4. Совершением транзакций в режиме P2P (равенство пользователей, транзакции осуществляются напрямую), при отсутствии посредников.
5. Высокой скоростью обработки транзакций.
6. Отсутствием банковского, валютно-экспертного и налогового контроля, обязательного контроля, предусмотренного системой противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма и незаконного оборота наркотических средств.
7. Использованием криптовалюты в качестве мобильного средства сбережения. «Приватные ключи, представляющие собой сотни миллионов долларов, можно хранить на крошечном USB-накопителе и легко переносить в любое место» [15, с. 131].
8. Возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги.
Нейтрализация противодействия, осуществляемого преступниками при незаконном обороте наркотических средств, с использованием различных видов криптовалюты, предполагает совокупность разнообразных мер, к которым возможно отнести следующие.
1. Разработку и внедрение специальных программных продуктов, направленных на деанономизацию сделок с криптовалютой.
Начиная с 2016 г., в мире наблюдается постепенный отказ от использования криптовалюты и внедрение анонимных валют (Dah, Monero, ZCach). Снижение популярности Bitcoin объясняется тем, что в посреднических транзакциях по типу «человек в середине» Bitcoin позволяет отследить участников сделки и деанонимизировать их через использование общедоступных источников данных».
Так, исследователи из Катарского университета создали методику деанонимизации сделок с Bitcoin и на ее основе смогли установить личность 22 человек, которые 5 лет назад покупали наркотики на теневом рынке Silk Road (пример -- Э. Л. Сидоренко).
Следует отметить и разработку в конце января 2018 г. сервиса Crystal от поставщика блокчейн-решений Bitfury Group, предназначенного для выявления и расследования криминальной деятельности в блокчейне Bitcoin. Сервис позволит сотрудникам правоохранительных органов и частным экспертам прослеживать пути перемещения подозрительных транзакций до конечного получателя или точки сбыта криптовалюты.
Поскольку технология блокчейн не вызывает полного доверия у государств, ведомств и регуляторов, это порождает различные препятствия к использованию ее как эффективного инструмента взаиморасчетов. В связи с этим специалисты Bitfury Group задумались над тем, чтобы внести в экосистему блокчейна Bitcoin элемент доверия.
По своей архитектуре блокчейн Bitcoin содержит информацию обо всех транзакциях, и она доступна всем участникам сети. Алгоритмы сервиса Crystal закружают и обновляют данные из блокчейна, а также собирают в сети «Интернет» публично доступную информацию о владельцах кошельков
криптовалюты. При этом вся информация обрабатывается так, что данные в дальнейшем были пригодны для аналитики и могли быть представлены пользователю в удобном формате. Результаты обработки сохраняются. Основными критериями назначения степени риска являются подтвержденная публичная информация о нелегальной деятельности конкретных участников блокчейна Bitcoin а и наличие транзакций с ними прочих участников, которые формируют так называемый Darknet.
Например, если участник А. взаимодействовал с известным высокорисковым участником В., то участник А. также «попадает под подозрение», т. е. алгоритм присваивает ему некий повышенный уровень риска. Наличие или отсутствие риска отображается в интерфейсе приложения с помощью красных и зеленых меток соответственно. При этом Crystal является аналитическим инструментом и не дает оценок законности транзакций. Считать ту или иную транзакцию сомнительной или незаконной -- прерогатива правоохранительных органов.
Отслеживать информацию о транзакциях может либо сам пользователь Crystal, либо сторонняя программа: Crystal содержит API для интеграции с аналитическим программным обеспечением пользователя. Сбор персональных данных Crystal не производит.
Разработчики отмечают, что лежащие в основе анализа данных эвристические алгоритмы по своей природе не дают стопроцентного результата. Поэтому решения, выносимые сервисом Crystal, не являются категоричными -- все остается в зоне ответственности пользователя. Кроме того, команда проекта обращает внимание на случаи сбоев и постоянно работает над их устранением, улучшая алгоритмы.
Интерес к данному инструменту с момента создания был проявлен со стороны финансового сектора (банков, консалтинговых компаний, финансовых регуляторов), а также киберподразделений силовых структур.
Если же говорить о конечных пользователях, то Crystal предназначен для двух групп потенциальных пользователей: аналитиков, работающих в отделах по борьбе с незаконными финансовыми операциями, и следователей, участвующих в расследовании преступлений, в которых использовался Биткойн.
Кроме того, в конце 2018 г. компания Chainalysis, занимающаяся валютными расследованиями, выпустила продукт под названием Know Your Transaction (KYT). Он поможет отслеживать людей, которые участвуют в незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Среди постоянных клиентов Chainalysis -- Федеральное бюро расследований США (ФБР), Администрация по борьбе с наркотиками (DEA) и Европол.
Продукт от KYT от Chainalysis предоставляет обратную связь по транзакциям в реальном времени и отправляет соответствующую информацию на биржу в «движок обработки транзакций». Таким образом, руководители площадок видят «рискованных» пользователей и получают возможность отслеживать их подозрительные действия. Продукт пока тестируется неболь-
шой группой клиентов, которые уже сообщили о том, что «скорость проверки аккаунтов» повысилась в 20 раз».
Лондонская Elliptic, которая также проводит расследования, связанные с цифровыми валютами, недавно привлекла 7 млн долл. от таких компаний, как Banco Santander и Octopus Ventures, для дальнейшего расширения своей деятельности и разработки продуктов.
«Что же касается новых виртуальных валют, то они, в отличие от Bitcoin, основаны на протоколе с принципом запутывания блоков цепочки, и потому установление их владельца, равно как и IP-адреса отправителя, невозможно» [16, с. 14].
2. Блокировка сайтов, размещающих информацию о продаже наркотических средств.
На сегодняшний день одним способов борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в целом, и сбытом с использованием криптовалюты, в частности, является блокировка сайтов Роскомнадзором Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), создана в декабре 2008 г., который использует схему блокирования либо по IP (адресу интернет-протокола), либо по адресу URL.
По итогам 2018 г. МВД России рассмотрено свыше 7 700 электронных обращений с жалобами на популярные социальные сети и онлайн-мессенд- жеры, где размещалась информация о подконтрольных веществах. За 6 месяцев 2019 г. -- 21575 электронных обращений, по которым принято 12148 экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам [16].
Наиболее востребованной социальной сетью среди лиц, относящих себя к членам пронаркотической субкультуры, а также лиц, причастных к распространению наркотиков, является «ВКонтакте», на долю которой пришлось в 2018 г. 6 410 электронных обращений в «Единый реестр», на втором месте «Одноклассники» (393), далее следует Telegram (293), Facebook (235), Instagram (207), LiveJournal (139) и Twitter (74).
3. Разработка и принятие нормативных положений, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершенному с использованием криптовалюты.
Проблематика незаконного оборота наркотических средств с использованием криптовалюты требует комплексных мер, в том числе путем проработки соответствующих законодательных инициатив:
1. Включением в Уголовный кодекс Российской Федерации новой бланкетной нормы -- ст. 187.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за неправомерный оборот криптовалюты. Например, в редакции предложенной М. М. Долгиевой «1. Совершение сделки, связанной с оборотом криптовалюты, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно создание и использование компьютерных программ и технических устройств, предназначенных для неправомерного получения доступа к криптовалюте, -- наказывается <... > [17, с. 234].
2. Рассмотрения и принятия внесенного в Правительство Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской об административных правонарушениях (в части установления ответственности для владельцев интернет-ресурсов, а также хостинг провайдеров за размещение (распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах)», разработанного МВД России совместно с Минкомсвязью России, ФСБ России и Минюстом России.
Резюмируя изложенное, отметим:
а)использование криптовалюты при совершении преступных деяний обусловлено ее свойствами: децентрализацией, анонимностью, трансгранич- ностью и высокой скоростью транзакций; возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги;
б)вытеснение криптовалюты Bitcoin криптовалютами Dah, Monero, ZCach обусловлено их более высокими конспиративными функциями;
в)отдельными мерами противодействия незаконному обороту наркотических средств с использованием криптовалюты являются: внедрение специальных программных продуктов, направленных на деанономизацию сделок с криптовалютой (разработанных компаниями Bitfury Group; Chainalysis Know -- Your Transaction (KYT), Лондонской Elliptic)); блокировка веб-сайтов, размещающих информацию о продаже наркотических средств; внесение изменений и дополнений в отдельные нормативно-правовые акты, а также разработка новых.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании Министерства внутренних дел Российской Федерации 26 февр. 2020 г. [Электронный ресурс]. -- URL: https://мвд. рф / document /19639152 (дата обращения: 27.02.2020).
2. Дворянкин О. А, Клочкова Е. Н. Криптовалюта -- новый инструмент наркобизнеса // Наркоконтроль. -- 2018. -- № 4. -- С. 19--22.
3. Судницын А. Б., Молоков В. В. Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. -- 2019. -- № 2 (89). -- С. 213--221.
4. Родивилин И. П., Родивилина В. А. Криптовалюта как объект преступления // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. мат-лов ХХШ меж- дунар. научно-практ. конф. В 2-х тт. -- Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2018. -- С. 262--265.
5. Белых В. С., Егорова М. А., Решетникова С. Б. Биткоин: понятие, тенденции правового регулирования // Юрист. -- 2019. -- № 3. -- С. 4--11.
6. Жарова А. К. Риски информационной безопасности и возможности правового регулирования криптовалюты в России // Информационное право. -- 2018. -- № 4. -- С. 11--16.
7. Трунцевский Ю. В. Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование // Банковское право. -- 2018. -- № 2. -- С. 18--28.
8. Трунцевский Ю. В., Сухаренко А. Н. Противодействие использованию криптовалюты в незаконных целях: состояние и перспективы // Международное публичное и частное право. -- 2019. -- № 1. -- С. 41--45.
9. Кучеров И. И. Криптовалюта как платежное средство // Финансовое право. -- 2018. -- № 7. -- С. 3--6.
10. Федоров А. В. Уголовная ответственность за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ // Наркоконтроль. -- 2015. -- № 2. -- С. 3--16.
11. Грибунов О. П., Герасимов П. А., Косенко В. Н. Психоактивные вещества синтетического происхождения как предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: некоторые аспекты противодействия их распространению // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. -- 2015. -- № 4 (75). -- С. 19--28.
12. Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий. -- М., Юрлитинформ, 2019. -- 208 с.
13. Сидоренко Э. Л. Наркотики и криптовалюта: новые криминологические тренды // Наркоконтроль. -- 2018. -- № 2. -- С. 8--13.
14. Кучеров И. И. К вопросу о методике расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты // Российский следователь. -- 2018. -- № 12. -- С. 17--21.
15. Долгиева М. М. Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории и практики применения уголовного законодательства // Актуальные проблемы рос . права. -- 2019. -- № 4. -- С. 128--139.
16. Обзор о результатах оперативно-служебной деятельности по линии противодействия незаконному обороту наркотиков в первом полугодии 2019 года // ГУНК МВД России. -- 2019. --16 с.
17. Долгиева М. М. Социальная обусловленность возникновения уголовно-правовых запретов нарушений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты // Актуальные проблемы российского права. -- 2018. -- № 10. -- С. 225--235.