Материал: 137

Краснодарский университет МВД России

В. М. Горбанев В. В. Стукалов

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Методические рекомендации

Краснодар

2018

Рецензенты:

М. Л. Родичев, кандидат юридических наук (Санкт-Петер- бургский университет МВД России);

Н. И. Надин (Главное управление МВД России по Краснодарскому краю).

Горбанев В. М.

Г67 Выявление фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи : методические рекомендации / В. М. Горбанев, В. В. Стукалов. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. – 40 с.

ISBN 978-5-9266-1390-9

Методические рекомендации разработаны в соответствии с федеральными законами и ведомственными нормативными правовыми актами. Представленные материалы помогут планировать первоначальные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи, в зависимости от особенностей полученной первичной информации.

Для практических сотрудников оперативных подразделений МВД России, профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, курсантовислушателейобразовательныхорганизацийМВДРоссии.

Введение

Деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел, уполномоченных на осуществление оперативнорозыскной деятельности (ОРД), по раскрытию фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи, представляет собой выполнение в соответствии с действующим уголовным, уголовно-процессуальным, оперативно-розыскным и иным законодательством Российской Федерации следующих функций:

–получение (выявление) и закрепление информации о событиях мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи;

–выработка алгоритма действий оперуполномоченного уголовного розыска при получении сообщения (заявления) о фактах мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи;

–обеспечение процесса доказывания по уголовным делам, возбужденным в отношении лиц, совершивших мошенничество, связанное с использованием средств сотовой связи (использова-

3

ние результатов ОРД при производстве предварительного расследования).

Довольно часто лицо, совершившее мошенничество, связанное с использованием средств сотовой связи, длительное время остается вне поля зрения правоохранительных органов, в связи с чем, как правило, выявить его причастность к этому преступлению с помощью проведения комплекса первоначальных опера- тивно-розыскных мероприятий довольно сложно. В связи с этим на первый план выходит необходимость выявления и закрепления информации о фактах таких преступлений, выработка алгоритмов действий оперуполномоченного при получении сообщения (заявления) о мошеннических действиях, связанных с использованием средств сотовой связи, и обеспечение процесса предварительного расследования по этим уголовным делам.

Следует указать на то обстоятельство, что в настоящее время в большинстве случаев сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов, раскрывая, например, преступления мошеннического характера, связанные с использованием средств сотовой связи, осуществляют оперативнорозыскную деятельность по факту уже совершенного преступного деяния, т. е. когда в установленном порядке получено сообщение или заявление о совершенном мошенничестве. Именно в этом случае можно говорить о возможности проведения комплекса первоначальных, а затем и последующих оперативнорозыскныхмероприятийпораскрытиюсовершенногопреступления.

4

1.Выявление фактов мошенничества, связанных

сиспользованием средств сотовой связи

Выявление мошенничества, связанного с использованием средств сотовой связи, представляет собой установление таких фактов и фиксацию преступных действий со стороны, как правило, неустановленных лиц. Установление фактов мошенничества, связанных с использованием средств сотовой связи, в большинстве случаев происходит постфактум, т. е. когда преступление уже произошло. Вся изначальная оперативно значимая информация исходит от потерпевших, и из этого следует, что особенности выявления мошенничества, связанного с использованием средств сотовой связи, всегда сопряжены с особенностями способов его совершения.

У преступников, специализирующихся на таком мошенничестве, на вооружении имеется несколько способов их совершения. Рассмотрим наиболее часто используемые способы.

1. Происшествие с родственником. Лицо, как правило, осужденное за ранее совершенное преступление и отбывающее наказание в исправительном учреждении ФСИН России, звонит на стационарные или сотовые телефоны, по голосу отдавая предпочтение женщинам преклонного возраста, так как они наиболее эмоциональны, впечатлительны и подвержены внушению, и, представляясь родственником (сыном, внуком), взволнованным приглушенным голосом сообщает, что задержан сотрудниками правоохранительных органов за совершение тяжкого преступления (сбыт наркотиков, хранение оружия, дорожно-транспортное происшествие, нанесение тяжких телесных повреждений). После данного короткого сообщения в разговор вступает якобы сотрудник полиции и уверенным доверительным тоном уведомляет собеседника о том, что данную проблему можно решить за деньги, но в ограниченные сроки. Жертве не дают опомниться, держат в психологическом напряжении, делается это для того, чтобы жертва не могла подумать о том, где может находиться представившийся родственник и позвонить ему. Если потерпевшая соглашается на условия, то мошенник сообщает, каким образом необходимо передать деньги. В основном за ними приезжает

5