Науке уголовного права и судебной практике известно деление умысла по условиям его формирования на заранее обдуманный и внезапно возникший. Для мошенничества наиболее типичен заранее обдуманный умысел. Мошенник обычно тщательно обдумывает наиболее существенные моменты преступления. Об этом свидетельствует сам характер обманных действий и большой удельный вес предварительной преступной деятельности (подготовка подложных документов, фальсификация предметов, искусственное создание обстановки доверия и т.п.).
Совершаетсямошенничествоисвнезапнымумыслом,когда преступные намерения приводятсяв исполнениесразу жепосле их возникновения. Внезапный умысел характерен для пассивного обмана: субъект неожиданно для себя обнаруживает заблуждение потерпевшего и тут же решает им воспользоваться. Внезапный умысел более свойственен также мошенничеству, совершенному путем злоупотребления доверием.
Отграничение мошенничество от гражданско-правового невыполнения обязательств имущественного характера невозможно без учета субъективной стороны правонарушения. Получение имущества от другого лица под условием выполнения какого-либо действия, в пользу дающего с умыслом на завладение этим имуществом является мошенничество. При отсутствии такого умысла возможна гражданско- правовая ответственность.
При установлении умысла и вины лица в совершении мошенничества следует учитывать и обстоятельства, относящиеся к личности подозреваемого либо обвиняемого. Безусловно, как бы негативно не характеризовалось лицо, насколько большим мошенническим опытом оно не обладало, эти данные сами по себе еще не говорят о его виновности в совершении преступления. Однако эти данные обретают иной смысл, если их рассматривать в совокупности со всеми имеющимися в уголовном деле доказательствами. Так, наличие определенных профессиональных знаний и навыков, опыт работы в определенной сфере деятельности и иные сведения о личности подозреваемого либо обвиняемого могут указывать на то, что лицо не могло не знать о характере и последствиях совершаемых действий.
Цель преступления - смоделированный результат, к достижению которого стремится лицо, совершившее преступление.
В мошенничестве целью является характер и направленность деятельности преступника. Преступники не законно завладевают имуществом, этим причиняя ущерб собственнику. Общественно опасной целью является цель преступного обращения этого имущества в свою пользу или в пользу других лиц с тем, чтобы извлечь из этого для себя или других лиц незаконную материальную выгоду.
Корысть при мошенничестве отнюдь не во всех случаях означает извлечение личной имущественной пользы, личной материальной выгоды, а имеет место и тогда, когда эту материальную выгоду приобретает в результате деятельности преступника и другие лица. Корысть имеется и там, где человек стремится нажиться сам, и там, где он ставит своей целью дать нажиться другому, потому что в обоих случаях имеет место стремление отдельных лиц к извлечению выгоды и именно выгоды материальной. И поскольку мошенничество совершается всегда с целью извлечь материальную выгоду для себя лично или для других лиц, в незаконном обогащении которых он так или иначе заинтересован, то целью хищения является цель корыстная.
Совершение квалифицированных видов мошенничества предполагает сознание виновным всех обстоятельств, квалифицирующих содеянное (причинение значительного ущерба, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере). Достаточно, чтобы виновный сознавал фактические обстоятельства, имеющие значение для квалификации, но не требуется, чтобы он давал им правильную юридическую оценку.
3. Отличие мошенничества от смежных составов преступления
3.1 Отграничение мошенничества от иных форм хищения (ст.158,160,161,162 УК РФ)
Хищение - это совершённое с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Отличительным признаком мошенничества от всех иных форм хищения, является внешняя добровольность передачи имущества преступнику, путем обмана и злоупотреблением доверия, вследствие, чего собственник либо иной владелец выводит имущество из своего владения либо передает право на данное имущество и, таким образом, предоставляет виновному правомочия владения, пользования и распоряжения этим имуществом. Второе принципиальное отличие мошенничества от иных форм хищения заключается в предмете преступного посягательства. Во всех формах хищения закон в качестве предмета хищения указывает только имущество, а в мошенничестве еще и право на имущество.
В зависимости от способа изъятия имущества все хищения подразделяются на формы:
1. кража (тайное хищение чужого имущества ), ст. 158 УК РФ;
2. мошенничество (обман или злоупотребление доверием), ст. 159 УК РФ;
3. присвоение или растрата (обращение в свою пользу вверенного имущества), ст. 160 УК РФ;
4. грабёж (открытое хищение чужого имущества ), ст. 161 УК РФ;
5. разбой (нападение в целях хищения), ст. 162 УК РФ.
Проведем разграничение смежных составов преступлений. Следует отграничивать не всякое проявление мошенничества от любой кражи, а мошенничество, представляющее собой хищение чужого имущества, совершенное путем злоупотребления доверием, от так называемой кражи путем использования доверительных отношений. Отграничение указанных разновидностей мошенничества и кражи необходимо проводить при освещении объективной стороны состава мошенничества. Следует отграничивать кражу от мошенничества, в том случае, когда при краже виновный использует обман, злоупотребление доверием, в целях получения доступа к имуществу, а само изъятие осуществляется тайно. При квалификации же деяния как мошенничество необходимо, чтобы виновный совершил изъятие путем обмана, злоупотребления доверием.
Критерии отграничения мошенничества от присвоения и растраты характеризуются в процессе рассмотрения предмета, объективной стороны, субъекта мошенничества и такого квалифицирующего признака, как совершение мошенничества лицом с использованием своего служебного положения. Основное отличие данных составов состоит в том, что при присвоении и растрате имущество вверено виновному, а при мошенничестве оно не вверено, виновный изначально, как правило, не имеет к нему доступа.
Вопрос об отграничении мошенничества от грабежа может возникнуть при так называемом «самочинном обыске», т. е. обыске, производимом лицами (или лицом), не имеющими на это права, но представившимися обыскиваемому в качестве лиц, правомочных на производство обыска и выемки, с целью изъятия и обращения в свою пользу или пользу других лиц имущества обыскиваемого. При этом, если обыскиваемый, уверовав в фактически фиктивные статус и правомочия виновных (или виновного), будучи обманутым, добровольно передает им имущество или не противодействует его изъятию, то налицо мошенничество. Когда же, несмотря на обнаружение обмана обыскиваемым, виновные (или виновный) изымают имущество и обращают его в свою пользу или пользу других лиц, т. е. совершают открытое хищение, то содеянное представляет собой грабеж.
Мошенничество (ст. 159 УК РФ) и разбой (ст. 162 УК РФ) главным образом отличаются характером действия и способом незаконного завладения чужим имуществом. Совершая мошенничество, виновный завладевает имуществом путем обмана. При разбое завладение чужим имуществом происходит путем нападения, совершенное с применением тяжкого насилия. Признаки объективной стороны преступления позволяют установить объект преступления, форму вины, особенности субъекта и др.
При грабеже и разбое, так же как и при вымогательстве, передача имущества происходит вынужденно, с осознанием потерпевшим неправомерности как своих, так и чужих действий. Различаются данные преступления и по характеру насилия.
При мошенничестве, как способ используется обман - это так называемое информационное насилие. При грабеже и разбое насилие носит неинформационный характер.
Разграничение вымогательства и мошенничества проводится главным образом по признакам объективной стороны. Вымогательство законодателем не отнесено к хищениям, в его объективную сторону входит требование о передаче имущества, права на имущество, совершении действий имущественного характера, подкрепленное одной из четырех возможных видов угроз. Состав вымогательства - усеченный. Обман в вымогательстве, как правило, не используется, а если и используется, то, например, для облегчения получения контакта с потерпевшим (для того, чтобы проникнуть в его квартиру) и т.д. В мошенничестве, напротив, невозможны угрозы для того, чтобы воздействовать на лицо в плане передачи виновному имущества, и обязателен обман или злоупотребление доверием.
3.2 Отграничение мошенничества от иных преступлений против собственности (статьи 165,166 УК РФ)
В процессе применения статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» достаточно часто возникает необходимость отграничивать его от смежных составов преступлений и прежде всего от «Мошенничества» ст. 159 УК РФ. Указанные посягательства сходны между собой, и имеют целый ряд общих признаков по объективной стороне. А именно:
а) один объект преступления
б) данные преступления имеют корыстную цель и они связаны с причинением ущерба собственнику, что включают в себя реальные убытки
в) один способ совершения преступлений (обман или злоупотребление доверием), отличаются механизмом извлечения виновным незаконной имущественной выгоды.
Однако между преступлениями, предусмотренными ст. 159 и ст.165 УК РФ имеются существенные различия, которые могут служить в данных составах отграничительными критериями.
Прежде всего, отличие состоит в том, что предметом мошенничества является имущество, который находится в фондах собственника, а вот предметом причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения является имущество, которое еще не поступило в фонды собственника. В результате таких действий собственнику причиняется ущерб в виде так называемой упущенной выгоды. Соответственно ущерб в рассматриваемом деянии может выражаться в форме упущенной выгоды, износе техники. Например, при использовании не по назначению автотранспортных средств, машин, механизмов, принадлежащих собственнику, имеет место расход горючесмазочных материалов, амортизация и т.п. Но это не может рассматриваться как хищение, так как в таких случаях имеет место израсходование указанных предметов, а не их обращение в свою пользу. Размер таких убытков, включая упущенную выгоду, должен определяться на основе соответствующих тарифов с учетом износа техники, стоимости горюче - смазочных материалов и других эксплуатационных расходов.
При мошенничестве происходит изъятие имущества, которое уже находилось в фондах собственника, и преступник использует обман или злоупотребляет доверием собственника для извлечения имущества из этих фондов. Потерпевшему при этом причиняется прямой реальный ущерб. При причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием имущество еще не находится в фондах собственника, но оно туда должно было поступить. Преступник путем обмана или злоупотребления доверием не дает возможности поступить данному имуществу в фонды собственника и тем самым причиняет ему имущественный ущерб в виде упущенной выгоды, то есть присваивает не принадлежащий ему доход, либо уклоняется от передачи собственнику (или законному владельцу) имущества или иных материальных средств, которые он обязан передать.
Следующий аспект отличия состоит в том, что имущественная выгода при мошенничестве определяется размером, количеством, стоимостью неправомерно полученного в безвозмездное пользование чужого имущества. При совершении преступления в виде причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения имущественная выгода выражается в неуплате, непередаче должного, недополучении собственником чего-то причитающегося ему, то есть эта выгода необязательно влечет за собой уменьшение уже имеющегося в наличии имущества в фондах собственника.
Имеются отличия между рассматриваемыми составами и в характеристике субъективной стороны состава преступления. В отличие от мошенничества корыстная цель не является обязательным признаком причинения ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, хотя, как правило, данное преступление совершается из корыстных побуждений.
Действительно, главное различие между этими составами в характере причиненного ущерба. Вместе с ним представляется не совсем удачной рекомендация Пленума о возможности причинения при совершении преступлений, предусмотренные ст. 165 УК РФ, реального материального ущерба.
Не маловажный состав преступления предусмотренный ст. 166 УК РФ с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, который необходимо отличать от мошенничества. Предметом данного преступления является автомобиль, кроме того могут быть также иные транспортные средства, за исключением судов воздушного и водного транспорта, а также железнодорожного подвижного состава, поскольку их угон, а равно захват с целью угона образует самостоятельное преступление против общественной безопасности (ст. 211 УК РФ). Объективная сторона преступления характеризуется действиями, нарушающими право владения и пользования, принадлежащее собственнику или иному законному владельцу транспортного средства. Неправомерное завладение этими средствами означает установление фактического владения ими лицом, не имеющим законных прав владения и пользования данным транспортным средством. Поэтому самовольная поездка на автомобиле кого-то из членов семьи или даже близкого знакомого, которым собственник до этого разрешал пользоваться автомобилем без предварительного получения его согласия, не образует состава рассматриваемого преступления, поскольку указанные лица исходят из наличия у них действительного или предполагаемого права на пользование транспортным средством. Не является незаконным завладением (угоном) и самовольное использование транспортного средства лицом, которое в силу своей должности постоянно эксплуатировало его (например, самовольная поездка шофера на закрепленной за ним автомашине). Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется прямым умыслом, умышленной форме вины. Виновный сознает, что завладевает чужим автомобилем или иным транспортным средством неправомерно, без цели хищения, и желает совершить такое действие. Обязательным признаком субъективной стороны данного преступления является отсутствие цели хищения. Как было установлено ранее, цель хищения заключается в обращении имущества в пользу виновного или иных лиц. При неправомерном завладении транспортным средством у лица должна отсутствовать цель обращения угнанного транспортного средства в свою пользу или пользу других лиц. Состав данного преступления является многообъектным. Основным непосредственным объектом данного преступления выступает конкретная форма собственности. В качестве факультативного объекта может выступать здоровье личности. Завладение - это изъятие транспортного средства из фактического владения собственника или законного владельца и поступление его во временное пользование и владение преступника. С фактической стороны завладение может быть осуществлено любым способом: поездка на нем с помощью двигателя, буксировка, перевоз на другом транспортном средстве, толкание вручную. Юридически завладение транспортным средством также возможно любым способом: тайно, открыто, с насилием или без насилия, с преодолением препятствий или без такового, мошенническим путем. Место нахождения транспортного средства в момент его угона значения не имеет. Угон может быть совершен из гаража, с открытой стоянки, с территории предприятия, с места временной стоянки.