Примерно через две-три недели Могила И.В., Ходкин А. и представитель инвестора - Гасанов В. встретились. Гасанов В. пояснил, что по рекомендации Ходкина А. он готов предложить Могиле И.В. работу в качестве генерального директора управляющей компании ГК «Рамфуд». В декабре 2015 года Ходкин А. познакомил Могилу И.В. с * М.Г. - владельцем и полномочным представителем собственника ГК «Рамфуд». ГК «РАМФУД» представляла собой вертикально интегрированный агрохолдинг, состоящий из мясоперерабатывающего комбината - ООО «Рамфуд» (Раменский район Московской области), свинокомплекса с убойным цехом - ООО «Рамфуд-Поволжье» (Калининский район Саратовской обл.), профильных розничных магазинов - ООО «Рам- Холдинг» (г. Москва) и других активов с совокупной выручкой около четырёх миллиардов рублей в год. Управляющей компанией всех юридических лиц, входящих в состав ГК «РАМФУД», ранее являлась ЗАО «Инвест-Трейд». В ЗАО «Инвест-Трейд», а * М.Г. ранее являлся генеральным директором и единственным участником. В свою очередь, * М.Г. владел 100% компании KSN INVESTMENT LIMITED (далее - KSN), которая владеет 80% компании «Юнайтед Инвесторе Компани» (UIC, Голландия), которая, в свою очередь, владеет 100% долей ООО «Рамфуд» и ООО «Рам-Холдинг», а эти компании владеют 100% долей участия в ООО «Рамфуд - Поволжье» и других юридических лицах, входящих в ГК «РАМФУД», соответственно. Также * М.Г. владел как физическое лицо на 20% «Юнайтед Инвесторе Компани».
В дальнейшем Могиле И.В. стало известно о достижении договоренностей между компанией «Максотон Холдинг Лимитед» и * М.Г. о том, что в целях оздоровления финансовой обстановки на предприятии ГК «РАМФУД» необходимо ввести компанию «Максотон Холдинг Лимитед» в состав учредителей ООО «РАМ Холдинг» и внесении «Максотон Холдинг Лимитед» в уставный капитал более 50 миллионов рублей. При этом, кроме обязательства по внесению в уставной капитал собственных денежных средств, «Максотон Холдинг Лимитед» должна была договориться с частью кредиторов о снятии поручительств и отказа от претензий к ООО «РАМ Холдинг» на сумму более одного миллиарда рублей.
09 декабря 2015 года * М.Г. было принято решение на основании доверенности от 02 июля 2015 года, зарегистрированной нотариусом г. Москвы * Е.А. в реестре № *, согласно которой * М.Г. являлся доверенным лицом компании «Юнайтед Инвесторе Компани Б.В.», владеющей 100% доли ООО «РАМ Холдинг», удовлетворить заявление компании «Максотон Холдинг Лимитед», подписанное кипрским директором, о внесении в уставный капитал ООО «РАМ Холдинг» 50 119 052 руб. Примерно в середине декабря 2015 года с целью увеличения уставного капитала компания «Максотон Холдинг Лимитед», выполняя свои обязательства, перечислила полагающуюся сумму 50 119 052 рублей на расчетный счет ООО «Рам-Холдинг». В результате внесения данных денежных средств доля компании «Максотон Холдинг Лимитед» в ООО «РАМ Холдинг» составила 67 %. Одним из условий договоренностей между * М.Г. и компанией «Максотон Холдинг Лимитед», было то, что Могила И.В. будут приобретены акции ЗАО «Инвест-Трейд» - управляющей компании, выполняющей функцию единоличного исполнительного органа в компаниях ГК «Рамфуд», в том числе и в ООО «Рам Холдинг», а Могила И.В. будет назначен генеральным директором ЗАО «Инвест-Трейд».
В декабре 2015 года был заключен договор купли-продажи, в результате которого Могила И.В. приобрел у * 100 % акций ЗАО «Инвест-Трейд», являвшегося управляющей компанией ООО «РАМ Холдинг». Покупка акций ЗАО «Инвест-Трейд» осуществлялась путем подписания простого договора купли продажи акций. 18 декабря 2015 года Могила И.В. зарегистрировал изменения в реестре акций у реестродержателя «Регистратор РОСТ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
09 декабря 2015 года * М.Г. принято решение о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ООО «РАМ Холдинг» с 31 декабря 2015 года и о назначении Могила И.В. на должность генерального директора ООО «РАМ Холдинг» с 01 января 2016 года сроком на пять лет. Примерно во второй половине декабря 2015 года юристами «Максотон Холдинг Лимитед» Могиле И.В. была передана доверенность от указанной компании. 18 декабря 2015 года юристы «Максотон Холдинг Лимитед» подготовили документы, а Могила И.В. лично представил их в МИФНС России № 46 по г. Москве для регистрации увеличения уставного капитала ООО «РАМ Холдинг» за счет вклада, внесенного компанией «Максотон Холдинг Лимитед». Поскольку полномочия Могилы И.В. как единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «РАМ Холдинг» должны были вступить в силу с 01 января 2016 года, решено было подать об этом документы в МИФНС России № 46 по г. Москве после новогодних праздников, что и было сделано через нотариуса 16 января 2016 года.
24 декабря 2015 года Могиле И.В. стало известно, что на сайте МИФНС России № 46 по г. Москве появилась запись о том, что генеральным директором ООО «РАМ Холдинг» является некто * В.В., который был Могиле И.В. не знаком. Могила И.В. считал себя легитимно назначенным генеральным директором ООО «РАМ Холдинг» по следующим основаниям: перед подачей документов в ФНС Могила И.В. проверил выписку ЕГРЮЛ, где были указаны сведения, которые совпадали с имеющимися у Могилы И.В. документами; все сделки и полномочия лиц, в том числе, * М.Г., были проверены юристами «Максотон Холдинг Лимитед»; * М.Г. при принятии решений о внесении компанией «Максотон Холдинг Лимитед» денежных средств в уставный капитал ООО «РАМ Холдинг» и о назначении Могила И.В. на должность генерального директора ООО «РАМ Холдинг» осуществлял полномочия на основании действующей доверенности от имени «Юнайтед Инвесторе Компани Б.В.», владевшей 100% доли ООО «РАМ Холдинг». Данная доверенность давала самые широкие полномочия * М.Г. и предусматривала возможность совершения доверенным лицом действий по увеличению уставного капитала ООО «РАМ Холдинг», вхождению в его состав новых участников и назначению единоличного исполнительного органа. Информации о том, что кто-то может оспаривать полномочия * М.Г. по данной доверенности у Могила И.В. не было.
Все оригиналы уставных и учредительных документов, свидетельств, по компаниям ООО «РАМ Холдинг» и ЗАО «Инвест- Трейд» находились у Могила И.В., поэтому у последнего не было никаких оснований предполагать об оспаривании кем-либо вышеуказанных решений.
Более того, документы о назначении * В.В., согласно данным МИФНС России № 46 по г. Москве, были поданы 22 декабря 2015 года, а уже 24 декабря 2015 года, в 07 часов утра, регистрация была произведена. По своему опыту Могила И.В. знал, что МИФНС № 46 по г. Москве так быстро регистрационные действия никогда не производила, поэтому Могила И.В. подумал о незаконных коррупционных составляющих при регистрации этих изменений. Увидев информацию о том, что некто * В.В. числится генеральным директором ООО «РАМ Холдинг», Могила И.В. предположил, что компанию кто-то пытается захватить незаконным способом. Далее, получив консультации юристов «Максотон Холдинг Лимитед», Могила И.В. принял решение написать заявление в органы МВД о сложившейся ситуации и дождаться официального ответа из МИФНС России № 46 по г. Москве. Компанией «Максотон Холдинг Лимитед» уже внесено более 50 миллионов рублей в уставный капитал ООО «РАМ Холдинг» и этими денежными средствами могли завладеть злоумышленники.
Заявление в органы МВД Могилой И.В. было написано 24 декабря 2015 года, в котором Могила И.В. указал, что неизвестные ему лица предприняли попытку захватить ООО «Рам Холдинг», а также денежные средства в размере пятидесяти миллионов рублей. Данное заявление было подано в УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве в этот же день.
Примерно 25-26 декабря 2015 года из МИФНС России № 46 по г. Москве поступил отказ в регистрации изменений в учредительных документах ООО «РАМ Холдинг» о включении в состав участников компании «Максотон Холдинг Лимитед» и распределении долей. Отказ МИФНС был по формальным основаниям - отсутствие номера телефона заявителя и адреса электронной почты, а не потому, что решение принято ненадлежащим образом или ненадлежащим лицом. В этой связи, Могилой И.В. была подана жалоба на действия МИФНС России № 46 по г. Москве, а также после устранения соответствующих недостатков документы были поданы повторно. У Могила И.В. находились оригиналы учредительных документов, решение от 09 декабря 2015 года, принятое * М.Г. никем не оспаривалось, а полномочия * М.Г. под сомнение никем не ставились. То есть, Могила И.В. имел все основания полагать, что происходит попытка незаконного захвата ГК Рамфуд.
16 января 2016 года, на основании решения от 09 декабря 2015 года, были подготовлены документы о смене единоличного исполнительного органа и представлены в МИФНС России № 46 по г. Москве через нотариуса.
18 января 2016 года после устранения указанных недостатков в заявлении об увеличении уставного капитала, документы были представлены в МИФНС России № 46 по г. Москве через нотариуса.
В дальнейшем после получения отказов из МИФНС России № 46 по г. Москве и в связи с тем, что причиной отказов всегда были формальные основания, после исправления указанных недостатков документы подавались на повторную регистрацию.
Данные действия проводились на законных основаниях по вышеуказанным причинам, так как полномочия * М.Г. под сомнение никем не ставились, принятое решение * М.Г. было законно и у Могилы И.В. находились оригиналы всех учредительных документов, без наличия которых регистрационные действия в ИФНС фактически невозможны.
Более того, никто не оспаривал решение * М.Г. от 09 декабря 2015 года. В дальнейшем после очередной попытки подачи документов на регистрацию, 1 и 2 февраля 2016 года, и после того, как пришел очередной отказ с дежурной формулировкой «не корректно прописан телефонный номер и адрес электронной почты» было принято решение перевести попытки восстановления корпоративного контроля над ООО «Рам Холдинг» в арбитражные суды. О корпоративном конфликте между * с одной стороны и <данные изъяты> с другой стороны Могила И.В. узнал в декабре 2015 года.
Юридически Могила И.В. вступил в должность генерального директора ЗАО «Инвест Трейд» 25 декабря 2015 года и приступил к выполнению своих функций. Могила И.В. совместно с Ходкиным А., который занимал должность заместителя генерального директора ГК «Рамфуд», отвечающего за безопасность предприятий, был проведен ряд мер по улучшению мер охраны, заключены договора с рядом частных охранных предприятий для усиления охраны объектов. Так же были расторгнуты соглашения с рядом компаний посредников, сотрудничество с которыми только завышало операционные расходы. Выполнялись и другие действия для обеспечения ежедневной работы ГК «Рамфуд». Рабочее место Могилы И.В. находилось в головном офисе по адресу: г. Москва, ул. Братиславская дом 18. Могила И.В. не считает себя «номинальным» директором, поскольку при его непосредственном участии во исполнение договоренностей между * М.Г. и компанией «Максатон Холдинг лимитед» был расторгнут договор поручительства, что позволило освободить «Рам Холдинг» от обязательств на сумму более 1200 млн. рублей. При этом данные действия были одобрены * В.В. На протяжении указанных событий Могила И.В. добросовестно выполнял возложенные на него обязанности генерального директора.
Какого-либо преступления не совершал и ни с кем преступный сговор не вступал.
Суд, исследовав представленные доказательства по делу, приходит к выводу, что вина подсудимого Могилы И.В. в совершении преступления доказана полностью и объективно.
Из заявлений генерального директора ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компании Б.В.» <данные изъяты> от 23 декабря 2015 года и 20 января 2016 года следует, что в июле 2015 года <данные изъяты> приобрел у * М.Г. бизнес по производству свинины и мясопродуктов - ГК «РАМФУД» - путем приобретения доли в иностранной организации ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компании Б.В.», которая является единственный владельцем ГК « РАМФУД», поскольку является единственный участником с долью в уставном капитале в размере 100% в том числе в ООО «РАМ Холдинг». После продажи * М.Г. стал владеть 20% ГК «РАМФУД» и стал руководителем управляющей компании ЗАО «Инвест-Трейд» - единоличного исполнительного органа, в том числе, ООО «РАМ Холдинг». <данные изъяты>, в свою очередь, стал собственником 80% долей ГК «РАМФУД» и генеральным директором ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компании Б.В.». Для поддержания деятельности ГК «РАМФУД» <данные изъяты> неоднократно предоставлял компаниям, входящим в группу компаний займы, общая сумма которых превышает 100 000 000 рублей. 21 декабря 2015 года по указанию * М.Г. подконтрольные <данные изъяты> сотрудники были удалены с предприятий ГК «РАМФУД», в результате чего <данные изъяты> был полностью лишен возможности получать информацию о деятельности группы компаний.
В отношении ООО «РАМ Холдинг» в МИФНС России № 46 по г. Москве 18 декабря 2015 года было подано заявление по форме № Р13001 о внесении изменений в учредительные документы касательно увеличения уставного капитала. ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компании Б.В.» являющееся единственный участником в том числе ООО «РАМ Холдинг» решения об увеличении уставного капитала не принимало, указаний * М.Г. о подписании соответствующих документов и совершении регистрационных действий не давало, о действиях * М.Г. не была уведомлена. <данные изъяты> не был осведомлен об указанных действиях, узнал об их совершении из данных сайта ФНС России. <данные изъяты> просит возбудить уголовное дело по факту хищения ГК «РАМФУД» и незаконных изменений ЕГРЮЛ об участниках и их долях в отношении ООО «РАМ Холдинг» (т. 3 л.д. 214-239, т. 4 л.д. 1-66, т. 5 л.д. 6-99).
Из выписки из коммерческого реестра Торговой палаты Нидерландов от 09 марта 2016 года в отношении ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» следует, что <данные изъяты> вступил в должность генерального директора с 10 августа 2015 (дата регистрации 12 августа 2015 года) (т. 9, л.д. 50-53).
Из решения держателей депозитарных расписок и акционера ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 10 августа 2015 года следует, что принято решение об освобождении от должности директора ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» * В.В. и назначении на данную должность <данные изъяты> (т. 9, л.д. 54-58).
Суду представлен учредительный договор и сертификат акций ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» (т. 9, л.д. 92-111); учредительные (уставные) документы компаний – Фонд «Административная контора ЮИК», «Рингвуд Трейдинг Корп.», «КСН Инвестментс Лимитед» (т. 9, л.д. 59-73, 81-88), доверенность от 14 декабря 2015 года от компании «Максотон Холдинг Лимитед» на имя Могилы И.В. (т. 8 л.д. 156-165).
Из показаний потерпевшего <данные изъяты> следует, что по договору купли-продажи у * М.Г. приобрел группу компаний «РамФуд». Подписанию сделки предшествовал анализ предлагаемого к продаже бизнеса, в том числе, финансовую составляющую ГК «РамФуд». <данные изъяты> стало известно, что предприятие было создано * М.Г., которое со временем переросло в ГК «РамФуд». В группе компаний обнаруживались кредиты, составляющие около 4,5 млрд. рублей, а также одновременно ведущееся стороительство. <данные изъяты> и * М.Г. договорились о том, что <данные изъяты> может привлчеть инвестиции, чтобы погашать имеющиеся долги и, во исполнении указанных договоренностей, <данные изъяты> вел переговоры с банками. * М.Г. познакомил <данные изъяты> с Ходкиным А., Круглецим В.В., * И., с которыми началось общение. Для подготовки и оформления сделки <данные изъяты> привлек своего товарища – Стёпина А.В. Цена договора купли-продажи ГК «РамФуд» составила 6 000 долларов США, и указанные денежные средства <данные изъяты> были сняты со своего счета и на улице Пироговская города Москвы переданы * М.Г. После подписания договора купли-продажи * М.Г. оставался генеральным директором ООО «Инвест Трейд». 25-27 июля 2015 года * М.Г. и <данные изъяты> подписали соглашение, именуемое Основными условиями прибретения и управления бизнесом, согласно которому * М.Г. не имел право отчуждать имущество. Между <данные изъяты> и * М.Г. сложились доверительные отношения. Осенью 2015 года <данные изъяты> начал привлекать компетентных сотруков, чтобы разобраться в финаносовой ситуации группы компаний, изучить вопросы инвестиций. 301 ноября 2015 года <данные изъяты> подписан документ о назначении * В.В. на должность генерального директиора «РамФуд». 21 декабря 2015 года <данные изъяты> позвонили сотрудники и сообщили о том, что в офисах группы компаний находятся вооруженные люди, произошел захват предприятия, который готовился заранее. <данные изъяты> и его прендставители незамедлительно обратались в правоохранительные органы. В ходе расследования и изучения документов было установлено, что * М.Г., действуя на основании доверенности, выданной 02 июля 2015 года, совершил указанные действия, в то время, как собственником группы компаний являлся <данные изъяты>
Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия <данные изъяты> показал, что весной 2015 года он, <данные изъяты>, познакомился с * М.Г. * М.Г. и его предприятие ГК «Рамфуд» нуждались в новом инвесторе и финансовой помощи для того, чтобы спасти группу компаний от приближающегося банкротства. С мая по июнь 2015 года <данные изъяты> производился предварительный анализ экономической целесообразности приобретения ГК «Рамфуд» и дальнейшего инвестирования в этот бизнес. 01 июля 2015 года между <данные изъяты> в лице компании Novaciona S.A. и * М.Г. были заключены Основные условия приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса группы компаний «РАМФУД». Novaciona S.A. является подконтрольной <данные изъяты> компанией и первоначально предполагалось, что именно она станет покупателем ГК «Рамфуд». В последующем <данные изъяты> было принято решение о том, что стороной по сделке должна выступить компания «Ringwood Trading Corp.», которая бы приняла на себя все обязательства, которые возложены на покупателя и, в том числе, были изложены в Основных условиях приобретения и управления бизнесом. В ходе переговоров <данные изъяты> и * М.Г. достигли договоренности о цене по договору купли-продажи ГК «Рамфуд», которая составила 6 000 долларов США, что эквивалентно номинальной стоимости акций «KSN INVESTMENT LIMITED». Цена по договору купли-продажи в указанном размере объяснялась кредиторской задолженностью ГК «Рамфуд», составлявшей около четырёх миллиардов рублей.
07 июля 2015 года <данные изъяты> попросил своего бухгалтера * Е.А. снять с его счета денежные средства в размере 6 000 долларов США для передачи * М.Г. Затем, примерно в 20-х числах июля 2015 года на ул. Малая Пироговская в переговорной ООО «АЛТЕК», * М.Г. попросил переподписать Основные условия приобретения и управления бизнесом по производству свинины и переработке мяса группы компаний «РАМФУД») с тем же содержанием, но от 20 июля 2015 года, объясняя переподписание документа необходимостью предоставления в банки. <данные изъяты> документ был подписан, экземпляр Кершейтна М.Г. передан последнему. В указанный день <данные изъяты> была произведена оплата в счет приобретения ГК «Рамфуд» * М.Г.: после переговоров в офисе на улице Малая Пироговская <данные изъяты> с * М.Г. дали указание своим юристам Стёпину А.В. и *у В.В. о финализации проекта договора купли-продажи согласно достигнутым договоренностям и существенным условиям сделки. В целях упрощения документации по сделке и минимизации рисков они решили, что расчеты по договору будут произведены в тот период времени, а в текст самого договора уже будет внесено указание на то, что все расчеты между сторонами произведены. После этого <данные изъяты> и * М.Г. подошли к автомобилем, и <данные изъяты> забрал денежные средства у * Е.А. и отнёс их * М.Г., который сел в свою машину. Подписание предварительных Основных условий приобретения было необходимо с целью фиксации достигнутых предварительных договоренностей и условий дальнейшего взаимодействия между <данные изъяты> и * М.Г. В Основных условиях отсутствуют какие-либо договоренности о том, что полномочия * М.Г., как генерального директора управляющей компании ЗАО «Инвест-Трейд», будут ограничены только на три месяца. Наоборот, в пункте 3 раздела 6 основных условий приобретения указано, что полномочия Единоличного исполнительного органа ограничены полномочиями Правления/Совета директоров, к компетенции которого относятся принятие решений, связанных с деятельностью Общества, отнесенных к компетенции исполнительных органов Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества определяются Сторонами в течение трёх месяцев со дня заключения настоящего соглашения. Полномочия единоличного исполнительного органа (ЗАО «Инвест-Трейд») были ограничены полномочиями высшего органа управления (ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.»), к компетенции которого впредь отнесены все вопросы с деятельностью компаний ГК «Рамфуд», отнесенных к компетенции исполнительного органа. То есть, это было самостоятельное условие об ограничении полномочий управляющей компании единственным собственником ГК «Рамфуд» - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», которое не связано с соглашением о ограничении полномочий от 27 июля 2015 года, заключенным <данные изъяты> с * М.Г. Стороны договорились в течение трех месяцев определить полномочия единоличного исполнительного органа (ЗАО «Инвест-Трейд») относительно ГК «Рамфуд», в течение указанного срока эти ограничения должны быть продуманы и зафиксированы в виде какого-либо документа. Поскольку в дальнейшем стало понятно, что структура компаний ГК «Рамфуд» не позволяет ограничить полномочия ЗАО «Инвест-Трейд» в дочерних компаниях, где ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» не является участником общества, то было принято решение о заключении соглашения между <данные изъяты> и * М.Г. как физическими лицами; это также было одной из причин необходимости в дальнейшем подписания соглашения об ограничении полномочий от 27 июля 2015 года.