«1) совершение преступления по предварительному соглашению и уговору нескольких лиц как последствие обдуманного заранее намерения или умысла;
2) наличие обмана, связанного с приготовлением особых орудий или вещей либо их изготовление для этой цели;
3) использование виновным своего звания или места службы, внушающее к нему особую доверенность со стороны обманутого лица;
4) действия, связанные с обманом малолетнего, слепого или глухонемого;
5) совершение преступления, признаваемого воровством- мошенничеством, учиненного во второй раз».
Новым этапом развития уголовного законодательства о мошенничестве и способах его совершения явилось утвержденное императором 22 марта 1903 г. новое Уголовное уложение (которое полностью так и не было введено в действие), включающее 687 статей. Вводилась уголовная ответственность за злоупотребление доверием как за самостоятельное преступление. Согласно ст. 591 Уложения мошенничеством признавались преступные действия, связанные с похищением посредством обмера, обвеса в количестве или качестве предметов при купле-продаже или иной возмездной сделке и побуждением к уступке прав на имущество или к вступлению в иную невыгодную сделку по имуществу с целью его присвоения. Причем основным способом такого присвоения считался обман. Примечательно, что виды мошенничества, согласно закону, совпадали с видами воровства.
Таким образом, досоветский этап развития мошенничества характеризуется попыткой законодателя (в XI - нач. XII вв.) отразить и предусмотреть уголовную ответственность за это негативное проявление общественной жизни. Законодатель долгое время не проводил строгого отграничения мошенничества от таких имущественных преступлений, как кража и грабеж. Мошенничество, начиная со второй половины XVI в. и вплоть до XIX в., рассматривалось как разновидность кражи или иных форм хищений и было соединено с хитрым, коварным изъятием чужого имущества и изворотливостью со стороны виновного. Понятием мошенничества обычно охватывались и «ловкие» кражи, и внезапное открытое хищение чужого имущества, рассчитанное на быстроту действий виновного, и завладение чужим имуществом путем обмана.
Усиление экономического оборота, ускорение движения экономических благ и обусловленное ими развитие договорных отношений сопровождаются ростом мошенничества. С возрастанием доли этого преступления в структуре имущественной преступности развивается и уголовно-правовое понятие мошенничества, которое приобретает все более четкое и однозначное понимание.
Научное и законодательное развитие понятия мошенничества и способов его совершения эволюционировало, все ближе и ближе приближаясь к современному толкованию состава мошенничества.
26 мая 1922 г. сессия ВЦИК утвердила первый Уголовный кодекс РСФСР, вступивший в силу 1 июня 1922 г. Нормы об уголовной ответственности за мошенничество были закреплены в ст.ст. 187, 188 гл. VI
«Имущественные преступления». Сравнительный анализ норм о мошенничестве первых лет Советской власти выявил, что впервые в досоветский и советский периоды определение мошенничества давалось с точки зрения состава преступления. УК РСФСР 1926 г. в качестве объекта мошенничества рассматривал не только имущество, но и право на него (имущество гражданина - ч. 1 ст. 169, общественное и государственное имущество - ч. 2 ст. 169), а также любую имущественную выгоду. Объективная сторона в законе была выражена в форме совершения действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием. Состав приобрел усеченную конструкцию, поскольку мошенничество считалось оконченным с момента обмана или злоупотребления доверием. Субъективная сторона характеризовалась умыслом. В качестве обязательного признака признавалась цель мошенничества, выраженная в желании лица получить имущество или право на имущество или иные личные выгоды. Признаки субъекта мошенничества совпадали с признаками субъекта этого преступления по УК РСФСР 1922 г.
Уголовный кодекс РСФСР от 22 ноября 1926 г. предусматривал ответственность за мошенничество (ст. 169), под которым понималось злоупотребление доверием или обман в целях получения имущества или права на имущество или иных личных выгод. Анализ нормы о мошенничестве по УК РСФСР 1926 г. показывает тенденцию ужесточения ответственности за мошенничество, что объясняется перенесением момента окончания на более раннюю стадию покушения. Несомненным достижением науки уголовного права в 20-е и 30-е годы XX в. является формирование научного определения понятия «похищение», которое использовалось при конструировании составов имущественных преступлений.
27 октября 1960 г. Верховный Совет РСФСР принял третий, последний в истории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Уголовный кодекс, вступивший в силу 1 января 1961 г. В этом УК ответственность за мошенничество была предусмотрена сразу в двух главах Особенной части - в главе второй («Преступления против социалистической собственности» - ст. 93) и в главе пятой («Преступления против личной собственности» - ст. 147)9. Была продолжена линия на приоритетную охрану социалистической собственности (государственной и общественной). Преступления против социалистической собственности наказывались строже таких же преступлений, но направленных против личной собственности. Так, хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем мошенничества при особо отягчающих обстоятельствах, наказывалось лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 93), тогда как подобное хищение личного имущества могло повлечь лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества (ч. 3 ст. 147). Как видно, основания ответственности за мошенничество различны и зависят от формы собственности, на которую оно посягает. В первом случае под мошенничеством как разновидностью преступлений против
«социалистической» собственности понимается исключительно хищение государственного или общественного имущества. В соответствии со ст. 93 УК РСФСР 1960 г. указанная разновидность мошенничества определяется как «завладение государственным или общественным имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)». В другом случае согласно ст. 147 УК РСФСР 1960 г., под мошенничеством понимается «завладение личным имуществом граждан или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)».
С принятием УК РФ 1996 г. процесс совершенствования законодательного определения мошенничества получил дальнейшее развитие. Законодатель вновь обращается к понятию мошенничества и определяет его как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» (ст. 159).
Анализ истории уголовного законодательства показал:
Во-первых, законодатель в досоветский этап развития нормы о мошенничестве со второй половины XVI в. и вплоть до XIX в. не проводил отграничения мошенничества от кражи, грабежа и разбоя. Способами совершения мошенничества являлись тайность при карманной краже, внезапность, открытость при внезапном завладении имуществом (срывание шапок), обман.
Во-вторых, уголовное законодательство XVIII-XIX вв. необоснованно широко трактовало мошенничество и понимало под ним в делом как хищение, так и подстрекательство к хищению чужого имущества посредством обмана с целью присвоения.
В-третьих, анализ советского уголовного законодательства выявляет серьезные трансформации понятия мошенничества и его признаков.
В-четвертых, постсоветский этап развития нормы о мошенничестве и способах его совершения связан с Федеральным законом от 1.07.1994 г., согласно которому под мошенничеством понималось «завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». С принятием УК РФ 1996 г. законодатель определяет мошенничество как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».
Все виды мошенничества объединяют такие признаки, как хищение и способ - обман или злоупотребление доверием, независимо от того, в какой сфере общественных отношений совершаются данные преступления.
Статья 159 УК РФ «Мошенничество» была введена в Уголовный закон Российской Федерации в 1996 г. с принятием нового на тот момент Уголовного кодекса, вступившего в силу в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 13.06.1996 г. «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации».
Части 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ в их нынешнем виде были введены в действие Федеральным законом № 162-ФЗ от 07.12.2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации».
Части 5, 6 и 7 ст. 159 были введены в Уголовный кодекс в 2016 г. с принятием Федерального закона № 323-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности».
Фактически до 2012 г. ст. 159 Уголовного кодекса была единственной нормой уголовного закона в Российской Федерации, предусматривающей ответственность за совершения мошеннических действий. Принятым 29 ноября 2012 года Федеральным законом № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в действие были введены квалифицированные составы мошенничества, к которым относятся:
ст. 159. 1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования»;
ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат»;
ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт»;
ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования»;
ст.159.6УКРФ«Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Также указанным выше законом была введена в действие ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», которая впоследствии в 2014 году была признана Конституционным судом Российской Федерации противоречащей Конституции. В 2016 г. Федеральным законом № 323-ФЗ взамен ст. 159.4 в ст. 159 УК РФ
«Мошенничество» были добавлены части 5, 6 и 7, предусматривающие ответственность за совершение мошенничества в сфере предпринимательства.
Более опасным, чем основной, является квалифицированный состав мошенничества (ч. 2, 3, 4 ст. 159).
Квалифицированный состав преступления - это состав преступления с отягчающими обстоятельствами. Квалифицированный вид мошенничества, предусмотренный ч. 2 ст. 159 УК РФ - это совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или причинение значительного ущерба гражданину. Данный квалифицированный вид соответствует во многом квалифицирующим признакам, характеризующим кражу.
В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ мошенничество считается совершенными группой лиц по предварительному сговору при условии, что в этих преступлениях участвовали два и более лица, заранее договорившиеся о совместном их совершении. Применительно к мошенничеству это означает, что сговор на мошенничество должен иметь место до начала его совершения.
Данная группа должна обладать общими признаками соучастия: в нее входят не менее двух лиц, являющихся субъектами уголовного права и действующих совместно, умышленно и согласованно. Так называемое объективно групповое совершение преступления, когда в преступлении принимает участие один субъект уголовного права, а остальные не обладают одним из признаков субъекта, например невменяемые, либо не достигшие возраста уголовной ответственности, не образует групповое хищение. Уголовной ответственности в данном случае подлежит лишь субъект уголовного права и за единолично совершенное хищение. Аналогично должны оцениваться действия лица, организовавшего преступление либо склонившего к совершению хищения заведомо не подлежащего уголовной ответственности участника преступления.
Поскольку закон говорит о мошенничестве, совершенном группой лиц, речь идет о соисполнительстве. Это означает, что все члены группы должны участвовать в совершении мошенничества. При этом может иметь место техническое распределение ролей. Например, один участник находит подходящий объект недвижимости и продумывает организацию совершения преступления, другой выступает в роли риэлтора, третий осуществляет юридическое сопровождение совершения преступления.
Такое хищение, при всех прочих равных условиях, всегда является более опасным, чем совершенное одним лицом, поскольку при этом объединяются не только физические силы, но и происходит интеллектуальное, качественное объединение соучастников. При наличии группы мошенников облегчается выполнение преступления и часто затрудняется его раскрытие.
При хищениях возможны обе разновидности соисполнительства. При параллельном соисполнительстве все участники группы параллельно во времени и пространстве выполняют объективную сторону хищения полностью или частично. Наиболее распространенным при совершении хищений является последовательное соисполнительство, когда объективная сторона хищения делится участниками группы на несколько этапов, и каждый из соучастников последовательно друг за другом совершает свою часть объективной стороны хищения.
В связи с возникающими на практике сложностями в оценке последовательного соучастия высшая судебная инстанция обратила особое внимание на данное обстоятельство, указав, что уголовная ответственность за хищения, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками преступления непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них.11 Если другие участники в соответствии с распределением ролей совершали согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления, например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности вывозило похищенное и другое, содеянное ими является соисполнительством.