в) если абонентский номер зарегистрирован на обслуживаемой территории и в момент совершения преступления находился на обслуживаемой территории, принять решение о возбуждении уголовного дела.
9.В случае если принято решение о возбуждении уголовного дела на обслуживаемой территории, то необходимо:
– установить наличие учреждения ФСИН России рядом с местом, указанным в географическом положении абонентского номера, с которого звонил преступник в момент совершения преступления;
– проанализировать детализацию с целью установления лица, совершившего преступление;
– установить номер счета (абонентский номер), на который были перечислены денежные средства, и определить дальнейшее движение денежных средств с этого номера; если деньги обналичивались, то установить место (банкомат, отделение связи, интернетресурсы), где была совершена данная денежная операция, и осуществить направление необходимых запросов в организации, осуществляющие денежные переводы, для установления лица, снявшего денежные средства.
10.При установлении исправительного учреждения направить запрос с целью установления изъятия сотрудниками ФСИН России sim-карт, телефонных аппаратов с указанными идентификационными номерами.
11.Провести иные следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.
Третий случай мошенничества (платный код) предусматривает следующие действия.
1.Опросить потерпевшего и свидетелей.
2.Истребовать распечатку звонков с потерпевшего.
3.Установить, на какие номера (расчетные счета) потерпевший перевел денежные средства.
4.Направить запрос в БСТМ с целью установления владельцев абонентских номеров, используемых преступниками во время совершения преступления.
5.В случае если денежные средства были переведены на абонентские номера, выйти в суд с ходатайством на получение информации о географическом положении, детализации, а также
11
о движении денежных средств по абонентским номерам, используемым преступниками во время совершения преступления.
6.В случае если денежные средства были переведены на расчетные счета (номер банковской карты) банка, то выйти в суд
сходатайством на получение информации о собственнике счета, транзакций по счету и иной информации, необходимой для установления лица, совершившего преступление.
7.При получении ответа из банка, в случае если место регистрации расчетного счета преступника находится не на обслуживаемой территории, направить данный материал по территориальности.
8.При получении ответов от операторов сотовых компаний необходимо осуществить анализ данной информации, установить место регистрации и местонахождение абонента во время перевода денежных средств и принять следующие меры:
а) если абонентский номер зарегистрирован не на обслуживаемой территории и не находился в момент совершения преступления на обслуживаемой территории, материал проверки необходимо направить по территориальности;
б) если абонентский номер зарегистрирован на обслуживаемой территории, но в момент совершения преступления находился не на обслуживаемой территории, направить материал по территориальности в соответствующий орган внутренних дел, руководствуясь географическим положением абонента в момент совершения преступления;
в) если абонентский номер зарегистрирован на обслуживаемой территории и в момент совершения преступления находился на обслуживаемой территории, принять решение о возбуждении уголовного дела.
9.В случае если принято решение о возбуждении уголовного дела на обслуживаемой территории, то необходимо:
– установить наличие учреждения ФСИН России рядом с местом, указанным в географическом положении абонентского номера, с которого звонил преступник в момент совершения преступления;
– проанализировать детализацию с целью установления лица, совершившего преступление;
12
– установить номер счета (абонентский номер), на который были перечислены денежные средства, и определить дальнейшее движение денежных средств с этого номера; если деньги обналичивались, то установить место (банкомат, отделение связи, интернетресурсы), где была совершена данная денежная операция, и осуществить направление необходимых запросов в организации, осуществляющие денежные переводы, для установления лица, снявшего денежные средства.
10.При установлении исправительного учреждения направить запрос с целью установления изъятия сотрудниками ФСИН России sim-карт, телефонных аппаратов с указанными идентификационными номерами.
11.Провести иные следственно-оперативные мероприятия направленные на раскрытие преступления.
Четвертый способ мошенничества (дешевый товар в сети Интернет) предусматривает следующие действия.
1.Опросить потерпевшего и свидетелей.
2.Истребовать распечатку звонков с потерпевшего.
3.Установить, на какие номера (расчетные счета) потерпевший перевел денежные средства.
4.Направить запрос в БСТМ с целью установления владельцев абонентских номеров, используемых преступниками во время совершения преступления.
5.В случае если денежные средства были переведены на абонентские номера, то выйти в суд с ходатайством на получение информации о географическом положении, детализации, а также
одвижении денежных средств по абонентским номерам, используемым преступниками во время совершения преступления.
6.В случае если денежные средства были переведены на расчетные счета (номер банковской карты) банка, то выйти в суд с ходатайством на получение информации о собственнике счета, транзакций по счету и иной информации, необходимой для установления лица, совершившего преступления.
7.Для выявления географического положения устройства, с которого было подано объявление в сеть Интернет, а также лиц, осуществивших противоправные действия, необходимо установить следующие обстоятельства.
1)Доменное имя интернет-ресурса:
13
–как осуществлялась связь с «продавцами» интернетобъявления (магазина) – e-mail, мобильная связь;
–кем представился продавец, о чем говорил (писал), что предлагал сделать для покупки товара;
–какую сумму денежных средств, за какие товары и услуги преступник просил перечислить ему;
–какой способ перевода денежных средств:
а) если с помощью интернет-коммерции, то на какой номер кошелька (счета) были переведены денежные средства;
б) если перевод был на расчетный счет или банковскую карту, то какой номер расчетного счета или банковской карты;
в) если путем зачисления на счет указанного номера (номеров) сотового телефона, то на какой номер сотового телефона, через какие платежные средства осуществлялась передача, сохранился ли чек;
–на протяжении какого времени велась связь с покупателем
икаким способом;
–когда «продавец» перестал отвечать на звонки (сообщения) покупателя.
2)При перечислении денежных средств через терминалы оплаты либо с использованием банковских переводов и банкоматов следует изъять квитанции об оплате, предложить потерпевшему принять незамедлительные меры к приостановлению проведения транзакции (операции по переводу денежных средств).
3)При установлении абонентского номера, которым пользовался звонивший, а также абонентских номеров, на которые были перечислены денежные средства, сотрудник уголовного розыска обязан установить принадлежность данных номеров к конкретным операторам сотовой связи.
4)По факту перечисления денежных средств с использованием платежных систем принять меры к установлению места окончания преступления. В случае установления места окончания преступления в соответствии с ч. 2 ст. 152 УПК РФ направить материал по подследственности для принятия решения в соответствии со ст. 144–145 УПК РФ.
5)Для установления лица необходимо получить сведения о доменном имени с помощью сайтов 2ip.ru, aspiso.ru, cy-pr.com, whois-service.ru, reg.ru. Далее, в поле «Информация об IP-адресе
14
или домене» ввести доменное имя интернет-ресурса. В результате будет получена информация о регистраторе доменного имени (например: Регистратор доменных имен Рег.ру), IP-адрес сервера, месторасположение сервера, DNS-сервера. Из данного ответа на запрос видно, что доменное имя 55-b.ru использует услуги хостинга компании «beget.ru», регистратором данного имени является REGRU (ООО «Регистратор доменного имени Рег.ру»). Отсюда следует, что доменное имя было зарегистрировано в компании «Рег.ру» и пользуется услугами хостинга компании «beget.ru». В данные две компании необходимо подготовить соответствующие запросы. «Рег.ру», как правило, большинство доменных имен регистрирует через своих партнеров (информацию о своем партнере «Рег.Ру» предоставляет). Получив ответ из «Рег.ру», необходимо подготовить соответствующий запрос партнеру, который являлся регистратором доменного имени.
Следует отметить, что «следом» будет являться не только IP-адрес лица, регистрирующего доменное имя, но и способ оплаты за доменное имя и услуги хостинга (кошелек Webmoney, Yandex и др.), т. е. при получении ответа из компании регистратора сотрудник уголовного розыска вышеуказанным способом вносит полученные IP-адреса в строку получения информации о доменном имени и получает информацию о провайдере, после чего делает 2 запроса: интернет-провайдеру и в платежную систему.
На основе полученного ответа на запрос от компании, предоставляющей хостинг доменному имени, сотрудник уголовного розыска также делает 2 запроса: интернет-провайдеру и в платежную систему. В ответе может быть указана и иная оперативно значимая информация (e-mail, сотовый телефон). По данной информации необходимо также подготовить соответствующий запрос. В ответе может содержаться информация о лице (паспортные данные, адрес регистрации).
6) По факту хищения денежных средств, по которому не представилась возможность установить место окончания преступления, в кратчайшие сроки направить материал в следственный отдел для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
8. При получении ответа из банка в случае, если место регистрации расчетного счета преступника находится не на обслужи-
15