В третьем параграфе «Особенности производства различных видов осмотра, обыска и выемки по делам о провокации взятки либо коммерческого подкупа» соответственно акцентируется внимание на совершенствовании тактики следственных действий, ориентированных на получение материально-фиксированных доказательств. Применительно к анализируемой категории дел систематизированы типичные виды осмотра: осмотр места происшествия; осмотр предметов и документов, являвшихся средством совершения провокации взятки (коммерческого подкупа); осмотр документов, отражающих ход и результаты оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в связи с выявлением и расследованием признаков взяточничества; осмотр и прослушивание (просмотр) аудио- или видеозаписей оперативно-розыскных мероприятий; осмотр и прослушивание (просмотр) аудио- или видеозаписей следственных действий, проводимых в связи с первоначальным возбуждением уголовного дела по факту получения взятки (коммерческого подкупа); осмотр иных предметов и документов, имеющих отношение к доказыванию факта провокации взятки (коммерческого подкупа); осмотр одежды провоцируемого лица; освидетельствование провоцируемого. Даны тактические рекомендации, нацеленные на совершенствование производства указанных видов осмотра, которые во многом связаны с выявлением и анализом негативных обстоятельств. При осмотре документов, отражающих содержание и результаты оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, необходимо акцентировать внимание на определенную совокупность обстоятельств, свидетельствующих об интеллектуальном подлоге: отсутствие, неверное либо неполное отражение юридических и фактических оснований для производства следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий; вынесение постановления и (или) составление протокола субъектом, не наделенным соответствующими полномочиями; отсутствие в документе реквизита с грифом утверждения, разрешения, санкции; отсутствие указания либо неверное указание в данных документах даты, места и точного времени проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; неверное отражение хода и результатов оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, а также их последовательности; несоответствие информации, представленной в данных документах, иным материалам дела; искажения при изложении информации, полученной с помощью средств аудиозаписи, видеозаписи, других технических средств; неоговоренное отсутствие в процессуальных и оперативных документах подписей участников следственного (процессуального) действия и иных присутствующих при его производстве лиц, а также лиц, ознакомление которых с этими документами является обязательным; сообщение в протоколах ложных сведений о понятых и иных лицах, в присутствии которых осуществлялось следственное (процессуальное) действие; искажение содержания заявлений, ходатайств, жалоб лиц, участвующих либо присутствующих при производстве следственного действия. Разновидностью документов, подлежащих осмотру в процессе расследования провокации взятки (коммерческого подкупа), являются электронные документы, содержащие аудио- или видеозапись переговоров провокатора и провоцируемого, а также ход оперативного эксперимента. Анализ эмпирических источников позволил сделать вывод, что виновные не ограничиваются «редактированием» распечаток переговоров провокатора и провоцируемого. Продолжая противоправный умысел, недобросовестные сотрудники допускают редактирование даже аудиоинформации, содержащейся на цифровом носителе. Поэтому носитель информации должен быть в обязательном порядке детально осмотрен субъектом расследования провокации взятки (коммерческого подкупа), а также просмотрен (прослушан). Осмотр по своей природе зачастую является повторным, в связи с чем он призван выявить обстоятельства, связанные именно с действиями по имитации признаков получения незаконного вознаграждения, не принятыми во внимание и не получившими оценки ранее. Технически сложный характер данного следственного действия требует использования специальных знаний в области судебной фоноскопии, что требует обязательного привлечения соответствующего специалиста для участия в производстве осмотра фонограммы (видеозаписи). В работе даны рекомендации, нацеленные на повышение эффективности данного следственного действия. Анализируя такие признаки, как дата и время создания файла, дата и время внесения в него изменений, продолжительность правки, продолжительность аудиозаписи (видеозаписи), следует сопоставлять эти данные с датой и временем производства оперативного эксперимента (иного мероприятия), моментом его завершения, продолжительностью и т.п. Поэтому следует выразить рекомендацию о необходимости криминалистического анализа соответствующих письменных и электронных документов, с целью выявления конкретных признаков монтажа и иных форм фальсификации. Вывод о наличии признаков активных и неправомерных действий заинтересованных лиц по склонению должностного лица (управленца) к получению незаконного вознаграждения можно сделать и в результате осмотра и анализа полученной путем выемки выборки телефонных переговоров и иных контактов с помощью средств телефонной связи провоцируемого и провокатора. В частности, многократные телефонные вызовы и сообщения лица, предлагающего вознаграждение за совершение должностным лицом (управленцем) определенных действий, тем более - в нерабочее время, подтверждают версию о попытках заинтересованных субъектов навязать выгодную им линию поведения должностного лица (управленца), чем облегчить совершение провокации.
Типичным местом производства обыска и выемки по анализируемой категории дел являются следующие объекты: место работы (службы) провокатора (непосредственного исполнителя, организаторов); место работы (службы) провоцируемого либо его сослуживцев; место жительства провокаторов, их родственников или близких лиц; различные учреждения или организации, состоящие в гражданско-правовых или служебных отношениях с учреждением или организацией, в которой работает провоцируемый; - различные учреждения или организации, состоящие в гражданско-правовых или служебных отношениях с учреждением или организацией, в которой работает провокатор, либо интересы которых он представляет.
Принятие верного тактического решения о выборе в качестве средства тактического воздействия обыска или выемки зависит от оценки следственной ситуации, складывающейся по делам о провокации взятки (коммерческого подкупа). Процессуальная форма обыска предполагает большее разнообразие тактических приемов, связанных не только с изъятием, но и отысканием имеющих значение для дела предметов и документов. Соответственно, назначать и производить обыск целесообразно при наличии явного или скрытого конфликта с субъектом, по месту нахождения которого находятся интересующие следствие предметы или документы. Изъятие же объектов путем производства выемки эффективно при отсутствии заинтересованности лиц, в ведении которых находится место хранения изымаемых предметов или документов.
Четвертый параграф «Тактико-криминалистические проблемы производства последующих следственных действий по делам о провокации взятки либо коммерческого подкупа» посвящен реализации тактического потенциала традиционно последующих следственных действий применительно к указанной категории преступлений. Сам по себе провокационный характер действий виновных, направленных на имитацию принятия потерпевшими незаконного вознаграждения, в ряде случаев предопределяет необходимость перепроверки обстоятельств события преступления путем следственного эксперимента. В работе выделены типичные применительно к данной категории дел виды следственного эксперимента, а также даны рекомендации по совершенствованию его производства.
Проверка показаний на месте применительно к анализируемой категории дел эффективна при необходимости удостовериться: в возможности либо невозможности самого визита по обозначенному провокатором маршруту; в возможности либо невозможности помещения в определенное место конкретного средства провокации взятки (коммерческого подкупа) незаметно для провоцируемого; в соответствии характера демонстрируемых провокатором действий на месте события и даваемых им при этом пояснений содержанию его ранее данных показаний.
В работе акцентировано внимание на проблемных вопросах использования специальных знаний, указаны типичные ошибки и упущения следователей, диссонирующие высокому потенциалу обращения к специальным знаниям. Выделены типичные виды судебных экспертиз, осуществляемых по делам о провокации взятки (коммерческого подкупа). Определенное внимание уделено вопросам назначения таких сравнительно новых экспертных исследований, как судебно-фоноскопическая и психолингвистическая экспертиза. Критически переосмыслены содержащиеся в специальной литературе рекомендации по получению образцов для сравнительного исследования и представлено авторское видение разрешения поднятых проблем.
В заключении представлены полученные выводы и рекомендации, в совокупности обусловливающие совершенствование методики расследования провокации взятки либо коммерческого подкупа.
Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в следующих научных публикациях автора
В рецензируемых научных журналах, включенных в перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией:
1. Варданян А.В., Домашенко Н.А. Актуальные вопросы выявления и расследования провокации взятки или коммерческого подкупа // Юристъ-Правоведъ. 2008. № 5. - 0,5/0,3 п.л.
2. Домашенко Н.А. Совершенствование борьбы с провокацией взятки или коммерческого подкупа в свете современных тенденций антикоррупционной политики // Юристъ-Правоведъ. 2009. № 4. - 0,5 п.л.
В иных научных журналах и изданиях:
3. Домашенко Н.А. Типичные особенности субъектов провокации взятки или коммерческого подкупа и потерпевших как элемент криминалистической характеристики провокации взятки или коммерческого подкупа // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Пятый Всероссийский «круглый стол»: Сб. материалов. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2008. - 0,3 п.л.
4. Домашенко Н.А. Особенности выдвижения и проверки версий по делам о провокации взятки или коммерческого подкупа // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Пятый Всероссийский «круглый стол»: Сб. материалов. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2008. - 0,4 п.л.
5. Домашенко Н.А. Криминалистические аспекты борьбы с провокацией взятки или коммерческого подкупа как средства обеспечения национальной безопасности // Региональная безопасность в современном мире: политические и правоохранительные аспекты: Сборник материалов Международной научно-практической конференции Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2009 - 0,3 п.л.
6. Домашенко Н.А. Способы провокации взятки либо коммерческого подкупа как элемент криминалистической характеристики данного преступления // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2009 - 0,6 п.л.
7. Домашенко Н.А. Особенности производства обыска и выемки по делам о провокации взятки или коммерческого подкупа // Правовой порядок: актуальные проблемы развития государственно-правовых институтов. М.: Вузовская книга, 2010. - 0,3 п.л.
8. Домашенко Н.А. Методика расследования провокации взятки или коммерческого подкупа. Монография. Ростов-на-Дону, 2010. - 12 п.л.
9. Домашенко Н.А. Криминализация провокации взятки или коммерческого подкупа соответствует тенденциям антикоррупционной политики // Материалы диссертационных исследований докторантов, адъюнктов, аспирантов и соискателей. Сб. науч. трудов. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2011. - 0,6 п.л.
10. Домашенко Н.А. Средства совершения провокации взятки либо коммерческого подкупа как элемент криминалистической характеристики // Материалы диссертационных исследований докторантов, адъюнктов, аспирантов и соискателей. Сб. науч. трудов. Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России», 2011. - 0,6 п.л.