занным с легализацией денежных средств, которые получены незаконным способом [1, с. 31]. Однако руководство поясняет [1, с. 31], что финансирование терроризма производится с использованием уже «очищенных» денег, что, безусловно, создает большие проблемы, связанные с выявлением и раскрытием данных преступлений.
Итак, как говорилось выше, террористическая деятельность нуждается в финансировании. Выявление осуществления финансирования терроризма является возможным двумя группами способов. Так, можно выделить прямое и косвенное сообщение о факте финансирования терроризма. При этом к прямому относится:
1)получение информации из Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) [5, с. 63];
2)получение информации от органов, которые осуществляют оперативно-разыскную деятельность;
3)явка с повинной лица, которое осуществляет финансирование терроризма.
Наиболее достоверную информацию следователь получает из Росфинмониторинга, что обусловлено спецификой деятельности федеральной службы и задачами, которые поставлены перед ней государством. Однако нельзя недооценивать и иные способы получения информации.
Говоря о получении информации от органов, которые осуществляют оперативно-разыскную деятельность, важно отметить, что основными осведомителями следователя при этом являются оперативные подразделения ФСБ России, оперативные подразделения МВД России, подразделения Службы внешней разведки РФ и иные органы, предусмотренные ст. 13 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Следующей группой способов выявления осуществления финансирования терроризма является косвенный, к нему возможно отнести:
1)совершение террористического акта (ч. 4 ст. 211 УК РФ);
86
2)получение информации о существовании и деятельности террористической организации (сообщества) или незаконного вооруженного формирования террористической направленности;
3)получение информации о захвате заложников (ст. 206 УК РФ).
Указанная группа способов основывается на предположении о том, что осуществление террористической деятельности невозможно без значительных финансовых и иных материальных затрат и, соответственно, имеется источник, который финансирует террористическую организацию.
Вся информация, которая получена следователем из указанных выше источников, после проведения им процессуальной проверки в порядке, который предусмотрен ст. 144 УПК РФ, может являться поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 205.1 УК РФ. Важно отметить, что информация
офинансировании одной террористической организации или незаконных вооруженных формирований террористической направленности получена может быть в одно время из различных источников, что, естественно, значительно повышает объективность данной информации.
При расследовании фактов финансирования терроризма, во-первых, необходимо создать следственно-оператив- ную группу. В эту группу, помимо следователя, занимающегося данным делом, важно включить достаточное количество оперативных сотрудников как из числа сотрудников ФСБ России, так и МВД России, следователей-криминалистов, лиц, которые обладают специальными экономическими знаниями. Непосредственное руководство расследованием важно возложить на опытного следователя, который имеет практику расследования аналогичных преступлений. Создание следственно-оперативной группы призвано облегчить и ускорить расследование уголовного дела по факту финансирования терроризма.
Особую роль в расследовании финансирования терро-
87
ризма играет информация, которая получена из Росфинмониторинга, а также привлечение лиц из числа сотрудников данной службы к расследованию. Но указанное, помимо положительных моментов, имеет и минусы, которые объясняются тем, что финансирование терроризма – это преступление, которое находится на стыке терроризма и экономической сферы жизни общества. Следователь, естественно, рассматривает данный факт как преступление, экономист – как некую финансовую операцию или же ряд операций. По этой причине следователь должен также обладать значительными экономическими познаниями.
Проблему расследования финансирования терроризма представляет также и то, что одной из основных форм следов выступают виртуальные следы [2, с. 86]. Это, к примеру, счета в электронных платежных системах, профили сборщиков денег в социальных сетях, различные сайты террористической направленности. Так, наличие платежей в электронном виде в значительной мере усложняет расследование уголовного дела, так как следователю нужно привлекать к расследованию также специалиста в сфере высоких технологий.
Основная задача расследования финансирования террористической деятельности заключена в установлении личности лиц, являющихся «донорами». Следователю нужно выявить так называемых добровольных доноров, отсеяв тех, кто перечислил деньги по причине введения их в заблуждение. Выявление «доноров» – это первый этап к выявлению остальных лиц, которые принимают участие в организации террористической деятельности.
После установления хотя бы одного из добровольных «доноров» следователь выходит на лиц, которые напрямую связаны с террористической организацией. Именно сборщики денег участвуют, как упоминалось выше, в перемещении и/ или сокрытии денег и, естественно, через этих лиц является возможным установить местонахождение денежных тайников или же счета, на которые денежные средства поступают при
88
помощи сборщика. Также сборщик денег способен вывести следователя на посредника или даже исполнителя. Но здесь важно отметить, что одновременно со сбором денег с «доноров» возможно так называемое «самообеспечение террористической организации», которое осуществляется путем торговли наркотиками, оружием, разбоя и пр. При установлении этой формы обеспечения организации следователю необходимо дать поручение об осуществлении оперативно-разыскных мероприятий, цель которых будет состоять в установлении вышеуказанных лиц, совершающих эти действия, и их задержания либо же использование их в качестве агентов.
Использование членов террористической организации или незаконных вооруженных формирований террористической направленности в качестве агентов оперативных подразделений является наиболее удачным вариантом, так как дает возможность установить всех лиц, которые участвуют в ней, а также установить и пресечь тот поток, который ее финансирует.
Установление всех лиц, которые причастны к финансированию, является обязательным по причине того, что лица, которые участвуют в этом процессе, действуют, в частности, по идеологическим мотивам, что может вовлечь в финансирование иной террористической организации.
При установлении факта финансирования террористической организации или незаконного вооруженного формирования террористической направленности из-за границы перед следователем, совместно с сотрудниками Росфинмониторинга, стоит задача в налаживании контакта с правоохранительными органами того государства, из которого происходит финансирование, с целью его пресечения и привлечения лиц к ответственности.
В заключение отметим, что проблема выявления и расследования финансирования террористической деятельности – это особо проблематичный вопрос по двум основным причинам: терроризм приобрел на современном этапе транснациональ-
89
ный характер; обширность и сложность терроризма. Эффективная борьба с финансированием терроризма является возможной лишь при привлечении к ней всех нужных специалистов и наличии необходимых специальных знаний, которые обеспечат полное и всестороннее расследование этого преступления. Кроме того, считаем необходимым введение для работников правоохранительной системы Российской Федерации специализации по расследованию и рассмотрению уголовных дел, связанных с финансированием терроризма, а также подготовку таких узких специалистов в этой области с помощью системы специализированного высшего образования.
Литература
1.Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы // Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. URL: http://www.fatf-gafi.org.
2.Абрамова А. А. Значение виртуальных следов в расследовании финансирования терроризма // Общество: политика, экономика, право. 2017. № 4.
3.Чиханчин Ю. А. Росфинмониторинг: выявление каналов финансирования и пресечения террористической деятельности. URL: http://federalbook.ru.
4.Амиров К.-И. Г. Финансирование экстремизма и терроризма: опыт международного и отечественного противодействия // Исламоведение. 2011. № 3.
5.Новиков И. А. Российская система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма // Власть. 2012. № 3.
6.Лагутин И. Б. Проблемы борьбы с финансированием терроризма в Российской Федерации // Вестник ОГУ. 2013.
№9 (158).
90