В совершении преступных посягательств этнической организованной преступной группой можно четко проследить несколько этапов:
1. Прибытие на территорию РФ членов ЭОПГ, решение вопросов регистрации данных иностранных граждан. Поскольку адвенальные организованные преступные группы формируются по этническому признаку, в действиях их членов можно четко проследить заинтересованность в привлечении на территорию Российской Федерации новых адвеналиев и увеличении времени нахождения в России уже приехавших адвеналиев. В этой связи наиболее часто совершаются так называемые миграционные преступные деяния, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 322, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ, а также ст. 325, 327 УК РФ.
Способ совершения преступления характеризуется следующими действиями: лидер диаспоры, осуществляя деятельность по накоплению материальной базы (планируя осуществлять такую деятельность), осуществляет подбор помощников из числа представителей своего этноса, нарушая миграционное законодательство (получение коммерческой, учебной визы) путем оформления документов, не дающих право на осуществление трудовой деятельности. При этом лидер диаспоры может осуществлять такую деятельность лично либо посредством обращения к другим лицам. Прибывшие таким образом адвеналии осуществляют трудовую деятельность, совершая миграционные преступления, которые составляют основной массив официально зарегистрированных преступлений, совершаемых иностранными гражданами.
Иногда преступники предпринимают попытки сокрыть совершение миграционных преступлений, придав им вид законных сделок или действий. Так, гражданин Асланов Алей Аллаз оглы, вступив в преступный сговор с начальником отдела записи актов гражданского состояния Администрации Петуховского района Курганской области К., осуществлял организацию фиктивных браков адвенальных лиц с гражданами РФ без личного участия брачующихся в целях получения вида на жительство и гражданства РФ. Таким образом было зарегистрировано более 25 пар [20].
2. Организация и осуществление деятельности по накоплению материальной базы незаконными способами. Именно этот этап является основным в деятельности этнических организованных преступных групп. Если предыдущий этап осуществляется всеми адвенальными организованными группами примерно одинаково, независимо от принадлежности к определенному этносу или группе этносов, то организация и осуществление деятельности по накоплению материальной базы незаконными способами осуществляется ЭОПГ в зависимости от преступной «специализации». Наиболее распространенным способом осуществления данного этапа является совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом объектов, изъятых из гражданско-правового оборота либо ограниченных в гражданско-правовом обороте (наркотических средств, оружия, боеприпасов, этилового спирта, алкоголя, алкоголесодержащей продукции и др.), природных ресурсов (драгоценные металлы, драгоценные камни, природный жемчуг, нефть и нефтепродукты, лес и лесопродукты, объекты животного и растительного происхождения и др.).
Преступными деяниями, связанными с незаконным оборотом наркотиков (ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 231 УК РФ) занимаются этнические организованные преступные группы среднеазиатского и кавказского типов. Данная деятельность отличается высокой степенью организованности - существует лидер, участники этнической организованной преступной группы имеют четко определенные функции, задачи, направленные на достижение единой цели и несут ответственность за выполнение согласованных действий в своей сфере. Криминалистическая модель человеческой деятельности этнических организованных преступных групп при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, такова: адвеналии объединяются в организованную преступную группу на основе принадлежности к одному или нескольким родственным этносам. При этом решающее значение имеет именно этот факт, а также наличие родственных, свойственных, дружеских отношений с лидером и иными участниками. Лидер распределяет обязанности между членами этнической организованной преступной группы примерно следующим образом: в адрес лидера курьеры привозят наркотические средства, которые оцениваются и фасуются. По указанию лидера или ближайшего помощника лидера операторы начинают подыскивать покупателей, чаще всего с помощью социальных сетей и интернет-мессенджеров. Достигнув договоренности по виду, объему и цене наркотического средства, покупатель переводит оплату, пользуясь различными электронными денежными системами (Юнистрим, KIWI, Контакт, Анелик и др.). Получив оплату, лидер дает задание закладчикам поместить дозу наркотического средства в определенное место, о котором покупатель извещается оператором.
Лидерами и их помощниками осуществляются действия, направленные на обеспечение деятельности этнической организованной преступной группы: приискание новых участников, организация их переезда в Россию, обеспечение их документами, жильем, оплата труда.
Осуществление данной преступной деятельности сопровождается специально разработанной системой конспирации, направленной на сокрытие следов, среди средств которой можно выделить такие, как закрытость организации для представителей иного, неадвенального этноса, осуществление общения между участниками этнической организованной преступной группы преимущественно на адвенальном языке, что создает определенные трудности в производстве оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов преступной деятельности. Кроме этого, в переписке и при личном общении участники используют заранее условленные слова: «шарики», «шары», «лекарство», «краска», «помидоры» и другие со значением наркотического средства, сбыта наркотика. Закладка доз героина в тайники обозначается как «идите, поработайте», «посейте», «положите», «поставьте» и пр.
Этнические организованные преступные группы восточноазиатского типа осуществляют накопление материальной базы своей преступной деятельности путем совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом природных ресурсов. К ним относятся лес и лесопродукты, животные и растения, занесенные в Красную книгу РФ, драгоценные металлы и природные драгоценные камни, природный жемчуг. Ответственность за совершение данных преступных деяний предусмотрена ст.ст. 191, 191.1, 226.1, 256, 258, 258.1, 260 УК РФ.
Модель преступной деятельности характеризуется следующим образом: этнические организованные преступные группы азиатского типа вступают в сговор с лицами (преимущественно гражданами России), которые имеют доступ к природным ресурсам либо продуктам их первичной переработки. Поскольку иностранные граждане могут осуществлять трудовую деятельность только на основании соответствующих документов (трудовая виза, разрешение на работу), то деятельностью по добыче и первичной переработке природных ресурсов занимаются не сами участники этнических организованных преступных групп, а иные лица. Деятельность адвеналиев связана со скупкой природных ресурсов и предметов их переработки и перемещением их через таможенную границу РФ.
В качестве природных ресурсов и продуктов их переработки чаще всего выступают нефрит, золото в слитках, корни женьшеня, лес. Как правило, преступная деятельность по незаконному обороту данных объектов выявляется при попытке перемещения их через таможенную границу. При этом перевозчики используют такие способы, как сокрытие в предметах одежды, обуви, в личных вещах, в транспортных средствах. При использовании средств криминалистической техники тайники выявляются, что является основанием для возбуждения уголовного дела.
Наибольшую сложность для следствия представляет установление личности лиц, передающих адвеналиям объекты природных ресурсов. По большинству изученных уголовных дел данные лица (сбытчики) остались неустановленными, поскольку задержанные перевозчики заявляют о случайном знакомстве, мимолетном контакте, незначительном вознаграждении (2001 000 китайских юаней) и отсутствии возможности участвовать в предъявлении для опознания.
3. Решение вопросов по ликвидации возможных негативных последствий осуществляемой (осуществленной) преступной деятельности. В ходе осуществления основного этапа преступной деятельности по накоплению материальной базы адвеналии совершают правонарушения преимущественно административно-правового, реже - уголовного характера. Лидеры (помощники лидеров) этнических организованных преступных групп осуществляют действия по сокрытию данных фактов. К ним относятся оформление на работу подставных лиц, внесение в документы недостоверных сведений, а также совершение таких преступлений, как дача взятки, коммерческий подкуп, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, легализация преступных доходов.
Официальная статистика отражает небольшую часть совершенных преступных деяний, преимущественно связанных с дачей взятки. Типичная характеристика преступной деятельности выглядит следующим образом. Адвеналии осуществляют деятельность по накоплению материальной базы этнической организованной преступной группы, допуская нарушения российского законодательства. При пресечении фактов противоправной деятельности лидер (помощник лидера), ответственный за решение вопросов с правоохранительными и государственными органами, предпринимает попытки по сокрытию фактов правонарушений путем совершения коррупционных преступлений.
4. Использование полученной материальной базы для совершения иной противоправной деятельности (продолжения осуществляемой противоправной деятельности). Данная стадия является завершающей в криминалистической модели человеческой деятельности, связанной с совершением адвенальных преступлений этническим организованным преступными группами. Целью преступной деятельности ЭОПГ может являться совершение преступлений экстремистской либо террористической направленности либо возобновление нового цикла криминальной деятельности с большим размахом.
Групповая преступная деятельность адвенальных лиц имеет большую распространенность и высокую общественную опасность. Поскольку большинство адвенальных лиц живут в Российской Федерации диаспорой, то и преступления совершают преимущественно совместно со своими земляками. Индивидуальная преступная деятельность при этом, как правило, либо связана с групповой (совершается в интересах представителей своего этноса), либо фиксируется как индивидуальная, что связано со сложностями в доказывании группового характера.
Криминалистическая модель индивидуальной преступной деятельности адвенального лица. В ряде случаев в процессе единоличного совершения адвенальным лицом преступления прослеживается ярко выраженный этнический фактор. К примеру, посягательства на личность, характерные для адвенальных лиц, - это убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное повреждение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ). При совершении этих преступлений факт принадлежности к адвенальному этносу и, как следствие, наличие этнических установок и стереотипов влияют на формирование мотива и выбор жертвы. Чаще всего криминалистическое значение имеют культурная и психологическая составляющие этнического фактора. Так, адвенальные ценности, традиции и обычаи не всегда совпадают с ценностями и стилем поведения окружающих лиц, имеющих потенциальную возможность стать жертвой преступления.
Кроме того, представители восточных культур (особенно исламского культурного типа) имеют отличные от российских представления об образе жизни женщин в части соблюдения верности и общения с другими мужчинами. Есть определенные различия в восприятии адвеналиями мужского пола женщины как «своей». Для признания «своей» женщина не всегда должна состоять в брачных или фактически брачных отношениях с мужчиной - иногда для адвеналия достаточно нескольких близких встреч.
В марте 2018 г. в Иркутске 26-летним уроженцем Таджикистана было совершено убийство 21 -летней сожительницы и ее полуторагодовалого сына. Мотивом убийства стало подозрение в неверности, возникшее после телефонного звонка незнакомого мужчины. Обвиняемый сначала на глазах матери нанес 10 ножевых ранений ребенку, а потом - 30 ножевых ранений женщине. Потерпевшие скончались на месте. По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Иркутской области Юлии Крицкой, обвиняемый признал вину полностью [21].
Кроме этого, индивидуальная модель человеческой деятельности, связанной с совершением преступления адвенальным лицом, включает в себя достаточно распространенные факты коррупционных преступлений в виде дачи взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничества по взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Как правило, адвеналии совершают дачу взятки должностным лицам правоохранительных органов за совершение действий по сокрытию (нивелированию последствий) фактов совершения административных правонарушений либо преступлений, совершенных либо самими адвеналиями, либо представителями адвенального этноса. При этом взятку чаще всего дает лицо, исполняющее обязанности лидера этнической диаспоры, либо фактический владелец бизнеса, в котором работают адвеналии.