7.Состав участников.
8.Способы внедрения и формы деятельности на объекте тайного
агента.
9.Материальные и финансовые расходы.
10.Меры безопасности и конспирации.
11.Отчетность.
12.Связь с клиентом.
13.Заключение контракта (договора).
Частный детектив должен внимательно выслушать клиента, вникнуть и понять суть его проблемы, выяснить, с какой целью он прибегает к услугам частного сыска. Важно выяснить, какие правонарушения на объекте больше всего интересуют клиента: хищения, вредительство, злоупотребления, настраивание коллектива против руководства, подбивание на противоправные действия, распространение и употребление наркотиков, пьянство, порча имущества и т.д. При этом следует избегать поспешных выводов и заключений на основании предположений клиента. Расследование должно основываться исключительно на проверенных фактах и доказательствах, а не на личных впечатлениях, симпатиях и антипатиях. Нередко клиенты бывают не правы в своих оценках и подозрениях в отношении возможных виновных лиц или причин преступлений. Целесообразно вместе с клиентом проанализировать общую и кадровую ситуацию на объекте, определить контингент подозреваемых лиц, которых предстоит держать под особым контролем. Необходимо узнать, намерен ли клиент возбуждать уголовное дело при выявлении правонарушителей и завершении расследования или он ограничится принятием других, например, сугубо административных мер. В любом случае рекомендуется вести расследование и отчетность таким образом, чтобы материалы расследования можно было представить в судебные инстанции. Однако это налагает особые и дополнительные требования к оформлению отчетов по работе, получению вещественных доказательств, выявлению свидетелей, осуществлению видеосъемки, звукозаписи, фотографированию и прочему документированию фактов и событий, уличающих конкретных лиц в правонарушениях.
Во время встречи с клиентом частному детективу следует обсудить наиболее рациональные и приемлемые способы выполнения задания с учетом конкретной обстановки на объекте и его специфики, ориентировочные сроки операции. Бывает, что клиенты не ограничивают частного детектива во времени. Иногда для них главное – получить необходимую полезную информацию. Большинство же устанавливает конкретные сро-
361
ки, руководствуясь при этом деловыми, финансовыми и иными соображениями.
Обязательно надлежит определиться в отношении финансовых аспектов тайной операции. Оговаривается перечень предполагаемых материальных и денежных затрат на проведение операции, а также размер оплаты труда ее исполнителей. Вопрос о внедрении частного детектива на объект «под прикрытием» обсуждается совместно с клиентом. При этом необходимо учесть несколько общих рекомендаций:
1.Оформление частного детектива на работу в нужное учреждение должно максимально соответствовать общему установленному порядку в процедуре трудоустройства.
2.Желательно кандидата оформлять вместе с другими лицами, претендующими на получение рабочего места. Таким образом, отвлекается повышенное внимание к новому сотруднику.
3.Если частный детектив устраивается на работу один, нужно подготовить правдоподобное и убедительное объяснение относительно законности его трудоустройства.
4.Должность, на которую оформляется частный детектив, должна максимально обеспечивать широкий контакт со служащими объекта.
5.Частный детектив не должен привлекать к себе повышенное внимание или вызывать недовольство со стороны других сотрудников.
6.Круг людей, посвященных в замысел и суть тайной операции, следует максимально ограничить. Самое лучшее, если о проведении операции и личности частного детектива будет знать лишь клиент. При необходимости частично в курс дела может посвящаться его доверенное лицо или сотрудник кадрового органа, который будет непосредственно оформлять частного детектива на работу.
Если кадровый работник не вовлечен в тайную операцию и не знает о внедрении частного детектива, то последний проходит всю процедуру трудоустройства как человек «с улицы». В таком случае частный детектив должен очень тщательно подготовиться к первому собеседованию
снепосвященным в дело чиновником. От исхода беседы может зависеть, будет ли он принят на работу, следовательно, и успех начального этапа всей операции. Несколько рекомендаций относительно поведения частного детектива в ходе собеседования в кадровом органе:
сохранять самообладание, выражать уверенность в своих силах и заинтересованность в получении этого места;
362
отвечать только на поставленные вопросы по возможности кратко и четко. Не следует сообщать больше, чем спрашивают, и лгать без необходимости;
всем своим видом и поведением создать благоприятное впечатление и положительный настрой кадровика в отношении приема на работу.
Необходимо обсудить с клиентом вопрос о периодичности и форме отчетности частного детектива в отношении проделанной работы и ее результатов. Оговаривается организация текущей и экстренной связи с клиентом. Даются рекомендации о необходимых мерах безопасности и конспирации.
Завершается данный этап подготовительной работы подписанием контракта (договора). В нем излагаются обязательства обеих сторон и принципиальные вопросы, по которым достигнута устная договоренность. После этого можно приступать к непосредственному планированию проведения операции. Под планированием тайной операции понимается комплекс мероприятий, направленных на реализацию ее замысла и получение конечного результата. Прежде всего, должны быть определены цели, задачи и сроки исполнения. Максимально полно прорабатывается порядок действий исполнителей на различных этапах операции и в различных ситуациях. Обусловливается связь между исполнителями тайной операции и ее руководителем (клиентом). Разрабатываются меры безопасности. Предусматриваются возможные нештатные ситуации и порядок действий при их возникновении. Важным элементом планирования и подготовки операции является тщательный инструктаж исполнителя главной роли по всему комплексу вопросов, с которыми ему придется столкнуться в ходе практической работы. Прежде всего, детектив должен четко усвоить, что от него требуется, какие сведения, к какому сроку и в каком виде необходимо представлять. Должны быть определены основные способы и методы добывания этих данных, предусмотрены альтернативные варианты действий в некоторых ситуациях и в условиях непредвиденной обстановки. Нельзя планировать решение тех задач, которые входят в противоречие с действующими законами. Например, не всегда допускается проведение каких-либо тайных расследований профсоюзной деятельности. При выборе способов, форм и методов работы, перечня используемых технических и других специальных средств не упускайте из виду вопрос о законности их применения.
Частный детектив, готовясь к расследованию в производственной сфере, должен учитывать психологические причины нарушений. Потенциальными категориями правонарушителей являются лица, недовольные ха-
363
рактером или условиями работы, а также складывающимися отношениями с начальством. Следует отметить, что не было выявлено ни одного криминального случая среди служащих, удовлетворенных своей работой (условиями труда, зарплатой, отношением к ним руководства, поощрениями за более качественный и добросовестный труд и т.д.). Ущемление же прав и возникающее в этой связи чувство обиды, пренебрежение или несправедливость со стороны начальства – вот основные психологические причины различных нарушений (преступлений) на рабочих местах. Нельзя упускать из виду и тот факт, что лица, замеченные в одном нарушении (преступлении), обычно наиболее склонны к хроническим правонарушениям. Например, наркоманы обычно занимаются хищениями.
Частным детективам следует учитывать и возрастные особенности нарушителей. Основной объем правонарушений совершают молодые люди. Они меньше ценят свою работу, чем люди среднего возраста, у которых выше чувство ответственности, моральные и финансовые обязательства перед семьей и обществом. Потеря работы воспринимается молодыми менее болезненно и как временное неудобство. Эта возрастная категория еще не очень задумывается о карьере и пенсии.
Важными вопросами, связанными с тайными операциями, являются: обработка собранной информации, оценка хода ведения операции и прекращение операции с составлением по ней отчета. Информация, полученная при помощи выше указанных источников, может быть дополнена за счет проведения следственно-оперативных действий, работы в архивах, при взаимодействии с правоохранительными органами, анализа финансовых документов и т.д. Полученная информация, имеющая отношение к другим материалам расследования, обсуждается на ежемесячных встречах тайного (подпольного) агента и оперативного работника (агента по делу). Эта информация представляется для использования в дальнейшем расследовании после завершения операции, кроме тех случаев, когда по этой информации можно предпринять срочные действия, не ставя при этом под угрозу тайного (подпольного) агента или операцию в целом. Любая полученная информация в отношении нарушения законов, относящаяся к компетенции других органов, передается этим органам по определенным каналам связи.
Ход тайной операции регулярно оценивается (или по мере необходимости) старшим группы (групповодом), агентом-связником (контактным агентом) и по возможности тайным (подпольным) агентом. После обсуждения и оценки хода операции составляется соответствующая справка с выводами, которая передается руководителю управления уго-
364
ловных расследований. При оценке хода проведения операции указываются следующие данные:
название объекта расследования и присвоенный кодовый номер операции;
1)состояние хода операции и полученные результаты расследования;
2)сведения о внесенных или необходимых изменениях в проводимую операцию;
3)особые события, происшедшие после последнего обсуждения операции;
4)сведения о выполнении плана операции;
5)предложения по решению возникших проблем административного или оперативного характера;
6)отчет о расходовании на операцию средств с приложением необходимых документов.
При наличии большого числа заявлений о возбуждении уголовных дел против лиц, разоблаченных негласным сотрудником или законспирированным полицейским, время становится фактором, определяющим продолжительность операции в целом. Как правило, подобные операции подлежат прекращению не позже, чем через год после составления первого заявления о возбуждении уголовного дела в данной серии. Большой временной разрыв между совершением преступления и возбуждением уголовного дела затрудняет возможность защиты обвиняемым. Кроме того, это отрицательно влияет на эффективность процесса судопроизводства.
После завершения тайной операции по внедрению сотрудников полиции подготавливается отчет, который включает в себя следующие сведения и документы:
1)дата окончания операции;
2)кодовый номер, присвоенный операции и обозначение объекта расследования;
3)общее заключение о результатах операции;
4)сведения об изъятых материальных ценностях;
5)информация о необычных обстоятельствах или проблемах;
6)перечень выявленных доказательств и место их нахождения;
7)полная стоимость операции:
а) общая сумма израсходованных средств; б) полученный в ходе операции доход и сведения о передаче этих
средств; в) суммы и характер средств, возвращенных в общий фонд;
г) стоимость изъятого имущества;
365