на расчетный счет ООО «Корф» (ИНН *) № *, открытый в ЗАО «Банк Интеза», поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;
на расчетный счет расчетный счет ООО «Форвард» (ИНН *) № *, открытый в операционном офисе «Московский АКБ «Кранбанк» (ЗАО), поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;
на расчетный счет ООО «Сеал» (ИНН *) № *, открытый в отделении дополнительного офиса №9038/01798 ОАО «Сбербанк России», поступило * руб. * коп. из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. *коп.;
на расчетный счет ООО «Валансо» (ИНН *) № *, открытый в АО «Пробанк», поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;
на расчетный счет ООО «Гелиос» (ИНН *) № *, открытый в АО «Пробанк», поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;
на расчетный счет ООО «АРИАН» (ИНН *) № *, открытый в (ПАО) «Тимер Банк», поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;
на расчетный счет ООО «АРИАН» (ИНН *) № 40702810700010003289, открытый в АКБ «Пересвет» (АО), поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. *коп.;
на расчетный счет ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *) № *, открытый в ПАО «ВТБ24», поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;
на расчетный счет ООО «ЕВРОСЕРВИС» (ИНН *) № *, открытый в БАНК-Т (ОАО), поступило 0 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.;
на расчетный счет ООО «ИСТОК» (ИНН *) № *, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО), поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;
на расчетный счет ООО «ИСТОК» (ИНН *) № *, открытый в ООО «Трастовый Республиканский Банк», расположенном по адресу: *, поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. *коп.;
на расчетный счет ООО «ИСТОК» (ИНН *) № *, открытый в АКБ «Легион» (АО), поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;
на расчетный счет ООО «Камелия» (ИНН *) № *, открытый в ОАО КБ «Маст-Банк», поступило * руб. * коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила * руб. * коп.;
на расчетный счет ООО «КОРВЕТ» (ИНН * № *, открытый в АКБ «Кранбанк» (ЗАО), поступило 0 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.;
на расчетный счет ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открытый в АКБ «Кранбанк» (ЗАО), поступило 0 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.;
на расчетный счет ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открытый в АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО), поступило 0 руб. 00 коп., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.;
на расчетный счет ООО «КОРВЕТ» (ИНН *) № *, открытый в АКБ «Ланта-Банк» (АО), поступило 0 руб. 00 коп, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 3,5 % составила 0 руб. 0 коп.
Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с 27.10.2010 по 07.04.2015 составила * руб. * коп, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 3,5 % составила не менее * руб. * коп.
С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности с 27.10.2010 по 07.04.2015 в офисном помещении, расположенном по адресу: *, и других неустановленных адресах, расположенных на территории г. Москвы, Степанов Д.Н., соучастник К. и иные неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), нанося на них оттиски печатей организаций и подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Для придания видимости выполненных работ и легальности совершенных сделок, фио, фио и неустановленные соучастники изготовленные бухгалтерские документы передавали клиентам «нелегального банка». Кроме того, фио, фио, фио, Ростов С.К., Кочетков И.В. и неустановленные соучастники, каждый в своей части осуществляли ведение бухгалтерского, налогового учета организаций, подконтрольных членам организованной группы. Помимо прочего, Ростов С.К., Кочетков И.В. действуя в интересах клиентов незаконной банковской деятельности, находясь в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга по указанию фио осуществляли аккумулирование, распределение денежных средств поступивших на расчетные счета организаций ООО «БИОРЭЙН» (ИНН *), ООО «ПолиТрейд» (ИНН *) с расчетных счетов указанных выше подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, а именно поступившие денежные средства с использованием программного комплекса удаленного управления расчетными счетами «Клиент - Банк» конвертировались в необходимую клиенту иностранную валюту, после чего зачислялись на расчетные счета ООО «БИОРЭЙН» (ИНН *), открытых в банках – нерезидентах на территории иностранных государств. Затем, Ростов С.К., Кочетков И.В. по указанию фио производили перечисление денежных средств на счета организаций – нерезидентов по вымышленным основаниям и передавали фио информацию о совершенных операциях для отчета перед клиентами.
Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Ростов С.К., соучастник К., Кочетков И.В., Степанов Д.Н., фио, фио, фио и неустановленные соучастники в период с 27.10.2010 по 07.04.2015, находясь в офисных помещениях, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, последним из которых являлось офисное помещение, расположенное по адресу: *, в нарушение требований Федерального закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.
Таким образом, Ростов С.К., соучастник К., Кочетков И.В., Степанов Д.Н., фио, фио, фио и неустановленные соучастники в период с 27.10.2010 по 07.04.2015 осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода, в виде комиссионного вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций в размере 3,5 %, что составило * руб. * копеек, что является особо крупным размером.
В судебном заседании подсудимые Ростов С.К., Степанов Д.Н. и Кочетков И.В. полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им деяния, в содеянном раскаялись, согласились с предъявленным обвинением, и ходатайствовали о постановлении приговора, без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель не возражал против заявленных ходатайств.
Суд приходит к выводу о возможности постановления приговора в особом порядке, поскольку Ростов С.К., Степанов Д.Н. и Кочетков И.В. обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает десяти лет лишения свободы, кроме того, подсудимые осознают характер и последствия заявленных ходатайств, до их заявления была проведена консультация с защитниками.
Суд, изучив материалы дела, приходит к заключению о виновности подсудимых в инкриминируемом деянии. Предъявленное обвинение, с которым согласились подсудимые, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу.
Действия Ростова С.К., Степанова Д.Н. и Кочеткова И.В. подлежат квалификации по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, роль каждого при совершении преступления, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.
Ростов С.К. полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеет родителей-пенсионеров, отца – инвалида 2-й группы, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Степанов Д.Н. полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые, положительно характеризуется по месту жительства, имеет грамоты и благодарности, имеет родителей-пенсионеров, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Кочетков И.В. полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые, положительно характеризуется по месту жительства и месту работы, имеет на иждивении двоих малолетних детей, имеет родителей-пенсионеров, мать-инвалида 2-й группы, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Учитывая степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, характер их действий и конкретные обстоятельства дела, роль каждого при совершении преступления, суд приходит к выводу о назначении подсудимым наказания в виде лишения свободы условно, в соответствии со ст. 73 УК РФ, так как считает возможным исправление подсудимых, без реального отбывания наказания.
Поскольку уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, суд назначает Ростову С.К., Степанову Д.Н. и Кочеткову И.В. наказание с учетом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ.
Принимая во внимание материальное и семейное положение подсудимых, суд считает возможным не назначать Ростову С.К., Степанову Д.Н. и Кочеткову И.В. дополнительное наказание в виде штрафа.
Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Ростовым С.К., Степановым Д.Н. и Кочетковым И.В. преступления, не установлено, и оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не находит.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Ростова С.К., Степанова Д.Н. и Кочеткова И. В., каждого, виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и каждому назначить наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Ростову С.К., Степанову Д.Н. и Кочеткову И.В. наказание считать условным, каждому, с испытательным сроком 03 (три) года.
Обязать Ростова С.К., Степанова Д.Н. и Кочеткова И.В., каждого, не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, на регистрацию.
На основании п. 9 Постановления государственной Думы Федерального собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от 24 апреля 2015 года, Ростова С. К., Степанова Д.Н. и Кочеткова И.В., от назначенного каждому из них наказания – освободить.
Снять с Ростова С.К., Степанова Д.Н. и Кочеткова И.В. судимость.
Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ростова С.К. до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Зачесть в срок наказания время задержания Ростова С.К. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ – с 15 мая 2017 года по 16 мая 2017 года, и время содержания Ростова С.К. под домашним арестом с 17 мая 2017 года по 03 июля 2018 года.
Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Степанова Д.Н. до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Освободить Степанова Д.Н. из-под стражи в зале суда.
Зачесть в срок наказания время содержания Степанова Д.Н. под стражей с 17 июня 2017 года по 07 июля 2017 года, и с 26 июля 2017 года по 03 июля 2018 года.
Меру пресечения в отношении Кочеткова И.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства: документы, изъятые, осмотренные и приобщенные к материалам уголовного дела № 104112, записи телефонных переговоров, CD-R-диски и DVD-R-диски, содержащие информацию с технических каналов связи – хранить при уголовном деле № 104112; печати, тетради, блокноты, сотовые телефоны, жесткие диски, карту памяти, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по г. Москве – хранить там же, до решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу № 41801450150001774 в отношении фио и неустановленных лиц.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Указанное ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе, или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Судья З. В. Никиточкина