|
Фамилия, собственное имя, отчество <*> |
Фамилия |
Собственное имя |
Отчество <*> |
|
|
Гражданство |
||||
|
Занимаемая должность |
||||
|
Дата и место рождения |
дата |
место |
||
|
Место жительства и (или) место пребывания (адрес регистрации) |
страна |
регион, область, район, иное |
||
|
населенный пункт |
||||
|
улица, дом, корпус, квартира, иное |
||||
|
Реквизиты документа, удостоверяющего личность |
вид документа |
орган, выдавший документ |
||
|
серия, № |
дата выдачи |
|||
|
личный номер |
срок действия |
|||
При необходимости добавить блоки (количество блоков должно соответствовать количеству представителей)
|
5.2. Цели установления и предполагаемый характер отношений с Банком: |
|||
|
5.3. Сведения об учредителях (участниках, членах) организации, имеющих долю в уставном фонде более 25%, собственниках или бенефициарных владельцах, являющихся учредителями (участниками, членами) других организаций с долей в уставном фонде более 25%, собственниками или руководителями других организаций: |
|||
|
ФИО/наименование учредителя (участника, члена), собственника или бенефициара вашей организации |
Роль в другой организации (учредитель (участник, член), бенефициарный владелец, иное) |
Доля (%) в уставном фонде другой организации |
|
|
Наименование организации |
Место нахождения (юридический адрес) |
УНП (для нерезидентов - иной идентификационный номер) |
|
|
Сведения о государственной регистрации: |
|||
|
дата регистрации |
регистрационный номер |
регистрирующий орган |
|
|
ФИО руководителя |
ФИО лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом |
ФИО иных уполномоченных должностных лиц <*> |
|
При необходимости добавить блоки (количество блоков должно соответствовать количеству учредителей (участников, членов) организации)
|
5.4. Имеются ли у Вашей организации филиалы, представительства, дочерние организации (в том числе за границей)? |
||||||
|
Если «Да», укажите: |
||||||
|
Наименование, ФИО руководителя, лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, уполномоченных лиц |
УНП (для нерезидентов - иной идентификационный номер) |
Место нахождения (юридический адрес) |
Сведения о государственной регистрации |
|||
|
Дата регистрации |
Регистр. номер |
Наименование регистрирующего органа |
||||
|
5.5. Имеются ли организации (кроме ранее указанных в настоящем вопроснике), способные прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения Вашей организации или оказывать влияние на их принятие Вашей организацией? |
||||||
|
Если «Да», укажите: |
||||||
|
Наименование организации, ФИО руководителя, лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, уполномоченных лиц |
УНП (для нерезидентов - иной идентификационный номер) |
Место нахождения (юридический адрес) |
Сведения о государственной регистрации |
|||
|
Дата регистрации |
Регистр. номер |
Наименование регистрирующего органа |
||||
|
5.6. Имеются ли организации (кроме ранее указанных в настоящем вопроснике), на принятие решений которыми Ваша организация прямо и (или) косвенно (через иные организации) оказывает влияние (например, является учредителем (участником, членом))? |
||||||
|
Если «Да», укажите: |
||||||
|
Наименование организации, ФИО руководителя, лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом, уполномоченных лиц |
УНП (для нерезидентов - иной идентификационный номер) |
Место нахождения (юридический адрес) |
Сведения о государственной регистрации |
|||
|
Дата регистрации |
Регистр. номер |
Наименование регистрирующего органа |
||||
|
5.7. Дополнительная информация о Вашей организации: <*> (взаимосвязанные компании по бизнесу, финансовым потокам и прочее) |
||||||
<*> При наличии.
|
СОГЛАСИЕ |
|
|
Настоящим согласием подтверждаю, что уведомлен о возможных рисках разглашения предоставленной в вопроснике информации в случае её передачи Банку по незащищённым каналам электронной почтовой связи и согласен с тем, что Банк в таком случае не несет ответственности за последствия таких действий. |
Все поля вопросника обязательны к заполнению (кроме данных, помеченных <*>). Не допускается заполнение вопросника прочерками. В случае отсутствия информации по какой-либо графе указывается причина ее отсутствия (кроме данных, помеченных <*>). При заполнении вопросника сотрудником Банка подпись клиента не требуется.
Банк вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству.
Предоставленная Вами информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без Вашего согласия.
Настоящей подписью подтверждаю достоверность и полноту ответов на предложенные мне вопросы. Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю.
ПРИЛОЖЕНИЕ М
Сравнительная таблица пакетов услуг
Примечание - Источник: [12]
ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Сравнение условий по депозитам для юридических лиц
Примечание - Источник: [12]