уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за осуществление банковских операций с денежными средствами, на которые наложен арест. Вместе с тем им должно быть разъяснено, что банковские операции, связанные с привлечением и размещением денежных средств на счете, не запрещаются.
Наложение ареста на имущество отменяется, когда в применении этоймерыпроцессуальногопринужденияотпадаетнеобходимость. Это решение дознаватель или следователь вправе принять самостоятельно, не обращаясь в суд. Необходимость в дальнейшем аресте имущества отпадает, если: а) уголовное дело прекращается; б) причиненный преступлением вред полностью добровольно возмещен в процессе досудебного производства; в) квалификация обвинения изменена на статью Особенной части УК РФ, санкция которой не предусматривает имущественных взысканий, если арест наложен только для их обеспечения; г) в процессе расследования не доказано, что имущество, на которое наложен арест, приобретено преступным путем. При этом изъятое при аресте имущество возвращается его собственнику (владельцу).
Приложение 15
СОГЛАСОВАНО Руководитель следственного органа –
заместитель начальника следственной части ГУ МВД России по ЮФО полковник юстиции
_____________ В. Н. Разогреев «2» мая 2012 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста
на недвижимое имущество
г. Ростов-на-Дону |
«2» мая 2012 года |
Старший следователь по особо важным делам следственной части ГУ МВД России по ЮФО старший лейтенант юстиции Бочаров И. Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2011827055,
УСТАНОВИЛ:
В моем производстве находится уголовное дело № 2011827055, возбужденное 21 октября 2011 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении Нор-Симавонца В. Н. и Нор-Симавонц О. В.
86
Предварительным расследованием по уголовному делу установлено следующее:
Примерно в августе 2007 года Нор-Симавонц Владимир Николаевич, будучи зарегистрированным по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зенитчиков, 63, длительное время проживая в г. Ростове-на-Дону, обладая информацией о возможных способах хищения имущества, а именно – совершения мошеннических действий в отношении граждан РФ, являясь директором ООО «РостСтройИнвест», согласно протоколу № 5 общего собрания участников данной организации от 21 августа 2007 года, с целью совершения ряда тяжких преступлений вступил в преступный сговор со своей женой Нор-Симавонц Оксаной Викторовной, являющейся заместителем директора ООО «РостСтройИнвест».
С целью осуществления преступного замысла Нор-Симавонц В. Н. составил конкретный план совершения преступления и разработал механизм его реализации.
Так, гр-н Нор-Симавонц В. Н., действуя согласно ранее разработанному им плану преступной деятельности, имея умысел на совершение тяжких преступлений из корыстных побуждений, находясь в г. Ростове-на-Дону, будучи директором ООО «РостСтройИнвест» (ИНН 6165128726, состоит на учете в ИФНС по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, располагается по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 133), ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений учредителей ООО «РостСтройИнвест» Слепушкина В. В. и Чулкова А. В., имеющих по доле 45 % от уставного капитала каждый. Он обратился к Слепушкину В. В. и Чулкову А. В. по вопросам займа денежных средств для ООО «РостСтройИнвест», объясняя необходимость займа обстоятельствами, требующими погашения налоговых задолженностей и текущих платежей, а также необходимостью приобретения недвижимости
вцелях развития ООО «РостСтройИнвест» и строительства новых объектов. Всю приобретаемую недвижимость, согласно условиям договоров с ним, он обещал и должен был оформить в собственность ООО «РостСтройИнвест».
ООО «РостСтройИнвест» с 11.04.2006 являлось собственником земельного участка площадью 2 542 кв. м, расположенного по адресу: пер. Доломановский, 82/133 (угол ул. Варфоломеева), на котором планировалось построить 24-этажный жилой дом. Для расширения квартала застройки директор ООО
«РостСтройИнвест» Нор-Симавонц В. Н., преследуя цели преступной группы
всоответствии с ранее разработанным преступным планом, принял решение выкупить на соседнем земельном участке три квартиры в жилом доме, находящемся на улице Катаева, 184, и жилой дом, расположенный на улице Катаева, 186. Для реализации вышеуказанных целей Слепушкин В. В. и Чулков А. В. перевели на расчетный счет ООО «РостСтройИнвест» денежные средства: по 3 800 000 рублей каждый согласно договорам займа № 5 и № 6 от 17.01.2008, также в последующем они перечислили на расчетный счет ООО «РостСтройИнвест» денежные средства: по 1 250 000 рублей каждый согласно догово-
рам займа № 45 и № 46 от 25.03.2009.
87
13 декабря 2007 года Нор-Симавонц В. Н., действуя согласно распределенным ролям и плану преступной деятельности, заключил предварительный договор купли-продажи недвижимости с гр. Лазько З. Г., по которому стороны обязуются заключить основной договор купли-продажи квартиры № 3, находящейся по адресу: ул. Катаева, 184, в срок до 25.12.2007 за 3 082 000 рублей.
25 декабря 2007 года по кредитному договору № 52/0050 с ООО «Донской народный банк» Нор-Симавонц В. Н., действуя согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, получил кредит на сумму 3 000 000 рублей на выкуп вышеуказанной квартиры, после чего заключил с гр. Лазько З. Г. договор купли-продажиквартиры(возникновениеипотекивсилузакона), согласнокоторомугр. ЛазькоЗ. Г. продаетквартиру№3, находящуюсяпоадресу: ул. Катаева, 184 гр. Нор-Симавонцу В. Н. за 3 082 000 рублей, при этом в договоре указано, что «продавец квартиры проинформирован покупателем, что квартира приобретается покупателем за счет собственных и кредитных средств, предоставляемых ООО «Донской народный банк», согласно кредитному договору № 52/0050 от 25.12.2007, кредит, согласно кредитному договору, предоставляется покупателю в размере 3 000 000 рублей для целей приобретения в собственность покупателя квартиры, со сроком возврата кредита до 31.03.2008, также указанная квартира находится в залоге у банка до момента полного погашения кредита».
06.02.2008 Нор-Симавонц О. В., действуя по предварительному сговору с Нор-Симавонцем В. Н., согласно ранее распределенным ролям и согласованному плану преступной деятельности, из корыстных побуждений выступила в лицезаместителядиректораООО«РостСтройИнвест» наоснованиидоверенности от 06.02.2008 № 3 (как покупатель) и заключила предварительный договор купли-продажи недвижимости № 11 с Нор-Симавонцем В. Н. (как продавцом, физическим лицом), согласно которому стороны обязуются в будущем заключить основной договор на условиях предварительного о переходе права путем купли-продажи квартиры № 3 общей площадью 57,7 кв. м, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 184 (п. 1 договора), цена продаваемой квартиры определена сторонами в сумме 3 082 000 рублей, данная сумма является окончательной и переносится в основной договор в неизменном виде (п. 2 договора), стороны обязуются заключить договор до 26.02.2008 (п. 3 договора), расчеты по основному договору купли-продажи будут осуществлены в полном объеме до заключения основного договора купли-продажи в течение 2-х дней после заключения предварительного договора купли-продажи. Покупатель (ООО «РостСтройИнвест») обязуется перечислить сумму в размере 3 082 000 рублейна банковский счет продавца (Нор-Симавонца В. Н.) (п. 6 договора).
06.02.2008 согласноплатежномупоручению№13 ООО«РостСтройИнвест» перечислило на расчетный счет Нор-Симавонца В. Н. № 42301810352320700050 в ООО «Донской народный банк» (г. Гуково) денежные средства в размере 3 082 000 рублей – «за недвижимость по договору купли-продажи № 11 от
06.02.2008, сумма: 3 082 000-00, без налога (НДС)».
Такимобразом, ООО«РостСтройИнвест» выполнилосвоиобязательства по вышеуказанному предварительному договору купли-продажи. Перечислен-
88
ные денежные средства были использованы на погашение кредита, полученного Нор-Симавонцем В. Н. по кредитному договору № 52/0050 от 25.12.2007, заключенному с ООО «Донской народный банк».
Нор-Симавонц В. Н. совместно с Нор-Симавонц О. В., действуя по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, имея умысел на совершение мошеннических действий, а именно – хищение денежных средств ООО «РостСтройИнвест», не исполняя условий предварительного договора купли-продажи недвижимости № 11 от 06.02.2008, квартиру № 3, расположенную по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 184, в собственность ООО «РостСтройИнвест» не передал, основной договор купли-продажи с данным обществом не заключил, а, преследуя корыстные цели, с согласия Нор-Симавонц О. В. как его законной супруги, выполненного в виде документа, зарегистрированного у нотариуса Константиновой Т. А. 10.12.2009 (зарегистрировано в реестре за №1-12443), продал данную квартиру Носовой Яне Игоревне за 3 082 000 рублей, согласно договору купли-продажи квартиры от 10.12.2009, зарегистрированному нотариусом Константиновой Т. А. (№ реестра – 1-12444), о чем также в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.01.2010 сделана запись регистрации права.
Продолжая свою преступную деятельность, Нор-Симавонц В. Н. 14 декабря2007 года, действуясогласнораспределеннымролямипланупреступной деятельностизаключилпредварительныйдоговоркупли-продажинедвижимо- стисгр. КисленкоЮ. И., покоторомустороныобязуютсязаключитьосновной договор купли-продажи квартиры № 1, находящейся по адресу: ул. Катаева, 184, в срок до 25.12.2007 за 1 762 800 рублей.
21 декабря 2007 года по кредитному договору № 52/0047 с ООО «Донской народный банк» Нор-Симавонц В. Н., действуя согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, получил кредит в сумме 1 400 000 рублей с целью выкупа вышеуказанной квартиры, после чего заключил с гр. Кисленко Ю. И. договор купли-продажи квартиры (возникновение ипотеки в силу закона), согласно которому гр. Кисленко Ю. И. продает свою квартиру № 1, находящуюся по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 184, гр. Нор-Сима- вонцу В. Н. за 1 762 800 рублей, при этом в договоре указано, что «продавец квартиры проинформирован покупателем, что квартира приобретается покупателем за счет собственных и кредитных средств, предоставляемых
ООО «Донской народный банк», согласно кредитному договору № 52/0047 от 21.12.2007, кредит, согласно кредитному договору, предоставляется покупателю в размере 1 400 000 рублей для целей приобретения в собственность покупателя квартиры, со сроком возврата кредита до 31.03.2009, также указанная квартира находится в залоге у банка до момента полного погашения кредита».
06.02.2008 Нор-Симавонц О. В., действуя по предварительному сговору с Нор-Симавонцем В. Н., согласно ранее распределенным ролям и согласованному плану преступной деятельности, из корыстных побуждений выступила в лице заместителя директора ООО «РостСтройИнвест» на основании дове-
89
ренности от 06.02.2008 № 3 (как покупатель) и заключила предварительный договор купли-продажи недвижимости № 12 с Нор-Симавонцем В. Н. (как продавец, физическое лицо), согласно которому стороны обязуются в будущем заключить основной договор на условиях предварительного о переходе права путем купли-продажи квартиры № 1 общей площадью 33,9 кв. м, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 184 (п. 1 договора), цена продаваемой квартиры определена сторонами в размере 2 738 000 рублей, данная сумма является окончательной и переносится в основной договор в неизменном виде (п. 2 договора), стороны обязуются заключить договор до 26.02.2008 (п. 3 договора), расчеты по основному договору купли-продажи будут осуществлены в полном объеме до заключения основного договора купли-про- дажи в течение 2-х дней после заключения предварительного договора куп- ли-продажи. Покупатель (ООО «РостСтройИнвест») обязуется перечислить сумму в размере 2 738 000 рублей на банковский счет продавца (Нор-Сима- вонц В. Н.) (п. 6 договора).
06.02.2008 согласноплатежномупоручению№12 ООО«РостСтройИнвест» перечислило на расчетный счет Нор-Симавонца В. Н. № 42301810352320700047 в ООО «Донской народный банк» г. Гуково денежные средства в размере 2 738 000 рублей – «за недвижимость по договору купли-продажи № 12 от 06.02.2008, сумма 2 738 000-00, без налога (НДС)». Таким образом, ООО
«РостСтройИнвест» выполнило свои обязательства по вышеуказанному предварительному договору купли-продажи. Данные денежные средства были использованы Нор-Симавонцем В. Н. для погашения кредита, полученного им по кредитному договору № 52/0047 от 21.12.2007, заключенному с ООО «Донской народный банк».
Нор-Симавонц В. Н. совместно с Нор-Симавонц О. В., действуя по предварительному сговору, согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, имея умысел на совершение мошеннических действий, а именно хищение денежных средств ООО «РостСтройИнвест», не исполняя условий предварительного договора купли-продажи № 12 от 06.02.2008, квартиру № 1, расположеннуюпоадресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 184, всобственность
ООО «РостСтройИнвест» не передал, основной договор купли-продажи с данным обществом не заключил, а, преследуя корыстные цели, с согласия Нор-Симавонц О. В. как его законной супруги, выполненного в виде документа, зарегистрированного у нотариуса Константиновой А. С. 17.08.2010 (зарегистрировано в реестре за № 6201), продал данную квартиру Носовой Яне Игоревне за 1 762 800 рублей, согласно договору купли-продажи квартиры от 17.08.2010, о чем также в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16.09.2010 сделана запись регистрации права.
Продолжаясвоюпреступнуюдеятельность, Нор-СимавонцВ. Н., действуя согласно распределенным ролям и плану преступной деятельности, 13 января 2008 года заключил предварительный договор купли-продажи недвижимости с гр. Кечеджиян Л. А. (1/4 доли) и гр. Немеховой А. С. (1/4 доли), по которому стороны обязуются заключить основной договор купли-продажи долей в квар-
90