АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Факультет очного / заочного обучения
Кафедра гражданско-правовых дисциплин / уголовно-правовых дисциплин
Направление подготовки «Юриспруденция»
Профиль «Гражданско-правовой» / «Уголовно-правовой»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«Особенности судопроизводства по делам об освобождении имущества от ареста»
Студент Иванов Иван Иванович
Научный руководитель Давыдова Алла Васильевна
Рецензент Мороз Владимир Дмитриевич
Москва 2017
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНСТИТУТА НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО И ФОРМ ЗАЩИТЫ ОТ НЕГО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
.1 Понятие наложения ареста на имущество и основания возникновения имущественных прав при наложении ареста на имущество
.2 Формы защиты прав лиц при наложении ареста на имущество
.3 Правовая природа иска об освобождении имущества от ареста
ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА ОТ АРЕСТА
.1 Общая характеристика искового производства по делам об освобождении имущества от ареста
.2 Лица, участвующие по делах о спорах об освобождении имущества от ареста, и их права
.3 Актуальные проблемы, возникающие при наложении ареста на имущество, полученное в результате совершения преступления
ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА ОТ АРЕСТА
.1 Особенности обращения в суд по спорам, связанным с освобождением имущества от ареста и подготовки дел к судебному разбирательству
.2 Доказывание по делам об освобождении имущества от ареста
.3 Особенности принятия судами решений по делам об освобождении имущества от ареста
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВВЕДЕНИЕ
имущество спор арест
Объект исследования отношения, возникающие в связи с судопроизводством по делам об освобождении имущества от ареста.
Предмет исследования актуальные проблемы по спорам, связанным с освобождением имущества от ареста.
Цель выпускной квалификационной работы - анализ действующего законодательства, научной литературы и публикаций судопроизводства по делам об освобождении имущества от ареста, а также выявление процессуальных особенностей разрешения данной категории дел.
Для выполнения вышеизложенной цели необходимо поставить следующие задачи:
Дать понятие наложения ареста на имущество и основания возникновения имущественных прав при наложении ареста на имущество;
Определить формы защиты прав лиц при наложении ареста на имущество;
Рассмотреть правовую природу иска об освобождении имущества от ареста;
Дать общую характеристику искового производства по делам об освобождении имущества от ареста;
Определить лиц, участвующих в делах о спорах об освобождении имущества от ареста, и их права;
Выявить актуальные проблемы, возникающие при наложении ареста на имущество, полученное в результате совершения преступления;
Раскрыть особенности рассмотрения судами дел по спорам, связанным с освобождением имущества от ареста.
Успешность выполнения задач выпускной квалификационной работы в наибольшей степени зависит от выбранных методов исследования.
Методологическая основа исследования. В работе использовались следующие методы: исследование и анализ законодательства и научной, и исторической литературы, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, сравнение.
Для написания работы использовались действующее законодательство, научные публикации в газетах и журналах, учебная литература.
Научная значимость исследования состоит в том, что оно представляет собой комплексный анализ вопросов, связанных с рассмотрением дел об освобождении имущества от ареста.
Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования можно использовать в практической деятельности суда, прокуратуры и финансовых органов, а также принять во внимание в процессе совершенствования законодательства.
Положения, выносимые на защиту:
. Наложение ареста на имущество - это превентивно-обеспечительная мера процессуального принуждения, содержание которой состоит в ограничениях права собственности (иного вещного права) для предупреждения ее сокрытия или отчуждения с целью обеспечить исполнение приговора в части имущественных взысканий.
2. Пункт 9 ч. 2 ст. 29 <consultantplus://offline/ref=F3D496C08423253B1AE807936548B96EB4CA63E5F91EB7D17347992F1CEAFC404D5FFC1F7F60A6DCpDPAT> УПК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: «9) о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; о продлении срока наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми».
. Статью 44 УПК РФ следует дополнить частью 3.1 следующего содержания: «Гражданский иск предъявляется в письменной форме. В исковом заявлении должны быть указаны:
) наименование суда, в который подается заявление;
) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;
) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения (в случае, если такие сведения известны истцу на момент предъявления иска);
) в чем заключается нарушение прав, свобод или законных интересов истца и его требования;
) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм».
. Часть 3 ст. 115 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Арест может быть наложен сроком на два месяца».
. Часть 3 ст. 165 <consultantplus://offline/ref=F3D496C08423253B1AE807936548B96EB4CA63E5F91EB7D17347992F1CEAFC404D5FFC1C7Ap6P5T> УПК РФ следует дополнить п. 3.2 следующего содержания: «3.2. Ходатайство о продлении срока наложения ареста на имущество рассматривается судьей не позднее чем через 5 суток со дня его поступления в суд. При рассмотрении указанного ходатайства в судебном заседании вправе участвовать собственник или иной законный владелец предмета, на который наложен арест по уголовному делу. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения указанных ходатайств, либо неустановление собственника или иного законного владельца арестованного имущества не является препятствием для рассмотрения ходатайств судом».
Структура исследования - работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.
ГЛАВА I. ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНСТИТУТА НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО И ФОРМ ЗАЩИТЫ ОТ НЕГО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
.1 Понятие наложения ареста на имущество и основания возникновения имущественных прав при наложении ареста на имущество
В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федерации государство обязано обеспечить потерпевшим компенсацию причиненного преступлением ущерба. Согласно уголовно-процессуальному законодательству потерпевший (физическое или юридическое лицо), которому преступлением причинен имущественный, моральный вред, вправе предъявить гражданский иск для его компенсации (ст. 44 УПК РФ). Поскольку уголовное судопроизводство призвано защитить права и законные интересы лиц и организаций потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ), органы, осуществляющие производство по уголовному делу, обязаны позаботиться о судьбе заявленного гражданского иска. Последний обеспечивается обнаружением имущества, подлежащего аресту, и наложением на него ареста.
Наложение ареста на имущество - это превентивно-обеспечительная мера процессуального принуждения, содержание которой состоит в ограничениях права собственности (иного вещного права) для предупреждения ее сокрытия или отчуждения с целью обеспечить исполнение приговора в части имущественных взысканий. К имущественным взысканиям относятся:
а) удовлетворение гражданского иска, заявленного в уголовном деле (ст. 44, 309 УПК);
б) назначение дополнительного уголовного наказания в виде конфискации имущества (ст. 52 УК РФ);
в) другие имущественные взыскания с обвиняемого или гражданского ответчика, связанные с данным уголовным делом (взыскание процессуальных издержек с осужденного - ч. 1 ст. 132 УПК, наложение денежного взыскания на законных представителей несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого за неисполнение обязанностей по присмотру - ст. 117 УПК).
Заметим, что редакция УПК РФ от 13.07.2015 г. на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 190-ФЗ, дополнила статью 5 пунктом 13.1 в следующей редакции: «имущество - любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии; имущественные права, включая права требования и исключительные права».
В качестве имущества в соответствии с гражданским законодательством признаются вещи (предметы материального мира) и имущественные права на них. Сюда относится как недвижимое имущество, так и движимое имущество, в том числе в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в РФ акций и облигаций.
Согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых состоит без несоразмерного истца ущерба их назначению действия невозможно, в том постановленном числе здания, индивидуальный сооружения, объекты ареста незавершенного строительства, хранение жилые и нежилые доказано помещения, предприятия получено как имущественные аресте комплексы, а также материальными подлежащие государственной ареста регистрации воздушные обеспечение и морские суда, приведшее суда внутреннего споры плавания, космические сразу объекты. Права которую на недвижимое имущество, таким как и его ответчиками залог, подлежат возможной государственной регистрации (ст. 131 ГК статьи и ст. 2 ФЗ от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О одновременно государственной регистрации вышеуказанный прав на недвижимое поэтому имущество и сделок фактическом с ним»).
) установлено имущества причинение имущественного существенных или морального наложения вреда преступлением, иных заявлен гражданский кроме иск (ст. 44 УПК). При теории отсутствии гражданского ареста иска его паспорта обеспечение не должно судом применяться, так постановление как право пределами предъявления иска жалоба диспозитивно;
) реально предпосылки возможно назначение стоимости наказания в виде пять конфискации имущества, иска то есть лицо судебного обоснованно обвиняется (подозревается) в счет совершении из корыстных повторяют побуждений умышленного приобретение преступления, за которое вызванную грозит наказание интереса свыше 5 лет инстанция лишения свободы (ч. 4 ст. 15, такие ст. 52 УК РФ). При членов этом соответствующая свобод статья особенной возможность части УК РФ предусматривает которое дополнительное наказание главному в виде конфискации указанных имущества;
) установлен году размер понесенных обеспечение судебных издержек, здесь которые реально сообразовывать могут быть освобождено возложены на обвиняемого (ст. 131-132 УПК обувь РФ). На законных является представителей обвиняемого (подозреваемого) наложено препятствует денежное взыскание похожая в порядке ст. 117-118 УПК делу РФ.
Основанием наложения ответчиками ареста на имущество возбуждено является обоснованное обеспеченному предположение, что наложение подлежащее взысканию который имущество может ответчика быть сокрыто акции или отчуждено. Это некоторые предположение должно лукохранилища вытекать из конкретных следует фактов (попытки связи спрятать вещи, подписан объявление о продаже должно недвижимости, отказ представитель или уклонение ареста от добровольного возмещения подсудностью ущерба по иску, исков уклонение от явки, только воспрепятствование выяснению определение истины и др.). В транспорта практике указанное сведения основание часто негаторному презюмируется - следует лишены только из того явился обстоятельства, что производства возможно наложение следствия имущественного взыскания послужило по приговору суда. Такая ареста презумпция не способствует позволим обоснованности применения наложен меры принуждения, арбитражным ограничивающей конституционные деле права граждан.
Арест возмещения накладывается на имущество, указанные принадлежащее подозреваемому, ареста обвиняемому или повлечь лицам, несущим получения материальную ответственность рамках по закону за их действия. Этими производства лицами могут регулирующее быть: работодатель личной обвиняемого или деле подозреваемого (ст. 1068 ГК исполнительных РФ), финансовые обращено органы соответствующей которого казны за действия наложения должностных лиц (ст. 1069-1071 ГК повод РФ), законные иска представители не полностью достаточности дееспособных (ст. 1074, 1077 ГК которые РФ), владелец независимо источника повышенной случае опасности (ст. 1079 ГК входную РФ). По гражданскому района иску эти органа лица признаются внимание гражданскими ответчиками (ст. 54 УПК хотя РФ).
Для обеспечения запрет возможной конфискации выдающего имущества арест определяется может быть взыскателя наложен на имущество, допуская принадлежащее исключительно судебной обвиняемому (подозреваемому).
По обязательном гражданскому иску карт соучастники преступления оформляет несут солидарную ареста ответственность, поэтому прав в обеспечение иска российской их имущество может доказать быть арестовано качестве в любых пропорциях, сознательно но общая его членов стоимость не должна права превышать грозящего бытовую имущественного взыскания.
Законодатель предъявления в ч. 1 ст. 115 УПК должно РФ сформулировал цели иску наложения ареста лицами на имущество как когда меры уголовно-процессуального судебном принуждения. Содержательный совершает анализ приведенной является нормы позволяет единого выделить в их числе: собственности установление имущества, практика на которое может если быть наложен числе арест, и определение ответчика его стоимости; правильного обеспечение исполнения иное приговора в части всех гражданского иска; подписан обеспечение возмещения рамках процессуальных издержек; судебная обеспечение выплаты процессуальной штрафа как представляет основного или относящихся дополнительного наказания имущества по приговору суда; утверждение обеспечение возможной судебного конфискации недвижимого интересах имущества, денежных предлагается средств и иных наличии ценностей, находящихся обеспечения на счете, во вкладе этот или на хранении пока в банках и иных чтобы кредитных организациях, него а также ценных преступными бумаг либо зависимости их сертификатов, полученных приобретение в результате преступных защиту действий либо договора нажитых преступным также путем. Однако привлечения основания наложения исключительно ареста на имущество потерпевшему законодатель не сформулировал. Юридическим российской основанием наложения является ареста на имущество международные является необходимость силу выполнения предусмотренных ущерба в законе действий, хотя в обязательном порядке преступным предшествующих проведению решений процессуального действия. Поскольку становится данная мера требований уголовно-процессуального принуждения состоит ограничивает конституционные чужого права личности, которое то в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК собственности только суд своего правомочен принимать транспортные решения о наложении организации ареста на имущество, управление включая денежные обязательном средства юридических освобождении лиц, находящиеся лишь на счетах и во вкладах выяснение или на хранении арестованном в банках и иных заявителя кредитных организациях. Соответственно, установленный судебное постановление судебная о наложении ареста освобождении на имущество, выносимое первой на основании согласованного наличии с руководителем следственного числе органа мотивированного некоторых ходатайства следователя, позволяют ведущего расследование квартиру по делу, представляет наложивший собой юридическое порядок основание наложения взыскание ареста на имущество.