для принятия законного решения на этапе возбуждения уголовного дела, а также создать условия для раскрытия преступлений.
В целях усиления надзора за процессуальными решениями органов предварительного расследования о передаче материалов по подследственности приказом Генерального прокурора России от 08.06.2015 № 283 были внесены изменения
вприказ Генпрокуратуры России от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия», пункт 1.2 был дополнен новым абзацем следующего содержания: «В случае направления органами предварительного расследования сообщений о преступлениях по подследственности, в том числе территориальной, незамедлительно принимать меры по проверке законности таких решений. Путем проведения ежемесячных сверок с соответствующими прокурорами контролировать фактическое поступление этих сообщений уполномоченным органам и их регистрацию
вустановленном порядке».
Однако в некоторых регионах Российской Федерации предпринимают дополнительные усилия по недопущению принятия незаконных, безосновательных, немотивированных процессуальных решений о передаче материалов по подследственности органами предварительного расследования.
Так, в совместном приказе правоохранительных органов Марий Эл от 23 сентября 2015 года «О дополнительных мерах по соблюдению закона при принятии решений в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145, ст. 152 УПК РФ» сказано, что прокурор обязан обеспечить проверку всех принятых в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145, ст. 152 УПК РФ процессуальных решений о передаче материала по территориальности с изучением соответствующих материалов. В случае признания процессуального решения о направлении материалов проверки по территориальности совместный приказ требует от прокуроров принимать решения
81
об отмене этих решений в суточный срок. В данном случае речь, скорее всего, идет об отмене незаконных и необоснованных решений органа дознания в порядке п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Подобных полномочий применительно к следователю у прокурора нет, поэтому он может ограничиться лишь вынесением такого акта прокурорского реагирования, как требование об устранении нарушений федерального законодательства.
Положительным опытом работы прокуратуры Республики Марий Эл следует признать ведение специальных номенклатурных дел для формирования копий постановлений, вынесенных органами следствия и дознания в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145, ст. 152 УПК РФ. Кроме того, в прокуратуре указанного субъекта ведется реестр проверенных материалов, по которым вынесены процессуальные решения о передаче материала по территориальности. В реестре отражаются следующие сведения: дата регистрации сообщения в КУСП, дата принятого решения, ФИО заявителя (наименования учреждения, ведомства и т. д.), суть заявления (обстоятельства преступления), дата и результат проверки решения в прокуратуре с указанием прокурора, изучившего материал, адресат, которому направляется материал, данные о прокуроре, осведомленном о направлении материала и подконтрольном ему органе, о результате проведенной сверки, окончательно принятом по сообщению решении.
Должностные лица прокуратуры Марий Эл при проведении ежемесячных проверок соблюдения федерального законодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях сверяют сведения, внесенные в реестр прокурора, со сведениями, отраженными в реестре руководителя поднадзорного органа и КУСП, на предмет соответствия указанных в них проверочных материалов, переданных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145, ст. 152 УПК РФ. По каждому факту направления сообщения о преступлении по территориальности должностные лица прокуратуры Марий Эл проводят сверки их поступления адресату с соответствующим надзирающим
82
прокурором. При установлении факта непоступления направленных материалов адресату должностные лица прокуратуры поручают поднадзорным органам принимать меры к установлению их места нахождения либо восстановлению. Результат принятых мер согласно совместному приказу находит отражение в указанном выше реестре.
Анализ практики прокурорского надзора за законностью при принятии решения о направлении материалов по территориальности в Республике Марий Эл показал, что прокурор обязан проверить все без исключения процессуальные решения о направлении материалов по территориальности. Эффективность прокурорского надзора снижена, поскольку УПК РФ не предусматривает возможности отмены незаконного и необоснованного решения следователя (руководителя следственного органа) о направлении материала проверки по подследственности.
В Республике Башкортостан применительно к организации прокурорского надзора в данной сфере обязали органы предварительного расследования предоставлять процессуальные решения о передаче материалов проверки по любому признаку подследственности. Так, в п. 5.6. совместного приказа прокуратуры Республики Башкортостан и МВД по Республике Башкортостан от 2 декабря 2015 г. № 124/1181 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за соблюдением законов при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях» отмечается, что территориальные прокуроры, их заместители и помощники обязаны обеспечить поступление в прокуратуру всех материалов проверок, по которым приняты решения о передаче сообщения о подследственности в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, в том числе территориальной (о направлении в мировой суд, в правоохранительные органы в пределах республики, в правоохранительные органы других регионов Российской Федерации).
83
И. А. Семенцова,
доцент кафедры уголовного права и криминологии Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
кандидат юридических наук, доцент;
С. Э. Ульянченко,
слушатель Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На современном этапе развития общества одна из самых опасных угроз безопасности российского конституционного строя и государства – это терроризм [4, с. 63]. Необходимо отметить, что терроризм, основное проявление которого – террористический акт, никак не сможет существовать отдельно.
Любого рода террористическая деятельность подразумевает наличие определенной структуры, которой, как правило, выступает незаконное вооруженное формирование. Такая организация, как и любая другая, нуждается в материальной (в частности, денежной) подпитке, которая и определяется российским законодателем как финансирование терроризма [3, с. 131].
Итак, под финансированием терроризма необходимо понимать целенаправленное предоставление террористической организации денежных средств (в наличной и (или) безналичной форме) и материальных ценностей с осознанием того, что они будут направлены на осуществление террористической деятельности.
84
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (далее – ФАТФ) [1, с. 32–33] выделяет четыре типа людей, которые принимают участие в финансировании террористической деятельности:
–доноры – люди, вольно или невольно поддерживающие террористические организации путем осуществления финансовых пожертвований;
–сборщики денег – люди, которые активно собирают деньги от имени террористической организации, при этом, как правило, они участвуют также в процессе перемещения и/ или сокрытия этих денег;
–посредники – лица, которые напрямую связаны с представителями террористической организации, участвующие в вербовке населения и осведомленные о действиях данной организации;
–исполнитель – лицо, готовое осуществить террористический акт либо контролирующее распределение денежных средств в террористической организации (является лидером организации).
Необходимо отметить, что при обнаружении «донора» перед правоохранительными органами стоит задача установления факта осознания им того, что перечисленные им финансы будут направлены на финансирование терроризма.
Вслучае, если денежные средства были получены организацией путем введения данного лица в заблуждение, квалифицировать деяния «донора» по ст. 205.1 УК РФ является невозможным по причине того, что в этой ситуации данное лицо является потерпевшим. Отметим и то, что часто доноры, даже в случае добровольного финансирования террористической деятельности, сами напрямую не являются связанными с террористической организацией и, соответственно, не являются осведомленными о ее планах.
Руководством Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) по финансовым расследованиям акцентируется внимание на том факте, что финансирование деятельности террористов является напрямую свя-
85