ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
Факультет права
Выпускная квалификационная работа
по направлению подготовки 40.03.01
образовательная программа «Юриспруденция»
Торговля людьми и борьба с ней: уголовно-правовые и криминологические аспекты
Петрова Анна Игоревна
Нижний Новгород, 2019
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы дипломной работы. Ведя речь о международном криминальном бизнесе, то здесь можно отметить, что преступления такие как торговля людьми, использование рабского труда, организация и вовлечение в проституцию и иная нелегальная деятельность можно назвать довольно серьезными проблемами современного общества Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М., 2006.. Все эти незаконные деяния имеют характер комплексного явления, и его рост в виде зарегистрированных преступлений начинает свой отсчет лишь с 2004 года Волчецкая Т.С. Противодействие торговле людьми: комплексные подходы // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы: материалы международной научно-практической конференции. Калининград, 19-20 декабря 2008 г. / под ред. Т.С. Волчецкой, В.В. Пилявца. Калининград, 2009. С. 10-15.. Отталкиваясь от данных некоторых международных организаций, можно утверждать, что сумма оборота таких преступлений на данный промежуток времени оценивается приблизительно в 12 миллиардов долларов за один год, а нажива нелегальных фирм и организаций, а сумма составляет около 5-7 миллиардов долларов в год.
Некоторыми из причин торговли людьми, использования рабского труда и совершения связанных с ними преступлений можно характеризовать как крайне неэффективную работу идеологического направления, отсутствие стабильности в экономике в некоторых субъектах России и зарубежных странах, в том числе и неполную профилактику в совершении таких преступных действий. Нелегальная миграция и противозаконное трудоустройство людей крайне тесно взаимодействует с подобными преступлениями. Все эти факторы позволяют преступникам активно совершать манипуляции жертвами в этой сфере при этом обогащаясь в крупных размерах.
Насчитывается не менее 2-х миллионов человек каждый год становятся жертвами таких преступлений. Крупнейшим бизнесом является эксплуатация женщин и несовершеннолетних девушек в сексуальных целях, именно эта категория чаще всего становится жертвами торговли людьми. Мужчины же тоже становятся жертвами подобных нелегальных действий, то не так часто как женщины, и используются в различных областях Крамаренко В.П. Нелегальная миграция как отдельный аспект торговли людьми // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты борьбы с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и оружия, экологическими преступлениями: материалы Международной конференции, посвященной 10-летию кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики РГУ им. И. Канта / под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград, 2008.
С. 101-108..
Анализируя эту проблему Тюрюканова Е. Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме / совместно с Фондом «Института экономики города» для рабочей группы агентств ООН и Международной организации по миграции (МОМ) по проблемам торговли людьми. М., 2006., также рассмотрение практики в расследовании указанных преступлений Профилактика и противодействие торговле людьми. Особенности деятельности органов внутренних дел: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2005. можно отметить, что практические работники сталкиваются с существующими различными трудностями. Очень высокой остается латентность данного вида преступной деятельности. Очень многие разновидности таких преступлений не могут быть выявлены в процессе их расследования и обнаружения. Безусловно, опыт в расследовании торговли людьми существует, но он все-таки меньше, чем хотелось бы, при этом многие вопросы еще не подняты и не решены в научных работах и методических рекомендациях, которые помогли бы в противодействии таких преступлений. В соответствии с этим, достаточно рано говорить о наличии апробированной и эффективной методики расследования торговли людьми.
Итак, выбор темы дипломной работы связан с тем, что механизм данного вида преступной деятельности не до конца изучен, также методика расследования данных преступлений не до конца разработана и апробирована.
Степень научной разработанности проблемы. Лишь в 2004 году в Уголовный кодекс РФ были включены нормы, которые предусматривают ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда. Это позволяет говорить о том, что лишь некоторые отдельные исследователи занимались данным вопросом и их разработки являются новыми Журавлев С.Ю., Пигаев А.М. Торговля людьми: механизм преступной деятельности и методика расследования: научно-практическое пособие. М., 2006.. Их специализированный характер заложил фундамент и дал толчок дальнейших исследований.
Тем не менее, долгие годы исследованием различных аспектов, которые связаны с методикой и тактикой расследования преступлений, вопросами использования специальных познаний в расследовании, вопросами уголовно-правовой квалификации и криминологическими аспектами борьбы с преступностью занимались:
а) в области криминалистики - Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, С.П. Голубятников, В.Д. Грабовский, Л.Я. Драпкин, С.Ю. Журавлев, М.К. Каминский, М.А. Кустов, В.Я. Колдин, М.П. Лавров, В.Д. Ларичев, А.Ф. Лубин, В.А. Образцов, И.М. Лузгин, А.Г. Филиппов, В.И. Шиканов, В.Е. Эминова, Н.П. Яблоков, В.Н. Чулахов и др.;
б) в области уголовного права и криминологии - Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, Р.М. Галиакбаров, А.А. Конев, Л.Л. Кругликов, А.А. Кузнецов, В.П. Малков, А.А. Пионтковский, Э.С. Тенчов, В.С. Устинов, В.Н. Кудрявцев, П.Н. Панченко, А.Н. Трайнин и др.;
в) в области уголовного процесса и теории оперативно-розыскной деятельности: А.С. Александров, Б.Т. Безлепкин, А.Н. Громов, К.К. Горяинов, А.А. Давлетов, А.Г. Маркушин, М.П. Поляков, В.Т. Томин, С.А. Шейфер и др.
Многие методики расследования подобных преступлений основываются на работах исследователей, которых мы упомянули выше. Касательно исследований в области криминологии и криминалистики, то они раскрыты чуть менее обширно, нежели аспекты уголовно-правового характера Волков К.А., Ивашкин Д.В. Торговля людьми: вопросы квалификации и правоприменения: учебно-практическое пособие. Хабаровск, 2009; Чупрова А.Ю., Глухова А.А. Торговля людьми как угроза экономической безопасности России: учебно-практическое пособие. М., 2007..
Объектом дипломной работы можно назвать преступную деятельность в сфере торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений, в том числе расследование данных преступлений.
Предмет дипломной работы - существующие уголовно-правовые нормы, которые предполагают ответственность за торговлю людьми, особенности содержания механизма и закономерности торговли людьми, а также основанные на познании этих особенностей и закономерностей тактико-методические и специальные аспекты деятельности по предупреждению, обнаружению и пресечению данных преступлений.
Целью дипломной работы можно назвать довольно обширное изучение содержания механизма торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.
В соответствии с целью дипломной работы, можно указать на следующие поставленные задачи дипломной работы:
· установить и выявить некоторые проблемы при оценивании и понимании некоторых ситуационных элементов и субъектных элементов механизма торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений, а также дать им характеристику;
· раскрыть важное для нас понятие термина «торговля людьми», используя при этом доктрину уголовного права, международные документы и отечественное уголовное законодательство;
· понять, почему же преступления, связанные с торговлей людьми, имеют такой обширных характер, выявить причины;
· изучить способы в процессе подготовки и реализации преступного замысла;
· провести анализ классификационных и иных проблем торговли людьми;
Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания, сравнительный, системный, логический, собственно юридический, историко-правовой методы.
Методику данного исследования можно определить, как изучение и анализ отечественного и зарубежного законодательств, научных и иных разработок, в том числе диссертационных исследований; анализ некоторых обзоров и методических рекомендаций, справочного материала, относящегося к предмету исследования. Одной из основополагающих составляющих методик исследования является изучение практики работы оперативных и следственных подразделений в области по борьбе с торговлей людьми.
Теоретической основой дипломной работы являются труды российских исследователей в сфере уголовного права и криминологии (Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, Р.М. Галиакбарова, Л.Л. Кругликова, В.П. Малкова, П.Н. Панченко, Э.С. Тенчова и др.);
Эмпирической базой дипломной работы является изучение некоторых уголовных дел, которые были возбуждены по признакам состава преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации: статьи 126, 127, 1271, 1272, 131, 151, 159, 163, 210, 240, 241 (данные статьи имеют прямое отношение к исследуемому механизму преступной деятельности). В ходе исследования было изучены различные уголовные дела, исследована практика работы правоохранительных органов нескольких российских регионов.
Научная новизна исследования. Торговля людьми, а также использование рабского труда действительно вызывает особый интерес как и научной общественности, так и кинематографистов и журналистов. В зависимости от заинтересованности сторон и вовлеченных организаций есть различные подходы к борьбе с торговлей людьми. Данный вид преступной деятельности можно обозначить как моральную проблему современности, как проблему миграции населения, проблема нарушения прав человека и нелегальное использование трудовых ресурсов человека, в том числе и проблема борьбы с организованной преступностью.
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
преступный рабский противодействие торговля
§ 1. Понятийное определение торговли людьми
В различных работах ученых, например, таких как Е. Б. Мизулиной и С.А. Поповой, дается как и определение понятия «торговля людьми», так и сопоставление данного термина со смешными, а также его анализ Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М., 2006. С. 25-95; Противодействие организованной преступности в сфере торговли людьми / под ред. В.И. Борисова и Н.О. Гугоровой. Харьков, 2005. С. 5-34; Попова С.А. Современная работорговля // Современные проблемы государства и права: сб. статей / под ред. В.М. Баранова, В.А. Толстика, А.В. Никитина. Н. Новгород, 2004. Вып. 5. С. 201., который основывается на некоторых нормах международного права. К примеру, одним из важных документов, который является источником можно выделить как Протокол под названием «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее». Этот акт представляет собой некое дополнение к существенному и весомому документу, который имеет признание во многих государствах, речь, несомненно идет о Конвенции против транснациональной организованной преступности, который принят Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г. на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Именно этот документ, конечно же, Протокол, определяет термин как «торговля людьми» , она представляет из себя ни что иное, как процесс вербовки, в том числе и перевозки, передачи, укрывательства а также приобретение человека, живого товара, как бы это не звучало, в целях эксплуатации, использования такого товара, для достижения такого процесса в действие идут разные негуманные, ужасные способы приручения человека, это физическое насилие, в виде применения силы, или же какое-либо принуждение, в виде принижение человека, зная его уязвимые точки, к примеру имея при этом властное влияние среди каких-либо органов Протокол 2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Ратифицирован Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ. Вступил в силу для России 25 июня 2004 г. // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40, ст. 3884.. В этом находит место такое действие, как подкуп, он может принимать различные формы, самая известная в криминальной стизе, это конечно же платежи, или же некоторые известные другие выгоды, которые активно совершаются для получения важного одобрения лица, которые находятся под контролем другого человека. Важно понять и раскрыть понятие эксплуатации живого лица, то нужно опять же обратиться к нашему Протоколу, ведь именно там находится и раскрывается это понятие, так можно определить его так: это использование живого человека в виде различных видов сексуальной эксплуатации, а также такие виды как извлечение органов человека, использование как раба, принудительный нелегальный труд и что-либо иное.
Определение «торговли людьми», которое дается в вышеупомянутом Протоколе, содержит некоторые положительные стороны, что отражает современные реалии подобного криминального бизнеса. Подобной позиции придерживаются эксперты ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе):
1) Определение данного термина обозначает то, что жертвами торговли людьми могут быть все люди вне зависимости от пола, возраста и иных факторов.
2) Оно не ограничивает данный криминальный бизнес определенными рамками, например, такими, как сексуальная эксплуатация, а признает многие его формы. Определение основывается на условиях подневольного состояния, принудительного труда, рабства и реализации обычаев, схожих с рабством.
3) В данном Протоколе указывается на присутствие нарушения свободы человека (жертвы торговли людьми) такими способами, как силой, злоупотреблением служебного положения, обмана.
4) Определение данного термина позволяет понять, что торговля людьми осуществляется и между различными регионами одной страны, соответственно в данном случае не важно наличие или отсутствие факта пересечение границы жертвой данного криминального бизнеса.
Все вышеперечисленное обозначает важность принимаемого решения людей относительно собственной жизни, в частности в области трудовой деятельности и в выборе страны пребывания.
Но, при этом, необходимо отметить, что такие термины как «сексуальная эксплуатация» и «эксплуатации проституции» не имеют конкретного определения в нормах международного права (в том числе и в вышеупомянутом Протоколе), данное отсутствие также отмечают эксперты Данилова Н.А., Шушкевич И.Ч.,Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: учебное пособие /М., 2008. С. 6-8.. Правительства имеют возможность выбора: дать ли им определение лишь в качестве принудительного участия в секс-индустрии (куда, как было выяснено, включается и принудительный труд, рабство и подневольное состояние) или участие в секс-индустрии как таковое. Поэтому, невозможно сказать, что Протокол решает полностью все вопросы, хотя его характер можно рассматривать как серьезный шаг в сторону гармонизации существующих определений и понятий.
Многие известные организации, к примеру, можно обозначить ОБСЕ, а также Совет Европы и Европейский союз приняли большое количество документов, не исключением стала тема торговли людьми. По этому важному вопросу в своих ранее созданных и приятых актах, документах они воспользовались иным термином торговли людьми, и в этом случае его содержание более узкое, не весомое, даже по сравнению в вышеупомянутом нами Протоколе. Итак, это понятие в основном лишь раскрывает тематику эксплуатации именно женского пола.