Материал: 215
26
–имеется ли охрана в организации, где работает взяткополучатель, систем видеослежения, как осуществляется пропускной режим;
–поступало ли к взяткодателю требование о передаче взятки;
–как был упакован предмет взятки;
–каков источник получения средств для дачи взятки (собственные средства взяткодателя, полученные в долг, взятые в кредит);
–мотивы обращения в правоохранительные органы с заявлением о даче взятки.
В случае допроса заявителя, не являющегося взяткодателем, следует выяснить:
–из какого источника была получена информация о передаче взятки;
–участников события (взяткодателя, взяткополучателя, посредника), роль каждого из них;
–отношения допрашиваемого с указанными лицами;
–в чем состоит предмет взятки;
–время, место, обстоятельства передачи взятки;
–за совершение каких действий (бездействия), в чьих интересах передавалась взятка;
–иная информация, имеющая значение для расследования.
В случае возбуждения уголовного дела по заявлению лица, которому поступило предложение о получении взятки, либо она была передана незаметно от него (оставлена с документами, направлена по почте, переведена на счет и т. д.), необходимо выяснить:
–за совершение каких действий (бездействия) предлагалась взятка, входили ли эти действия в полномочия заявителя;
–лицо, предлагавшее взятку, знакомо ли оно заявителю; если да, в каких отношениях они состоят; если нет, то видел ли он его ранее в данной организации, приметы данного лица;
–каков установленный законом порядок разрешения вопроса, интересующего взяткодателя;
–обстоятельства передачи взятки;
–предмет взятки;
–имелась ли договоренность о дальнейших действиях (встрече, телефонном разговоре и т. д.).
Важным тактическим приемом, используемым при допросе, является детализация показаний. Вся информация, которую излагает допрашиваемое лицо, должна быть записана до мельчайших подробностей, так как в силу специфики состава преступления, любая мелочь может иметь решающее значение при расследовании. Вопросно-ответная стадия должна содержать вопросы, конкретизирующие показания допрашиваемого для того, чтобы при последующем отказе или изменении показаний, доказательственная информация, полученная в ходе первоначального допроса, обеспечила дальнейший вектор расследования уголовного дела.
27
Вкриминалистической науке выделяют три группы подозреваемых по делам о взяточничестве: взяткодатели; взяткополучатели; посредники в передаче взятки.
Очередность допроса указанных лиц должна определяться с учетом складывающейся следственной ситуации. Во внимание принимаются первоначальные объяснения, информация, содержащаяся в изъятых документах. Наиболее типичным является алгоритм действий, при котором первым допрашивается взяткодатель. При его допросе следует учитывать, в чьих интересах он действовал, имело ли место вымогательство взятки. При допросе посредника важно учитывать, по чьему указанию он действовал; имел ли какую-либо выгоду от своего посредничества или на него оказывалось давление со стороны взяткополучателя (например, в случаях, когда посредник является подчиненным взяткополучателя).
При определении очередности допроса взяточников должны приниматься во внимание такие обстоятельства: имело ли место вымогательство взятки, выполнило ли должностное лицо действия в интересах взяткодате-
ля; входили ли действия в круг полномочий взяткополучателя, имело ли взяточничество неоднократный характер и т. д.1
Во всех случаях необходимо планирование допроса с определением примерного перечня вопросов, которые необходимо выяснить. Не следует пренебрегать подготовительным этапом допроса, цели и задачи которого определены наукой «Криминалистика». Перед допросом необходимо выяснить данные о личности допрашиваемого для того, чтобы быть готовым
кпротиводействию расследованию и его преодолению. Кроме того, следует наметить тактические приемы, которые могут быть использованы при допросе. О некоторых из них упоминалось ранее. В некоторых случаях весьма продуктивным является тактический прием предъявления доказательств, в том числе в целях преодоления противодействия расследованию.
Вслучае задержания взяткополучателя с поличным, целесообразно незамедлительно после возбуждения уголовного дела (при наличии достаточных поводов и оснований), провести его допрос. Это обусловлено тем, что подозреваемое лицо, находясь в некоторой растерянности от внезапности задержания, не успевает подготовиться к допросу и составить свои показания детально. В том случае, когда преступление совершено в соучастии, фактор внезапности имеет значение, так как соучастники не осведомлены о том, какая информация уже есть у сотрудников полиции (кто и что уже успел рассказать).
Выемка документов, как правило, проводится по месту работы взят-
кодателя и взяткополучателя. Известно, что это следственное действие
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодекса РФ / под ред. Д. Н. Козак, Е. Б. Мизулина. М.: Норма, 2015. С. 211.
28
может осуществляться только в случае, когда местонахождение искомых объектов известно и не требуется поисковых мероприятий.
Изъятые документы обязательно должны быть осмотрены. Осмотр проводится в целях установления факта взятки – действий или бездействия взяткополучателя в пользу взяткодателя. При осмотре следует обращать внимание на содержание документов, в которых может быть отражена следующая информация:
–о неправомерности действий взяткополучателя (заключение договора, издание приказа, решения, постановления и т. д.);
–о неправомерном бездействии взяткополучателя (несвоевременность принятия решения, неисполнение решений вышестоящего органа государственной власти и т. д.);
–о правомерности требований взяткодателя в выполнении какихлибо законных действий взяткополучателем и о неправомерности последнего в выполнении этих действий;
–о наличии фактов подделки документов (полной либо частичной):
–о предмете взятки, ее размере и т. д.
Одним из недостатков в действиях сотрудников полиции при производстве выемки считается выемка не всех документов, которые отражают механизм совершенного преступления, иные обстоятельства, имеющие значение для расследования. Следует изымать все документы, которые могут иметь значениедляуголовногодела. Записьонихвноситсявпротоколвыемки.
В тех случаях, когда лицо, дающее взятку, делает это по негласному поручению руководства (например, в ходе исполнения задания по службе), а затем эти денежные средства списываются по каким-либо основаниям, расчетно-кассовые документы подлежат обязательному изъятию и тщательному изучению.
Свидетелями преступных действий подозреваемого во взяточничестве могут быть его коллеги по работе, лица, с которыми заключались какиелибо договоры, а также те, чьи подписи стоят в изъятых документах. Кроме того, в ходе изучения обстоятельств передачи взятки, можно установить круг лиц, которым это стало известно. Из допроса подозреваемого (-ых) также можно установить круг лиц, являющихся свидетелями совершенного преступления. Это особенно касается случаев, когда расследование проводится в бесконфликтных условиях. Круг свидетелей может быть установлен по результатам проведения оперативно-разыскных мероприятий.
Использование специальных знаний при расследовании взяточничества. Учитывая сложный механизм совершенного преступления, наличие многообразных преступных схем, следует отметить, что помощь специалиста в области бухгалтерии, финансово-хозяйственной деятельности предприятия, компьютерных технологий является незаменимой для следователя. Кроме того, специальные познания могут потребоваться для производства технико-криминалистического исследования документа и почерка.
29
Представляем перечень типичных судебных экспертиз, назначаемых при расследовании взяточничества: судебная бухгалтерская, судебная финан- сово-экономическая, судебная почерковедческая, судебная техникокриминалистическая, судебная компьютерная, судебная фоноскопическая, судебная дактилоскопическая, судебная физико-химическая.
Финансово-экономическая экспертиза позволит исследовать хозяйственную деятельность предприятия, уровень доходов и расходов, а бухгалтерская оценить размер причиненного имущественного ущерба.
Компьютерная экспертиза проводится в том случае, когда нужно восстановить информацию об обстоятельствах преступления (счетах, расходных документах, сумме взятки, месте и времени встречи и т. д.), удаленную подозреваемым.
Технико-криминалистическая экспертиза документа позволяет отвить на вопросы о подделках (подчистке, смывании, травлении), внесенных в первоначальный текст.
Почерковедческая экспертиза позволяет выявить автора документа, установить одним или разными лицами выполнены записи в документе, выполнена ли подпись на документе конкретным лицом.
Фоноскопическая экспертиза позволяет идентифицировать голос взяткодателя и взяткополучателя при наличии фонограммы их переговоров о времени, месте передачи взятки, предмете взятки, условий ее передачи.
Физико-химическая экспертиза проводится в случае изъятия у подозреваемого предмета взятки (например, денежных купюр), обработанных специальным химическим веществом при проведении оперативноразыскного мероприятия. Следы химического вещества сравниваются с образцами смывов с рук подозреваемого с целью установления тождества.
Дактилоскопическая экспертиза проводится для идентификации следов пальцев рук с объекта, изъятого в процессе расследования (например, в ходе осмотра места происшествия) с изъятыми отпечатками пальцев рук.
Специфика следственного действия – допрос обвиняемого по исследуемому составу преступления заключается в заинтересованности всех участников события в уничтожении возможных следов совершенного деяния, отрицании своей вины и попытке разъяснить сложившуюся ситуацию правомерностью действий (бездействия), либо провокацией со стороны сотрудников правоохранительных органов. Задача следователя при допросе обвиняемого в получении взятки состоит в получении от него как можно более подробных показаний о событии с конкретизацией всех фактов. Тактическим приемом, зачастую используемым при допросе обвиняемого, является предъявление доказательств его вины в содеянном, который, безусловно, должен коррелироваться с установлением психологического контакта. При допросе обвиняемого целесообразно применять технические средства видеозаписи. Это необходимо в случае дальнейшего отказа от дачи показаний или изменения показаний в процессе расследования.
30
3. ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Противоправные действия коррупционной направленности на современном этапе продолжают оставаться и развиваться, как один из наиболее негативных явлений общественно-политической и социально-экономической действительности существования государства и общества от коррупционных действий должностных лиц и продолжает быть первоочередным направлением уголовно-правовой политики. Приоритетное направление борьбы с преступлениями коррупционной направленности, в том числе результативное противодействие указанным деяниям – это эффективное выявление, быстрое, объективное и всестороннее раскрытие и расследование преступлений коррупционной направленности. Отметим, что по различным причинам данная задача может показаться труднодостижимой. Несмотря на пристальное внимание государства и социума к проблеме коррупции такие преступления остаются одними из наиболее слабо раскрываемых. Латентность коррупции велика, а причиненный экономике ущерб от данных деяний оценивается в миллиарды рублей вплоть до кратных долей валового внутреннего продукта. Данные обстоятельства требуют поиск направлений для решения проблем, возникающих при расследовании преступлений коррупционной направленности.
Внастоящее время выделены средства, способы и условия, которые способствуют осуществлению, защите прав граждан, общества и государства в целом от деяний указанной категории. Одним из важнейших элементов достижения указанных целей и задач уголовно-правовой политики
вуказанной сфере является эффективное раскрытие и расследование преступлений коррупционной направленности.
Вход расследования преступлений коррупционной направленности вовлечено большое число специализированных подразделений правоохранительных органов. Данные подразделения, участвующие в расследовании преступлений указанной категории, созданы в структуре органов внутренних дел, Следственного комитета России, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Организация работы по расследованию данного негативного явления основана на активном взаимном обмене информацией, взаимодействии в той или иной ситуации, а также применения современных телекоммуникационных технологий в процессе следственной и оперативноразыскной деятельности.
Важно отметить, что осуществление расследования преступлений коррупционной направленности определяется тщательным планированием, четким выдвижением и проверкой криминалистических версий, кото-