Криптовалютав незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности
Светлана Игоревна Земцова,
доцент кафедры криминалистики
Сибирского юридического института МВД России, кандидат юридических наук
Аннотация
В статье на основе анализа теоретического материала и судебно-следственной практики обосновывается вывод о том, что «лавинообразное» использование криптовалюты в последние несколько лет при совершении незаконного оборота наркотических средств обусловлено ее основными свойствами: а) анонимностью; б) децентрализацией; в) трансгранич- ностью; г) совершением транзакций в режиме P2P и их высокой скоростью; д) возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги. Анализируются причины вытеснения в последние два года криптовалюты Bitcoin, криптовалютами с более высокими конспиративными функциями (Dah, Monero, ZCach). Предлагаются отдельные меры нейтрализации противодействия посредством: а) внедрения специальных програмных продуктов, нап - равленных на деанономизацию сделок с криптовалютой, разработанных компаниями Bitfury Group; Chainalysis Know -- Your Transaction (KYT), Лондонской Elliptic; б) блокировки Роскомнадзором сайтов, размещающих информацию о незаконном обороте наркотических средств; в) внесения изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ключевые слова: криптовалюта, Bitcoin, незаконный сбыт, наркотические средства, блокчейн, способы противодействия, интернет-магазин. деанономизация сделка криптовалюта наркотический оборот
Svetlana Igorevna Zemtsjva,
Associate Professor of the Department of criminalistics of the Siberian law Institute of the MIA of Russia, Candidate of Law
CRYPTOCURRENCY IN ILLICIT DRUG TRAFFICKING: ISSUES OF DEANONYMIZATION AND LIABILITY
Abstract. Based on the analysis of theoretical material and judicial investigative practice, the article substantiates the conclusion that the “avalanche-like” use of cryptocurrency in the commission of illegal drug trafficking over the past few years is due to its main properties: a) anonymity; b) decentralization; c) cross-border; d) p2p transactions and their high speed; e) the ability to exchange for other cryptocurrencies or Fiat money. The reasons for the displacement of the cryptocur-
rency Bitcoin a cryptocurrency with higher conspiratorial functions in the last two years (Dah, Monero, ZCach) are analyzed. The author offers some countermeasures: a) the introduction of special software products, aimed at deanonymization transactions with cryptocurrency developed by Bitfury Group; Chainalysis Know- Your Transaction (KYT), a London-Elliptic; b) blocking of websites that provide information about the sale of narcotic drugs; c) the introduction of amendments and additions to the Criminal Code of the Russian Federation and the Russian Code of Administrative Offences.
Keywords: cryptocurrency, Bitcoin, illegal sale, drugs, blockchain, methods of counteraction, online store.
Наркоситуация в Российской Федерации на протяжении длительного времени остается достаточно сложной. Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России 26 февраля 2020 г., генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев отметил, что «в прошлом году было задокументировано свыше ста девяноста тысяч преступлений» [1]. На 30 % больше выявлено наркопреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Учитывая складывающуюся ситуацию, по итогам заседания Коллегии МВД России, состоявшейся еще 1 ноября 2019 г., были приняты безотлагательные меры реагирования, заключающиеся в создании специальных подразделений (по борьбе с распространением и пропагандой наркотиков в Интернете), которые с 10 ноября 2019 г. начали функционировать на территории всей страны.
Объектами данных преступлений, чаще всего выступают новые синтетические наркотические средства: эфедрон, мефедрон, N-метилэфедрон и синтетические аналоги тетрагидроканнабинола. Предлагаемые к продаже вещества имеют сленговые («скорость», «кристалл», «соль», «мука», «спайс» и т. д.) и торговые названия (MDMB, мефедрон и др.). Средствами совершения являются мессенджеры (Telegram, Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi), программное обеспечение, шифрующее VPN-соединения, позволяющее обходить блокировку со стороны государственных органов, возможности современных технологий; дистанционные платежные системы (Visa QIWI Wallet, WebMoney, Yandex-Money, QIWI-банк, Е-port); приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющие специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств); приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с невозможностью определения IP-адресов выхода на веб-сайты.
В последние годы к перечисленным средствам при осуществлении незаконного оборота наркотических средств добавилось и новое: криптовалюта, которая используется как:
а)способ начисления заработной платы «сотрудникам» интернет- магазинов (например, в интернет-магазинах Stuff.store, ХТС);
б)средство оплаты за приобретаемые средства (при этом стоимость наркотического средства может снижаться на 10--15 %);
в)способ легализации наркодоходов.
Несмотря на высокую практическую значимость, в теории криминалистики до настоящего времени фактически отсутствуют полноценные фундаментальные исследования, раскрывающие механизм использования криптовалюты в преступных целях и методы противодействия указанному виду преступных деяний.
Лишь некоторые аспекты процесса расследования отражаются в разрозненных научных публикациях [2; 3; 4].
Вместе с тем нельзя не отметить, что проблемы правового регулирования криптовалюты [5; 6; 7] и юридической ответственности за использование криптовалюты при производстве расчетов [8; 9] неоднократно становились объектом научного исследования.
Полагаем такой «теоретический вакуум» возможно объяснить только новизной, заключающейся в использовании криптовалюты, в качестве средства конспирации преступных действий.
Вместе с тем сама схема бесконтактного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») явление не новое. «Так, проведенные исследования показывают, что „спайсы“ стали доступны для покупки через Интернет в США с 2006 г., в Европе -- с 2008 г., в Российской Федерации -- с 2009 г.» [10, с. 3--16]. В этой части следует согласиться с О. П. Грибуновым в том «что на рынке устойчиво занимают лидирующее место синтетические наркотики как предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков». [11, с. 21].
Сущность незаконного сбыта с использованием интернет-технологий предполагает отсутствие личного контакта и высокий уровень конспирации как в процессе приобретения наркотических средств, так и при взаимодействии участников преступной группы (сообщества), численность которых в крупных магазинах (например, «КВЕСТ», Stuff.store, «Хим.Пром», «Хэп- пиЛэнд», Express, ХТС) может достигать до нескольких сотен: «закладчиков», «операторов», «кассиров», «курьеров», «менеджеров» по регионам, «финансовых директоров», специалистов в области информационной безопасности. Оплата за приобретенные наркотические средства, а также начисление «заработной платы» участникам преступного сообщества осуществляется с использованием электронных платежных систем на банковские карты, оформленные на «подставных» лиц [12, с. 37].
Об использовании виртуальной валюты в преступных целях заговорили в связи с громкими расследованиями интернет-рынка Silk Road в 2013 г. «По состоянию на 2013 год на этом теневом рынке продавалось более 10 тысяч разновидностей изъятого или ограниченного в обращении товара (наркотиков, оружия, порнографии, персональных данных и др.) при годовом обороте в 15 млн долларов США. Оплата происходила преимущественно в криптовалюте ввиду ее анонимного характера и технических трудностей доказательства транзакций. Возникшие после Silk Road проекты Evolution и Silk Road 2.0 учли ошибки предшественника и увеличили свой доход на 100 млн долларов США в год» [13, с. 12] и через два года открыли новые торговые площадки со схожим функционалом, но лучшим дизайном, маркетингом и надежностью.
На территориях РФ и ряда стран СНГ с конца октября 2016 г. функционирует крупнейшая торговая площадка Gidra (400 интернет-магазинов). Структура указанного TOR-сайта схожа с аналогичными ресурсами, действующими в США. Сделки и оплата происходят непосредственно на площадке. Оплата -- исключительно с использованием криптовалюты Bitcoin. Площадка охватывает все сферы теневого бизнеса, от продажи наркотических средств до торговли поддельными документами, банковскими картами, специальным оборудованием для слежки и съема информации, а также предоставляет различных информационных услуг.
Так, например, на площадке Gidra, в период с октября 2017 г. по март 2018 г. размещался анонимный автоматизированный интернет-магазин по продаже наркотических средств, психотропных веществ и частей растений, содержащих наркотические средства -- «КВЕСТ». Доступ к нему (интернет-магазину) был возможен исключительно посредством программного обеспечения интернет-браузера Tor (Тор), использование которого исключает возможность идентификации определенного пользователя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивая тем самым безопасность незаконных операций, связанных с незаконным сбытом наркотиков. При этом операции с денежными средствами при осуществлении незаконных сделок с наркотиками осуществлялись посредством использования децентрализованной платежной системы в виде цифровой валюты -- криптовалюты Bitcoin, неподконтрольной каким-либо органам власти, что исключало возможность обнаружения и изъятия денежных средств, в том числе и с индивидуальными признаками, используемых сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, получаемых участниками преступного сообщества (преступной организации), обеспечивая темсамым анонимность участников преступного сообщества (преступной организации), а также покупателей наркотиков.
В процессе расследования преступной деятельности были установлены не только рядовые участники преступного сообщества, но и сформирована полноценная доказательственная база в отношении организатора указанного интернет-магазина -- гр. К1. 1 Уголовное дело по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1, п.п. «а», «г» ч. 4ст. 228.1, п. «а» ч. 2 ст. 231, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1, 2 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ; направлено с обвинительным заключением прокурору г. Санкт-Петербурга 11 июня 2019 г.
На этой же площадке размещался и интернет-магазин ХТС, в котором был налажен весь цикл оборота наркотиков, включающий в себя контрабанду из стран Европейского союза в Российскую Федерацию, а также производство в условиях подпольной лаборатории, расположенной на территории Московского региона. Доставка особо крупных партий наркотических средств осуществлялась в специально оборудованных тайниками автомашинах в 20- ти субъектах Российской Федерации. Расчеты производились с использованием различных криптовалют и платежных систем.
В октябре 2018 г. преступная деятельность интернет-магазин ХТС была пресечена. Задержано 18 человек, в том числе организаторы преступного сообщества, «курьеры», «кладовщики» и лица, осуществлявшие изготовление наркотиков, а также розничные сбытчики. Из незаконного оборота изъято более 950 кг различных наркотических средств и психотропных веществ, более 160 кг прекурсоров, 1200 кг химических реактивов, 6 автомашин, оборудованных тайниками для перевозки наркотиков, 15 единиц лабораторного оборудования, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов.
На территориях РФ и ряда стран СНГ в настоящее время в Darknet Синонимами Darknet используемыми в литературе являются: «Темный интернет» и TOR.действуют два крупнейших русскоязычных интернет-форума: LegalRC и WayAWay, на которых лицами, занимающимися незаконным сбытом наркотиков, размещаются объявления о видах, ценах, способах приобретения наркотиков, преимущественно с использованием криптовалюты.
Лавинообразный процесс интегрирования криптовалюты в механизм незаконного оборота наркотических средств гипотетически возможно объяснить ее основными свойствами:
1. Децентрализацией (нет единого, главного сервера, который бы контролировал все операции).
2. Трансграничностью и транснациональностью.
3. Анонимностью. В частности, «в отдельных альтернативных платежных системах внедрены специальные технологические решения, например, так называемые миксеры, которые создают дополнительные препятствия для идентификации криптовалютных транзакций и их участников. Все это позволяет достаточно успешно скрывать личности отправителей и получателей криптовалюты и утаивать истинные цели и содержание операций. Дополнительно этому способствует полное отсутствие контроля за движением платежных средств, представленных криптовалютой, со стороны каких-либо определенных внутренних органов. Ведь устройство большинства альтернативных платежных систем таково, что ограничивается лишь валидацией транзакций, т. е. проверкой их соответствия протоколу той или иной экосистемы, и не предусматривает наличие механизмов проверки таких транзакций на предмет соответствия законодательству» [14, с. 19].