6. Нарушение резидентом условий соглашения на данном этапе возможно подтвердить путем получения объяснения от работников банка, получения объяснения от работников таможенных органов, получения объяснения руководителя и сотрудников резидента, истребования справок из банка, истребования справок из таможенных органов, истребования справки от резидента.
Кроме указанных мероприятий, которые следует выполнить для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, необходимо истребовать протокол, составленный на лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении. Это важно для подтверждения одного из обязательных признаков объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч.1 рассматриваемой нами статьи УК. Правонарушение, за совершение которого был составлен протокол, должно квалифицироваться по ч.5.2 ст.15.25 КоАП РФ. В соответствии с п.80 ч.2 ст.28.3 протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных указанной статьей вправе составлять должностные лица органов и агентов валютного контроля. Следовательно, для проверки факта привлечения лица к такого рода административной ответственности необходимо истребовать в данной организации копию соответствующего протокола. К этому также следует получить объяснение от должностного лица, непосредственно составлявшего данный протокол, об обстоятельствах его составления.
Представленный нами перечень типичных мероприятий, которые необходимо осуществить следователю при проведении проверки сообщения о преступлении, касается только обстоятельств объективной и субъективной стороны преступления, сообщение о котором проверяется. Для принятия решения о возбуждении также необходимо собрать сведения о субъекте преступления, тем более что в данном случае он имеет специальный характер. Однако проверка или установление необходимых данных о субъекте преступления не будет иметь существенных отличий от того, что необходимо выполнять при проверке сообщений о большинстве других преступлений экономического характера, о чем можно без труда найти большое количество научно-практических рекомендаций, поэтому мы не стали особо заострять на этом внимания и перечислять их в настоящей статье. следователь расследование преступление денежный репатриация
К мероприятиям по проверке каждого из перечисленных нами обстоятельств следует добавить поручение органу дознания проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление или подтверждение данных обстоятельств. Исключительную важность представляет взаимодействие следователя с оперативными подразделениями при раскрытии и расследовании указанной группы преступлений [7, с. 2], а также консолидация всех государственных структур в борьбе с преступными явлениями, что достигается межведомственным взаимодействием [8, с. 118]
В завершение рассмотрения особенностей возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, связанных с экономической сферой, считаем необходимым отметить, что, как показало изучение следственной практики, на начальном этапе расследования часто существенное негативное влияние на результаты оказывает недооценка следователями и дознавателями такого фактора, как внезапность, и такого приема, как одновременное проведение некоторых следственных действий (оперативно-тактическая операция [9, с. 32]). При внимательном изучении материалов уголовных дел и из опроса представителей следственных органов становится понятно, что зачастую эффективно осуществить такие приемы после возбуждения уголовного дела уже невозможно, так как фигуранты по уголовному делу становятся осведомленными о том, что их преступная деятельность попала в поле зрения правоохранительных органов. До момента возбуждения уголовного дела многие значимые процессуальные и следственные действия, такие как обыск, провести нельзя по закону. Такое положение является одним из аргументов в пользу тезиса о необходимости отмены стадии проверки сообщения о преступлении [10, с. 36] или о расширении полномочий правоохранительных органов при проведении проверки сообщения о преступлении [11, с. 133-138]. Между тем в существующих условиях мы можем только рекомендовать при проведении проверки сообщения о преступлении принять все возможные меры, чтобы, не нарушая закона и прав на защиту [12, с. 301-312], скрыть от возможных фигурантов по уголовному делу предполагаемое после возбуждения уголовного дела проведение обысков и других следственных и процессуальных действий.
Выполнение перечисленных процессуальных действий и рекомендаций позволит следователю на данном этапе принять правовое решение по результатам проверки и обеспечить создание необходимых условий для эффективного расследования. Сведения, полученные таким путем, будут являться основой для составления законного и обоснованного постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении, в зависимости от полученных результатов.
Библиографический список
1. Лубин А.Ф. Логическая структура частной методики расследования преступлений // Криминалистические чтения на Байкале - 2015: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Вост.-Сиб. филиал ФГБОУВО «РГУП»; отв. ред. Д.А. Степаненко. Иркутск, 2015. С. 88-93.
2. Пермяков А.Л. Методика расследования преступлений, связанных с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2017. 197 с.
3. Варданян А.В., Кулешов Р.В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик // Российский следователь. 2015. №22. С. 7-13.
4. Грибунов О.П., Пермяков А. Л. Детерминанты высокой латентности мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. №1-2. С. 79-85.
5. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика, основы методики расследования). Москва: Юрлитинформ, 2001. 176 с.
6. Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Преступления в страховании: предотвращение, выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт). Москва, 2000. 250 с.
7. Белохребтов В.С. Организация взаимодействия при расследовании преступлений экономической направленности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. №4 (4). С. 8-12.
8. Грибунов О.П. К вопросу о противодействии преступлениям, совершаемым на объектах транспорта // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. №2-2. С. 117-120.
9. Грибунов О.П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД РФ, 2016. 54 с.
10. Варданян А.В. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, как повод для возбуждения уголовного дела: исторические и современные проблемы его реализации // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. №3 (82). С. 32-89.
11. Пермяков А.Л. Различие критериев оценки результатов профессиональной деятельности подразделений органов внутренних дел как одна из основных проблем организации эффективного взаимодействия следственных органов и органов дознания при расследовании преступлений // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сб. тр. участников XIII всерос. науч.-прак. конф. Иркутск, 2016. С. 133-138.
12. Грибунов О.П., Авдеев В.А., Авдеева О.А., Сергевнин В.А. Наказание в системе уголовно-
13. правовых средств противодействия преступности: взаимодействие правовых систем в условиях глобализации международной жизни // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2016. Т 10, №2. C. 301-312.
References
1. Lubin A.F. Logicheskaya struktura chastnoy metodiki rassledovaniya prestupleniy [Logical structure of a private methodology for investigating crimes]. In: Kriminalisticheskie chteniya na Baykale - 2015: materialy Mezhdunar nauch.-prakt. konf. Vost.-Sib.filial FGBOUVO «RGUP»; otv red. D.A. Stepanenko [Stepanenko D.A. (Ed.) Forensic readings on Lake Baikal - 2015: materials of the International research and practical conference]. Irkutsk, 2015, pp. 88-93.
2. Permyakov A.L. Metodika rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s osushchestvleniem investitsionnykh proektov na predpriyatiyakh zheleznodorozhnogo transporta: dis. ... kand. yurid. nauk [Methodology for investigating crimes related to the implementation of investment projects at railway transport enterprises: Candidates of Legal Sciences thesis]. Irkutsk, 2017. 197 p.
3. Vardanyan A.V., Kuleshov R.V. K voprosu o printsipakh formirovaniya chastnykh kriminalisticheskikh metodik [Revisiting principles of formation of individual criminalistic methods]. Rossiyskiy sledovatel' [Russian investigator], 2015, no. 22, pp. 7-13.
4. Gribunov O.P., Permyakov A.L. Determinanty vysokoy latentnosti moshennichestva, svyazannogo s osushchestvleniem investitsionnykh proektov na predpriyatiyakh zheleznodorozhnogo transporta [Determinants of high la tenity of fra ud related to the implementa tion of investment projects at rail transport enterprises]. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki [News of the Tula state university. Economic and legal sciences], 2017, no. 1-2, pp. 79-85.
5. Garmaev Yu.P Nevozvrashchenie iz-za granitsy sredstv v inostrannoy valyute (ugolovno-pravovaya, kriminalisticheskaya i operativno-rozysknaya kharakteristika, osnovy metodiki rassledovaniya) [Non-return from abroad of funds in foreign currency (criminal law, forensic and operational-search characteristics, the basis of the investigation methodology)]. Moscow: Yurlitinform, 2001, 176 p. [in Russian].
6. Galagusa N.F., Larichev V.D. Prestupleniya v strakhovanii: predotvrashchenie, vyyavlenie, rassledovanie (otechestvennyy i zarubezhnyy opyt) [Crimes in insurance: prevention, detection, investigation (domestic and foreign experience)]. Moscow, 2000, 250 p. [in Russian].
7. Belokhrebtov V.S. Organizatsiya vzaimodeystviya pri rassledovanii prestupleniy ekonomicheskoy napravlennosti [Organization of interaction in the crime investigation in the economic sphere]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra [Criminalistics: yesterday, today, tomorrow], 2017, no. 4 (4), pp. 8-12.
8. Gribunov O.P. K voprosu o protivodeystvii prestupleniyam, sovershaemym na ob'ektakh transporta [To the question of counteraction to crimes committed on transport objects]. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki [News of the Tula state university. Economic and legal sciences], 2013, no. 2-2, pp. 117-120.
9. Gribunov O.P. Teoreticheskie osnovy i prikladnye aspekty raskrytiya, rassledovaniya i preduprezhdeniya prestupleniy protiv sobstvennosti, sovershaemykh na transporte: avtoreferat dis. ... d-ra yurid. nauk [Theoretical foundations and applied aspects of disclosure, investigation and prevention of crimes against property committed in transport: author's abstract of the Doctors of Law degree thesis]. Rostov-on-Don: Rostovskiy yuridicheskiy institut MVD RF, 2016, 54 p.
10. Vardanyan A.V. Soobshchenie o sovershennom ili gotovyashchemsya prestuplenii, poluchennoe iz inykh istochnikov, kak povod dlya vozbuzhdeniya ugolovnogo dela: istoricheskie i sovremennye problemy ego realizatsii [The statement on the committed or prepared crime received from other sources as a ground for initiating a criminal case: historical and contemporary problems of its implementation]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta Ministerstva vnutrennikh del Rossii [Vestnik Eastern Siberia Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation], 2017, no. 3 (82), pp. 32-89.
11. Permyakov A.L. Razlichie kriteriev otsenki rezul'tatov professional'noy deyatel'nosti podrazdeleniy organov vnutrennikh del kak odna iz osnovnykh problem organizatsii effektivnogo vzaimodeystviya sledstvennykh organov i organov doznaniya pri rassledovanii prestupleniy [Difference in the criteria for assessing the results of professional activities of units of internal affairs bodies as one of the main problems of organizing the effective interaction of investigative bodies in the investigation of crimes]. In: Kriminalistika: aktual'nye voprosy teorii i praktiki: sb. tr. uchastnikov XIII vseros. nauch.-prak. konf. [Forensic science: topical issues of theory and practice: proceedings of participants of the XIII AllRussian research and practical conference]. Irkutsk, 2016, pp. 133-138.
12. Gribunov O.P., Avdeev V.A., Avdeeva O.A., Sergevnin V.A. Nakazanie v sisteme ugolovno-pravovykh sredstv protivodeystviya prestupnosti: vzaimodeystvie pravovykh sistem v usloviyakh globalizatsii mezhdunarodnoy zhizni [Punishment in the system of criminal law measures of counteracting corruption: interaction of legal systems in the conditions of international life's globalization]. Kriminologicheskiy zhurnal Baykal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava [Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law], 2016, vol. 10, no. 2, pp. 301-312.