В данном случае поводом для возбуждения дела стала явка с повинной. Для окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения в конечном счете было достаточно выемки и осмотра банковской карты (каждой), выемки и осмотра чека ПАО «Сбербанк России» (каждого на определенную дату по факту перевода денежных средств), запрошенной информации ПАО «Сбербанк России» по банковской карте, выемки и осмотра скриншота переписки со страниц сайта www. onelife.eu между подозреваемой и потерпевшим (каждым).
Б. Неустановленное лицо, позвонив на абонентский номер Иванова Г.Н., находящегося по месту проживания в г. Кстово Нижегородской области, предложило последнему поучаствовать в торговле криптовалютой. Похищенные денежные средства перечислены Ивановым Г.Н. на счет BITX CHENGE.
Использование криптовалюты в качестве средства совершения преступления
А. В Костромской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Задержанные обналичили около 500 млн рублей путем обмена и перевода криптовалюты. Чтобы обменивать и переводить криптовалюту, обвиняемые оформили на своих родственников более 300 банковских и сим-карт.
Б. Неустановленное лицо, являясь организатором организованной преступной группы, путем заражения устройств под управлением операционной системы Android вредоносным программным обеспечением и перехвата личной информации о банковских картах пользователей получало учетные данные банковских карт, которые предоставляло и аккумулировало на интернет-ресурсах, доступ к которым имели только вовлеченные члены преступной группы, в т.ч. Джумаев М.В. В дальнейшем исполнители преступления, а именно Джумаев М.В. и неустановленные лица, действуя согласно отведенным ролям, получив и использовав учетные данные персональных банковских карт, без ведома их владельцев, используя персональные электронные устройства, осуществляли переводы денежных средств потерпевших иным лицам, включенным в состав преступной группы, задача которых заключалась в совершении финансовых операций по обналичиванию похищенных денежных средств в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими. В дальнейшем путем перевода обналиченных денежных средств в криптовалюту (bitcoin) на специальных теневых ресурсах в сети Интернет похищенные денежные средства переводились Джумаеву М.В. на подконтрольные ему bitcoin-кошельки.
Мошенничества с использованием криптовалюты в информационно-телекоммуникационном пространстве
А. Мошенничество при размещении средств в стартапы и на платформах обмена валют.
Б. Мошенничество на платформах обмена валют. Так, Шабалин Д.В. и Орлов М.М., находясь в арендованной квартире г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области, имеющей подключение к сети Интернет, с целью хищения имущества граждан, а именно ВТС-е кодов через сеть Интернет приобрели у неустановленного следствием лица таблицу vb_user, содержащую логины доступа и пароли учетных записей пользователей в зашифрованном виде, а затем осуществляли их расшифровку.
Далее они, используя неустановленные средства сокрытия IP-адреса, осуществили неправомерный доступ к учетным записям пользователей wmalliance, Djin37 и другим неустановленным учетным записям пользователей сайта «N», после чего, используя логин и расшифрованный пароль, изменили информацию о пользователе wmalliance и от его имени создали тему «Вывод БТС-е/Биткоинов. +7%» и положительные комментарии к ней от имени пользователя Djin37 и других неустановленных пользователей сайта «N», тем самым осуществили модификацию информации.
Далее они с целью получения незаконной денежной прибыли путем обмана, имея умысел на хищение ВТС-е кодов у ранее не знакомого пользователя сайта «N» с учетной записью serl98 (далее - ФИО), ввели последнего в заблуждение, пообещав ему обменять ВТС-е код на российские рубли, чего заведомо не намеревались делать.
В результате этого ФИО, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Шабалина Д.В. и Орлова М.М., используя свою учетную запись serl98 на сайте с целью обмена принадлежащего ему ВТС-е кода на 10 000 долларов США на российские рубли, в личном сообщении передал пользователю wmalliance, доступ к которому имели Шабалин Д.В. и Орлов М.М., ВТС-е код на 10 000 долларов США, рыночная стоимость которого, согласно заключению эксперта, составляла 821 100 рублей 00 копеек. Затем Шабалин Д.В. и Орлов М.М. зачислили полученный ВТС-е код на 10 000 долларов США, принадлежащий ФИО, на счет своей учетной записи, тем самым похитили его и в дальнейшем распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ФИО материальный ущерб в крупном размере на сумму 821 100 рублей 00 копеек.
В. Поддельные веб-сайты. Например, при отображении веб-сайта в адресной строке браузера нет значка с замочком и не отображается «https» в адресе сайта. Кроме того, при автоматическом перенаправлении пользователь не перепроверяет URL-адреса и не набирает их вручную.
Г. Поддельные мобильные приложения для работы с криптовалютами, размещаемые в Google Play и Apple App Store. Хотя такие приложения обычно быстро распознаются и удаляются разработчиками площадок, они могут быть скачаны пользователями.
Д. Скан е-письма для перехода по ссылке или для размещения информации о первичном размещении криптовалюты.
Киберпреступления с криптовалютами, связанные с хакерскими атаками на обменники криптовалют
Самая большая категория киберпреступлений с криптовалютами связана с хакерскими атаками на обменники криптовалют с помощью создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ и в дальнейшем непосредственно с кражей криптовалют или фишингом.
Выводы
В результате проведенного исследования можно сделать следующие обоснованные выводы:
1. Ссылка на анонимность криптовалют неверна. Действительно, по адресу криптовалюты сложно определить и идентифицировать пользователя. Однако все транзакции адреса легко отслеживаются, в т.ч. до первой транзакции, таким образом, они все связаны и хранятся вечно, в чем и состоит особенность блокчейна.
Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США впервые привязало адреса к личности отдельных лиц, указав стандартные данные о месте проживания и номера их паспортов [1].
Также Росфинмониторинг провел тестирование проекта «Прозрачный блокчейн» для отслеживания трансакций в блокчейне биткойна, связанных с наркоторговлей. Прототип был разработан совместно с Физическим институтом имени Лебедева.
2. Эффективность уголовного преследования не возможна без правильной квалификации преступлений, на которую оказывает существенное влияние вопрос о правовом регулировании цифровых прав и их рынка.
Решение вопроса борьбы с киберпреступностью может лежать в плоскости внесения в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 термина «цифровые права» как общего термина, включающего менее удачные и во многом противоречивые, однако часто используемые термины «виртуальные деньги» и «виртуальные активы», а также термины «криптовалюты», «токены», «стэйблкоины» - то, что используется или может использоваться в киберпространстве как средство обмена и имеет конкретную рыночную стоимость на момент совершения любой сделки.
Данное определение имеет ряд преимуществ по сравнению с определением, разработанным ФБР США для «виртуальных валют» [3].
Во-первых, термин «цифровые права» более точный и охватывает более широкую категорию виртуальных прав, активов, валюты, ценных бумаг и их производных, оружие и доспехи в компьютерных играх и пр.
Таким образом, предлагаемый термин учитывает все возможное многообразие того, что используется или может использоваться в киберпространстве как средство обмена и имеет конкретную рыночную стоимость на момент совершения любой сделки, соответственно, может быть предметом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Во-вторых, предполагаются две формы действий: активная и пассивная.
В-третьих, учитывается возможность использования в киберпространстве, а не только в сети Интернет, при этом она (эта возможность) не является основным признаком, поскольку обмен может происходить и в режиме офлайн, когда подозреваемому или обвиняемому передается внешний носитель с содержащимися на нем цифровыми правами, например любой криптовалютой.
В-пятых, снимается вопрос об определении стоимости цифровых прав, что особенно актуально в условиях их высокой волатильности.
В-шестых, в ФБР США допустили серьезную ошибку, не прогнозируя развитие ситуации с включением государств в развитие цифровой экономики и одобрением, как следствие, тех или иных криптовалют, созданием собственных, поэтому признак «но не поддерживается правительством» должен быть исключен. Хотя при конструировании соответствующих составов преступлений в уголовных кодексах он может быть учтен в качестве квалифицирующего.
Последнее - подобного рода определение крайне востребовано судебно-следственной практикой и не вступает в противоречие с разработкой и нормативным закреплением цивилистического подхода к названным вопросам, которое может длиться сколь угодно долго.
3. Требуется внимание к изменению действующего уголовно-процессуального законодательства, направленному на цифровизацию самих процедур уголовного судопроизводства, имеющему цель гармонизации отношений, складывающихся в данной сфере.
Литература
1. Россиян привязали к кошелькам. Американские санкции пошли по криптоследу // Газета Коммерсантъ № 166 (6887) от 14.09.2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4491576 (дата обращения: 14.01.2021).
2. Crypto money laundering up threefold in 2018: Report // The American Banker. URL: https://www. americanbanker.com/news/crypto-money-laundering-rose-3x-in-first-half-2018-report (дата обращения: 01.01.2021).
3. Federal Bureau of Investigations: Bitcoin Virtual Currency: Intelligence Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity. 24 April 2012. Intelligence Assessment: Unclassified//for official use only/ P. 20.