6. Тысячникова Н.А. Системный подход к реализации комплаенс-функции // Внутренний контроль в кредитной организации. 2010. № 2.
7. Тосунян Г.А. О необходимости разработки типовых правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ // Бухгалтерия и банки. 2008. № 2.