Поняв, что Амдинова М.С. может быть причастна к торговле женщинами для занятия проституцией, она (С.О.Л.) решила обратиться в правоохранительные органы с целью изобличить преступную деятельность Амдиновой М.С.
С целью уточнения намерений Амдиновой М.С., она (С.О.Л.) сказала, что готова приобрести девушек, для последующей эксплуатации в качестве проституток. В беседе с Амдиновой М.С. она легендированно сообщила, что ее (С.О.Л.) зовут А.. На вопросы какие условия труда у проституток, она ответила, что девушки работают в гостинице, отеле и получают за это денежные средства в размере ***** от заработанной суммы. Амдинова М.С. рассказала, что у нее много девушек и она готова продавать их по пятьдесят тысяч рублей. В последующих разговорах Амдинова М.С. уточняла условия работы, упоминала, что занимается поставками девушек для занятия проституцией в выездные салоны. Амдиновой М.С. она (С.О.Л.) сообщила, что отданные денежные средства за покупку проституток, последние будут отрабатывать, и лишь потом будут получать ***** от заработанных денег.
В результате общения Амдинова М.С. предложила ей (С.М.С.) приобрести двух девушек по ранее оговоренной цене- ***** рублей за каждую. Встречу назначили на ***** года по адресу: г. Москва, *****.
***** года в 11 часов она с сотрудниками полиции проехала по указанному адресу, где в помещении ресторана «*****» сотрудница полиции в присутствии двух представителей общественности произвела ее личный досмотр и выдала ***** рублей, которые были предварительно отксерокопированы. Затем ей был выдан диктофон и комплекс видео-аудио фиксации находящийся в сумке-барсетке. Через некоторое время ей позвонила Амдинова М.С. и сообщила, что она с девушками прибыла к ресторану. Она встретила Амдинову М.С. и двух девушке, после чего все прошли на 2 этаж, где сели за столик. После того, как все представились, она попросила участника оперативно-розыскного мероприятия (А.А.Ю.) увести девушек для осмотра их будущего места работы. Сумку-барсетку с комплексом аудио-видео фиксации осталась на столе. Когда она с Амдиновой М.С. остались одни, она (С.О.Л.) спросила о цене на девушек, на что Амдинова М.С. сказала, что девушки не совсем соответствуют требованиям и что не знает сколько за них взять денег. Она (С.О.Л.) предложила Амдиновой М.С. ***** рублей, как ранее было оговорено. Амдинова М.С. взяла деньги и убрала в свою сумку. Затем в разговоре она (С.О.Л.) сказала Амдиновой М.С., что девушки будут перепроданы заграницу, с чем Амдинова М.С. согласилась. Также она сказала, что с этого момента сама будет решать с девушками все вопросы, как лицо, приобретшее их, на что Амдинова М.С. так же дала согласие. Через некоторое время Амдинова М.С. была задержана сотрудниками полиции.
В ходе дополнительного допроса от ***** г. С.О.Л. на обозрение предъявлена переписка электронной почты между адресами: ***** и *****, приобщенная к материалам уголовного дела по ходатайству защитника Амдиновой М.С. на 2 листах.
Ознакомившись с указанной перепиской С.О.Л. подтвердила, что она является электронной перепиской между ней (С.О.Л.) и Амдиновой М.С. Она использовала адрес электронной почты *****, а Амдинова М.С. адрес электронной почты *****.
Также она подтвердила даты и время, указанные в переписки. Действительно, ***** г. ей на электронную почту пришло первое письмо Амдиновой М.С., в котором последняя стала предлагать свои услуги «скаута», то есть человека, который подыскивает девушек для занятия проституцией. Тогда она (С.О.Л.) вступила в переписку с Амдиновой М.С. с целью установления ее намерений. В период с ***** г. по ***** г., в ходе переписки с Амдиновой М.С., она (С.О.Л.) поняла, что Амдинова М.С. готова подыскивать и продавать девушек для того, чтобы последние оказывали сексуальные услуги. (т. 1 л.д. 118-121, 123-127, 128-133)
Аналогичные по своей сути показания свидетель С.О.Л. давала и при проведении очной ставки с Амдиновой М.С. (т. 1 л.д. 143-148)
В суде свидетель Р.(С.) О.Л. полностью подтвердила свои показания.
- показаниями в суде свидетеля М.А.В., который показал, что он является оперуполномоченным по особо важным делам ***** отдела ГУУР МВД России.
В июня 2017 года к ним в отдел обратилась С.О.Л., которая сообщила, что на её объявление в сети Интернет о наборе на работу девушек, ей ответила неизвестная девушка, впоследствии оказавшаяся Амдиновой М.С., которая сообщила, что хочет продать двух девушек для их работы в качестве проституток. С целью проверки указанной информации, С.О.Л. было предложено поучаствовать в качестве покупателя при проведении ОРМ, на что последняя согласилась. Им было вынесено постановление о проведении ОРМ, приглашены представители общественности. Всем участниками были разъяснены их права и обязанности. С.О.Л., в присутствии представителей общественности, выдали записывающее устройство и денежные средства в размере ***** рублей. Встреча С.О.Л. и Амдиновой М.С., которая должна была привезти с собой девушек, была назначена на ***** г. в помещении ресторана «*****». Примерно в 15 часов 45 минут, ***** г. Амдинова М.С. прибыла к ресторану с двумя девушками. С.О.Л. встретила их, и они все проследовали на второй этаж ресторана, где сели за один из столиков. Через минуту двух девушек увели, якобы, чтобы показать им место работы проститутками. С.О.Л. передала Амдиновой М.С. денежные средства, и подала условный сигнал, после чего Амдинова М.С. была задержана. У неё были обнаружены денежные средства, номера которых совпали с номерами ранее выданных С.О.Л. денежных средств. Затем все проследовали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
- показаниями в суде свидетеля С.А.К., который показал, что в июне 2017 года к ним в отдел поступила информация о том, что девушка по имени М., которая впоследствии оказалась Амдиновой М.С., ведет переговоры о продаже людей, с целью их последующего вовлечения в занятие проституцией. Сотрудниками ЛО МВД России на ВТ и сотрудниками ГУУР МВД России было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». В период с ***** по ***** в ходе телефонных переговоров с Амдиновой М.С., С.О.Л., участвующая в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», обговорила с Амдиновой М.С., что за каждую девушку она заплатит той по ***** рублей. Амдинова М.С. согласилась. Они договорились о времени и месте встречи. ***** года С.О.Л. были выданы денежные средства в размере ***** рублей и технические средства. О выдачи денежных средств и технических средство были составлены соответствующие акты, в присутствии представителей общественности. В тот же день, ***** г., в ресторан «*****» прибыла Амдинова М.С., которая сопровождала двух девушек – К.Ю.А. и Я.И.Ф. В ресторане К. и Я. ушли с их сотрудником, выступавшим в роди помощника С.О.Л., чтобы посмотреть их место работы, а С.О.Л. и Амдинова М.С. остались за столиком ресторана, где С.О.Л. передала Амдиновой М.С. ***** рублей, то есть за ***** рублей за каждую. Амдинова М.С. сообщила, что готова в дальнейшем продолжить поиск девушек, для их работы в качестве проституток. После передачи денег Амдинова М.С. была ими задержана. На их вопрос за что она получила денежные средства, Амдинова М.С. ответила, что за посреднические услуги. В ходе беседы с К. и Я. сообщили ему, что знали, что они устраиваются на работу в качестве проституток, но не знали, что за это Амдинова М.С. получит от их потенциального работодателя денежные средства.
- показаниями свидетеля С.Л.В., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которых ***** г. она находилась в ресторане «*****», расположенном на борту теплохода, расположенного по адресу: г. Москва, *****. В указанном ресторане она подрабатывает *****. Примерно в 12 часов ***** г., в ресторан прибыли сотрудники полиции, которые представились и пригласили ее поучаствовать в качестве представителя общественности в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», на что она дала согласие. Также с указанными сотрудниками полиции в ресторан прибыла С.О.Л.
Один из сотрудников полиции разъяснил ей и второму представителю общественности права и обязанности, а также провел инструктаж, в ходе которого объяснил, что будет проводится оперативно-розыскное мероприятие с целью выявления и пресечения преступных действий женщины, которая причастна к организации торговли людьми. Затем, в ее присутствии и в присутствии второго представителя общественности С.О.Л. были выданы денежные средства в размере ***** рублей для проведения оперативно-розыскного мероприятия. При этом был составлен акт выдачи денежных средств, к которому были приложены копии купюр. Серии и номера купюр в копиях и акте совпадали.
После этого, в ее присутствии и в присутствии второго представителя общественности С.О.Л. были выданы технические средства для фиксации обстоятельств встречи. О выдачи технических средств был составлен соответствующий акт, с которым были ознакомлены все участвующие лица.
Затем она находилась в ресторане. В период времени с 13 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, в ресторан пришла Амдинова М.С., которая встретилась со С.О.Л., и они прошли в зал ресторана. Дальнейших обстоятельств их встречи она не видела.
Примерно в 16 часов 30 минут, ее и второго представителя общественности пригласил один из сотрудников полиции. В ее присутствии С.О.Л. вернула выданные ей ранее технические средства. Далее в ее присутствии файлы с указанного технического средства были воспроизведены, а затем перенесены на компакт-диск, который был упакован в конверт. Конверт был опечатан подписями участвующих лиц. О возвращении технических средств был составлен соответствующий акт.
После этого ее и второго представителя общественности пригласили к одному из столиков ресторана, за которым сидела Амдинова М.С. Сотрудники полиции объявили, что был проведен «оперативный эксперимент» и что сейчас будет произведен личный досмотр Амдиновой М.С. Далее сотрудники полиции приступили к личному досмотру Амдиновой М.С., в ходе которого в сумке последней были обнаружены денежные средства в размере ***** рублей. Серии и номера купюр совпадали с сериями и номерами купюр из копий, приложенных к акту выдачи денежных средств. На вопрос сотрудников полиции о происхождении денежных средств Амдинова М.С. сначала пояснила, что денежные средства она получила за предоставление девушек, которые занимаются танцами, затем сказала, что указанные девушки предоставлены для стриптиза. Четкого ответа Амдинова М.С. дать не могла. (т. 1 л.д. 106-109)
- показаниями свидетеля С.Н.Т., данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым примерно с ***** года она подрабатывает ***** ресторана «*****», расположенного на борту теплохода, расположенного по адресу: г. Москва, *****.
***** года она находилась в ресторане «*****», когда около 11-12 часов в ресторан прибыли сотрудники полиции, которые представились и пригласили ее поучаствовать в качестве представителя общественности в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», на что она дала согласие.
Затем один из сотрудников полиции разъяснил ей и второму представителю общественности права и обязанности, а также провел инструктаж, в ходе которого объяснил, что будет проводится оперативно-розыскное мероприятие с целью выявления лиц, которые занимаются продажей людей. Также с указанными сотрудниками полиции в ресторан прибыла С.О.Л., которая должны была участвовать в оперативно-розыскном мероприятии.
Затем, в ее присутствии и в присутствии второго представителя общественности С.О.Л. были выданы денежные средства в размере ***** рублей для проведения оперативно-розыскного мероприятия. При этом был составлен акт выдачи денежных средств, к которому были приложены копии купюр. Серии и номера купюр в копиях и акте совпадали.
После этого в ее присутствии и в присутствии второго представителя общественности С.О.Л. были выданы технические средства для фиксации обстоятельств встречи. О выдачи технических средств был составлен соответствующий акт, с которым были ознакомлены все участвующие лица.
Затем она находилась в ресторане и занималась своими обязанностями. Примерно в 16 часов 30 минут ее и второго представителя общественности пригласил один из сотрудников полиции. В ее присутствии С.О.Л. возвратила выданные той ранее технические средства. Далее в ее присутствии файлы с указанного технического средства были воспроизведены, а затем перенесены на компакт-диск, который был упакован в конверт. Конверт был опечатан подписями участвующих лиц. О возвращении технических средств был составлен соответствующий акт.
После этого ее и второго представителя общественности пригласили на второй этаж к одному из столиков ресторана, за которым сидела Амдинова М.С. Сотрудники полиции объявили, что был проведен «оперативный эксперимент» и что сейчас будет произведен личный досмотр Амдиновой М.С. В ходе личного досмотра в сумке Амдиновой М.С. были обнаружены денежные средства в размере ***** рублей. Серии и номера купюр совпадали с сериями и номерами купюр из копий, приложенных к акту выдачи денежных средств. На вопрос сотрудников полиции о происхождении денежных средств Амдинова М.С. пояснила, что денежные средства она получила за предоставление девушек, которые занимаются танцами. (т. 1 л.д. 110-113)
- показаниями свидетеля А.А.Ю., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в ходе судебного разбирательства, по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которых ***** г. начальник ОУР ЛО МВД России на водном транспорте С.А.К. пригласил его поучаствовать в качестве представителя общественности в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» (далее ОРМ) с целью выявления и пресечения противоправной деятельности женщины, установленной в последствии как Амдинова М.С., которая причастна к организации торговли людьми. Около 12 часов, ***** г., он совместно с сотрудниками полиции прибыл в ресторане «*****» расположенном на борту теплохода, расположенного по адресу: г. Москва, *****. Для участия в ОРМ в качестве «закупщика» была привлечена С.О.Л., которой в присутствии других двух представителей общественности были выданы денежные средства в размере ***** рублей и технические средства.
Примерно в 15 часов 40 минут к ресторану подъехала Амдинова М.С. с двумя девушками. Он (А.А.Ю.) со С.О.Л. пошел их встречать. По легенде его звали «А.», С.О.Л. «А.», он выступал в качестве помощника С.О.Л.
Когда С.О.Л. выходила из ресторана встречать Амдинову М.С., то передала ему (А.А.Ю.) свою сумку-барсетку, в которой находились технические средства, чтобы фиксировано встречу С.О.Л. и Амдиновой М.С. После того как он и С.О.Л. встретили Амдинову М.С. и двух девушек, то предложили всем подняться на второй этаж ресторана и сесть в зале за один из столиков, что они и сделали. За столом они представились друг-другу, после чего С.О.Л. попросила его показать двум указанным девушкам их будущее место работы (согласно легенде, указанные девушки должны были заниматься проституцией). После этого он с указанными девушками спустился на первый этаж ресторана, где их встретил сотрудник полиции и объявил девушкам о проведении ОРМ. Через некоторое время Амдинова М. также была задержана. (т. 1 л.д. 115-117)
А также письменными материалами дела:
ТОМ 1:
- рапортом об обнаружении признаков преступления в действиях Амдиновой М.С. (л.д. 24)
- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ***** г., согласно которого в соответствии с требованиями законодательства, регламентирующего оперативно-розыскную деятельность, рассекречены результаты оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в отношении Амдиновой М.С. (л.д. 29)
- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ***** г., согласно которого материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении Амдиновой М.С. переданы в ЛО МВД России на водном транспорте. (л.д. 30-31)
- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от ***** г., согласно которому сотрудниками ГУУР МВД России с целью создания негласно контролируемых условий необходимых для документирования противоправной деятельности неустановленных лиц, связанной с торговлей людьми принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в период с ***** г. по ***** г. (л.д. 32)
- актом осмотра и выдачи денежных купюр от ***** г., с приложением в виде копий денежных купюр, согласно которого, в указанный день, в присутствии представителей общественности, осмотрены денежные средства в сумме ***** рублей. Указанные денежные средства выданы для проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» С.О.Л. (л.д. 35-38)
- актом передачи технических средств для проведения оперативно-розыскного мероприятия от ***** г., согласно которого, в указанный день, в присутствии представителей общественности, С.О.Л. выдан комплекс технических средств негласной фиксации. (л.д. 39)
- актом выдачи технических средств после проведения оперативно-розыскного мероприятия от ***** г., согласно которого после проведения оперативно-розыскного мероприятия, в присутствии представителей общественности, С.О.Л. вернула комплекс технических средств негласной фиксации, выданный ей ранее. Полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия аудио и видеозаписи в присутствии представителей общественности были просмотрены и прослушаны, составлена стенограмма. Аудио и видеозаписи перенесены на оптический носитель, упакованный в конверт. В последствии указанный оптический диск передан в орган следствия с результатами оперативно-розыскной деятельности. (л.д. 43)
- актом распечатывания, прослушивания, просмотра, идентификации, снятия копий и опечатывания носителей информации от ***** г. (л.д. 44)
- актом о проведении оперативного эксперимента от ***** г., согласно которого в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия задокументирован факт получения Амдиновой М.С. ***** рублей от С.О.Л. за предоставление двух девушек с целью их устройства на работу в сфере оказания интимных услуг. (л.д. 47)
- протоколом личного досмотра Амдиновой М.С. от ***** г., согласно которого в ходе личного досмотра Амдиновой М.С. обнаружены и изъяты денежные средства в сумме ***** рублей. Номера и серии денежных купюр совпадают с сериями и номерами денежных купюр, выданных С.О.Л. в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». При этом Амдинова М.С. пояснила, что данные денежные средства были получены ею от девушки по имени А. за знакомство с двумя другими девушками по имени Ю. и И. для работы их в мужском клубе. (л.д. 48)
- протоколом выемки от ***** г., согласно которому в ФКУ СИЗО № ***** УФСИН России по г. Москве изъят мобильный телефон Амдиновой М.С. марки «*****» c SIM-картой оператора сотовой связи «*****» (*****) с абонентским номером +*****.
На указанном мобильном телефоне обнаружена переписка с К.А.Ю. и С.О.Л., а также сведения об абонентских соединениях Амдиновой М.С., К.Ю.А. и Я.И.Ф. (л.д. 193-196)
- протоколом осмотра предметов от ***** г., согласно которого осмотрены денежные средства в размере ***** рублей. Указанные денежные средства изъяты ***** г., в ходе личного досмотра Амдиновой М.С. Номера и серии денежных купюр совпадают с сериями и номерами денежных купюр, выданных С.О.Л. в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». (л.д. 197-199)
- постановлением о признании предметов в виде ранее осмотренных следователем денежных купюр вещественными доказательствами. (л.д. 200)
- протоколом осмотра предметов, прослушивания фонограммы от ***** г., согласно которого осмотрен представленный с результатами оперативно-розыскной деятельности оптический DVD-R с заводским номером «*****». В ходе осмотра установлено, что на диске содержится два файла: файл – аудиозапись формата m4a с наименованием «*****», и файл – видеозапись формата MP4 с наименованием «*****».
Допрошенные в качестве свидетеля С.О.Л. и в качестве обвиняемой Амдинова М.С. узнали свои голоса на указанных записях и подтвердили, что на записях зафиксирована встреча Амдиновой М.С. и С.О.Л. ***** г. в ресторане «*****». (л.д. 201-204)
- постановлением о признании предметов в виде оптического диска с записями разговоров, ранее осмотренных и прослушанных следователем, вещественными доказательствами по делу. (л.д. 205)
- протоколом осмотра предметов от ***** г., согласно которому осмотрен мобильный телефон Амдиновой М.С. марки «*****», IMEI: *****, серийный номер *****, c SIM-картой оператора сотовой связи «*****» (*****) с абонентским номером +*****.
В ходе осмотра мобильного телефона Амдиновой М.С. зафиксированы многочисленные абонентские соединения Амдиновой М.С. с К.А.Ю., С.О.Л. и Я.И.Ф.
На телефоне Амдиновой М.С. зафиксирована электронная переписка электронного почтового ящика Амдиновой М.С. – «*****» со С.О.Л. – «*****» за период с ***** по ***** г. (л.д. 206-237)
- постановлением о признании предметов, ранее осмотренных и прослушанных следователем, вещественными доказательствами по делу. (л.д. 238)
- протоколом осмотра предметов от ***** г., согласно которого осмотрены скриншоты переписки свидетеля Я.И.Ф. с А.М.С., приложенные к протоколу допроса свидетеля Я.И.Ф. от ***** г. Согласно указанной переписки Амдинова М.С. получила от Я.И.Ф. согласие на работу в виде занятия проституцией. (л.д. 239-245)
- протоколом осмотра места происшествия от ***** г., согласно которому установлено, что ресторан «*****» расположен на борту судна «*****» номер *****, находящегося на отстое и технической эксплуатации по адресу: г. Москва, *****. (т. 1 л.д. 258-264)
- протоколом осмотра предметов от ***** г., согласно которого осмотрены скриншоты переписки свидетеля К.Ю.А. с Амдиновой М.С. в социальной сети «*****» и скриншоты страницы пользователя социальной сети «*****» под именем «*****», приложенные к протоколу допроса свидетеля К.Ю.А. от ***** г., а также детализация оказанных услуг связи по абонентскому номеру +*****, принадлежащему К.Ю.А., предоставленная в ходе допроса. Согласно указанной переписке Амдинова М.С. получила от К.Ю.А. согласие на работу в виде занятия проституцией. Согласно скриншотам страницы социальной сети «*****» под именем «*****», пользователем на странице было размещено два объявления о предоставлении работы для девушек.