- показаниями суду свидетеля ***., оперуполномоченного отдела «А» УУР ГУ МВД России по г. Москве, где он подтвердил свое участие совместно с оперуполномоченными ***в задержании Доготери М., которое производилось в ходе проверки оперативной информации об установленном на банкомате Сбербанка скимминговом оборудовании. Доготери, подойдя к банкомату, совершал с ним манипуляции, не характерные для обычного пользователя, создавалось впечатление, что он демонтирует с банкомата какие-устройства. После задержания у Доготери были обнаружены элементы скиммингового оборудования, недалеко от банкомата обнаружена его оригинальная крышка. Скиминговое устройство состоит из нескольких частей, одна из них устанавливается на входе банковской карты в картоприемник, чтобы считывая информацию на магнитных полосах карты, вторая – это камера, которая устанавливается сверху над клавиатурой банкомата, чтобы считывать пин-код банковской карты.
- показаниями суду свидетеля ***оперуполномоченного отдела «А» УУР ГУ МВД России по г. Москве, где он подтвердил свое участие совместно с оперуполномоченными ***в задержании Доготери М., в связи с проверкой оперативной информации об установленном на банкомате Сбербанка скимминговом оборудовании. Свидетель *** как и другие сотрудники полиции, сообщил, что Доготери, подойдя к банкомату, выполнял с ним манипуляции, не характерные для обычного пользователя, в ходе личного досмотра Доготери у него были обнаружены элементы скиммингового оборудования.
- протоколом личного досмотра Доготери М. от 29 августа 2015 года, проведенном оперуполномоченным ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы ***с участием понятых ***.В. Согласно протоколу при Доготери М. находился кошелек с деньгами в сумме ***рублей, водительское удостоверение, карта VISA № *** В левом кармане его джинс обнаружено электронное устройство, обмотанное черной изолентой, имеющее с одной стороны 2 провода красного и черного цвета, переходящие в штекер и имеющее разъем с другой стороны. В правом переднем кармане обнаружено 4 элемента питания (батарейки), перемотанные изолентой черного цвета и имеющие два контакта. Из правого заднего кармана обнаружен пинцет серебристого цвета (т.1 л.д.108-109),
- показаниями свидетеля ***в судебном заседании и М. в ходе предварительного расследования, изученными судом с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, где свидетели подтвердили как свое участие в качестве понятых при проведении личного досмотра Доготери М., так и перечень обнаруженных у Доготери предметов и документов, отраженный в протоколе его досмотра.
- протоколом осмотра места происшествия, проведенного 29 августа 2015 года в период с 01 час. 10 мин. до 03 час. 00 мин по адресу: г.Москва, ***5, с фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является банкомат, расположенный справа от входа в помещение ***». Осматриваемый банкомат установлен в стене здания. При осмотре верхней панели банкомата, обнаружено небольшое отверстие, находящееся непосредственно над дисплеем с клавиатурой. При снятии данной панели, с внутренней ее стороны, обнаружено видеозаписывающее устройство. При обработке данной панели черным дактилоскопическим порошком экспертом выявлены следы рук, которые перекопированы на дактопленку. В непосредственной близости к месту осмотра, у металлического забора и гаражей, в листве на земле, обнаружена аналогичная пластиковая панель от банкомата, находящаяся в цветном полимерном пакете. При обработке данной панели и пакета, так же выявлены и изъяты на дактопленку следы рук. На момент осмотра помещение банка закрыто в связи с нерабочем временем. На момент осмотра банкомат находился в рабочем состоянии. Обе панели банкомата и отрезки со следами рук были изъяты (т.1 л.д. 35-45),
- заключением эксперта ***от 07 октября 2015 года, согласно которому семь следов пальцев рук и один след руки, обнаруженные и изъятые 29.08.2015 г. при осмотре места происшествия по адресу: г. Москва, ул. ***корп. 5, пригодны для идентификации личности и оставлены Доготери Михаилом (т.2 л.д.28-33),
- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому
а) объектом осмотра являются предметы, изъятые 29 августа 2015 года в ходе личного досмотра Доготери Михаила, а также в ходе осмотра места происшествия. Так в том числе осмотрены: банковская карта банка «***» на имя Dogoteri Mihail; пинцет марки ***»; четыре аккумуляторные батареи, расположенные одна над другой и скрепленные изоляционной лентой черного цвета в единый блок источника электрического питания; радиоэлекторонная сборка, закрепленная на миниатюрной аккумуляторной батарее полупрозрачным полимерным компаундом, сборка смонтирована на двухсторонней плате, имеющей защитное лакокрасочное покрытие зеленого цвета, к радиоэлектронной сборке подключен двухконтактный разъем;
б) объектом осмотра являются изъятые в ходе ОМП:
планка белого цвета, с внешней стороны планки имеется наклейка с текстом « Сбербанк», телефонным номером для обращения «***» , логотипами банка и платежных систем, в том числе «***» и нанесенным в белом поле красящим веществом синего цвета рукописным регистрационным номером устройства «***. Под этой наклейкой имеется аналогичная, но с отличным регистрационным номером устройства « М». Часть внутренней поверхности планки оклеена непрозрачной полимерной пленкой черного цвета, на которой с помощью прозрачного полимерного компаунда закреплено электронное устройство. На корпусе электронного устройства имеются маркировочные обозначения «hold», « microSD», « on/off», стилизованное изображение карты памяти типа microSD.
планка белого цвета, с внешней стороны имеется наклейка с текстом «Сбербанк», телефонным номером для обращения «***», логотипом банка и платежных систем, в том числе «Visa» и «MasterCard» (т.2 л.д.111-113),
- протоколом обыска в жилище Доготери М. по адресу: г***, согласно которому обнаружено, в том числе: ноутбук белого цвета «***»; инструментальный набор для высверливания отверстий с насадками в пластиковом чехле, два кабеля белого и прозрачного цвета; зарядный блок LCD ***; планка серого цвета с элементами питания, электронной платой и микросхемой, два электронных устройства в корпусе черного цвета; электронное устройство, смотанное изолентой черного цвета, 4 элемента питания в изоленте черного цвета, электронное оборудование в корпусе белого цвета, микро SD «М»; блок питания черного цвета, три прямоугольных планки серого цвета (т.1 л.д. 202-205),
- протоколом осмотра предметов, изъятых в ходе обыска в жилище.
Так согласно протоколу:
планка имеет лакокрасочное покрытие серого цвета. На внутренней стороне планки с помощью полупрозрачного полимерного компаунда закреплены радиоэлектронная сборка, две аккумуляторные батареи, также имеется гнездо с установленной картой памяти;
инструментальный набор для высверливания отверстий с насадками в пластиковом чехле серого цвета;
четыре аккумуляторные батареи, расположенные одна над другой и скрепленные изоляционной лентой черного цвета в единый блок источника электрического питания;
2 детали черного цвета, одна деталь с одной стороны имеет магнитную основу с припаянными двумя проводами, на конце двух проводов припаян разъем с двумя отверстиями, другая деталь черного цвета имеющей с одной стороны магнитную основу;
зарядный блок белого цвета марки ***имеющий два электрических разъема;
три прямоугольные планки серого цвета; прямоугольная деталь из белого полимерного материала с тремя монтированными пружинами и припаянными тремя проводами с тыльной стороны, на конце трех проводков припаян разъем с двумя отверстиями в корпусе белого цвета;
два кабеля, один кабель - прозрачного цвета имеющий на конце USB разъем, второй кабель - белого цвета имеющий на конце 4 электрических разъема;
карта памяти микро sp «***» на 2 gb;
радиоэлектронная сборка, состоящая из печатной платы установленной на ней радиоэлектронными элементами, а также имеющая два электрических разъема, устройство перемотано полимерной лентой черного цвета;
блок питания черного цвета с наименованием «AWM» , имеющий на конце провода два электрических разъема (т.2 л.д.104-110),
- письмом из Московского банка **** России от 29 августа 2015 года, на основании которого предоставлена видеозапись с камер наблюдения банкомата № ***расположенного по адресу: г. Москва, ул. ***за 28-29 августа 2015 года (т.1 л.д.60)
- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому объектом осмотра является диск с видеозаписью, представленной **** России вышеназванным письмом.
Видеозапись на DVD-R диске сохранена в двух файлах с наименованием «381001- установка 28-8-15» и « запись _***
Первый файл с наименованием «381001- установка 28-8-15» имеет следующее содержание: в интервале показаний числового и временного маркеров с «***» по «***», на мониторе одновременно отображается изображение с двух камер с наименованием (381001).
Первая камера установлена на банкомате и запечатлены лица в положении анфас и профиль. Вторая камера отображает обстановку возле банкомата самообслуживания ООО «****», расположенного по адресу: г. ***. На видеозаписи отображены события, происходившие возле банкомата ОАО «****» с 05:00:32 по 05:01:44. На первой и второй камере изображено, как в 05:00:32 у вышеуказанного банкомата находятся двое неизвестных мужчин, один из них внешне похож на Доготери, мужчина №2 оглядываются по сторонам. В 05:00:33 мужчина, внешне похожий на Доготери, проводит какие-то действия в районе картридера банкомата, в 05:00:38 он в руках держит предмет похожий на отвертку, с помощью этого предмета пытается снять панель с банкомата. В это время мужчина № 2 оглядывается по сторонам. В 05:01:01 мужчина, внешне похожий на Доготери, снимает панель банкомата и кладет в пакет, который держит мужчина № 2. В 05:01:11 мужчина, внешне похожий на Доготери, достает из пакета, который находится в руках неизвестного мужчины №2, панель банкомата и устанавливает на вышеуказанный банкомат. В 05:01:44 видеозапись прекращается.
Второй файл с наименованием « запись _2015_08_29_11_08_17_24» содержит следующую информацию: в интервале показаний числового и временного маркеров с «***» по «2014***». На мониторе одновременно отображается изображение с двух камер с наименованием (381001). Первая камера установлена на банкомате и запечатлены лица в положении анфас и профиль. Вторая камера отображает обстановку возле банкомата самообслуживания ООО «****», расположенного по адресу: г. ***. На видеозаписи отображены события, происходившие возле банкомата ОАО «****» с 00:06:35 по 00:18:50. Видеозапись на камерах первой и второй черно-белого изображения, камеры работают в режиме постоянной записи. На первой и второй камере изображено, как в 00:06:35 у вышеуказанного банкомата находится мужчина, внешне похожий на Доготери, он оглядывается по сторонам, производит какие-то действия в районе картридера банкомата. В 00:09:00 он отходит от банкомата, в 00:09:03 к банкомату подходит неизвестный мужчина, из кармана достает кошелек и проводит банковскую операцию, после чего забирает чек из банкомата и в 00:10:06 уходит. В 00:13:42 к банкомату возвращается мужчина, внешне похожий на Доготери, производит какие-то действия возле картридера банкомата, в 00:14:30 он приподнимает панель банкомата и пытается снять устройство, закрепленное им на банкомате ранее, при этом оглядывается по сторонам, в 00:18:32 он отходит от вышеуказанного банкомата и в 00:18:50 его задерживают сотрудники полиции (т.2 л.д.67-69),
- заключением эксперта № 4039 от 03 января 2016 года, с выводами о том, что на видеозаписи с камеры видеонаблюдения, установленной на банкомате ОАО «****», расположенного по адресу: **** с показаниями числового и временного маркеров « 2015-08-28 05:01:01» (полученное с видеозаписи «2015_08_29 11_08_17_24») на DVD-R диске и на изображениях Доготери Михаила IMG_4033, IMG_4037, представленных для сравнительного исследования изображено, вероятно, одно и тоже лицо (т.2 л.д.52-60)
- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому объектом осмотра являются DVD-R диски, представленные Московским банком **** России при подаче заявлений о преступлении.
На дисках содержатся видеозаписи камер наблюдения банкомата № 381001, расположенного по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Черняховского д. 9 корп. 55, произведенные 03-04 июля 2015 года, 17 июля 2015 года,19 июля 2015 года, 20 июля 2015 года, 22 июля 2015 года, 23 июля 2015 года, 24 июля 2015 года, 25 июля 2015 года, 26 июля 2015 года, 27 июля 2015 год.
В осмотре принимали участие обвиняемый Доготери М. и его защитник.
Осмотром установлено следующее.
После вскрытия упаковки, из нее был извлечен DVD-R диск. В ходе осмотра содержание DVD-R диска выявлено следующее.
В файле «17.07.15» два файла: «Запись_****» и «Запись_****avi».
При открытии файла «Запись_****» видно: на мониторе одновременно отображается изображение с двух камер с ****» с интервалом показаний временного маркера ****» по «09:03:59». На мониторе отображена обстановка у банкомата самообслуживания **** , расположенного по адресу: г. Москва, ул. Черняховского д.9 корп. 5. В поле зрения первой камеры, установленной на банкомате, попадают лица анфас, фас и профиль. В поле зрения второй камеры, установленной сверху над банкоматом частично банкомат и в полный рост граждане воспользовавшиеся банкоматом. На видеозаписи отображены события, происходившие у банкомата самообслуживания с 08:58:40 по 09:03:59. Видеозапись первой камеры - цветная, второй - черна-белая. Камеры работают в режиме постоянной записи. На камерах изображено, как в 08:58:40 к вышеуказанному банкомату подходят двое неизвестных мужчин, мужчина №1 в солнце защитных очках, в ветровке темного цвета, мужчина №2 в солнце защитных очках, другие части тела и одежды объективом камеры не захватает. На вопрос следователя к обвиняемому Доготери М.: Известен ли Вам мужчина №1 изображенный на представленной (воспроизведенной) видеозаписи? Обвиняемый Доготери М. пояснил, что это он ( Доготери М.). На вопрос следователя к обвиняемому Доготери М.: Известен ли Вам мужчина №2 изображенный на представленной (воспроизведенной) видеозаписи? Обвиняемый Доготери М. пояснил кто изображен на записи, ему ( Доготери М.) не видно, поэтому он ( Доготери М.) не может сказать кто это может быть. Доготери М. проводит какие-то манипуляции с банкоматом, мужчина №2 наблюдает за обстановкой, в 09:02:38 Доготери М. отходит от банкомата, мужчина №2 ему что- то передает, после чего Доготери М. подходит к банкомату, проводит какие-то действия с банкоматом. На вопрос следователя к обвиняемому Доготери М.: Что вы можете пояснить по данному поводу, что за действия Вы проводите с банкоматом? Обвиняемый Доготери М. пояснил, что в связи с давностью прошедшего времени сказать точно не может, но скорей всего он ( Доготери М.) мог проверять баланс своей банковской карты и также мог снимать денежные средства. В 09:03:50 Доготери М. и неизвестный мужчина №2 уходят. В 09:03:59 видеозапись прекращается.
При открытии файла «Запись_2015_07_17_14_12_55_518.avi» видно: на мониторе одновременно отображается изображение с двух камер с наименованием «3****» с интервалом показаний временного маркера с «20:31:16» по «20:37:16». На мониторе отображена обстановка у банкомата самообслуживания ****, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Черняховского д.9 корп. 5. В поле зрения первой камеры, установленной на банкомате, попадают лица анфас, фас и профиль. В поле зрения второй камеры, установленной сверху над банкоматом частично банкомат и в полный рост граждане воспользовавшиеся банкоматом. На видеозаписи отображены события, происходившие у банкомата самообслуживания с 20:31:16 по 20:37:16. Видеозапись первой камеры - цветная, второй - черна-белая. Камеры работают в режиме постоянной записи. На камерах изображено, как в 20:31:16 к вышеуказанному банкомату подходят двое неизвестных мужчин, мужчина №1 одет в ветровку темного цвета, на голове кепка, мужчина №2 . в солнце защитных очках, другие части тела и одежды объективом камеры не захватает. На вопрос следователя к обвиняемому Доготери М.: Известен ли Вам мужчина №1 изображенный на представленной (воспроизведенной) видеозаписи? Обвиняемый Доготери М. пояснил, что это он (Доготери М.). На вопрос следователя к обвиняемому Доготери М.: Известен ли Вам мужчина №2 изображенный на представленной ( воспроизведенной) видеозаписи? Обвиняемый Доготери М. пояснил, кто изображен на записи, ему ( Доготери М.) не видно, поэтому он (Доготери М.) не может сказать кто это может быть. Доготери М. проводит какие-то манипуляции с банкоматом , мужчина №2 –наблюдает за обстановкой. На вопрос следователя к обвиняемому Доготери М.: Что вы можете пояснить по данному поводу, что за действия Вы проводите с банкоматом? Обвиняемый Доготери М. пояснил, что в связи с давностью прошедшего времени сказать точно не может, но скорей всего он ( Доготери М.) мог проверять баланс своей банковской карты и также мог снимать денежные средства. В 20:37:10 Доготери М. и неизвестный мужчина №2 уходят. В 20:37:16 видеозапись прекращается.
При открытии файла «****» на мониторе одновременно отображается изображение с двух камер с наименованием «****корп. 5» с интервалом показаний временного маркера с «г. ****» г. ****На мониторе отображена обстановка у банкомата самообслуживания ****, расположенного по адресу: г. ****
В поле зрения первой камеры, установленной на банкомате, попадают лица анфас, фас и профиль. В поле зрения второй камеры, установленной сверху над банкоматом частично банкомат и в полный рост граждане воспользовавшиеся банкоматом. На видеозаписи отображены события, происходившие в указанном банке с г. г. ****
Видеозапись первой камеры - цветная, второй - черна-белая. Камеры работают в режиме постоянной записи. На камерах изображено как в 06:31:16 к вышеуказанному банкомату подходит двое неизвестных мужчин, мужчина № 1 одет в ветровку темного цвета, в солнце защитных очках, мужчина №2 в солнце защитных очках, другие части тела и одежды объективом камеры не захватает. На вопрос следователя к обвиняемому Доготери М.: Известен ли Вам мужчина №1 изображенный на представленной (воспроизведенной) видеозаписи? Доготери М. пояснил, что это он (Доготери М.). На вопрос следователя к обвиняемому Доготери М.: Известен ли Вам мужчина №2 изображенный на представленной (воспроизведенной) видеозаписи? Доготери М. пояснил, что данный мужчина ему (Доготери М.) не известен.
На записи далее изображено: Доготери М.- мужчина №1 проводит какие-то манипуляции с банкоматом, мужчина № 2 что-то ему передает, после этого Доготери М. продолжает манипуляции с банкоматом, мужчина №2 оглядывается по сторонам. На вопрос следователя к обвиняемому Доготери М.: Что вы можете пояснить по данному поводу, что за действия Вы проводите с банкоматом? Доготери М. пояснил, что в связи с давностью прошедшего времени сказать точно он ( Доготери М.) не может, но скорей всего он ( Доготери М.) мог проверять баланс своей ( Доготери М.) банковской карты и также мог снимать денежные средства. В 06:34:00 Доготери М. и неизвестный мужчина №2 уходят. В 06:34:22 видеозапись прекращается.
При открытии файла и «Запись_****avi» на мониторе одновременно отображается изображение с двух камер с наименованием «****» с интервалом показаний временного маркера с ****по «01:51:35». На мониторе отображена обстановка у банкомата самообслуживания ****, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Черняховского д.9 корп. 5. В поле зрения первой камеры, установленной на банкомате, попадают лица анфас, фас и профиль. В поле зрения второй камеры, установленной сверху над банкоматом частично банкомат и в полный рост граждане воспользовавшиеся банкоматом. На видеозаписи отображены события, происходившие у банкомата самообслуживания с 01:41:40 по 01:51:35. Видеозапись первой камеры - цветная, второй - черна-белая. Камеры работают в режиме постоянной записи. На камерах изображено, как в 01:41:40 к вышеуказанному банкомату подходит неизвестный мужчина, одетый в светлую ветровку, и проводит какие-то манипуляции с банкоматом в районе картридера. На вопрос следователя к обвиняемому Доготери М.: Известен ли Вам мужчина изображенный на представленной воспроизведенной) видеозаписи? Обвиняемый Доготери М. пояснил, что это он ( Доготери М.). На вопрос следователя к обвиняемому Доготери М.: Что вы можете пояснить по данному поводу, что за действия Вы проводите с банкоматом? Обвиняемый Доготери М. пояснил, что в связи с давностью прошедшего времени сказать точно не может, но скорей всего он (Доготери М.) мог проверять баланс своей банковской карты и также мог снимать денежные средства. В 01:51:30 Доготери М. уходит. В 01:51:35 видеозапись прекращается.