Материал: 369
двух российских эмигрантов был осужден на 9,7 лет «вор в законе» В. Иваньков («Япончик»). После условно-досрочного освобождения в июле 2004 г. он был депортирован в Россию, где ему предъявили обвинение в убийстве двух турецких рабочих. Однако в июле 2005 г. коллегия присяжных Мосгорсуда признала его невиновным. В октябре 2009 г. В. Иваньков скончался в Москве, не оправившись после июльского покушения.
В1999 г. в Майами за организацию контрабандных поставок перуанского кокаина в Россию и отмывание денег к 16 годам тюрьмы был приговорен нижегородский криминальный авторитет О. Кириллов. После отбытия наказания его депортировали в Россию.
Наряду с мерами уголовно-правового воздействия американские власти стали применять и финансовые. Так, в июле 2011 г. в США была обнародована новая Стратегия по борьбе с транснациональной организованной преступностью, предусматривающая широкий перечень превентивных мер. В целях ее реализации Президент США Б. Обама издал Указ о введении санкций против четырех иностранных преступных организаций: японской «Якудзы», итальянской «Каморры», мексиканской «Лос Зетас» и евразийского «Братского круга». По данным ФБР, «Братский круг» – это многонациональная преступная организация, состоящая из лидеров и активных участников нескольких ОПГ, базирующихся в СНГ, но распространяющих свою деятельность на Ближний Восток, Африку
иЛатинскую Америку. Указ предусматривает замораживание банковских счетов и арест собственности членов этих организаций, отказ им во въезде в США и запрет на совершение сделок с ними.
Всанкционированный в феврале 2012 г. «черный список» Минфина США от «Братского круга» вошли пять россиян. Среди них двое нижегородских воров в законе В. Леонтьев («Белобрысый»)
иВ. Христофоров («Воскрес»), а также их сообщники Л. Шайбазян, А. Мануйлов и А. Зайцев.
Греция
В 2001 г. Греции за незаконное хранение оружия и подделку документов к 14 годам тюрьмы был приговорен лидер «саяногорской» ОПГ В. Татаренков («Татарин»). В ходе обыска у него были изъяты шесть пистолетов и ручных гранат, 300 патронов, поддельные бланки паспортов и документов, необходимых для получения гражданства. В июле 2010 г. его экстрадировали в Россию.
11
ФРГ
В2004 г. в Мюнхене за вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений, а также соучастие в убийстве Е. Ласкина на 13 лет тюрьмы был осужден «вор в законе» А. Бор («Тимоха»). Ввиду того, что он находился под стражей с 1999 г., в марте 2006 г. А. Бор получил условно-досрочное освобождение, после чего был депортирован в Россию.
В2009 г. Земельный суд г. Штутгарта приговорил одного из лидеров «измайловского» преступного сообщества А. Афанасьева («Афоня») и двух его сообщников к 5,5, 4,5 и 2,5 годам тюрьмы и конфискации имущества. Согласно обвинительному заключению, в целях отмывания денег им была создана компания «S+L Iba GmbH», на счета которой в 2002 – 2005 гг. были переведены 8 млн евро для покупки около 50 земельных участков и объектов недвижимости. В июне 2010 г. его депортировали в Россию.
Испания
В 2002 г. в Испании за незаконное хранение оружия и пересечение границы были осуждены на 8,6 лет лидер «ореховской» ОПГ С. Буторин («Ося») и его телохранитель М. Полянский. После отбытия наказания, в 2009 – 2010 гг. их экстрадировали в Россию, где им инкриминировалось около 30 «заказных» убийств и бандитизм. В сентябре 2011 г. Мосгорсуд приговорил Буторина к пожизненному заключению, а Полянского – к 17 годам лишения свободы.
В2008 г. в Испании по обвинению в создании организованной группы, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и фальсификации документов были арестованы 12 граждан России. Среди них лидеры «тамбовского» и «малышевского» преступных сообществ – Г. Петров и А. Малышева-Гонзалеса, а также «вор в законе» – В. Изгилов («Виталик-Зверь»). В ходе обысков у них были изъяты 200 тыс. евро наличными, наложен арест на банковские счета их компаний на общую сумму 10,3 млн евро, 23 автомашины, яхту и произведения искусства. В январе 2010 г. они были выпущены до суда под залог.
В2010 г. в Испании за отмывание денег к 7,5 годам тюрьмы и штрафу в 20 млн евро приговорен «вор в законе» 3. КалашовКнязевич («Шакро-молодой»). Кроме него, по этому делу были
12
осуждены еще пять человек. По данным прокуратуры, преступные доходы в сумме 7,5 млн евро через третьи страны поступали на счета испанских компаний, подконтрольных членам его ОПГ. Сфера деятельности этих компаний ограничивалась куплей-продажей земельных участков и дорогостоящих вилл. В сентябре 2010 г. Национальная судебная палата Испании согласилась экстрадировать его в Грузию, где его заочно приговорили к 18 годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство. В апреле 2011 г. Верховный суд увеличил срок его заключения до девяти лет, а сумму наложенного штрафа – до 22,5 млн евро. Также были пересмотрены приговоры его сообщников.
Однако далеко не все попытки уголовного преследования российских преступников за рубежом были успешными.
Италия
В 1997 г. из итальянской тюрьмы после 5-месячного содержания под стражей были освобождены криминальный авторитет Ю. Есин («Самосвал») и трое его сообщников. Ранее Верховный суд аннулировал постановление о прослушивании их телефонных переговоров, признав его необоснованным. Позднее все они были выдворены из страны. По данным прокуратуры, одна из планировавшихся ими операций предусматривала контрабандный ввоз в Италию 240 тыс. т нефти на сумму около 150 млн долларов.
Швейцария
В 1998 г. коллегия присяжных женевского суда оправдала С. Михайлова по обвинениям в принадлежности к «солнцевскому» преступному сообществу, руководстве им из Швейцарии и подделке документов, признав виновным лишь в нарушении закона о приобретении недвижимости иностранцами, но со смягчающими обстоятельствами. Учитывая, что Михайлов находился под стражей с 1996 г., председательствующий освободил его от наказания. В результате 25 июля 2000 г. Обвинительная палата женевского суда приняла беспрецедентное решение о выплате ему компенсации за 778 дней содержания под стражей в размере 800 тыс. швейцарских франков (460 тыс. долларов США).
США
13
В2002 г. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила заочное обвинение в попытке фальсифицировать результаты соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити криминальному авторитету А. Тохтахунову («Тайванчик»), проживавшему в Венеции. По версии прокуратуры, таким способом он хотел получить французскую визу. Однако в июне 2003 г. Верховный суд Италии отказал США в его экстрадиции, посчитав предоставленные доказательства неубедительными, а инкриминируемое ему преступление незначительным. После освобождения из-под стражи его депортировали в Россию. Впоследствии Генпрокуратура России отказала США в его выдаче ввиду наличия у него российского гражданства.
В2003 г. Федеральная прокуратура Восточного округа Пенсильвании предъявила заочные обвинения в мошенничестве с ценными бумагами на сумму в 150 млн долларов, фальсификации бухгалтерской документации и отмывании денег криминальному
авторитету С. Могилевичу (Шнайдер) и трем его сообщникам. В январе 2008 г. его арестовали в Москве по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации через три подставные компании на сумму 115 млн рублей. В апреле 2011 г. уголовное преследование в отношении С. Могилевича было прекращено за отсутствием состава преступления. Впоследствии Генпрокуратура России отказала США в его выдаче ввиду наличия у него российского гражданства. Сегодня он входит в десятку самых разыскиваемых США преступников. За его поимку назначена награда в 100 тыс. долларов.
Испания
В 2010 г. в Москве по запросу испанских властей был арестован «вор в законе» В. Тюрин («Тюрик»), ранее возглавлявший «братское» преступное сообщество. В Испании его обвиняют в организации преступной группы и отмывании денег. По версии следствия, в марте 2003 г. в Аликанте проходили празднования дня рождения З. Калашова. В мероприятии, помимо В. Тюрина, принимали участие «воры в законе» А. Усоян, В. Изгилов, Т. Ониани, М. Гогия, Д. Хачидзе, В. Кардава, М. Микеладзе, А. Арутюнов, а также ряд бизнесменов. На этих торжествах было принято решение о создании преступной группы, которая займется отмыванием денег на территории Испании. Для этого были созданы несколько
14
подставных компаний. Отмытые деньги вкладывались в покупку недвижимости, а также в обслуживание экономических интересов Калашова и других «воров в законе», включая Тюрина. Как установило следствие, на эти деньги Тюрин приобрел автомобиль «Mercedes» и виллу. Несмотря на перечисленные обстоятельства, в 2012 г. Генпрокуратура России отказала Испании в его выдаче ввиду наличия у него российского гражданства.
___________
3. БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ
Анализ проведенных исследований1, статистической и иной информации свидетельствует о том, что организованная преступность приобрела широкомасштабный, высокотехничный и агрессивный характер, превратившись в серьезную угрозу безопасности не только отдельных стран СНГ, но и всего Содружества в целом. Неслучайно в Плане основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ2 указывается на необходимость активизации усилий в борьбе с различными проявлениями организованной преступности.
Консолидируясь на межрегиональном и международном уровнях, организованные преступные формирования (ОПФ) активно используют территории государств – участников СНГ для занятия контрабандой наркотиков, промтоваров, культурных ценностей и природных ресурсов, а также организации каналов незаконной миграции. По данным БКБОП, за период с 2008 по 2010 г. на территориях стран СНГ была пресечена деятельность 449 организованных групп и преступных сообществ, изъято более 7 тыс. ед. огнестрельного оружия, 23 т наркотиков, выявлены 24 тыс. нарушителей миграционного законодательства, ликвидированы 117
1См.: Лозовицкая Г. Влияние ОПГ из стран СНГ на состояние преступности в России // Юридический мир. 2002. № 3; Годунов И. Транснациональная организованная преступность в России: пути и формы противодействия: Дис. … д- ра юрид. наук. Рязань, 2002; Геворкян Г. Проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью в СНГ. М., 2006.
2Концепция одобрена решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 г.
15