Специфические закономерности совершения провокации взятки (коммерческого подкупа), соучастие лиц, призванных бороться со взяточничеством, обусловливают следующие действия по сокрытию признаков данного деяния: - немедленное возбуждение уголовного дела о получении взятки (коммерческого подкупа) без проведения предварительной проверки; - содействие избранию меры пресечения к подозреваемому в виде заключения под стражу; - незаконное признание провоцируемого должностным лицом; - подтасовка фактов с целью имитации принятия провоцируемым незаконного вознаграждения; - убеждение провоцируемого оперативными работниками, являющимися соучастниками провокации, взять в руки оставленные провокатором деньги, даже если провоцируемый отказался принять данное средство провокации; - фальсификация документов, разрешающих производство оперативно-розыскных мероприятий в отношении конкретного лица; - фальсификация документов, фиксирующих результаты оперативно-розыскных мероприятий; - фальсификация информации о предыдущих фактах принятия незаконного вознаграждения провоцируемым; - изъятие из материала проверки (уголовного дела) либо неприобщение к уголовному делу материалов, подтверждающих правомерность действий должностного лица; - изменение первоначального содержания документов и материалов, подтверждающих правомерность действий должностного лица; - фальсификация аудио или видеозаписи (изменение, повреждение аудио- или видео- файлов, вырезка из электронного файла части аудио- или видеоинформации и т.п.); - корректирование результатов переговоров провокатора и провоцируемого с целью искажения в выгодном для провокаторов направлении при составлении аудиограммы; - дача провокатором и иными заинтересованными лицами показаний, выгодных с точки зрения имитации выявленной взятки (коммерческого подкупа) и т.п.
Резюмируя вышеизложенное и интегрировано воспринимая способ преступления как систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, объединенную общим преступным умыслом, отметим, что способы провокации взятки (коммерческого подкупа) можно типизировать на следующие разновидности: - связанные с негласным оставлением средства провокации взятки (коммерческого подкупа) в период отсутствия провоцируемого по месту его постоянного пребывания; - связанные с негласным оставлением средства провокации взятки (коммерческого подкупа) в присутствии провоцируемого; - связанные с оставлением средства провокации взятки (коммерческого подкупа) по месту нахождения провоцируемого, сопряженные с введением в заблуждение провоцируемого или иных лиц; - связанные с оставлением средства провокации взятки (коммерческого подкупа) вопреки волеизъявлению провоцируемого; - связанные с оставлением средства провокации взятки (коммерческого подкупа) в результате применения психологического насилия в отношении провоцируемого.
Средства провокации взятки (коммерческого подкупа), в основном, внешне совпадают с предметом взятки (коммерческого подкупа). Как и в случаях передачи - получения взятки (подкупа) примерно в 68 % используются денежные средства, чаще - в виде отечественной валюты. Гораздо реже в качестве средств провокации взятки (коммерческого подкупа) выступают иные материальные ценности, продукты питания, а также услуги имущественного характера. Сумма передаваемых под контролем денежных средств зависит от характера просьбы, с которой обращается провокатор. Чаще всего она соответствует размеру взяток (вознаграждения при коммерческом подкупе), передаваемых в целях реального разрешения проблемы, с которой обращается взяткодатель, чем обеспечивается правдоподобность действий провокатора. Размер незаконного вознаграждения при даче - получении взятки (подкупа), как правило, пропорционален содержанию действий, выполняемых в интересах лица, передающего вознаграждение.
Наряду с денежными средствами, в некоторых случаях преступники предпочитают использовать и другие материальные ценности. Во-первых, в силу их громоздкости, провоцируемый не всегда имеет быструю возможность от них избавиться. Во-вторых, назначение предметов в некоторых случаях не вызывает беспокойства провоцируемого и позволяет до определенного момента скрывать подлинный замысел провокаторов. Выбор ремонтных и иных работ обусловлен наличием помещения, не посещаемого провоцируемым ежедневно. Если же выбор происходит в отношении места постоянного пребывания провоцируемого, то его убеждают в законности данных действий, обещая легализовать факт производства работ. Однако в дальнейшем это обещание либо не выполняется, либо в документации умышлено допускаются недочеты, позволяющие толковать содержание документации в пользу провокаторов.
В четвертом параграфе анализируются особенности механизма следообразования и обстановки провокации взятки либо коммерческого подкупа. Согласно законам диалектики, искусственно созданные следы получения взятки (подкупа), наряду с отображением признаков, желаемых для провокаторов, отображают и подлинный источник своего происхождения. Автор выражает солидарность с позицией о том, что свидетельствующие о провокации взятки (подкупа) следы, по своей сути, представляют собой негативные обстоятельства, противоречащие версии о принятии взятки (подкупа).
На этапе приготовления к провокации взятки (коммерческого подкупа) характерна следующая совокупность следов: - официальные документы, содержащие искаженную информацию о противоправной деятельности провоцируемого, а также о планировании ее разоблачения; - наличие документов, в которых провоцируемый отразил планируемый приход денежных средств либо перечисление (уплату) денежных средств провокатором; - отсутствие документов, содержащих основания для принятия решения о проведении оперативного эксперимента; - отсутствие полного пакета документов, обеспечивающих правомерность проведения оперативно-розыскных мероприятий; - иные документы, содержащие сфабрикованные компроматы на провоцируемого; - выбор в качестве непосредственного исполнителя передачи незаконного вознаграждения лица и понятых, систематически участвующих в аналогичных мероприятиях; - отсутствие у непосредственного исполнителя провокации полного пакета документов, подтверждающего его статус как лица, представляющего интересы организации; - поступление заявлений, содержащих сведения о «дополнительных эпизодах» в период, противоречащий характеристике типичной исходной информации по делам о взяточничестве (коммерческом подкупе); - неофициальные документы, содержащие схемы места совершения провокации, варианты действий провокатора и провоцируемого и т.п.; - аудио- или видеозаписи с разговорами (в т.ч. инструктажем непосредственных исполнителей) участников провокации о конкретных обстоятельствах провокации, конкретных выдвигаемых провокаторами требованиях; - массовые попытки провокатора установить контакт с провоцируемым, в том числе и на неформальной основе; - активные попытки провокатора навязать провоцируемому удобное для провокатора место и время встречи; - средства провокации взятки (коммерческого подкупа), подготовленные к контролируемой передаче провоцируемому; - документы, свидетельствующие о подготовке средств провокации взятки (подкупа): документы, подтверждающие снятие денежных средств; документы, подтверждающие приобретение передаваемых материальных ценностей либо оплату услуг; - идеальные следы, подтверждающие порядок и мотивы провокации взятки (коммерческого подкупа), оставшиеся в памяти участников провокации.
Для этапа непосредственного совершения провокационных действий характерна следующая совокупность следов: - документы, фиксирующие ход и результаты оперативного эксперимента, осмотра места происшествия, личного досмотра спровоцированного, иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, содержащие признаки материального или интеллектуального подлога; - аудиозапись, видеозапись (фотоснимки) инсценированного оперативного эксперимента, а равно не завуалированных под оперативные мероприятия провокационных действий, фиксирующих непосредственный момент провокации взятки (коммерческого подкупа), не соответствующие своему письменному расшифрованному варианту, а также показаниям, данным лицами, проходящими по делу; - аудиозапись, видеозапись (фотоснимки), свидетельствующие о выражении провокаторами угроз и (или) предъявлении компроматов, иных форм шантажа; - аудио- и (или) видеозапись, фотоснимки осмотра места происшествия, личного досмотра, как приложения к соответствующим протоколам, подтверждающие реакцию провоцируемого на совершение провокационных действий; - аудиозапись, видеозапись, электронная переписка, выборка телефонных переговоров, характеризующая переговоры между участниками провокации, непосредственно перед реализацией провокационных действий; - несоответствие содержания просьбы реальным интересам провоцируемого; - бухгалтерские, инвентаризационные и иные документы, свидетельствующие о передаче провокаторами денег, иных материальных ценностей, оказании услуг имущественного характера провоцируемому без его ведома (особенно при провокации в отсутствие провоцируемого); - следы, оставленные субъектами провокации на месте происшествия: следы-отображения, объекты биологического происхождения; - средства провокации взятки (коммерческого подкупа), оставленные на месте происшествия, а также следы от данных средств провокации; - идеальные следы, сохранившиеся в памяти провоцируемого лица; - идеальные следы, сохранившиеся в памяти очевидцев провокационных действий (понятых при осмотре места происшествия, личном досмотре или личном обыске; сослуживцев провоцируемого, оказавшихся на месте происшествия и т.п.); - идеальные следы, сохранившиеся в памяти участников провокационных действий. Особую группу следов образует совокупность следов, свидетельствующих о выполнении или невыполнении выдвинутых провокаторами условий.
Однако независимо от этапа преступной деятельности, от цели и способа провокации взятки (коммерческого подкупа) следует обращать внимание на так называемые традиционные криминалистические следы. К сожалению, при расследовании данной группы преступлений нередко имеет место недооценка традиционных следов-отображений человека. Очевидно, что внимательный и тщательный анализ данной группы следов позволит установить как групповой характер провокации взятки, так и подлинную роль и степень участия каждого члена преступной группы.
Выбирая конкретное место провокации взятки (подкупа), преступник руководствуется, прежде всего, целью имитации принятия спровоцированным ценностей. Выбирается место, с одной стороны, типичное для совершения взяточничества, с другой стороны - доступное с учетом конкретных организационных и технических возможностей исполнителя провокации. По нашим данным, провокация взятки (коммерческого подкупа) совершалась на рабочем месте (в служебном кабинете) провоцируемого в 80,05 % случаев. Иные места провокации встречались стабильно редко: - место работы провокатора - 5,25 %; - место выполнения провоцируемым служебных обязанностей, расположенное на открытом участке пространства, территория, прилегающая к месту работы провоцируемого - 5,56 %; - помещение банков (финансовых учреждений) - 3,54 %; - автомобиль провоцируемого или провокатора - 2,5 %; - иные места - 3,1 %. Выбор в качестве места провокации взятки или подкупа служебного кабинета либо иного места, связанного с трудовой деятельностью провоцируемого, объясняется следующим. В отличие от передачи - получения взятки, предполагающей обоюдную заинтересованность сторон, а, следовательно, наличие определенной общности и доверительности между ними, цели провокатора взятки (подкупа) кардинально иные. Провокатор стремится не только максимально правдоподобно сымитировать получение провоцируемым взятки (подкупа), но и организовать и (или) обеспечить немедленную фиксацию признаков совершенного спровоцированным «преступления». Либо хотя бы создать видимость немедленного и беспристрастного реагирования сотрудников правоохранительных органов на выявленный факт коррупционных действий. И в этой связи наиболее удобным местом провокации выступает место работы провоцируемого, будь это служебный кабинет либо иное помещение, связанное с трудовой деятельностью. В иных случаях провокатор принимает решение реализовать преступный умысел по месту своей профессиональной деятельности. Это продиктовано знанием особенностей личности провоцируемого, его психологии, пониманием того, что по месту работы провоцируемого провокационные действия не могут быть реализованы.
Вторая глава «Организационно-тактические особенности расследования провокации взятки или коммерческого подкупа» соответственно исследует проблемы, связанные с организацией расследования данной группы преступлений, а также тактические особенности производства отдельных следственных действий. Глава состоит из 4-х параграфов. В первом параграфе анализируются исходные следственные ситуации, формирующиеся при расследовании провокации взятки или коммерческого подкупа, и раскрываются основные направления деятельности субъектов расследования.
Проанализировав специальную криминалистическую литературу, а также правоприменительную деятельность в данной сфере, мы обосновали следующий перечень следственных ситуаций, формирующихся на первоначальном этапе расследования провокации взятки (коммерческого подкупа): 1) задержанное по подозрению в получении взятки (коммерческого подкупа) лицо настаивает на том, что в отношении него была совершена провокация взятки (подкупа); 2) поступило заявление должностного лица (лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации) о том, что в отношении него осуществляется подготовка к провокации взятки (подкупа); 3) поступило вызывающее сомнение в достоверности заявление гражданина о требовании у него незаконного вознаграждения конкретным должностным лицом (лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации); 4) поступило вызывающее сомнение в достоверности заявление гражданина о состоявшемся факте передаче им взятки (подкупа) конкретному должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации). Применительно к каждой ситуации разработан алгоритм производства следственных и иных процессуальных действий, направленных на рационализацию расследования провокации взятки (коммерческого подкупа).
Во втором параграфе «Тактико-криминалистические особенности производства допроса по делам о провокации взятки или коммерческого подкупа» уделяется внимание совершенствованию формирования вербальных доказательств. В результате систематизации специальной литературы, а также правоприменительной практики, допрашиваемые в связи с расследованием провокации взятки (коммерческого подкупа) лица дифференцированы на следующие категории: - лицо, заявившее, что в отношении него готовится провокация взятки (коммерческого подкупа); - лицо, заявившее, что в отношении него совершена провокация взятки (коммерческого подкупа); - лицо, принимавшее участие в оперативном эксперименте, после проведения которого проверяемое лицо заявило о провокации взятки (коммерческого подкупа); - иные лица, причастные к совершенной провокации взятки (подкупа); - свидетели-очевидцы, наблюдавшие связанные с провокацией взятки (подкупа) события, а также иные свидетели, не являющиеся очевидцами. Данная типизация явилась предпосылкой разработки предмета допроса, адекватного применительно к каждой категории допрашиваемых. Раскрыты тактические особенности допроса данных лиц, с учетом периодизации допроса.