Материал: Анализ экономической преступности и пути ее предупреждения

Подавляющее число лиц, совершивших рассматриваемые деяния, городские жители (90%). Доля замужних (женатых) значительна и составляет 80% от общего числа лиц, совершивших экономические преступления. Это определяется зрелым возрастом большинства лиц и характером преступного поведения.

Уголовно-правовая характеристика.

Уголовно-правовые признаки лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности, не имеют каких-либо особенностей, присущих только этой группе лиц. Лицом, совершивший преступление, является вменяемое лицо, достигшие возраста уголовной ответственности - 16 лет. В основной массе лица, свершившие преступления в сфере экономической деятельности, ранее не судимы.

Нравственно-психологическая характеристика.

Преступления в сфере экономической деятельности совершаются лицами с достаточно сформированными взглядами, установками, ориентирующимися на достижение материального обеспечения.

Как правило, преступникам, совершающим подобного рода преступления, присущи глубокие искажения нравственного и правового сознания, системы ценностных ориентаций. Культивируются ценности и нормы, позволяющие достигать высокого материального обеспечения любой ценой. Наряду с некоторыми особенностями существуют наиболее характерные признаки, которые присущи основной массе исследуемых лиц. К числу общих нравственно-психологических признаков личности рассматриваемого преступника можно отнести: стойкость корыстной направленности и характер мотивации, стимулирующей возникновение корыстной  установки, негативное отношение к уголовно-правовым запретам на совершение таких преступлений.

Подводя итог, отметим, что личность преступника - феномен многогранный и неоднородный, зависящий от множества объективных и субъективных факторов. Невозможно представить целостного психологическую характеристику рассматриваемых субъектов, так как преступления совершаются в различных сегментах экономической деятельности, каждый из которых имеет свою специфику. Существенно отличаются характеристики лиц, совершающих преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, от лиц, преступная деятельность которых находится в финансово-кредитной сфере, и тем более в сфере потребительского рынка. В связи с этим личность преступника в сфере экономической деятельности можно дифференцировать в зависимости от места и роли в структуре преступности, осуществляемых функций, сферы использования капитала, приобретенного преступным путем.

.3 Причины и условия преступности в сфере экономической деятельности

Преступность в сфере экономической деятельности является социальным явлением с комплексом определяющих ее причин, факторов и условий.

Всплеск экономической преступности обусловлен не одной какой-то причиной. Речь идет о множественности причин и условий преступности, об их совпадении, наложении, совокупности действия многих факторов, в числе которых можно выделить следующие.

. Деструктивные тенденции в развитии рыночных отношений в экономике и социальной сфере:

экономически и социально немотивированный радикализм и непоследовательность в осуществлении реформ;

разрыв производственно-хозяйственных связей, падение производства и рост посредничества на пути товара от производителя к потребителю;

сохранение действия криминогенных факторов, присущих административно-командным методам в руководстве экономикой;

усиление дифференциации жизненного уровня населения;

отсутствие у большинства граждан навыков экономического поведения в условиях развития рыночных отношений, правовой нигилизм и юридическая неграмотность в отправлении хозяйственных операций;

целенаправленные действия преступного мира, преследующего в сфере экономики собственные корпоративные интересы.

. Отсутствие реальной защищенности легитимных экономических отношений, отставание правотворческой деятельности от потребностей хозяйственной практики; либерализация правового регулирования предпринимательской деятельности и смягчение ответственности за правонарушения в данной сфере; бессистемное принятие правовых актов применительно к отдельным элементам экономической системы, в связи с чем упомянутые акты не только не соотносятся друг с другом, но иногда носят противоречивый характер.

. Отсутствие эффективной системы государственного контроля за приватизацией, процессами перераспределения, движением капиталов, деятельностью хозяйствующих субъектов и т.д.

. Недостатки в организации в экономических структурах документооборота и учета материальных ценностей, контроля за их использованием, ошибки в подборе, расстановке кадров и т.п.

Огромную роль в деформации экономических отношений сыграла неподготовленность нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере приватизации, внешнеэкономической и банковской деятельности, потребительского рынка.

На криминогенной ситуации сказываются изъяны и пробелы в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, что в первую очередь отражается на эффективности борьбы правоохранительных органов с экономической преступностью.

Со значительным запозданием была введена уголовная и административная ответственность за незаконные виды экономической деятельности, совершаемой в условиях рыночных отношений. Правоохранительным органам зачастую приходится сталкиваться с такими формами злоупотреблений в экономике, ответственность за которые законом не предусматривается. В результате людям наносятся значительные убытки, происходит незаконное обогащение части населения без риска понести за это наказание.

Росту экономической преступности способствует и фактически бездействующая система контроля, несмотря на обилие и постоянное расширение разного рода контролирующих инстанций. Такое положение связано прежде всего с тем, что в процессе перехода на новые формы хозяйствования существующая система органов государственного контроля была разрушена, а создание новой системы затянулось и до сих пор не завершено.

Существующий порядок регистрации хозяйствующих субъектов создал не только механизм свободного выбора экономической деятельности юридическими и физическими лицами, но и благоприятные условия для криминальной среды. Ежегодно образуются сотни тысяч организаций с ложными сведениями об их уставных фондах, юридических адресах, учредителях и владельцах, что позволяет бесконтрольно совершать нелегальные хозяйственные и финансовые операции, укрывать доходы от налогообложения, не возвращать кредиты и т.п.

На состоянии экономической преступности сказывается и деформация отношений в сфере управления экономикой. Они вызваны, прежде всего, некомпетентным вмешательством некоторых государственных структур в экономическую деятельность, принятием непродуманных решений, а порой и сознательным созданием условий для реализации корыстных устремлений. Последнее обстоятельство во многом обусловливается значительным снижение уровня жизни государственных служащих по сравнению с уровнем жизни предпринимателей, что провоцирует чиновников «компенсировать» отставание в доходах путем расширения коррупции и взяточничества.

Одной из причин сложившейся криминальной ситуации в экономике является недостаточная научная проработка проблемы экономической преступности, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии борьбы с ней. Современная организация борьбы с рассматриваемым видом преступлений по-прежнему осуществляется старыми методами, эффективно действовавшими в условиях централизованной экономики, но не достигающими цели в современных условиях.

Рассматривая причинный комплекс экономической преступности, необходимо подчеркнуть, что в нем отражается влияние экономических и социально-политических процессов в обществе на криминализацию экономических отношений. В то же время нельзя не учитывать достаточно значимого обратного влияния экономической преступности на деформацию экономических процессов. Проникая в рыночные отношения и используя их для незаконного обогащения, экономическая преступность разрушает свободное предпринимательство, подрывает его основы, нарушает принципы честной конкуренции, неприкосновенности частной собственности, сокращает поле экономической свободы для других хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей. Она способствует нарушению рыночного равновесия, нарастанию социальной напряженности в обществе, подрыву авторитета государственных органов власти.

Глава 2. Анализ экономической преступности и пути ее предупреждения

.1 Анализ состояния и динамики преступности в сфере экономической деятельности 

В 2012 году, по данным МВД РФ, в России было зарегистрировано около 173 тыс. преступлений экономической направленности, что на 14,6% меньше, чем в 2011 году. Таким образом, статистика МВД продолжает демонстрировать устойчивое снижение преступности вообще и уменьшение числа экономических правонарушений в частности. Удельный вес экономических преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,5%, ущерб от преступлений по оконченным уголовным делам достиг 144,85 млрд. руб.

Наиболее часто встречающимся преступлением экономической направленности в России остается мошенничество (52754 случаев). На второе место, благодаря новой методике учета, вышли преступления, связанные с коррупцией (49028). На третьем месте - фальшивомонетничество (24073), далее следуют присвоение и растрата (16971), нарушение авторских прав (3580).

Диаграмма 1. Динамика выявления экономических преступлений в 2007-2012 гг., тыс. преступлений

Несмотря на значительное снижение числа зарегистрированных экономических преступлений, динамика по отдельным видам противоправных деяний не всегда совпадала с общим трендом. В частности, по сравнению с 2010 годом значительно выросло число случаев производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (16,7%). Также увеличилось число мошенничеств (3,6%). Кроме того, по итогам 2011 года был зафиксирован рост преступлений, связанных с операциями с недвижимостью (8,6%). Снижение практически вдвое зафиксировано по такому виду экономических преступлений как незаконный оборот драгметаллов, драгоценных камней и жемчуга (-90%), нарушение авторских и смежных прав (-28,9%), незаконное предпринимательство (-18,3%), присвоение или растрата (-16,4%). Также значительно снизилось число преступлений, связанных с внешнеэкономической деятельностью (-60,3%).

Диаграмма 2. Экономические преступления по сферам деятельности в 2011-2012 гг.

Судя по данным МВД, в 2012 году продолжился тренд предыдущих лет: при общем снижении экономической преступности был отмечен рост доли тяжких преступлений, а также преступлений, совершенных в крупном/особо крупном размере либо повлекших значительный ущерб. Так, тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 57,4% (в 2011 году - 54%).

Диаграмма 3. Доля тяжких и особо тяжких преступлений в структуре экономической преступности в 2007-2012 гг.

Доля преступлений, совершенных в крупном/особо крупном размере или причинивших значительный ущерб также увеличилась по сравнению с 2010 годом и составила 20,9% (в 2011 году- 20%).

Диаграмма 4. Доля преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, в структуре экономической преступности в 2009-2012 гг.

Наиболее часто в крупном и особо крупном размере в 2012 году совершались следующие виды преступлений:

неправомерные действия при банкротстве (100%);

нарушение авторских и смежных прав (98,7%);

незаконное предпринимательство (96,5%);

- присвоение и растрата (95,7%);

незаконный оборот драгметаллов, драгоценных камней, жемчуга (93%);

производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированный товаров и продукции (92,9%).

Что касается последних двух видов преступлений, то по ним в 2012 году наблюдалось значительное увеличение доли преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере - на 13,8% и 8,3% соответственно.

Наиболее часто, в соответствии с имеющимися данными, экономические правонарушения выявляются сотрудниками ОВД - 94% или 162,6 тыс. преступлений. На долю Следственного Комитета РФ (СК РФ) пришлось 1,2% выявленных экономических преступлений, таможни - 0,3%, прочих - 4,5%. При этом в минувшем году было зафиксировано значительное (26,4%) увеличение числа дел, предварительно расследованных сотрудниками СК РФ. Число дел, расследованных сотрудниками ОВД, снизилось на 17,5%, таможенными органами - на 80,1%. Расследование преступлений экономической направленности все больше переходит в ведение Следственного комитета РФ.

Таким образом, изучение современного состояния преступлений в сфере экономической деятельности позволит сформировать представление о причинах и условиях возникновения данных преступлений, формах и границах, проблемах правоохранительных органов. Все это обеспечивает возможность выработки конкретных мер по предупреждению и пресечению фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и нейтрализации их последствий.

.2 Меры предупреждения экономической преступности

Анализ состояния и динамики экономической преступности, личности преступников, причинного комплекса не является самоцелью, а выступает необходимым условием целенаправленного предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности. Такое предупреждение по своей сути состоит в воздействии на негативные факторы, обуславливающие появление и воспроизводство преступлений, способствующие их совершению, нейтрализации влияния указанных факторов или их устранения.

Учитывая общественную опасность экономических преступлений, которые захлестнули практически все сферы хозяйствования, их предупреждение, нейтрализация должны стать стратегическим, приоритетным направлением государственной политики в области борьбы с преступностью.

Предупреждение экономических преступлений представляет собой сложный, многогранный процесс, включающий применение экономических, финансовых, организационно-управленческих, правовых, технических, культурно-воспитательных и других мер. При этом предупреждение может быть успешным только при комплексном воздействии на причины экономической преступности и условия, ее порождающие.

Деятельность по предупреждению экономических преступлений может осуществляться в различных масштабах и может проводиться как на федеральном и региональном уровнях, так и на отдельных предприятиях, в учреждениях и организациях, в отношении отдельных граждан (индивидуальных предпринимателей, руководителей или работников коммерческих организаций).

В этой связи различают общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения.

Общесоциальные меры предупреждения предполагают проведение государством экономической политики, свободной от криминальных издержек, сужающей возможности «теневой» экономики. Эти меры направлены на разрешение глобальных экономических проблем, порождающих «теневую» экономику и связанную с ней преступность.  Усиление государственно-правовой защиты всех форм правомерно приобретенной собственности необходимо сочетать с методами по недопущению получения сверхприбылей противоправными способами, повышению ответственности за невыполнение экономических обязательств, несоблюдение финансово-кредитной, платежной и договорной дисциплины.