2) публикации соответствующей информации в зарубежных средствах массовой информации;
3) иные материалы.
Анализ представленных выше материалов позволяет следователю принять решение в порядке ст. 145 УПК РФ.
Очевидно, что после возбуждения уголовного дела следователю необходимо спланировать комплекс следственных и иных процессуальных действий, иных мероприятий, который в зависимости от складывающейся на данный момент следственной ситуации позволит решить задачи расследования в минимально возможные сроки и с минимальными же издержками. На первоначальном этапе расследования в зависимости от объема исходной информации могут иметь место следующие типичные следственные ситуации:
«1. Имеются сведения о событии преступления и о конкретном виновном лице.
2. Установлено событие с признаками преступного бездействия, которое могло быть допущено лишь кем-либо из достаточно определенного круга лиц, на каждом из которых лежала обязанность по принятию отдельных мер, необходимых для обеспечения своевременного возврата временно вывезенных на территорию Российской Федерации, но неизвестно их личное поведение в событии преступления, т. е. вина в уголовно-правовом смысле.
3. Установлено событие с признаками преступления, о наличии которых свидетельствует выявление факта совершения определенных действий, которые в силу своего характера не могли преследовать в качестве цели что-либо иное, нежели чем сокрытие преступного невозвращения культурных ценностей.
4. Установлен факт нахождения культурных ценностей, временно вывезенных с территории Российской Федерации, во владении некоего лица, к которому они могли попасть лишь в случае их неправомерной реализации за рубежом либо их собственником, либо теми лицами, в ведении которых они находились или которым они были вверены, но при этом отсутствуют сведения о конкретном лице из числа тех, на кого была возложена обязанность по принятию отдельных мер, необходимых для обеспечения своевременного возврата временно вывезенных культурных ценностей на территорию Российской Федерации, которым либо по поручению которого соответствующие ценности были реализованы (переданы для реализации) за границей» [2, с. 135--136].
Специфика каждой из перечисленных следственных ситуаций предусматривает и различную совокупность действий следователя, органа дознания, обусловленную конкретными обстоятельствами дела.
Так, в ситуации, когда у правоохранительного органа имеются сведения о событии преступления и о конкретном виновном лице, усилия следствия должны быть направлены на скорейшую фиксацию и процессуальное закрепление доказательственной информации по делу. В этом случае подлежат проведению следующие мероприятия:
1) допрос лиц, которыми был выявлен факт невозвращения в установленный срок культурных ценностей в Российскую Федерацию;
2) допрос свидетелей -- отдельных сотрудников учреждения, организации -- места работы подозреваемого в целях установления структуры данной организации, механизма временного вывоза и принимаемых мер контроля и исполнения сотрудниками и контрагентами обязанностей по своевременному возвращению ценностей в Россию;
3) производство выемки оригиналов документов, относящихся к перемещению культурных ценностей, а также устанавливающих конкретным лицам обязанности принятия мер по своевременному возвращению ценностей в Россию;
4) осмотр изъятых документов;
5) допрос подозреваемого (используя при этом массив ранее полученной доказательственной информации);
6) производство обысков по месту жительства, службы подозреваемого, в иных местах с целью установления наличия имущества, денежных средств, добытых преступным путем; изъятия и анализа цифровых носителей (смартфон, ноутбук, персональный компьютер) для установления информации, характеризующей намерения фигуранта перед совершением им неправомерных действий (например, переписку с использованием электронной почты с иностранными гражданами, организациями, свидетельствующую о планах по невозвращению и завладению культурными ценностями, распоряжению ими);
7) запрос характеризующих подозреваемого материалов с места работы и жительства в информационном центре территориального органа МВД России по соответствующему субъекту Российской Федерации в целях изучения его личности;
8) производство иных необходимых действий в зависимости от обстоятельств.
В ситуации, когда при установлении факта преступления неизвестно личное поведение, т. е. роль, лиц, на которых была возложена обязанность принятия мер, необходимых для обеспечения своевременного возврата в Россию культурных ценностей, задачей следователя становится установление причинно-следственной связи между действиями конкретного лица (или комплекса действий нескольких лиц) и наступившими общественно опасными последствиями в виде невозвращения культурной ценности в Российскую Федерацию.
Для этого надлежит тщательным образом проанализировать предписанный нормативными правовыми актами порядок действий каждого из потенциальных подозреваемых и на основе такого анализа выявить лицо, нарушившее такой порядок.
Подобное нарушение (или их комплекс) должно находиться в тесной связи с преступными последствиями. Потенциальными подозреваемыми могут являться инициаторы временного вывоза, работники учреждения культуры, собственник предмета преступного посягательства, обеспечивающий персонал.
Для решения данной задачи необходимо провести:
1) выемку и осмотр приказов о назначении на должность фигурантов, их должностных инструкций, нормативных актов, регламентирующих последовательность действий данных лиц, заключенных договоров и обязательств;
2) выемку и осмотр документов, отражающих реальную последовательность событий и характеризующих выполненные действия таких лиц по временному вывозу культурных ценностей за границу, меры контроля за сроками возврата, меры по обеспечению возврата;
3) допрос таких лиц в качестве свидетеля (с учетом информации, полученной при изучении нормативной и договорной основы их действий в случае временного вывоза культурных ценностей).
После этого надлежит сопоставить информацию, полученную из документов и допросов фигурантов, и установить лиц, чьи действия стали непосредственной причиной преступления, после чего при необходимости задержать их в качестве подозреваемых, допросить, провести обыски (выемки) по месту жительства, службы (работы) в целях обнаружения и изъятия интересующих следствие доказательств их противоправной деятельности.
В ситуации подмены оригиналов культурных ценностей их копиями поиск подозреваемого для следователя упрощается, поскольку совершены очевидные действия, которые в силу своего характера не могли преследовать в качестве цели что- либо иное, нежели чем сокрытие преступного невозвращения культурных ценностей. Таким образом, необходимо установить лицо (группу лиц), совершившее такие действия, и с учетом собранной по делу доказательственной информации изобличить его (их) в совершении преступления.
Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:
1) осмотреть место происшествия, включая подделку (при этом для участия в осмотре целесообразно пригласить специалиста-искусствоведа, который поможет следователю в описании деталей копии);
2) провести выемку разрешительной документации на временный вывоз культурной ценности; документов, предписывающих фигуранту определенный порядок действий в целях обеспечения возвращения культурных ценностей после истечения срока временного вывоза; документов, характеризующих действия по сокрытию преступления;
3) назначить судебные экспертизы (искусствоведческую, технико-криминалистическую экспертизу документов);
4) вынести поручение органу дознания об установлении интересующих следствие обстоятельств дела (местонахождении вещественных доказательств -- самого предмета преступного посягательства, документов, представляющих интерес для следствия, круга возможных подозреваемых, лиц, изготовивших копию, и т. п.);
5) с учетом собранной информации и при необходимости задержать фигуранта в порядке ст. 91 УПК РФ в качестве подозреваемого и допросить;
6) провести обыски по местам жительства, работы подозреваемого.
В ситуации установления факта нахождения временно вывезенных ценностей во владении третьих лиц с учетом нахождения их вне российской юрисдикции в действие необходимо запустить международные механизмы взаимодействия правоохранительных органов в рамках Интерпола.
Для этого следует проинформировать правоохранительные органы страны, где обнаружились культурные ценности, о факте неправомерного завладения ими третьим лицом, при необходимости -- снять ценности с торгов, получить информацию об их новом «владельце», организовать возвращение ценностей обратно в Россию.
С этой целью проводятся следующие мероприятия:
1) направление осуществляющим оперативное сопровождение расследования органом дознания соответствующей информации в подразделение НЦБ Интерпола территориального органа МВД России по субъекту Российской Федерации;
2) информирование НЦБ Интерпола Генерального секретариата организации для включения сведений о невозвращенных культурных ценностях в информационный банк данных;
3) направление следователем запроса о снятии культурных ценностей с торгов (в случае если они были выставлены на торги аукционных домов) в НЦБ Интерпола;
4) направление следователем запроса о правовой помощи компетентным органам иностранного государства с просьбой провести выемку и осмотр интересующего предмета; допросить лиц, у которых ценность была изъята, а также иных причастных лиц; направить ее в Российскую Федерацию для идентификации и производства процессуальных действий.
Запрос о проведении последних двух действий направляется следователем через Следственный департамент МВД России.
После получения результатов запрашиваемых действий появляется возможность выдвижения версий о лицах, причастных к совершению преступления, установлению их данных, направления запросов об их допросе, производстве иных действий, могущих дать необходимые следствию сведения.
Основной сложностью при этом является необходимость тесного взаимодействия с иностранными правоохранительными органами, которые при этом не связаны жесткими обязательствами и сроками выполнения поручений.
Вместе с перечисленными действиями необходимые мероприятия также должны быть проведены на территории России в целях установления всей цепочки -- от временного вывоза культурной ценности до ее попадания во владение третьего лица.
Для этого представляется необходимым производство допросов лиц, задействованных в процедуре временного вывоза ценностей, выемки разрешительной документации и т. п.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что следование правоохранительными органами предлагаемым алгоритмам действий в зависимости от складывающейся ситуации при невозвращении временно вывезенных культурных ценностей в Российскую Федерацию позволит улучшить качество расследования таких преступлений, что, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности защиты отечественной культуры и национальной безопасности российского государства.
культура невозвращение преступный уголовный следственный
Библиография / References
1. Фомичев С. А. Контрабанда культурных ценностей: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2006.
2. Грозин В. Ю. Актуальные вопросы предварительного расследования по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007.
1. Fomichev S. A. Smuggling of cultural values. Abstract of dissertation of candidate of juridical sciences. Moscow; 2006. (In Russ.).
2. Grozin V. Yu. Topical issues of the preliminary investigation in cases of non-return to the territory of the Russian Federation of objects of artistic, historical and archaeological heritage of the peoples of the Russian Federation and foreign countries. Abstract of dissertation of candidate of juridical sciences. Moscow; 2007. (In Russ.).