В ходе работы Яшкина занималась консультацией клиентов, оформляла договора. Потом к ним пришел работать Барабанов. Через какое-то время она (Яшкина Ю.В.) забеременела в связи и стала работать дома. Также у нее (Яшкиной Ю.В.) дома стал работать Барабанов, который работал с документами на компьютере, а она (Яшкина Ю.В.) работала по телефону с клиентами. С ними также работали С.С.К. в качестве номинального директора и З. М.В. в качестве помощника юриста.
У Шишкина был свой сайт, где указывались цены, перечень юридических услуг, контактные телефоны, по которым звонили клиенты. Изначально Шишкин сам принимал заказы от клиентов, потом он нанял операторов А. и О., они принимали заявки, некоторые из которых направляли к ним, либо в офис М. С.С.К. занимался сопровождением клиентов, З. посещала налоговые организации, отвозила документы, забирала печати. Бухгалтера в фирме не было, денежные средства за предоставленные услуги получали наличными, после чего передавались через курьеров Шишкину, который вел учет.
В 2015 года из офиса Шишкина поступила заявка по ООО «...» на смену генерального директора. По образцам документов было видно, что они были изготовлены ими. Она (Яшкина Ю.В.) передала заявку Барабанову, чтобы тот подготовил необходимые документы. По готовности, документы были переданы С., тот передал их В., чтобы их нотариально заверенные предоставить в банк. Лично она (Яшкина Ю.В.) денежные средства с ООО «...» не списывала
Также через сайт Шишкин занимался оформлением банковских карт на юридические лица. Когда поступали готовые карты, то их передавали в офис Шишкина через курьеров, вместе с пакетом документов на организацию для их дальнейшей продажи. Все номинальные директора записывались в блокнот, записи вели все сотрудники, в т.ч. она (Яшкина Ю.В.) и Барабанов, указывая все их данные и контактные телефоны. Весь комплект документов по каждой организации подготавливался в офисе Яшкиной, после чего через курьеров передавался в офис Шишкина.
С Н. она (Яшкина Ю.В.) познакомилась через В., которая ходила в отделении ПАО «…» для открытия счетов и в дальнейшем пошел ряд отказов. Она (Яшкина Ю.В.) связалась с менеджером Н., с которым в дальнейшем была договоренность о том, что он будет помогать открывать счета. Потом к Н. приходили С. и З. Н. помогал за вознаграждение, через С. ему передавались не более 15000 рублей, потом не более 20000 рублей.
Она (Яшкина Ю.В.) неоднократно обращалась к Н. с вопросом, были ли денежные средства на счете организации, поскольку неоднократно обращались клиенты о том, что счет приобретенной ими организации заблокирован, а прежнего директора найти не могут, в связи с чем клиенты просили сменить директора.
Также она (Яшкина Ю.В.) пояснила, что ООО «...» являлось номинальной организацией, а Р. - номинальным директором, и он заинтересован в денежных средствах, имеющихся на счету организации.
Изначально она (Яшкина Ю.В.) думала, что все законно. В дальнейшем последняя начала подозревать, что деятельность является незаконной, в конце 2014 года либо в начале 2015 года стали поступали звонки от директоров, которые купили готовое юридическое лицо, но не могут полностью его переоформить на себя по ряду причин, так как не велась бухгалтерия, сотрудники работали не официально. Но поскольку на тот момент она (Яшкина Ю.В.) была беременна, понимала, что устроиться на другую работу последняя не сможет, а после родов тем более, в связи с чем она (Яшкина Ю.В.) решила остаться, поскольку устраивали условия работы.
На нее (Яшкину Ю.В.) не было зарегистрировано ни одного юридического лица. ООО «…» использовался в их деятельности. Под этим названием регистрировались готовые фирмы, которых было огромное количество. О том, что она (Яшкина Ю.В.) была руководителем этой фирмы, эти сведения взяты из показаний З.ой, которой это стало известно лишь из того, что от одной из номинальных компаний выдавали квитанции клиентам, когда те просили какие-либо платежные документы, на которых в свою очередь ставилась печать ООО «…»
В части указанной Шишкиным торговой площадки Яшкина пояснила, что изначально Шишкин организовал свою деятельность таким образом, чтобы в случае форс-мажорных обстоятельств он смог выйти «сухим из воды». Поэтому он и не общался со З. и С. На его сайте действительно был раздел с несколькими телефонами бухгалтерии и доставки, но все работали на Шишкина и все решения о продаже, либо о сотрудничестве с каким-либо банком исходили от него.
Из оглашенных в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Яшкиной Ю.В., данных ей в ходе проведения предварительного расследования в качестве обвиняемой. В присутствии защитника следует, что примерно в 2013 году она (Яшкина Ю.В.) работала в юридической фирме, которая занималась регистрацией изменений в ЕГРЮЛ. В тот же период она познакомилась с Шишкиным К.В. В ходе общения с ним последний стал предлагать подработку, которая заключалась в подготовке документов для регистрации юридических лиц. Некоторое время она (Яшкина Ю.В.) выполняла подработку, которую ей давал Шишкин К.В. В связи с тем, что у нее (Яшкиной Ю.В.) маленький ребёнок она уволилась и с 2015 года стала работать только на Шишкина К.В. В офисах Шишкин К.В. всегда себя вел как руководитель и никому не подчинялся.
Поскольку она (Яшкина Ю.В.) занималась только подготовкой документов, то они договорились с Шишкиным К.В., что Яшкина Ю.В. будет работать на дому. В ходе указанной деятельности от Шишкина К.В. к ней (Яшкиной Ю.В) поступали указания (поручения). Их деятельность с Шишкиным К.В. строилась следующим образом, Шишкин К.В. находил клиентов, которым необходимо было оказать услуги по внесении изменений в ЕГРЮЛ в отношении их компаний или купить готовые компании. Для поиска клиентов Шишкин К.В. заказал создание сайта в сети Интернет «…». Она (Яшкина Ю.В.) уверена, что сам сайт или заказ сайта проходил не через Шишкина К.В., а на какое-либо лицо. Шишкин К.В. различными средствами связи или лично в руки передавал Яшкиной Ю.В. документы по различным юридическим лицам и ставил задачи для подготовки документов для осуществления регистрационных действий. Также Шишкин К.В. передавал ей (Яшкиной Ю.В.) копии паспортов граждан, которые должны быть оформлены либо как участники, либо как генеральные директора.
Длительное время она (Яшкина Ю.В.) не знала, что указанные физические лица фактически могли не иметь отношения к реальной деятельности обществ, в отношении которых вносились изменения. Затем Шишкин К.В. познакомил её (Яшкину Ю.В.) с сотрудниками, которые сопровождали как реальных участников обществ, так и тех, кто не собирался заниматься реальной финансово-хозяйственной деятельностью, так называемых «номиналов». Среди таких лиц были Ирина, которая проработала недолго, потом прекратила заниматься указанной деятельностью. Одним из сопровождающих были З.М.В. и С.С.К. В их обязанности входила работа с номинальными директорами, а также работа с клиентами, заказы которых укладывались в рамки правового поля. Указанные лица ранее занимались подобной деятельностью и регистрировали на себя различные юридические лица.
Поиском номинальных генеральных директоров сперва занимался Шишкин К.В. Позднее, примерно с 2015 года Шишкин К.В. дал ей (Яшкиной Ю.В.) задание озадачить З.М.В. и С.С.К. периодически размещать объявления в газете о поиске курьеров-регистраторов, то есть номинальных директоров.
Также для осуществления подобной деятельности Шишкин К.В. привлек ее (Яшкиной Ю.В.) супруга - Барабанова Е.А. Изначально его функциональные обязанности были примерно идентичные с ее (Яшкиной Ю.В.). Кроме того, он еще встречался с сопровождающими. В дальнейшем (с середины 2015 года) документы по компаниям готовились исключительно Барабановым Е.В.
В последнее время, 2015-2016 г.г., у Шишкина К.В. было два офиса. Один располагался по адресу: …. В данном офисе она (Яшкина Ю.В.) никогда не была. Второй офис располагался недалеко от метро, в котором она (Яшкина Ю.В.) тоже никогда не была и адрес офиса ей не известен.
Денежные расчеты осуществлялись следующим образом - клиенты передавали деньги сотрудникам (курьерам), которые отвозили их в офис Шишкина К.В., который в свою очередь распределял деньги на зарплату сотрудникам, а также за проделанную работу Шишкин К.В. передавал деньги ей (Яшкиной Ю.В.) и Барабанову Е.А.
Так за подготовку документов на смену генерального директора Шишкин К.В. платил ей (Яшкиной Ю.В.) 2000 рублей. Барабанов Е.А. получал заработную плату в размере примерно 60 000 рублей.
Для оплаты услуг по сопровождению номинальных директоров С. С.К. и З.М.В. подготавливали маршрутные листы, в которых они указывали по каким компаниям они осуществляли работы. Листы они передавали ей (Яшкиной Ю.В.), а та в свою очередь передавала указанные данные Барабанову Е.А., который проводил с ними расчёт. При этом за деньгами для сопровождающих Барабанов Е.А. ездил к Шишкину К.В.
Также Яшкина Ю.В. пояснила, что среди номинальных директоров был некто В. Г.А., с которым она (Яшкина Ю.В.) никогда не виделась и не общалась. В. Г.А. в результате указанной деятельности был назначен генеральным директором ООО «...». Кто готовил документы по ООО «...» она (Яшкина Ю.В.) не помнит, только предположила, что это мог делать Барабанов Е.А. либо кто-то из сотрудников Шишкина К.В. Кто был инициатором смены генерального директора ООО «...» она (Яшкина Ю.В.) не помнит. Компаний было много, в этой деятельности последняя координировала работы сопровождающих С. и З.
М.С. и Т. Е.В., она (Яшкина Ю.В.) знала, но лично она с ними не виделась, указанные лица являлись номинальными директорами. М.С.Г. была оформлена в качестве генерального директора ООО «...». Если на компании ООО «...» был открыт счёт, то инструменты управления счётом номинальными директорами передавались С.С.К. или З.М.В., которые в свою очередь передавали их Барабанову Е.А., а он отвозил их в офис Шишкину К.В. Все документы по компаниям, в том числе и по ООО «...» она (Яшкина Ю.В.) передавала Шишкину К.В. Дальнейшая судьба компании ей (Яшкиной Ю.В.) не известна.
Примерно в декабре 2015 года Шишкин К.В. сделал заявку на смену генерального директора ООО «...». Кто заказал услугу у Шишкина К.В. и был ли вообще заказчик, ей (Яшкиной Ю.В.) неизвестно.
Заявку Шишкина К.В. она (Яшкина Ю.В.) передала Барабанову Е.А., для того, чтобы он подготовил документы на смену генерального директора ООО «...». Потом она (Яшкина Ю.В.) сказала, чтобы Барабанов Е.А. передал документы кому-то из сопровождающих.
В 2015-2016 году С. С.К. и З.М.В. сами между собой распределили обязанности. Так С. С.К. в основном старался сопровождать номиналов в банковские учреждения, например, … или …, а З.М.В. чаще сопровождала лиц к нотариусам, а потом по доверенности ездила в МИФНС России №… по г. Москве.
Кто именно сопровождал В.а А.Г. к нотариусу и в налоговый орган она (Яшкина Ю.В.) не помнит. После внесения изменений в ЕГРЮЛ документы по ООО «...» были переданы Шишкину К.В. О каких-либо хищениях с расчетного счёта общества ей (Яшкиной Ю.В.) известно не было. У Шишкина К.В. под контролем были учредительные документы и инструменты банк-клиента по всем фирмам. Также банковская карта Т. Е.В., как физического лица, находилась у Шишкина К.В. Она (Яшкина Ю.В.) не занималась обналичиваем денежных средств с банковских карты. Кто этим занимался последней неизвестно.
Заказы о проведении регистрационных действий таких как смена директора поступали только от Шишкина К.В. либо из офиса по его указанию. Напрямую работать с клиентами и осуществлять регистрационные действия ей (Яшкиной Ю.В.) запрещалось (том № 6 л.д. 50-55; 77-79; 107-109).
Несмотря на позицию подсудимых, их вина установлена и подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, а также протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в судебном заседании, а именно:
- показаниями потерпевшего Р. А.В., данными им в ходе судебного заседания, согласно которым 23 декабря 2014 года он (Р. А.В.) учредил организацию, в которой последний являлся единственным учредителем и генеральным директором. Организация занималась продажей продуктов и спортивного питания, он (Р. А.В.) занимался поставками и договорами. Примерно в конце января со слов главного бухгалтера Б., ему (Р.у А.В.) стало известно, что последняя не может зайти в …, после чего он (Р. А.В.) сделал выписку в ИФНС, из которой узнал, что произошла смена учредителя Р. А.В. на В. На тот момент на счету организации было 3 000 000 рублей. Ими было предпринято блокирование счета, но в отделении ПАО «…» сказали, что он (Р. А.В.) не может этого сделать, поскольку не является генеральным директором организации, но смогли войти в положение и сделать выписку о перечислениях денежных средств, исходя из которой денежные средства на тот момент уже были перечислены на карту Т., ООО «...» и на другие счета. Однако каких-либо отношений у него (Р. А.В.) с Т. и ООО «...» не было.
Ему (Р.у А.В.) причинен значительный ущерб, поскольку основной доход последний получал от деятельности организации. Также он (Р. А.В.) пытался восстановить свой статус генерального директора и фактически деятельность не бросал, обратился с заявлением в ИФНС и оформил соответствующие документы.
По инициативе Шишкина К.В. номинальным директорам за денежное вознаграждение предлагалось оформлять на себя банковские карты, которые передавались в офис Шишкина К.В. через курьеров на ул. …. За каждую карту номинальному директоры платилось от 2000 до 5000 рублей.
- показаниями потерпевшего Р. А.В., данными им в ходе предварительного расследования, согласно которым 23.12.2014 года им учреждена организация - ООО «...», ОГРН: ..., ИНН: ..., как единственным участником. Общество располагалось и вело свою деятельность по юридическому адресу: …. Единственным участником и генеральным директором Общества до 17.12.2015 года являлся Р. А.В. Общество занималось торговлей продуктами питания и биологически активными добавками. У общества был открыт единственный счёт в ПАО «…». Примерно 27.01.2016 года бухгалтер ООО «...» сообщил Р.у А.В., что у неё не сработал ... В связи с этим Р. А.В. запросил выписку из ЕГРЮЛ по Обществу, из которой следовало, что генеральным директор общества назначен неизвестный ему ранее В. Г.А. При этом Р. А.В. указал, что данного решения он не принимал.
На момент, когда Р. А.В. узнал, что не является генеральным директором, на счету общества находилось примерно 3,5 млн. рублей. Поэтому Р. А.В. сразу же отправился в отделение № 1863 ПАО «…», в котором был открыт счёт, чтобы заблокировать его. Однако сотрудник банка пояснил, что у него нет полномочий на блокировку счёта, поскольку Р. А.В. не является генеральным директором ООО «...». Вместе с тем, заместитель начальника отделения, вошла в положение Р. А.В. и распечатала выписку по движению денежных средств по счёту, из которой следовало, что после смены генерального директора, непосредственно в день обращения в банк, со счёта ООО «...» были списаны денежные средства в размере 290 000 рублей, 457 000 рублей, 980 000 рублей, 430 000 и 498 000 рублей на счёт ООО «...» и 400 000 рублей на счёт Т.Е.В. Р. А.В. заявил, что компания ООО «...» никогда не имела взаимоотношений с ООО «...», с руководителями данного общества он не знаком. Также Р. А.В. не знаком и с Т. Е.В.
Р. А.В. указал, что действия неустановленных лиц, незаконно внесших изменения в ЕГРЮЛ в отношении нового генерального директора ООО «...», преследовали цель получение доступа к банковским инструментам общества, с целью хищения денежных средств со счета общества. Таким образом, ООО «...» и Р.у А.В., как единственному участнику был причинен материальный вред на сумму 3 055 000 рублей. Учитывая, что Р. А.В. сохранил возможность управления обществом как участник, то он незамедлительно 28.01.2016 года подготовил заявление по форме Р14001 о снятии незаконно назначенного директора В.а Г.А. и выдал нотариальную доверенность на Б.Н.Ю. и Я.М.П. После чего 29.01.2016 года заявление по доверенности было представлено в МИФНС России № 46 по г. Москве, тем самым Р. А.В. восстановил себя в должности генерального директора (том № 2 л.д. 2-5, 15-17).
- показаниями свидетеля Ш.С.В., данными им в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, согласно которым он (Ш.С.В.) является пенсионером, но для подработки примерно в ноябре 2015 года устроился в курьерскую службу «...». Для работы в этой службе необходимо установить специальную программу на телефон, находящуюся в свободном доступе в специальном депозитарии «…» (…). После установки программы происходит регистрация курьера по номеру телефону. Далее курьер сам вправе выбирать заказы, которые выкладывают заказчики - клиенты компании. Так 10.12.2015 года он (Ш. С.В.) выбрал в программе заказ № 66183 стоимостью 753 рубля. Система одобрила его как курьера, после чего ему открылась полная информация по заказу. Он (Ш. С.В.) встретил представителя заказчика, неизвестного ему ранее молодого человека плотного телосложения, который передал ему (Ш. С.В.) комплект документов по двум разным фирмам. Суть документов последний не смотрел, наименования фирм не запомнил. Также ему (Ш. С.В.) была выдана доверенность, после этого он (Ш. С.В.) выполнил заказ - отвез документы по налоговым инспекциям и к вечеру вернулся к назначенному времени к месту встречи с представителем заказчика. Ш. С.В. передал вторые экземпляры представителю заказчика, который оплатил его курьерские услуги. После этого они разошлись.
Также Ш. С.В. пояснил, что контактные данные заказчика высвечиваются программой только после принятия и во время выполнения заказа, после выполнения заказа данные заказчика программа скрывает.
В программе «...», установленной на телефоне Ш. С.В., сохранился архив выполненных заказов, содержащих неполную информация о заказе (том № 2 л.д.74-77).