1-256/16
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г. Москва 13 октября 2016 года
Савеловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Гапушиной И.Ю.,
при секретаре Русак Ю.Б.,
с участием государственных обвинителей – помощников Савеловского межрайонного прокурора г. Москвы Петровой Е.М., Каретниковой Е.И., Морозова А.С.,
представителей потерпевшего **** – ***. и ****,
подсудимого Доготери М.,
защитника-адвоката Дудкина А.В.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
Доготери Михаила, родившегося *** года в городе ****, гражданина Республики Молдова, зарегистрированного там же по адресу: ***, неработающего, неженатого, несудимого,
- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 183 УК РФ,
Доготери М. совершил приготовление к краже, то есть к тайному хищению чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Преступные действия выразились в следующем.
Доготери М., имея умысел на незаконное завладение чужим имуществом, при не установленных следствием обстоятельствах, но не позднее 3 июля 2015 года, вступил в предварительный преступный сговор с не установленными следствием лицами, направленный на хищение денежных средств с банковских карт, принадлежащих клиентам **, путем изготовления дубликатов платежных карт клиентов ** и использования соответствующих пин-кодов, что требовало от соучастников установки скиммингового оборудования на банкомат **, позволяющего получать информацию о численном наборе пин – кодов платежных карт и информацию с магнитных полос платежных карт, представленную в виде электрических сигналов.
Для реализации задуманного Доготери М. приобрел специальные навыки и познания, позволяющие установить данное оборудование в банкомат ** к соответствующим цепям картоприемника банкомата, и не позднее 3 июля 2015 года совместно с соучастниками приискал скимминговое оборудование.
Далее соучастники, имея цель завладеть денежными средствами в особо крупном размере, что требовало изготовления дубликатов значительного количества платежных карт клиентов **, регулярно в течение продолжительного периода устанавливали и демонтировали на определенный промежуток времени названное выше скимминговое оборудование на банкомат № 381001, расположенный по адресу: г.Москва, ул. ***. принадлежащий Тверскому отделению № * Московского банка **.
В тот момент, когда скимминговое оборудование на банкомат было установлено, и клиенты ***, не подозревая об его установлении, воспользовались вышеуказанным банкоматом, соучастники получили информацию о численном наборе пин – кодов платежных карт клиентов ***к, и информацию с магнитных полос платежных карт клиентов, которая была ими сохранена на микросхему памяти скиммингового оборудования. В результате таких действий соучастников были скомпрометированы определенное количество платежных карт клиентов *** с определенным общим остатком денежных средств на счетах.
Так Доготери М., действуя по предварительной договоренности с соучастниками 3 июля 2015 года прибыл совместно с ними к указанному выше банкомату, где в то время как соучастники наблюдали за окружающей обстановкой в целях предупреждения его об опасности, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, в 06 часов 31 минуту подошел к указанному банкомату, установил в него заранее приготовленное и принесенное с собой скимминговое оборудование, после чего удостоверился в его работоспособности, покинул место расположения банкомата. Затем Доготери М. совместно с неустановленными соучастниками в 01 час 41 минуту 04 июля 2015 года демонтировал указанное скимминговое оборудование, с хранящейся на нем информацией, необходимой для изготовления дубликатов платежных пластиковых карт, пин-кодов к ним. Клиенты *** воспользовались вышеуказанным банкоматом в период когда на нем было установлено скимминговое оборудование, в результате чего были скомпрометированы *** платежных карт клиентов *** с общим остатком денежных средств на счетах в сумме *** рубля.
Далее Доготери М прибыл совместно с неустановленными соучастниками к банкомату 17 июля 2015 года, где в то время как соучастники наблюдали за окружающей обстановкой, он в 08 часов 58 минут установил в банкомат принесенное с собой скимминговое оборудование, удостоверился в его работоспособности, покинул место расположения данного банкомата, и в 20 часов 31 минуту этого же дня совместно с неустановленными соучастниками демонтировал указанное оборудование, с хранящейся на нем информацией. Клиенты **, воспользовались вышеуказанным банкоматом в период когда на нем было установлено скимминговое оборудование, в результате чего были скомпрометированы *** платежные карты клиентов *** с общим остатком денежных средств на счетах в сумме *** рублей.
После этого Доготери М. совместно с неустановленными соучастниками прибыл к банкомату 19 июля 2015 года, вновь в то время как соучастники наблюдали за окружающей обстановкой, он в 07 часов 59 минут установил скимминговое оборудование, удостоверился в работоспособности, покинул место расположения банкомата, а в 20 часов 31 минуту в этот же день его (Доготери М.) соучастники демонтировали указанное оборудование, с хранящейся на нем информацией. Клиенты ** воспользовались банкоматом в период когда на нем было установлено скимминговое оборудование, в результате чего были скомпрометированы** платежных карт клиентов **** с общим остатком денежных средств на счетах в сумме *** рублей.
Далее Доготери М. совместно с неустановленными соучастниками прибыл к банкомату 20 июля 2015 года, где в то время как его соучастники наблюдали за окружающей, он в 09 часов 00 минут установил в банкомат скимминговое оборудование, удостоверился в его работоспособности, покинул место расположения данного банкомата, а в этот же день в 22 часа 05 минут его (Доготери М.) неустановленные соучастники демонтировали указанное скимминговое оборудование, с хранящейся на нем информацией. Клиенты **** в указанный период воспользовались банкоматом, в результате чего были скомпрометированы 190 платежных карт клиентов **** с общим остатком денежных средств на счетах в сумме 3 893 382 рубля.
Затем Доготери М., продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, совместно с ними прибыл к банкомату 22 июля 2015, где в то время как соучастники наблюдали за окружающей обстановкой в целях предупреждения его об опасности, он в 05 часов 45 минут установил в банкомат заранее принесенное скимминговое оборудование, вновь удостоверился его в работоспособности и покинул место расположения данного банкомата. В этот же день в 20 часов 53 минуты Доготери М. демонтировал указанное скимминговое оборудование. Клиенты **** в указанный период воспользовались банкоматом, в результате чего были скомпрометированы 285 платежных карт клиентов **** с общим остатком денежных средств на счетах в сумме ***рублей.
После этого Доготери М. совместно с неустановленными соучастниками прибыл к банкомату 23 июля 2015 года, где в то время как соучастники наблюдали за окружающей обстановкой, он в 06 часов 14 минут установил в банкомат скимминговое оборудование, удостоверился в его работоспособности и покинул место расположения данного банкомата. В этот же день неустановленные соучастники Доготери М. в 20 часов 21 минуту демонтировали указанное скимминговое оборудование. Клиенты **** в указанный период воспользовались банкоматом, в результате чего были скомпрометированы 219 платежных карт клиентов **** с общим остатком денежных средств на счетах в сумме ***рубля.
Далее Доготери М. совместно с неустановленными соучастниками прибыл к банкомату 24 июля 2015 года, где в то время как его соучастники наблюдали за окружающей обстановкой в целях предупреждения его об опасности, он в 06 часов 39 минут установил в банкомат принесенное с собой вышеуказанное скимминговое оборудование, удостоверился в его работоспособности и покинул место расположения банкомата. В этот же день неустановленные соучастники Доготери М. 20 часов 31 минуту демонтировали указанное скимминговое оборудование. Клиенты **** в указанный период воспользовались банкоматом, в результате чего были скомпрометированы *** платежных карт клиентов **** с общим остатком денежных средств на счетах в сумме ***рубль.
После этого Доготери М. совместно с не установленными соучастниками прибыл к банкомату 25 июля 2015 года, где вновь в то время как его соучастники наблюдали за окружающей обстановкой, он в 08 часов 00 минут установил в банкомат принесенное с собой скимминговое оборудование, удостоверился в работоспособности и покинул место расположения банкомата. В этот же день неустановленные соучастники Доготери М. в 19 часов 42 минуты демонтировали указанное скимминговое оборудование. Клиенты **** в указанный период воспользовались банкоматом, в результате чего были скомпрометированы 2*** платежных карт клиентов **** с общим остатком денежных средств на счетах в сумме ***рубля.
В следующий раз Доготери М. совместно с неустановленными соучастниками прибыл к банкомату 26 июля 2015 года, где снова в то время как его соучастники наблюдали за окружающей обстановкой в целях предупреждения об опасности, он воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, в 07 часов 53 минуты установил в банкомат принесенное с собой скимминговое оборудование, удостоверился в его работоспособности и покинул место расположения банкомата. В этот же день неустановленные соучастники Доготери М. в 19 часов 36 минуты демонтировали указанное скимминговое оборудование. Клиенты **** в указанный период воспользовались банкоматом, в результате чего были скомпрометированы 276 платежных карт клиентов **** с общим остатком денежных средств на счетах в сумме М рублей.
Далее его (Доготери М.) неустановленные соучастники, реализуя совместный с ним преступный умысел, 27 июля 2015 года прибыли к банкомату в 06 часов 35 минут, установили в него скимминговое оборудование, удостоверились в его работоспособности, покинули место расположения данного банкомата, а затем в 20 часов 35 минут этого же дня вновь прибыли к банкомату, демонтировали оборудование. Клиенты **** в указанный период воспользовались банкоматом, в результате чего были скомпрометированы 183 платежные карты клиентов **** с общим остатком денежных средств на счетах в сумме ***рублей.
После этого Доготери М. совместно с неустановленными соучастниками 28 августа 2015 года в очередной раз прибыл к банкомату, где в то время как его соучастники наблюдали за окружающей обстановкой в целях предупреждения его об опасности, он, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, в 05 часов 00 минут установил в банкомат принесенное с собой скимминговое оборудование, удостоверился в его работоспособности, покинул место расположения банкомата.
Затем он (Доготери М.) в продолжение совместного с соучастниками преступного плана прибыл банкомату в 00 часов 18 минут 29 августа 2015 года, демонтировал указанное скимминговое оборудование, с хранящейся на нем информацией о численном наборе пин–кодов платежных карт, принадлежащих клиентам ****, и информацию с магнитных полос платежных карт клиентов, однако воспользоваться указанной и иной полученной в период с 3 июля 2016 года информацией для получения по дубликатам пластиковых карт денежных средств клиентов **** возможности не имел, так как сразу в момент демонтирования оборудования был задержан сотрудниками полиции. При этом в период с 5 час. 00 мин. 28 августа 2015 года до 00 часов 18 минут 29 августа 2015 года банкоматом воспользовались клиенты **** и в связи с наличием в банкомате скиммингового оборудования, установленного Доготери и его соучастниками, были скомпрометированы *** платежных карт клиентов **** с общим остатком денежных средств на счетах в сумме *** рублей 17 копеек.
Таким образом, Доготери М. совместно с не установленными следствием соучастниками в период времени с 06 часов 31 минуты 03 июля 2015 года по 00 часов 18 минут 29 августа 2015 года, используя специальное оборудование, получили сведения для изготовления дубликатов пластиковых карт клиентов ****, сведения о пин-кодах к картам, с общим остатком денежных средств на счетах *** рублей 17 копеек, завладеть денежными средствами не смогли, по не зависящим от них обстоятельствам.
Будучи допрошенным в качестве подсудимого Доготери, как и в ходе предварительного расследования, вину в предъявленном обвинении признал частично.
Доготери не отрицал установку им скиммингового оборудования 28.08.2015, его демонтаж в ночь на 29.08.2015, показал, что оборудование им приобретено в *** у малознакомых ***, сообщившим, что на это оборудование будет записана информация, с использованием которой могут быть изготовлены дубликаты банковских карт, которыми будут пользоваться в банкомате, и по дубликатам могут быть получены денежные средства клиентов банка. При этом *** утверждали, что информация будет записана только по такому количеству клиентов, общая сумма денежных средств на счетах которых не превышает 3000 долларов США, и в случае записи такой информации он (Доготери) получит *** долларов США.
После изучения в судебном заседании вещественных доказательств – СД-дисков, представленных ****, содержащих видеозаписи, произведенные 3, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июля 2015 года, 28 и 29 августа 2016 года камерами, установленными на банкомате и около него, подсудимый подтвердил суду, что лицо, изброженное на записи, имеющее внешнее с ним сходство – это он (подсудимый), иные лица, - это его знакомые, которые жили недалеко от банкомата и также как и он пользовались им. Молодой человек, изображенный на записях позади подсудимого, - его знакомый, который только сопровождал подсудимого в его походах к банкомату.
Помимо показаний подсудимого в судебном заседании, где он не отрицает ряд фактических обстоятельств, его вина подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертов, показаниями эксперта, вещественными доказательствами, протоколами следственных действий, иными документами.
Так вина подсудимого подтверждается:
- заявлением о преступлении представителя **** **** по факту установки скиммингового оборудования неизвестными лицами на банкомат № ***принадлежащим ***№ ***Московского банка ****, по адресу: г. Москва, ***, в период с 06 часов 33 минут 03 июля 2015 года по 01 час 43 минуты 04 июля 2015 года, в результате чего было скомпрометировано *** банковских карт клиентов ****, остаток денежных средств на которых составлял ***рублей. С заявлением представлена справка об ущербе, диск с видеозаписью (т.2 л.д.128),
- заявлением о преступлении представителя **** **** по факту установки скиммингового оборудования неизвестными лицами на банкомат №***принадлежащий Тверскому отделению № ***Московского банка **** по адресу: г. Москва, ул. ***в период с 08 часов 59 минут 17 июля 2015 года по 20 час 35 минуты 17 июля 2015 года, в результате чего было скомпрометировано 253 банковских карт клиентов ****, остаток денежных средств на которых составлял ***рублей. С заявлением представлена справка об ущербе, диск с видеозаписью (т.2 л.д.143),
- заявлением о преступлении представителя **** **** по факту установки скиммингового оборудования неизвестными лицами на банкомат № *** принадлежащий Т***у отделению № ***Московского банка **** по адресу: г. Москва, ул. ***, в период с 08 часов 01 минуту 19 июля 2015 года по 20 час 32 минуты 19 июля 2015 года, в результате чего было скомпрометировано 270 банковских карт клиентов ****, остаток денежных средств на которых составлял ***рублей. С заявлением представлена справка об ущербе, диск с видеозаписью (т.2 л.д.155),
- заявлением о преступлении представителя **** **** по факту установки скиммингового оборудования неизвестными лицами на банкомат № *** принадлежащий *** отделению ***Московского банка **** по адресу: г. Москва, ул. ******, в период с 08 часов 59 минут 20 июля 2015 года по 22 час 05 минут 20 июля 2015 года, в результате чего было скомпрометировано 190 банковских карт клиентов ****, остаток денежных средств на которых составлял 3 ***рублей. С заявлением представлена справка об ущербе, диск с видеозаписью (т.2 л.д.167),
- заявлением о преступлении представителя **** **** по факту установки скиммингового оборудования неизвестными лицами на банкомат № 3*** принадлежащий Тверскому отделению № ***Московского банка **** по адресу: г. Москва, ул. М в период с 05 часов 47 минут 22 июля 2015 года по 20 час 54 минуты 22 июля 2015 года, в результате чего было скомпрометировано 285 банковских карт клиентов ****, остаток денежных средств на которых составлял ***рублей, зарегистрированное в КУС УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве под № 724 от 21 января 2016 года; С заявлением представлена справка об ущербе, диск с видеозаписью (т.2 л.д.177),
- заявлением о преступлении представителя **** **** по факту установки скиммингового оборудования неизвестными лицами на банкомат № ***принадлежащий Т***отделению № ***Московского банка **** по адресу: г. Москва, ул. ***, в период с 06 часов 14 минут 23 июля 2015 года по 20 час 22 минут 23 июля 2015 года, в результате чего было скомпрометировано 219 банковских карт клиентов ****, остаток денежных средств на которых составлял 6 ***, зарегистрированное в КУС УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве под №***от 21 января 2016 года; С заявлением представлена справка об ущербе, диск с видеозаписью (т.2 л.д.189),
- заявлением о преступлении представителя **** **** по факту установки скиммингового оборудования неизвестными лицами на банкомат № ***принадлежащий Т*** отделению № 7982/1400 Московского банка **** по адресу: г. Москва, ул. ***в период с 06 часов 43 минут 24 июля 2015 года по 20 час 32 минуты 24 июля 2015 года, в результате чего было скомпрометировано 258 банковских карт клиентов ****, остаток денежных средств на которых составлял ***рублей, зарегистрированное в КУС УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве под № 726 от 21 января 2016 года; С заявлением представлена справка об ущербе, диск с видеозаписью (т.2 л.д.200),
- заявлением о преступлении представителя **** **** по факту установки скиммингового оборудования неизвестными лицами на банкомат №***принадлежащий *** отделению № ***Московского банка **** по адресу: г. Москва, ул. ***, корп. 5 в период с 08 часов 02 минут 25 июля 2015 года по 19 час 42 минуты 25 июля 2015 года, в результате чего было скомпрометировано 206 банковских карт клиентов ****, остаток денежных средств на которых составлял ***рублей, зарегистрированное в КУС УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве под № *** от 21 января 2016 года; С заявлением представлена справка об ущербе, диск с видеозаписью (т.2 л.д.212),
- заявлением о преступлении представителя **** **** по факту установки скиммингового оборудования неизвестными лицами на банкомат № *** принадлежащий ***у отделению № ***Московского банка **** по адресу: г. Москва, ***в период с 07 часов 54 минут 26 июля 2015 года по 19 час 40 минут 26 июля 2015 года, в результате чего было скомпрометировано 276 банковских карт клиентов ****, остаток денежных средств на которых составлял 7 911 946 рублей, зарегистрированное в КУС УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве под № 728 от 21 января 2016 года; С заявлением представлена справка об ущербе, диск с видеозаписью (т.2 л.д.222),
- заявлением о преступлении представителя **** **** по факту установки скиммингового оборудования неизвестными лицами на банкомат № ***принадлежащий ***№ ***Московского банка **** по адресу: г. Москва, ***в период с 06 часов 37 минут 27 июля 2015 года по 20 час 36 минут 27 июля 2015 года, в результате чего было скомпрометировано ***банковских карт клиентов ****, остаток денежных средств на которых составлял ***рублей, зарегистрированное в КУС УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве под № ***9 от 21 января 2016 года; С заявлением представлена справка об ущербе, диск в видеозаписью (т.2 л.д.234),
- заявлением о преступлении представителя **** М. по факту установки скиммингового оборудования неизвестными лицами на банкомат № 381001 принадлежащий Тверскому отделению № ***Московского банка **** по адресу: г. Москва, ***в период с 05 часов 00 минут 28 августа 2015 года по 00 часов 40 минут 29 августа 2015 года, в результате чего было скомпрометировано *** банковских карт клиентов ****, остаток денежных средств на которых составлял ***рублей, зарегистрированное в КУС Отдела МВД России по району Аэропорт г.Москвы под № *** от 29 августа 2015 года. С заявлением представлена справка об ущербе, диск с видеозаписью (т.1 л.д.33)
- показаниями допрошенного в судебном заседании представителя **** ****, где он подтвердил содержащиеся в заявлениях о преступлениях сведения, указав, что наличие скиммингового оборудования в определенные дни и в определенный временной период выявлено службой безопасности банка, затем в соответствующем подразделении получены сведения о клиентах, воспользовавшихся банкоматом в этот период, количестве денежных средств на счетах этих клиентов. Информация о клиентах и суммах денежных средств сформирована в справочные таблицы, службой безопасности представлены на СД-дисках записи камеры видеонаблюдения банкомата. Эти документы приобщены к заявлениям о преступлении. Кроме того представителем потерпевшего указано, что скимминговое оборудование предназначено для считывания магнитной полосы банковской карты, на которой содержатся данные о клиенте и сумме денежных средств на карте, а также это оборудование позволяет фиксировать пин-коды карт клиентов.
- показаниями в судебном заседании показания свидетеля Рогозина С.С. оперуполномоченного отдела «А» УУР ГУ МВД России по г. Москве, из которых следует, что 28 августа 2015 года в отдел «А» УУР ГУ МВД России по г. Москве поступила оперативная информация в отношении лиц, которые установили скимминговое оборудование на банкомат ****, расположенный по адресу: г. Москва, ***, корп.5, предназначенное для снятия информации с банковских карт и видеофиксации набора комбинации пин-кода.
28 августа 2015 года примерно в 20 час 00 минут он (Рогозин С.С.) совместно со страшим оперуполномоченными ***Г. и ***. прибыли по адресу: г. Москва, ул. ***и стали вести наблюдение за указанным банкоматом Сбербанка России,
29 августа 2015 года, примерно в 00 часов 40 минут к банкомату подошел неизвестный мужчина, который оглядываясь по сторонам, стал откручивать световую панель, расположенную над клавиатурой банкомата. В этот момент к банкомату приблизились мужчина с девушкой, и неизвестный отошел от банкомата, подошел к соседнему дому. Когда мужчина и девушка, закончили выполнять операции на указанном банкомате и ушли, неизвестный мужчина вернулся к банкомату, продолжил свои действия. Было принято решение о задержании данного лица. В момент задержания неизвестный попытался скрыться, оказать активное сопротивление. Задержанным оказался Доготэри Михаил, уроженец ***. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Дежурный оперуполномоченный произвел личный досмотр задержанного, когда были изъяты электронное устройство, элементы питания и другие предметы. Следователь с участием эксперта произвел осмотра места происшествия, в ходе которого недалеко от банкомата была обнаружена и изъята его оригинальная крышка банкомата, которая как выяснилось позже, преступниками была заменена на фальшивую.