и ООО «РАМ Холдинг», осуществлял <данные изъяты> Полномочия * М.Г. были ограничены с июня 2015 года <данные изъяты> Все значимые решения принимались <данные изъяты> Генеральным директором ООО «РАМ Холдинг» в период 2016 года был * В.В. Насколько известно * С.В., учредителем (участником) данного Общества являлась иностранная компания, название которой она не помнит. Непосредственным руководителем * С.В. до конца 2015 года была помощница <данные изъяты> – * Е.А. Все распоряжения по управлению денежными средствами, проведением операций по хозяйственной деятельности * С.В. получала от * Е.А. Общая сумма всех кредитов по ГК «Рамфуд» составляла 4,2 млрд. рублей, основными кредиторами по суммам были ПАО «Сбербанк», Банк «Зенит», ПАО «Промсвязьбанк», все кредиты подтверждались залогами – 3,4 млрд. р. Остальная сумма кредитов была открыта в «Альфа-Банк» – 366 млн. р., «Банк Санкт-Петербург» – 400 млн. р., «Иш Банк» – 60 млн. р. Выручки хватало обеспечивать поддержание всех кредитов. В 2014 году она составляла более 4,5 млрд.р. После введения санкций на сырье из Европы, когда предприятие потеряло часть выручки до 1 млрд. р., начались кассовые разрывы, но до последнего предприятие все обязательства перед кредиторами выполняло. Менеджмент компании ситуацию с кассовыми разрывами с банками обговаривал, банки совместно с руководством искали инвесторов для: в первую очередь для завершения строительства 2-ой очереди свинокомплекса (1-ую очередь финансировал сбербанк, финансирование 2-ой очереди отказал); для устранения кассовых разрывов.
<данные изъяты> выбрали из-за того, что он в счет переоформления доли на него обещал закрыть все поручительства * М.Г. перед банками, то есть погасить всю задолженность. В знак подтверждения своих обещаний, <данные изъяты> был выкуплен долг «Альфа-Банка» без дисконта со всеми штрафными санкциями на Банк «М2М» и перечислены на расчетный счет 30 млн. рублей, которые в последствии оформил как кредит и взял под него залог, сказав, что это нужно для бухгалтерской отчетности. После того как * М.Г. переоформил долю на <данные изъяты>, <данные изъяты> повел себя совершенно не так, как было обговорено в дальнейшем по работе. <данные изъяты> отстранил от руководства * М.Г. Со слов * М.Г. * С.В. было известно, что между ним и <данные изъяты> было заключено соглашение о передаче доли <данные изъяты> основного участника ООО «РАМ Холдинг», за что <данные изъяты> должен был прекратить поручительства * М.Г. перед банками, достроить вторую очередь свинокомплекса, расположенного в Саратовской области, погашение долга перед «Альфа-Банк», предоставить на текущую деятельности ГК «Рамфуд» 30 млн. р.
В конце декабря 2015 года * С.В. прибыла на работу в офис ООО «РАМ Холдинг» по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1. При входе в офис у нее спросили документы, удостоверяющие личность, после чего пропустили. Она задала вопрос директору службы безопасности Ходкину А.В. о том, что происходит, на что он ответил, что потом все объяснит. Затем, через некоторое время состоялось совещание, где неизвестными людьми всем было сообщено, что руководителем ГК «Рамфуд» теперь будет Могила И.В., что все операции по финансовой деятельности проводить только через его согласования. Также им сообщили, что у ГК «Рамфуд» теперь новый инвестор. После появления нового инвестора, * М.Г. перестал осуществлять руководство ГК «Рамфуд». О компания «Максотон Холдинг Лимитед» * С.В. только слышала (т. 10, л.д. 228-235).
Из показаний свидетеля * И.А., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что он является членом Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», то есть арбитражным управляющим. Процедура назначения арбитражного управляющего следующая. При подаче иска в Арбитражный суд города Москвы о банкротстве того или иного юридического лица, суд запрашивает в Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» кандидатуру арбитражного управляющего. В свою очередь, Ассоциация ведет учет количества процедур банкротства каждого управляющего. В итоге, Ассоциация предоставляет в суд кандидатуру человека, который назначается судом в рамках рассмотрения конкретного дела о банкротстве. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28 марта 2016 в отношении ООО «РАМ Холдинг» введена процедура наблюдения, а * И.А. назначен в качестве временного управляющего ООО «РАМ Холдинг». Его полномочия действовали до 27 декабря 2016 года, когда Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27 декабря 2016 года было введено конкурсное производство в отношении ООО «РАМ Холдинг». Относительно обстоятельств приобретения <данные изъяты> ГК «РАМФУД» каких-либо подробностей * И.А. неизвестно. Однако, когда он стал временным управляющим ООО «РАМ Холдинг», то разбирался со структурой собственников данной компании. Полученные от генерального директора ООО «РАМ Холдинг» * В.В. документы позволили ему установить, что единственным участником ООО «РАМ Холдинг» является ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» в лице генерального директора <данные изъяты>, который также является фактическим собственником ГК «РАМФУД». От * В.В. * И.А. не удалось получить какой-либо документации об экономической деятельности ООО «РАМ Холдинг», поскольку ему не были переданы документы ЗАО «Инвест-Трейд». В связи с этим 26 апреля 2016 года * И.А. направил запрос о предоставлении документов в ЗАО «Инвест-Трейд», на который получил ответ от ЗАО «Инвест-Трейд» за исх. № 28 от 03 июня 2016 года за подписью генерального директора Могилы И.В. При этом * И.А. не были предоставлены ключевые документы, касающиеся ООО «РАМ Холдинг», в связи с чем * И.А. подумал, что они специально не выдаются ему. Анализ данной документации и иной документации, полученной им путём направления запросов в государственные органы позволили ему подготовить финансовый анализ. Какой-либо экономической целесообразности в увеличении уставного капитала на сумму чуть более 50 млн. рублей * И.А. не удалось установить, поскольку это не оказало какого-либо положительного эффекта и не повлияло бы на финансовое состояние Общества, которое являлось поручителем по кредитным договорам, заключенным между ООО «Рамфуд и банковскими организациями на большие суммы. Более того, перечисление денежных средств со счета ООО «РАМ Холдинг» 16 декабря 2015 года в размере 49 373 289,17 рублей в пользу ПАО «Промсвязьбанк» является оспоримой сделкой по основаниям п. 1 ст. 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку произошло погашение реестровой задолженности должника преимущественно перед другими кредиторами в нарушении ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Из вышеизложенного однозначно следует, что целью перечисления денежных средств компанией «Максотон Холдинг Лимитед» в пользу ООО «РАМ Холдинг» был лишь захват корпоративного контроля (путем увеличения уставного капитала) без какой-либо экономической целесообразности, что не привело к существенному изменению размера кредиторской задолженности Общества, нормализации хозяйственной деятельности Общества.