Перед проведением и в ходе информационного семинара (лекции) виновные, а равно по их указанию иные лица создавали у приглашённых граждан уверенность в правильности решения о вступлении в организацию (партнёрство), законности её деятельности, обеспечивали поддержку выступления лектора путем заранее отрепетированных выкриков одобрения и аплодисментов, рассаживали приглашенных лиц на места в зале таким образом, чтобы лишить их возможности находиться рядом друг с другом и обмениваться мнениями (Дело №2-6/2011 г.).
Мошенники использовали яркое освещение, световые эффекты, шумную и ритмичную музыку, громкую скандированную речь присутствующих в зале лиц, а также психофизиологические факторы и приемы психологического давления, что в совокупности
1 Уголовное дело №8059016, находившееся в производстве СЧ СУ при УВД г Красноярска.
способствовало снижению сознательного контроля у потерпевших и повышению подверженности внешнему воздействию со стороны виновных Уголовное дело № 001572, находившееся в производ-стве СЧ СУ при УВД г. Красноярска..
Создание обстановки солидности, надежности, успешности, стабильности деятельности характерно для всех видов финансовых пирамид. В частности, в «строительных пирамидах» на стенах офисов располагалось множество сертификатов, гарантийных писем и пр., якобы подтверждающих законность деятельности компании, а равно её высокий статус. Например, потерпевшие от деятельности некоммерческого партнерства «Доступное жилье» отмечали, что наличие на стенах компании копий различных лицензий и иных официальных документов производило «солидное впечатление» о деятельности организации Уголовное дело № 20258, находившееся в производстве О-2 СЧ ГСУ при ГУВД по Иркутской области..
Финансовые пирамиды отличают хорошая организация обслуживания клиентов, вежливость, предусмотрительность, культура сервиса со стороны сотрудников финансовой компании, что также обеспечивает доверие потерпевших к организации - финансовой пирамиде.
С учетом изложенного можно выделить два уровня обстановки преступления:
1) объективно существующие условия и обстоятельства в стране в соответствующий исторический период: финансово-экономические и социальные условия, отсутствие надлежащего нормативно-правового регулирования отдельных общественных отношений, отсутствие должного государственного контроля и пр., а также субъективные факторы (психологические и иные особенностей и свойства личности лиц, причастных к совершению преступления и потерпевших от него), используемые виновными на всех этапах преступной деятельности;
2) обстановка, создаваемая виновными, а равно иными лицами (непрямыми участниками противоправного события) на этапах подготовки, совершения и сокрытия преступления.
Таким образом, под обстановкой мошенничеств, совершенных по принципу финансовых пирамид, предлагаем понимать интегративную динамическую систему взаимодействующих между собой объективных (социальных, финансово-экономических, нормативно-правовых и пр.) и субъективных (психологических и иных особенностей и свойств личности лиц, причастных к совершению преступления и потерпевших от него) факторов, а также иных условий, специально созданных как виновными, так и по их поручению иными лицами (непрямыми участниками противоправного события) на этапах подготовки, совершения и сокрытия преступления.
Литература
финансовый пирамида мошенничество преступление
1. Анненкова Т.С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы ее исследования: автореф. дис…. канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 25 с.
2. Архив Кемеровского областного суда. Д. №2-6/2011.
3. Белицкий В.Ю. Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»: дис…. канд. юрид. наук. Барнаул, 2008. 239 с.
4. Белицкий В.Ю., Ким Д.В. Применение ситуационного подхода при расследовании преступлений экономической направленности (на примере расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»): монография. Барнаул: БЮИ МВД России, 2011. 183 с.
5. Белицкий В.Ю. О необходимости разработки базовой методики раскрытия, расследования и судебного разбирательства мошенничеств // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: мат-лы тринадцатой международной научно-практ. конф-ции: в 3 ч. Барнаул: БЮИ МВД России, 2015. Ч. 1. С. 3-5.
6. Белицкий В.Ю. История возникновения и развития мошенничеств, совершенных по принципу финансовой пирамиды, в России // Алтайский юридический вестник. 2017. №4 (20). С. 7-12.
7. Белицкий В.Ю. Личностные особенности лиц, потерпевших от мошенничества // Алтайский юридический вестник. 2018. №1 (21). С. 103-109.
8. Белицкий В.Ю. Использование средств массовой информации при расследовании мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид» // Актуальные проблемы современности: международный научный журнал. Караганда: РИО «Болашак-Баспа», 2018. №3 (21). С. 32-38.
9. Белкин Р.С. Собирание, исследование и проверка доказательств. М., 1966. 295 с.
10. Букаева И.Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел: дис…. канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. 319 с.
11. Вязов С.Н. Криминалистическая характеристика вандализма: отчет (заключительный) о научно-исследовательской работе. Тюмень: ТЮИ МВД России, 2004. 45 с.
12. Гавло В.К. Обстановка преступления как структурный компонент криминалистической характеристики преступления // Проблемы совершенствования тактики и методики расследования преступлений: сборник научных трудов. Иркутск, 1980. С. 49-55.
13. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1985. 194 с.
14. Громов В., Лаговиер Н. Вопросы методики расследования убийств // Методика и техника следственной работы. Киев, 1934. 246 с.
15. Кузина О.Е. О формировании доверия в массовом инвестиционном поведении // Социологический журнал. 1999. №1/2. С. 171-181.
16. Лимонов В.Н. Мошенничество: уголовно-правовая и криминологическая характеристики. М., 2000. 89 с.
17. Методика расследования хищений социалистического имущества. Выпуск третий. Общие вопросы расследования: методические рекомендации / отв. ред. В.Г. Танасевич. М.: ВЮЗИ, 1979. 220 с.
18. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1980. Вып. 33. С. 90-98.
19. Статистические данные ГИАЦ МВД России. URL: Ы^:// мвд. рфЯоЫег/101762/йет/15304733/.
20. Шумигай И.Н. Методика расследования мошенничества, совершённого военнослужащими с использованием служебного положения: дис…. канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. 211 с.
21. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов. М., 1984. С. 34-40.
22. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд. М.: Норма, 2012. 400 с.
23. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. 312 с.