Свидетель Владимирова Е.И. показала, что с 2012 года является нотариусом нотариального округа г. Химки Московской области. Нотариальная контора располагается по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 4А. Нотариус не несет ответственность за подлинность и фактическое содержание заявлений о внесении изменений в ЕГРЮЛ, тогда как подлинность, то есть его соответствие действительности, и фактическое содержание заявления удостоверяется только лицом его подавшим, когда это лицо ставит свою подпись на последней странице данного заявления на бланке нотариальной палаты. В обязанности нотариуса входит только свидетельствование данной подписи на заявлении, что она действительно поставлена лицом, имеющим на это полномочия.
Из показаний свидетеля * А.А., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия с согласия сторон, следует, что она, * А.А., является нотариусом города Москвы с 2003 года. Нотариальная контора располагается по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3, офис 300. Свои обязанности она осуществляет на основании лицензии № 197 от 06 апреля 2000 года, выданной Управлением юстиции Ставропольского края, а также приказа № 30-н от 13.01.2003, подписанного Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации. В ее обязанности входит совершение предусмотренных Основами законодательства РФ о нотариате нотариальные действия в интересах физических и юридических лиц. В частности, в ее обязанности входит удостоверение заявления по форме Р 14001 и по форме 13001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. При этом * А.А. должна установить личность, проверить паспортные данные и дееспособность гражданина при совершении данного нотариального действия. Само фактическое содержание заявления, то есть его подлинность ею не проверяется, так как в ее обязанности это не входит. Фактическое содержание заявления и его соответствие действительности, удостоверяется только лицом его подавшим, когда он ставит свою подпись в конце заявления, удостоверяя этим подлинность данного документа. В обязанности * А.А. обязанности входит только удостоверение данной подписи на заявлении, что она действительно поставлена лицом, имеющим на это полномочия. В данном случае она проверяет дееспособность лица, подавшего заявление, устанавливает его личность и проверяет его паспортные данные, а также проверяет его полномочия на совершение данного нотариального действия по уставу Общества, по решению о назначении генеральным директором, свидетельству о регистрации, свидетельству о постановке на налоговый учет, по выписке из ЕГРЮЛ Общества. При данном нотариальном действии у лица, подавшего заявление, * А.А. спрашивает, правильно ли составлено заявление, согласно ли лицо с внесенными данными, спрашивает, понимает ли лицо, за что оно расписывается. Также поясняет лицу, подавшему заявление, что он несет ответственность за правильность, достоверность и фактическое содержание поданного им заявления, и этим заявлением он вносит изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и несет за это ответственность. Если лицо понимает все правовые последствия, то оно ставит свою подпись в конце заявления на бланке нотариальной палаты. Затем печатают удостоверительную надпись, о том, что удостоверили подпись лица, руководителя юридического лица, полномочия его проверены.
29 января 2016 года в нотариальную контору, расположенную по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3, офис 300 обратился Могила И.В. с целью совершения нотариальных действий, а именно удостоверения своей подписи на заявлении по форме Р 14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, которое затем подается в МИФНС № 46 по г. Москвы. Внесение указанных сведений в ЕГРЮЛ предполагало назначение на должность генерального директора ООО «РАМ Холдинг» Могилы И.В. и освобождение от этой должности действующего исполнительного органа. При этом Могилой И.В., в подтверждение вносимых изменений * А.А. были предоставлены: устав ООО «РАМ Холдинг», свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет данного Общества, решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от имени * М.Г., действовавшего от имени данной компании на основании доверенности, о назначении Могилы И.В. на должность генерального директора ООО «РАМ Холдинг» от 09 декабря 2015 года. * А.А. был полностью проверен данный пакет документов, удостоверена личность Могилы И.В., проверена его дееспособность и полномочия Могилы И.В. Также она пояснила Могиле И.В., что он своей подписью удостоверяет фактическое содержание и подлинность данного заявления, спросила, понятна ли ему суть вносимых в ЕГРЮЛ изменений и их правовые последствия. Пояснила ему, что * А.А. не несет ответственность за подлинность и фактическое содержание данного заявления, его подлинность, то есть его соответствие действительности, и фактическое содержание удостоверяется только лицом его подавшим, когда это лицо ставит свою подпись в конце данного заявления на бланке нотариальной палаты. В обязанности нотариуса входит только удостоверение данной подписи на заявлении, что она действительно поставлена лицом, имеющим на это полномочия. Могила И.В. пояснил, что ему все его права и обязанности понятны, а также понятна суть вносимых в ЕГРЮЛ изменений и их правовые последствия. Затем * А.А. попросила Могилу И.В., чтобы он прочитал данное заявление при ней и поставила свою подпись в конце данного заявления на бланке нотариальной палаты. Её помощниками была внесена соответствующая запись в реестр для регистрации нотариальных действий за № 1-174 от 29 января 2016 года и напечатана удостоверительная надпись. Кроме этого, Могила И.В. написал заявление на имя * А.А., согласно которому он попросил передать данные документы в МИФНС России № 46 по г. Москве в электронном виде. Сам заявитель не может указывать нотариусу, когда именно отправлять данные документы. Для отправки в электронном виде документов в МИФНС России № 46 по г. Москве используется специализированный программный комплекс, куда загружаются сканированные с оригинала документы, которые необходимо отправить в налоговые органы. В дальнейшем, данные документы * А.А. были отправлены в МИФНС России № 46 по г. Москве в электронном виде с использованием данной программы. Кроме этого, в указанный день, то есть 29 января 2016 года, Могила И.В., находясь также в нотариальной конторе, расположенной по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3, офис 300 попросил совершить также нотариальное действие по удостоверению своей подписи на заявлении по форме Р 13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, которое затем подается в МИФНС № 46 по г. Москвы. Данное заявление было об изменении состава участников и увеличении уставного капитала данного Общества. При этом Могилой И.В., в подтверждение вносимых изменений * А.А. были предоставлены: устав ООО «РАМ Холдинг», свидетельство о государственной регистрации и постановке на учет данного Общества, заявлении от имени компании «Максотон Холдинг Лимитед» о намерении внести в уставный капитал ООО «РАМ Холдинг» денежных средств размере 50 119 052 рублей, платежное поручение из ПАО «Промсвязьбанк» о перечислении указанной суммы денежных средств от компании «Максотон Холдинг Лимитед» на расчетный счет ООО «РАМ Холдинг», справку из ПАО «Промсвязьбанк» о зачислении денежных средств на расчетный счет ООО «РАМ Холдинг» на данную сумму, квитанцию и чек об уплате государственной пошлины в налоговые органы, решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от имени * М.Г., действовавшего от имени данной компании на основании доверенности, об изменении состава участников Общества и увеличении уставного капитала от 09 декабря 2015 года. * А.А. был полностью проверен данный пакет документов, повторно удостоверена личность Могилы И.В., проверена его дееспособность и полномочия Могилы И.В. Также она пояснила Могиле И.В., что он своей подписью удостоверяет фактическое содержание и подлинность данного заявления, спросила понятна ли ему суть вносимых в ЕГРЮЛ изменений и их правовые последствия. Также, * А.А. пояснила ему, что не несет ответственность за подлинность и фактическое содержание данного заявления, его подлинность, то есть его соответствие действительности, и фактическое содержание удостоверяется только лицом его подавшим, когда это лицо ставит свою подпись в конце данного заявления на бланке нотариальной палаты. В обязанности нотариуса входит только удостоверение данной подписи на заявлении, что она действительно поставлена лицом, имеющим на это полномочия. Могила И.В. пояснил, что ему все его права и обязанности понятны, а также понятна суть вносимых в ЕГРЮЛ изменений и их правовые последствия. Затем * А.А. попросила Могилу И.В., чтобы он прочитал данное заявление при ней и поставила свою подпись в конце данного заявления на бланке нотариальной палаты. Её помощниками была внесена соответствующая запись в реестр для регистрации нотариальных действий за № * от 29 января 2016 года и напечатана удостоверительная надпись. Кроме этого, Могила И.В. написал заявление на имя * А.А., согласно которому он попросил передать данные документы в МИФНС России № 46 по г. Москве в электронном виде. В дальнейшем, данные документы ею были отправлены в МИФНС России № 46 по г. Москве в электронном виде со специализированной программы (т. 10, л.д. 103-108).
Свидетель * И.Н. показала суду, что работала в ООО «Рамфуд» примерно с 2007 года по 2016 год. Фактическим адресом ООО «Рамфуд» являлся адрес: Московская область, Раменский район, деревня Кузнецово, ул. Центральная, строение 177, по указанному адресу располагалось и фактическое место работы * И.Н. При трудоустройстве на работу * И.Н. и * М.Н., который являлся генеральным директором Общества, был подписан трудовой договор. Кто являлся учредителем данного Общества * И.Н. неизвестно. О рейдером захвате * И.Н. ничего неизвестно.
Свидетель * Н.И. показала суду, что с июля 2015 года по 2016 год она работала в ООО «ПСИ» и ООО «Темп Консалтинг Групп» в должности курьера. * Н.И., на основании выданных ей доверенностей, заказывала выписки из ЕГРЮЛ, получала их, отвозила в налоговые органы, при этом с документами не ознакамливалась. Могилу И.В. не видела, с Кершейном М.Г. знакома не была. * Н.И. знала <данные изъяты> как генерального директора ЗАО «Инвест Трейд». Видела в офисе Компании «МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» людей в масках, в связи с чем её деятельность в указанной компании была прекращена.
Из протокола обыска от 09 ноября 2016 года следует, что произведен обыск в жилище * М.Г. по адресу: Московская область, Раменский район, п. Кратово, ул. Прозоровская, *, в ходе которого изъяты документы (акты выполненных работ и акты сверок) (т. 20 л.д. 101-104, 107-113).
Из протокола осмотра предметов (документов) от 23 апреля 2017 года следует, что произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска жилища * М.Г. по адресу: Московская область, Раменский район, п. Кратово, ул. Прозоровская, *. Указанные документы представлялись для проведения почерковедческой судебной экспертизы как свободные образцы подписи Могилы И.В. и * М.Г.
Кроме этого, в ходе осмотра осмотрена копия основных условий приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса Группы компаний «РамФуд» от 20 июля 2015 года (т. 20 л.д. 114-168).
Из протокол выемки от 19 января 2017 года следует, что у потерпевшего <данные изъяты> изъят оригинал документа с названием - «Основные условия приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса ГК «РАМФУД», подписанный 01 июля 2015 года (т. 14 л.д. 152-155).
Из протокола осмотра от 25 марта 2017 года следует, что оригинал документа с наименованием «Основные условия приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса ГК «РАМФУД», подписанный 01 июля 2015 года осмотрен.
В ходе осмотра установлено, что сторонами являются NOVACIONA S.A., компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Сейшелских островов, зарегистрированная по адресу Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seychelles и его аффилированными лицами, в лице Директора Alfred Victor Brewester, действующая на основании Устава (Сторона 1) и * М.Г. являющийся бенефициарным собственником 100 % долей (акций) United Investors Compani B.V., учрежденной по праву Голландии рег № 818999081 и являющийся единственным бенефициарным собственником Группы компаний "РамФуд" (сторона 2). В ходе дальнейшего осмотра документа установлено следующее: «Кредитный портфель: Группа компаний "РамФуд" имеет кредитный портфель на общую сумму 4 314, 12 млн. рублей. Обязательства по кредитам, кроме бланковых кредитов, обеспечены залогом движимого и недвижимого имущества Группы компаний "РамФуд" как это более подробно указано в Приложении № 2. Общая структура сделки:" 1. Сторона 1 через подконтрольную (дружественную) кредитную организацию приобретает у АЛЬФА Банк все права требования по кредитному договору в размере 368 500 000, 00 руб. Возможно приобретение права требования по другому кредиту. 2. Сторона 2 консолидирует 80% акций в уставном капитале United Investors Compani B.V. Голландия на KSN Investment Limited, Британские Вергинские острова; осуществляет смену ЕИО замену агента и иные необходимые действия для получения контроля. 3. Стороны оформляют опцион на 10% акций в уставном капитале United Investors Compani B.V. Голландия как это указано в п. 2. 4.Сторона 1 через подконтрольную (-ые) организацию /и приобретает права требования по остальным кредитным договорам по Кредитному портфелю. 5. По достижению Группой компаний "РамФуд" EBITDA за III, IV квартал 2016 года и за I, II квартал 2017 года не менее 2 000 000 000, 00 рублей, при условии ввода в эксплуатацию и регистрации прав собственности на вторую очереди Свиноводческого комплекса (как это определено ниже) в срок конца II квартала 2016, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации прав на объекты второй очереди Свиноводческого комплекса, получения разрешения на ввод второй очереди Свиноводческого комплекса в эксплуатацию, и получением: - Ветеринарного свидетельства, выданного государственным ветеринарным врачом свинокомплекса об отправки 1-ой партии животных (со 2-ой очереди) свинокомплекса на убой, - Ветеринарного свидетельства, выданного государственным ветеринарным врачом на продукцию (полутуши), выработанную из поголовья (свинокомплекс- 2 очередь). Сторона 1 обязуется освободить Сторону 2 от поручительств, выданных в качестве обеспечения исполнения обязательства по всему Кредитному портфелю. Реализация п. 2 и 3 осуществляется параллельно". Полномочия стороны 2: " Сторона 2 исполняет полномочия Единоличного исполнительного органа Группы компаний "РамФуд" на следующих условиях: 1. Срок полномочий 5 лет; 2. Размер ежемесячного вознаграждения 300 000, 00 руб; 3. Полномочия Единоличного исполнительного органа ограничены полномочиями Правления/Совета директоров, к компетенции которого относятся принятие решений, связанных с деятельностью Общества, отнесенных к компетенции исполнительных органов Общества,. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества определяются Сторонами в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего соглашения. 4. В случае досрочного прекращения полномочий Стороны 2 в качестве Единоличного исполнительного органа Группы компаний "РамФуд" не по вине Стороны 2, Стороне 2 выплачивается компенсация в размере 30 000 000, 00 рублей. 5. В случае досрочного прекращения полномочий Стороны 2 в качестве Единоличного исполнительного органа Группы компаний "РамФуд" Сторона 1 обязуется освободить Сторону 2 от поручительств, данных в качестве обеспечения исполнения обязательства по Кредитному портфелю, за исключением прекращения полномочий в связи с совершением Стороной 2 виновных действий. 6. В течение 3-6 месяцев со дня заключения настоящегол соглашения Сторона 2 освобождается от поручительств по Кредитному портфелю при условии подтверждения отраженных на дату настоящего соглашен я в бухгалтерской и финансовой отчетности Группы компаний "РамФуд" сведений, с возможностью принятия Стороной 2 поручительств по реструктурированной задолженности (т. 14, л.д. 156-161).
Из протокола выемки от 27 марта 2017 года следует, что в помещении МИФНС России № 46 по г. Москве произведена выемка следующих документов: решение № 499981А об отказе в государственной регистрации по форме № Р70001 от 24.12.2015; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 18.12.2015; копия доверенности № 77 АБ * от 17.12.2015; копия безотзывной доверенности № 77 АБ * от 09.12.2015; уведомление от ПАО «Промсвязьбанк» № 5528/16, датированное 17.12.2015; платежное поручение № 5 от 16.12.2015 на сумму 50 119 052 рублей; заявление генеральному директору ЗАО «Инвест-Трейд» * М.Г. от Компании «МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» от 09.12.2015; решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - компании «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 09.12.2015; устав ООО «РАМ Холдинг», утвержденный решением единственного участника ООО «РАМ Холдинг» от 09.12.2015; извещение и чек-ордер от 16.12.2015; заявление по форме № 13001 «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» от имени * М.Г., датированное 09.12.2015; диск формата CD-R (СД-Р) марки «Verbatim» (Вербатим) с серийным номером LH3179UG20160038D33, содержащий электронные файлы документов за вх. № 6017А от 18.01.2016 года (т. 15, л.д. 11-21).
Из протокола выемки от 18 апреля 2017 года следует, что в помещении СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве у нотариуса нотариального округа г. Химки Московской области Владимировой Е.И. изъяты следующие документы: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 18.01.2016; заявление нотариусу Химкинского нотариального округа Московской области Владимировой Е.И. от ООО "РАМ Холдинг" в лице генерального директора Могилы И.В. от 16.01.2016; заявление «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» по форме № 13001 от 16.01.2016; устав ООО "РАМ Холдинг", утвержденный решением единственного участника ООО "РАМ Холдинг" от 09.12.2015; решение единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - компании «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 09.12.2015; заявление генеральному директору ЗАО «Инвест-Трейд» * М.Г. от компании «МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» от 09.12.2015; уведомления от ПАО «Промсвязьбанк», датированное 17.12.2015 № 5528/16; извещение и чек от 15.01.2016; платежное поручение № 5 от 16.12.2015 на сумму 50 119 052 рублей (т. 17, л.д. 7-16).
Из протокола выемки от 18 апреля 2017 года следует, что в помещении нотариальной конторы нотариуса г. Москвы * А.А. изъяты следующие документы: сопроводительное письмо в МИФНС № 46 по г. Москве от нотариуса Хамидулиной А.А., датированное 01.02.2016 № 44; заявление «о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» по форме № 13001 от 09.12.2015; устав ООО «РАМ Холдинг», утвержденный решением единственного участника ООО «РАМ Холдинг» от 09.12.2015; заявление генеральному директору ЗАО «Инвест-Трейд» * М.Г. от компании «МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» от 09.12.2015; ксерокопия уведомления от ПАО «Промсвязьбанк», датированное 17.12.2015 № 5528/16; ксерокопия платежного поручения № 5 от 16.12.2015 на сумму 50 119052 рублей; извещение и чек-ордер от 27.01.16; ксерокопия решения единственного участника ООО «РАМ Холдинг» - компании «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 09.12.2015; заявление нотариусу г. Москвы * А.А. от ООО "РАМ Холдинг" в лице генерального директора Могилы И.В. от 29.01.2016 года (т. 17, л.д. 92-102).
Из заключения эксперта почерковедческой судебной экспертизы № 1140 от 16 мая 2017 года следует, что исследуемая подпись от имени * М.Г. в соглашении об ограничении полномочий, заключенном между <данные изъяты>, являющимся генеральным директором ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», и * М.Г., являющимся генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд», от 27 июля 2015 года, выполнена * М.Г., образцы почерка и подписи которого представлены на экспертизу; решить вопрос, кем, <данные изъяты> или другим лицом выполнена подпись от его имени в соглашении об ограничении полномочий, заключенном между <данные изъяты>, являющимся генеральным директором ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», и * М.Г., являющимся генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд», от 27 июля 2015 года не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части заключения эксперта (т. 12, л.д. 230-235).
Из заключения эксперта почерковедческой судебной экспертизы № 1086 от 08 мая 2017 года следует, что согласно которому подписи от имени * М.Г. в Основных условиях приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса Группы компаний «РамФуд» между NOVACIONA S.A. в лице Директора Alfreda V.В.и * М.Г., являющимся бенефициарным собственником 100% United Investors Company B.V. и единственным бенефициарным собственником Группы компаний «РамФуд» от 01 июля 2015г., решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «РАМ Холдинг» ОГРН 1027700388913, ИНН 7707214458 Адрес (место нахождения): г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1 (далее именуемое также ООО «РАМ Холдинг» или Общество) в лице * М.Г. о назначении на должность Генерального директора Общества Могилы И.В. от 09 декабря 2015 г., двух решениях единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «РАМ Холдинг» ОГРН 1027700388913, ИНН 7707214458 Адрес (место нахождения): г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1 (далее именуемое также ООО «РАМ Холдинг» или Общество) о принятии в состав участников Общества Компанию «МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» и увеличении уставного капитала Общества за счет нового участника в денежной форме в размере 50 119 052 рубля от 09 декабря 2015 г., заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Форма № Р 13001 Код по КНД 1111502) от имени * М.Г., зарегистрированное в реестре за № 3-4676 (77 АБ 7350972) от 09 декабря 2015 г., двух заявлениях о намерении внести вклад в уставный капитал ООО «РАМ Холдинг» в размере 50 119 052 рублей на имя генерального директора ЗАО «Инвест-Трейд» * М.Г. от имени Компании МАКСОТОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД от 09 декабря 2015 г., выполнены, вероятно, * М.Г.. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части настоящего заключения;
подписи от имени * М.Г. в уставе ООО «РАМ Холдинг» (новая редакция) (Утвержден: Решением единственного участника ООО «РАМ Холдинг» (Решение от 09 декабря 2015г.) (на 17 листах), уставе ООО «РАМ Холдинг» (новая редакция) (Утвержден: Решением единственного участника ООО «РАМ Холдинг» (Решение от 09 декабря 2015г.) (в сшиве в количестве 37 листов), выполнены, вероятно, не * М.Г., а другим лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части настоящего заключения;
решить вопрос: «Кем, * М.Г. или другим лицом, выполнена подпись от имени * М.Г. в уставе ООО «РАМ Холдинг» (новая редакция) (Утвержден: Решением единственного участника ООО «РАМ Холдинг» (Решение от 09 декабря 2015 года) (на 18 листах)» - не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части настоящего заключения;
подписи от имени Могилы И.В. в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р 14001 Код по КНД 1111516) от имени Могилы И.В. зарегистрированного в реестре за № 2-63 (50 АА 7958433) от 16 января 2016 г., заявлении на имя нотариуса Химкинского нотариального округа Московской области Владимировой Екатерины *ны от имени ООО «РАМ Холдинг» в лице Генерального директора Могилы И.В. зарегистрированного в реестре за № 2-68 от 16 января 2016 г., заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Форма № Р 13001 Код по КНД № 1111502) от имени Могилы И.В. зарегистрированного в реестре за № * (50 АА 7958434) от 16 января 2016 г., заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма № Р 14001 Код по КНД 1111516) от имени Могилы И.В. б/д, свидетельстве подлинности подписи Генерального директора ООО «РАМ Холдинг» Могилы И.В., заверенного нотариусом города Москвы * А.А. (серии 77 АБ номер *) зарегистрированном в реестре за № 1-174 от 29 января 2016 г., заявлении о передаче в электронном виде в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве заявления по форме № Р14001 на имя нотариуса г. Москвы * А.А. от имени Могилы И.В. зарегистрированного за № 1-178 от 29 января 2016 г., заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Форма № Р 13001 Код по КНД № 1111502) от имени Могилы И.В. б/д, свидетельстве подлинности подписи Генерального директора ООО «РАМ Холдинг» Могилы И.В., заверенного нотариусом города Москвы * А.А. (серии 77 АБ номер *) зарегистрированном в реестре за № * от 29 января 2016 г., заявлении о передаче в электронном виде в Межрайонную ИФН России № 46 по г. Москве по форме № Р13001 на имя нотариуса г. Москвы * А.А. от имени Могилы И.В. зарегистрированного за № 1-178 от 29 января 2016 г., выполнены, вероятно, Могилой И.В.. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, изложенным в исследовательской части настоящего заключения (т. 12, л.д. 255-269).
Оригинал документа с названием - «Основные условия приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса ГК «РАМФУД» от 01 июля 2015 года приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранятся при материалах уголовного дела № 11602450020000062 (т. 22, л.д. 15-22).
Из протокола осмотра предметов (документов) от 02 апреля 2017 года следует, что произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки в помещении МИФНС России № 46 по г. Москве.
В ходе осмотра установлены следующие документы:
Решение 499981А об отказе в государственной регистрации по форме № Р70001 от 24.12.2015 года на 1 листе. Текст документа: «Регистрирующим органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве рассмотрены документы, представленные в отношении юридического лица ООО «РАМ ХОЛДИНГ» в части Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы, полученные 18.12.2015 за вх. № 499981А. 1. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, заполненное в соответствии с Требованиями к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденный приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 года NMMB-7-6/25@, а именно: представленный в регистрирующий орган лист «М» «Сведения о заявителе» не соответствует п. 1.8 раздела I Требований к оформлению документов, при заполнении показателя «контактный телефон» номер телефона указывается без пробелов и прочерков. Номер стационарного телефона указывается с междугородним телефонным кодом. Каждая скобка и знак «+» указывается в отдельном знакоместе. 2. Решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, принятое его участником. На основании пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» пункт: непредставление заявителем определенных Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для государственной регистрации документов. 24.12.2015 года принято решение об отказе в государственной регистрации;
Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 18.12.2015 года на 1 листе. Текст документа: «Настоящим удостоверяется, что в отношении ООО «РАМ ХОЛДИНГ» налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 18 декабря 2015 года вх. № 499981А получил нижеследующие документы: 1. Р13001 заявление об изменений, вносимых в учредительные документы. 2. Документ об оплате государственной пошлины. 3. Устав ЮЛ в новой редакции. 4. Решение о внесении изменений в учредительные документы. 5. Заявление 1, платежка 1, справка 1. 6. доверенность. 7. Доверенность на * Н.И. Указанные документы представил в налоговый орган * М.Г.;
Копия доверенности 77 АБ * от 17.12.2015 года на 1 листе с двух сторон. Согласно данной доверенности гражданин РФ Могила И.В., * года рождения, место рождения г. Москва, пол мужской, паспорт *, *, действующий от имени ООО «РАМ Холдинг» (ОГРН 1027700388913, ИНН 7707214458, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1) настоящей доверенностью уполномочивает гражданку РФ * Н.И., * года рождения, *;
Копия безотзывной доверенности 77 АБ * от 09.12.2015 года на 7 листах, согласно которой ООО «РАМ ХОЛДИНГ» (ОГРН 1027700388913, ИНН 770 7214458, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 18, корп. 1) в лице гр. * М.Г. (* года рождения, *), являющегося Генеральным директором управляющей компании ЗАО «ИНВЕСТ-ТРЕЙД» (ОГРН 1067746680264, ИНН 7723574264, расположенное по адресу: 115432, Российская Федерация, г. Москва, ул. Трофимова, д. 18А), исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с договором № 14/05/07-004 от 14.05.2007 года, настоящей доверенностью уполномочивает гражданина Могила И.В. * года рождения, *;
Уведомление на 1 листе по месту требования от ПАО «Промсвязьбанк» дополнительный офис «Люсиновский» ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, г. Москва, 115093, Телефон: *, БИК 044525555, ОКПО 40148343, ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, КПП 775001001. От 17 декабря 2015 года № 5528/16. Текст данного уведомления: «ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Люсиновский» настоящим сообщает, что 16 декабря 2015 года на расчетный счет № * ООО «РАМ ХОЛДИНГ» внесена сумма в размере 50 119 052, 00 (Пятьдесят миллионов сто девятнадцать тысяч пятьдесят два рубля ноль копеек) платежным поручением со следующим назначением платежа: «Внесение вклада в уставный капитал ООО «РАМ Холдинг» согласно решения единственного участника от 09.12.2015 года»;