При расследовании всех уголовных дел следователи по истечении сроков предварительного следствия приняли решение о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лиц, совершивших преступления по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Однако следователи недостаточно владели методиками расследования данных преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий, недостаточно использовали помощь специалистов при проведении отдельных следственных действий при осмотре и изучении электронных носителей, с которых осуществлялось перечисление денежных средств. Кроме этого, следователям при расследовании уголовных дел данной категории необходимо эффективно взаимодействовать с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел и с сотрудниками Росфинмониторинга для того, чтобы связать определенный IP- или MAC-адрес, адрес электронной почты с конкретным пользователем, участвующим в совершении мошенничества. Трудности в установлении пользователя возникают при использовании пользователем нескольких IP-адресов, TOR, прокси и т. д. Кроме того, лица, которые перечисляли денежные средства, не проверяли достоверность информации, размещаемой в сети Интернет, о возможности инвестирования денежных средств в криптовалюту.
В 2018 г. для предупреждения совершения преступлений с использованием криптовалюты ФАТФ определила пути минимизации рисков незаконного ее использования. К ним относятся:
- дополнение действующих рекомендаций и стандартов ФАТФ по выявлению и предупреждению преступлений с использованием криптовалют;
- выработка конкретных механизмов за контролем движения криптовалюты и пресечению ее незаконного использования;
- разработка методических рекомендаций следователей для расследования преступлений, при совершении которых были использованы криптоактивы для незаконного отмывания денежных средств, при совершении преступлений, которые взаимосвязаны с незаконным оборотом наркотических средств, незаконным оборотом оружия, для финансирования терроризма, а также при совершении других преступлений.
Для эффективного противодействия незаконному обороту криптовалюты необходимо выделить следующие основные направления:
- определить в нормативных правовых актах понятие криптовалюты, которая в РФ будет являться платежным средством в расчетах между организациями и гражданами, внутри государства и в расчетах между государствами;
- предусмотреть в международных договорах унификацию деятельности компетентных правоохранительных органов при оказании международной правовой помощи по уголовным делам в отношении лиц, которые совершают преступления с использованием криптовалют. Эти преступления направлены на отмывание денежных средств, полученных незаконным путем, финансирование террористических актов, незаконный оборот наркотических средств и оружия, совершение мошенничества в отношении граждан;
- обеспечить контроль за расчетами с использованием криптовалюты со стороны Центрального банка РФ и других банков;
- определить порядок проверок кредитными организациями на территории Российской Федерации за движением криптовалюты при ее использовании как платежного средства;
- расширить объем информации, которая должна быть доступна подразделениям финансовой разведки, предоставить им упрощенный доступ к информации о совершаемых действиях;
предусмотреть в нормативных актах пять параметров легитимности транзакции в рамках предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путем: идентификация кли-ента (сбор данных), верификация на основе документов, данных и информации (проверка достоверности), определение бенефициарного собственника, оценка целей деловых отношений, мониторинг в соответствии с профилем риска. При этом особое внимание следует уделять проверке операций при обмене виртуальных денег на фиатные валюты;
- совершенствовать такие методики расследования различных видов преступлений, совершенных с использованием криптовалюты, которые будут позволять использовать специальные познания экспертов кредитных организаций, экспертов в компьютерных технологиях для предупреждения новых преступлений и успешного расследования уже совершенных.
Реализация вышеуказанных направлений позволит создать благоприятные предпосылки для успешной профилактики преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, расследования уголовных дел данной категории и обеспечения возмещения причиненного вреда.
Литература
криптовалюта преступление виртуальные денежные средства
1. Ализаде В.А. О формировании правового регулирования контроля за оборотом криптовалюты в антикриминальных целях (на примере Европейского союза) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 3.
2. Батоев В.Б. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 2 (42).
3. Денисов И.К. Международно-правовое регулирование в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и его влияние на национальное законодательство // Вестник Российского университета дружбы народов. 2011. 132 3.
4. Кунев Д.А. К вопросу о противодействии перемещению преступных активов в иностранные юрисдикции и их возврате в страны происхождения // Международное уголовное право и международная юстиция. 2019. 132 3.
5. Иванцов С.В. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции // Всероссийский криминологический журнал. 2019. JV2 1.
6. Перов В.А. Выявление, квалификация и организация расследования, совершаемых с использованием криптовалюты. М., 2017.
7. Петров И. Криминальный биткоин. Как криптовалюта ворвалась в криминальную летопись страны // Известия. 22.12.2017.
Bibliography
1. Alizade V.A. On the formation of legal regulation of control over the circulation of cryptocurrency for anti-criminal purposes (on the example of the European Union) // International criminal law and international justice. 2018.132 3.
2. Batoev V.B. Use of cryptocurrency in criminal activity: problems of counteraction // Proceedings of the Academy of management of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2017.1324 {42).
3. Denisov I.K. International legal regulation in the sphere of combating legalization (laundering) of money obtained by criminal means, and its impact on national legislation // Bulletin Of the Russian University of people's friendship. 2011. № 3.
4. Kunev D.A. On the issue of countering the movement of criminal assets in foreign jurisdictions and their return to the countries of origin // International criminal law and international justice. 2019. №
5. Ivantsov S.V. Crimes related to the use of cryptocurrency: the main criminological trends // AllRussian journal of criminology. 2019. № 1.
6. Perov V.A. Identification, qualification and organization of investigations committed with the use of cryptocurrency. M., 2017.
7. Petrov I. Criminal bitcoin. How cryptocurrency broke into the criminal annals of the country // Izvestia. 22.12.2017.