Современные методы выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий
Самоделкин Александр Сергеевич
Тимофеев Сергей Владимирович
Введение
статья посвящена исследованию современных методик выявления и раскрытия преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий, анализу возникающих в связи с этим проблем в практике деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел. Авторы отмечают, что современные цифровые технологии, помимо экономических преимуществ, предопределили возникновение новых видов преступлений, активизации процессов совершенствования преступниками способов сокрытия их следов. Это в значительной степени требует изменения в подходах правоохранительных органов к организации оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, кардинально изменили не только объекты поиска, добывания, сбора, анализа и использования информации, представляющей оперативный интерес и имеющих доказательственное значения по уголовным делам, но и изменение подходов к использованию «традиционных» методов оперативно-розыскной деятельности. В исследовании проанализированы понятия цифровых преступлений, проведена их классификация. Кроме того, в статье актуализированы особенности организационно-тактического и методического обеспечения деятельности оперативных сотрудников по выявлению и раскрытию преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. На основе результатов проведенного исследования были предложены меры правового, организационно-тактического характера, способствующих повышению эффективности решения задач при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. преступление цифровой раскрытие
Материалы и методы: основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство, ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых технологий. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, а также познавательные методы обобщения, описания, приемы наблюдения, сравнения и анализа.
Результаты исследования: отсутствие комплексных научно-обоснованных методик выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, а также имеющиеся пробелы в отечественном законодательстве, препятствуют повышению уровня раскрываемости данных преступлений и сокращению сроков расследования уголовных дел данной категории.
Выводы и заключения: существует объективная потребность в проведении комплексных экспертных исследований, направленных на решение проблем, связанных с организационно-тактическим и методическим обеспечением деятельности оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел. Создание и апробация современных методик, требуют: использование передового отечественного и международного опыта противодействия киберпреступлениям; повсеместного внедрения высокоэффективных аппаратно-программных комплексов исследования цифровых следов преступления; совершенствования оперативно-розыскного законодательства в области расширения возможностей использования в оперативно-розыскной деятельности института содействия граждан, обладающих специальными знаниями и имеющими возможность эффективно добывать сведения, представляющих оперативный интерес, в цифровой среде.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, информационные технологии, информационно-телекоммуникационные технологии, сеть Интернет, выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений.
MODERN METHODS OF DETECTING AND DISCOVERING CRIMES COMMIT-
TED WITH THE USE DIGITAL TECHNOLOGIES
Alexander S. Samodelkin1, Sergey V. Timofeev2
Introduction: the article is devoted to the study of modern methods for detecting and solving crimes committed using digital technologies, the analysis of the problems arising in connection with this in the practice of the operational units of the internal affairs bodies. The authors note that modern digital technologies, in addition to economic advantages, have predetermined the emergence of new types of crimes, the activation of the processes of improving criminals' ways of hiding their traces. This largely requires a change in the approaches of law enforcement agencies to the organization of operational-investigative and criminal procedural activities, which have radically changed not only the objects of search, acquisition, collection, analysis and use of information of operational interest and evidentiary value in criminal cases, but also a change approaches to the use of “traditional” methods of operational-search activity. The study analyzed the concepts of digital crimes, carried out their classification. In addition, the article updates the features of organizational, tactical and methodological support for the activities of operational officers to identify and solve crimes committed using digital technologies. Based on the results of the study, measures of a legal, organizational and tactical nature were proposed that contribute to increasing the efficiency of solving problems in the implementation of operational-search activities.
Materials and methods: The basis of the study is the Constitution of the Russian Federation, criminal, criminal-procedural and operational-investigative legislation, departmenttal regulatory legal acts regulating the issues of operational-investigative counteraction to crimes committed using digital technologies. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, as well as cognitive methods of generalization, description, methods of observation, comparison and analysis.
The results of the study: the lack of comprehensive evidence-based methods for detecting and solving crimes committed using digital technologies, as well as existing gaps in domestic legislation, impede an increase in the level of detection of these crimes and a reduction in the time for investigating criminal cases of this category.
Findings and Conclusions: there is an objective need to conduct comprehensive expert research aimed at solving problems related to organizational, tactical and methodological support for the activities of operational and investigative units of internal affairs bodies. The creation and testing of modern methods require: the use of advanced domestic and international experience in combating cybercrime; the widespread introduction of highly efficient hardware and software systems for the study of digital traces of a crime; improving the operational-search legislation in the field of expanding the possibilities of using in the operational-search activities the institution of assistance to citizens who have special knowledge and are able to effectively obtain information of operational interest in the digital environment.
Keywords: operational-search activity, information technologies, information and telecommunication technologies, the Internet, detection, prevention, suppression, detection of crimes.
Современный этап развития человечества характеризуется процессом глобального и стремительного развития различных видов цифровых технологий, повсеместно внедряемых во все сферы деятельности человека, общества и подавляющего числа государств мира в целом. Повсеместное внедрение этих технологий не обошло стороной такую сферу общественных отношений, как преступность. Цифровые технологии стали широко использоваться делинквентами, в качестве эффективного, удобного, относительно безопасного и малозатратного для них средства и способа совершения деяний, уголовно наказуемых в большинстве стран мира. При этом процесс адаптации методов, используемых правоохранительными органами в противодействии современным цифровым преступлениям, сопровождается множеством проблем. Это требует существенной переориентации деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее -- ОРД), прежде всего органов внутренних дел (далее -- ОВД) на действенный ответ киберпреступности и комплексному противодействие этому общественно опасному явлению.
В современном мире киберпространство, как правило, не знает государственных границ. В этой связи в числе наиболее актуальных и значимых угроз, которым необходимо противодействовать правоохранительным органам, следует отнести:
атаки на бизнес-структуры программами-вымогателями;
использование социальной инженерии с целью хищения денежных средств с банковских карт и счетов граждан;
нарастающий рынок продажи персональных данных лиц, пользующихся банковскими услугами и онлайн-торговли;
рост количества вредоносных программ для мобильных устройств;
использование средств фальсификации -- голоса, сообщений, цифровых событий и т. д.;
распространение готовых инструментов для кибератак (программное обеспечение для вымогательства, как вид услуг);
создание интернет-площадок «маркетплейсов», предоставляющих возможности для распространения запрещенных товаров, предметов, веществ и услуг;
различные виды «шутинга»;
использование кибероружия (например, DDoS-атаки на информационнотелекоммуникационные ресурсы частных и государственных компаний и т. д.).
Статистика свидетельствует о том, что в последнее время в Российской Федерации значительно вырос удельный вес таких преступлений. Так, за последние пять лет, количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, вырос с 90,5 тыс. до 517,7 тыс. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 4,3 % в 2017 году, до 25,8 % в 2021 году Общие сведения о состоянии преступности. Состояние преступности 2017--2021 гг. [Электронный ресурс]. -- URL: https://mvd.ru (дата обращения: 01.04.2022)..
Такие показатели статистической отчётности свидетельствуют о необходимости адекватных мер, направленных на повышение уровня раскрываемости этих преступлений, сотрудниками правоохранительных органов.
Е. А. Малыхина, исследуя проблемы преступности, справедливо отметила: «Борьба с преступностью играет важную роль в формировании и поддержании устойчивого правового государства. Соблюдение должного уровня правопорядка и законности -- одна из приоритетных задач современного общества...» [1, с. 188].
Следует согласиться с мнением И. Н. Железняка, который справедливо замечает: «Законодатель же в своем нормотворчестве априори выступает в роли догоняющего, зачастую так и не сумев разобраться в процессах, выступающих катализаторами возникновения тех или иных событий, механизмах молниеносной экстраполяции существующих паттернов в обществе или, что более близко нам в исследовании, в вопросах оптимизации правил противодействия преступности» [2, с. 67].
Верной, полагаем, также является позиция О. П. Грибунова о том, что «Специфика рассматриваемых преступлений предопределяет некоторые особые условия, необходимые для успешного осуществления хода предварительного следствия» [3, с. 321].
Чтобы полнее уяснить значимость противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых технологий, необходимо рассмотреть вопросы, относящиеся к понятию данного явления, классификации их видов, роли системного анализа и сущности мониторинга цифровой информации, исследовать вопросы, связанные с современными методами противодействия правоохранительных органов, актуализировать особенности организационно-тактического обеспечения деятельности оперативных подразделений, а также предложить меры по совершенствованию правового характера, способствующих повышению эффективности решения этой задачи.
В настоящем исследовании предлагаем рассмотрение понятия цифровых преступлений с точки зрения совершения преступлений, при которых цифровые (электронные) технологии выступают в качестве средства их совершения, а не объекта преступного посягательства. Это обусловлено тем, что подавляющее число регистрируемых в Российской Федерации деяний относятся к данной категории.
Исследование практики деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел (далее -- ОВД) показало, что наиболее эффективными и доступными методами выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, являются: оперативно-технический, агентурный и уголовно
процессуальный (рис. 1):
Рисунок 1. Классификация современных методов выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий
Далее остановимся и рассмотрим эти методы более подробно.
Первый и в настоящее время основной метод выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий является оперативнотехнический. Сущностью которого является в осуществлении оперативно-розыскной деятельности путем применения сотрудниками оперативных подразделений преимущественно в негласной форме методов и средств, закрепленных в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее -- Закон об ОРД), а также использования мониторинга и системного анализа информации, размещенной в цифровой среде сети Интернет, в том числе в неиндексируемой ее части Та часть интернета, которая не имеет индексацию в поисковых системах. Например, Dark- net, Dark Web, Deepnet, Deep Web, Invisible Web или Hidden Internet..
Преимущество данного метода очевидно, и в сочетании с аналитикой больших данных, машинным обучением позволяет формировать целостную картину интернет- пространства в целях выявления потенциальных и реальных угроз, обеспечения правоохранительных органов возможностями сценарного планирования для профилактики различных правонарушений и более оперативного обнаружения, и реагирования.
Второй метод -- агентурный, в современных условиях не утратил свою актуальность и значимость. Это обусловлено тем, что получаемые сведения, представляющие оперативный интерес и возможное доказательственное значение, не могут решить одну из основных проблем, возникающих при выявлении и раскрытии цифровых преступлений -- высокий уровень анонимности преступников. Анонимность -- это одно из главных преимуществ, появившихся у делинквентов, обусловленная развитием технологий криптошифрования данных, передаваемых по сетям связи.