Таким образом, он (Парцвания ***) совместно с Андийским ***., являясь сотрудниками ОАО «БИНБАНК», обладали сведениями о размере вкладов и счетах клиентов Банка.
Для осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, он (Парцвания*** .) и Андийский ***., используя доверительные отношения с сотрудниками отделов Банка, обладая необходимыми знаниями и опытом в организации и ведении деятельности ОАО «БИНБАНК», разработали схемы, способы и механизмы свободного манипулирования средствами клиентов, приобрели абонентские телефонные номера и использовали счета неосведомленных об их преступных намерениях граждан РФ, устраняющие препятствия для совершения преступления.
Местом осуществления преступной деятельности им (Парцвания*** ) и Андийским ***определены офисные помещения ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А и ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, в которых ими осуществлялась и законная деятельность, с целью скрыть противоправный характер своих преступных действий. Для реализации совместного преступного умысла и обеспечения оперативного взаимодействия им (Парцвания ***.) и Андийским*** использовалась установленная в помещениях дополнительных отделений ОАО «БИНБАНК» компьютерная техника, подключенная к программе «ЦФТ-Банк».
Действия группы лиц по предварительному сговору - его (Парцвания ***) и Андийского ***., носили слаженный характер, отличались тщательностью подготовки и планирования совершения преступления, использованием полученных профессиональных знаний в сфере банковского законодательства РФ, осведомленностью каждого о противоправном характере и высокой общественной опасности планируемых действий, взаимозависимостью, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей их изобличения, уверенностью в безнаказанности и вседозволенности, сопряжены с распределением ролей и обязанностей, направлены на их незаконное обогащение, в силу занимаемого служебного положения.
Мотивами для совершения хищения послужили его (Парцвания ***.) и Андийского ***корыстные побуждения, выразившиеся в материальном обогащении.
С целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, его (Парцвания ***.) соучастник Андийский*** ., обладая доступом к ним, используя свои служебные полномочия, для хищения указанных денежных средств, имея опыт и знания в сфере банковской деятельности, в личных целях, из корыстной заинтересованности, с целью извлечения выгоды для себя и своего соучастника (Парцвания***.), в нарушение своих должностных обязанностей, 01.08.2014 примерно в 13 часов 21 минуту, находясь на своем рабочем месте в ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, без соответствующего обращения клиента Банка -***, совершил несанкционированный вход в программу «ЦФТ-Банк» под учетной записью не осведомленной об Андийского ***преступных намерениях сотруднице Банка. ***, где в учетной карточке ***внес дополнительные сведения, а именно в графу «контакты для связи» ввел заранее приобретенный для совершения преступления абонентский телефонный номер –***. После чего, к указанной карточке подключил функцию договора дистанционного банковского обслуживания, синхронизировав с ним вышеуказанный номер, тем самым подключив услугу «БИНБАНК-онлайн», предоставляющую право дистанционно распоряжаться денежными средствами, находящимися на депозитном счете № ***, открытом на имя*** в ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, путем ввода компьютерной информации, полученной в «смс-сообщениях», посредством информационно-телекоммуникационных систем, то есть совершил вмешательство в функционирование средств хранения и обработки компьютерной информации, с использованием своего служебного положения.
Далее, вопреки своим должностным инструкциям, действуя согласно своей преступной роли, Андийский*** распечатал карточку клиента***., в которой находились сведения о клиенте, в том числе информация о наличии денежных средств на счете и передал ее соучастнику (Парцвания ***.) совместно с сим-картой с абонентским телефонным номером -***, создав таким образом благоприятную обстановку для совершения преступления.
Согласно отведенной ему (Парцвания ***.) преступной роли, 01.08.2014 в период времени с 20 часов 32 минут по 20 часов 41 минуту, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер -***, и посредством телекоммуникационной сети «Интернет», совершил вход в личный кабинет*** системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн», после чего, в этот же день, в неустановленное следствием время, перевел денежные средства в сумме 648 111,98 руб. с депозитного счета ***№ ***, на ее текущий счет №*** , открытых в ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, которые поступили в этот же день, в неустановленное следствием время.
После чего, в период с 04.08.2014 по 07.08.2014 он (Парцвания ***.) совместно с Андийским***., получив доступ к денежным средствам, находящимися на счете ***№ ***, открытом по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, незаконно систематически совершили хищение денежных средств ***
Так, он (Парцвания ***) в период времени с 04.08.2014 (с 22 часов 21 минуту по 22 часов 35 минут) по 07.08.2014 (с 00 часов 04 минут по 00 часов 06 минут), находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер -***, и посредством телекоммуникационной сети «Интернет» совершил вход в личный кабинет ***системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн». После чего, в указанный период он (Парцвания*** .) совершил следующие операции по выводу (хищению) денежных средств с текущего счета ***№ ***, открытого в ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, на расчетный счет № *** банковской карты №***, открытый в Дополнительном офисе «Люсиновский», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, на имя не осведомленной о его преступных намерениях*** и на расчетный счет № ***неустановленной следствием банковской карты №***, открытый в Дополнительном отделении «Стромынка» ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 27, на имя не осведомленного о его преступных намерениях ***
- 04.08.2014, в период времени с 22 часов 27 минут по 22 часа 35 минут, на сумму 1 000 руб., которые поступили на счет ***05.08.2014 в неустановленное следствием время. После чего, 05.08.2014, в неустановленное следствием время, ОАО «БИНБАНК» со счета*** удержаны денежные средства в сумме 30 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;
- 04.08.2014, в период времени с 22 часов 27 минут по 22 часа 35 минут, на сумму 1 000 руб., которые поступили на счет ***05.08.2014 в неустановленное следствием время. После чего, 05.08.2014, в неустановленное следствием время, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 30 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;
- 05.08.2014, в период времени с 14 часов 16 минут по 23 часа 56 минут, на сумму 100 000 руб., которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет ***После чего, 05.08.2014, в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 16 минут, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;
- 05.08.2014, в период времени с 14 часов 16 по 23 часа 56 минут, на сумму 100 000 руб. которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет ***После чего, 05.08.2014, в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 16 минут, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;
- 05.08.2014, в период времени с 14 часов 16 по 23 часа 56 минут, на сумму 100 000 руб., которые 06.08.2014 в неустановленное следствием время зачислены на счет Петровича Д.А. После чего, 06.08.2014, в неустановленное следствием время, ОАО «БИНБАНК» со счета Толмачевой Л.М. удержаны денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;
- 06.08.2014 в 00 часов 03 минуты на сумму 200 000 руб., которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет ***После чего, 06.08.2014, в неустановленное следствием время, но не ранее 00 часов 03 минут, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 500 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;
- 07.08.2014 в 00 часов 06 минут на сумму 143 800 руб., которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет ***После чего, 07.08.2014, в неустановленное следствием время, но не ранее 00 часов 06 минут, ОАО «БИНБАНК» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 500 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод.
В результате противоправных его (Парцвания ***) по предварительному сговору с Андийским ***действий, в период с 04.08.2014 по 07.08.2014 общая сумма денежных средств, незаконно похищенных со счета ***№*** , открытом в ДО «Таганский/77» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А, составила 648 060 руб., которыми он (Парцвания ***.) совместно с Андийским ***распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, он (Парцвания ***), совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества – денежных средств. ***, путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, совершенное по предварительному сговору с Андийским*** , с причинением значительного ущерба ***на общую сумму 648 060 руб., с использованием своего служебного положения.
Подсудимый Парцвания ***,Андийский ***заявили ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, пояснив, что с формулировкой предъявленного им обвинения и квалификацией их действий согласны, вину признают полностью, раскаиваются в содеянном, ходатайство заявили добровольно и после консультации с защитниками, настаивают на его удовлетворении, осознают характер и последствия постановления приговора без проведения судебного следствия.
Защитник – адвокат Минов Д.В. поддержал позицию подсудимого Андийского ***и просил удовлетворить заявленное ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.
Защитник – адвокат Завертнев В.В. поддержал позицию подсудимого Парцвания ***и просил удовлетворить заявленное ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.
Представитель потерпевшего***в судебное заседание явился, выразил согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
Потерпевшие ***в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены, предоставили в суд заявление с просьбой рассмотреть уголовное дело в их отсутствие, выразили все согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке.
Государственный обвинитель Апухтина Е.О. не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.
Условия, предусмотренные статьями 314-316 УПК РФ соблюдены и с учетом отсутствия возражений государственного обвинителя, потерпевшего, представителя потерпевшего, суд приходит к выводу о возможности удовлетворения заявленных ходатайств подсудимыми. При этом следует признать, что обвинение, с которым согласился, как подсудимый Андийский***., так и Парцвания ***обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.
Давая правовую оценку действиям подсудимого Андийского***., Парцвания ***суд находит их вину полностью установленной и квалифицирует действия подсудимого Адийского ***по ч.3 ст.159.6 , ч.3 ст.159.6 УК РФ, Парцвания ***по ч.3 ст.159.6 , ч.3 ст.159.6, ч.3 ст.159.6 УК РФ как мошенничества в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, Андийский*** (два преступления), Парцвания*** ( три преступления).
В соответствии со ст. 15 УК РФ, преступления, совершенные Андийским***., Парцвания ***относятся к категории тяжких.
При назначении наказания подсудимым Андийскому ***., Парцвания ***суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступлений, данные о личности подсудимых, их возраст, состояние здоровья, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление виновных и на условия жизни их семей.
Андийский ***вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, на момент совершения преступления на учете***, ***, работает, по месту регистрации характеризуется положительно, ***, имеет***, добровольно возместил ущерб, причиненный банку ПАО «БИНБАНК» преступлениями, в связи, с чем претензий со стороны банка к Андийскому ***не имеется.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Андийскому*** на основании ст. 61 УК РФ суд признает признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличии на иждивении***, ***.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Андийскому не ***установлено.
Парцвания ***вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, на момент совершения преступления на учете у врача нарколога и психиатра, ***, работает, по месту регистрации характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении ***
Обстоятельствами, смягчающими наказание Парцвания ***суд на основании ст. 61 УК РФ признает признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличии на иждивении ***.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Парцвания ***суд не усматривает.
Суд полагает, что цели наказания, указанные в ст. 43 УК РФ, с учетом оценки в совокупности и отдельно всего приведенного выше, поведение подсудимых, конкретных обстоятельств совершенного Андийским ***., Парцвания ***деяния, могут быть достигнуты без изоляции их от общества, при назначении наказания каждому в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ об условном осуждении, считая, что такой вид наказания наиболее полно будет отвечать принципу справедливости и сможет способствовать достижению целей наказания, а при установлении Андийскому ***., Парцвания*** продолжительного испытательного срока позволит предупредить совершение с их стороны иных противоправных деяний с возложением определенных обязанностей согласно ч.5 ст.ст.73 УК РФ: не менять места жительства на период испытательного срока без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту фактического жительства 1 раз в месяц, что будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет наиболее эффективное воздействие на виновных с целью предупреждения совершения им новых преступлений.
Назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, суд считает нецелесообразным с учетом данных о личности виновных, состава их семьи и материального положения.
При таких обстоятельствах суд считает, что такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.
В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимыми преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им, суд не находит оснований для применения к Андийскому***., Парцвания ***положений ст. 64 УК РФ.
В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Гражданский иск ( исковое заявления) представителя потерпевшего ПАО «БИНБАНК» предъявленного в ходе предварительного следствия, суд в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за представителем потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского производства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Андийского ***виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.6 , ч.3 ст. 159.6 УК РФ, и назначить ему наказание по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.6 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 ( три) года 00 месяцев лишения.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Андийскому ***наказание считать условным с установлением испытательного срока в течение 3 (трех) лет.
Признать Парцвания ***виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.6 , ч.3 ст. 159.6,ч.3 ст. 159.6 УК РФ, и назначить ему наказание по каждому из трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.6 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 ( четыре) года 06 месяцев лишения.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Парцвания ***наказание считать условным с установлением испытательного срока в течение 4 (четыре) года 00 месяцев.
Контроль за поведением осужденных Андийского***, Парцвания ***возложить на уголовно-исполнительные инспекции по месту фактического жительства Андийского***, Парцвания***, обязав Андийского, Парцвания не менять места жительства на период испытательного срока без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в данный орган 1 раза в месяц.
Меру пресечения Андийскому***, Парцвания*** до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Признать за потерпевшим (гражданским истцом) ПАО «БИНБАНК» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства - копии Должностных инструкций ; Выписки из приказов; копии заявлений; копия паспорта РФ серии 45 11 № 074693 на имя Парцвания ; копия Приказа о приеме на работу № 0553-Л от 30.05.2011 ; копия Трудового договора от 30.05.2011 ; копия паспорта серии*** имя Андийский ; диск CD-R (СиДи-Р) с содержащимися на нем видеозаписями камер наблюдения, расположенных в ДО «Новые Черемушки» ПАО «БИНБАНК» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, в ДО «Таганский» ПАО «БИНБАНК» по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 3-3А; Выписка из программы «ЦФТ-Банк» действий по карточке клиента. ***; карточка «технология разовых паролей»; Выписка из историй изменения клиента***; Подключение ИБ в карточке ***в программе «ЦФТ-Банк» ; Выписка из программы «ЦФТ-Банк» действия по карточке клиента***.; справка - на 1 л., Выписку по контракту клиента на имя***., расчетный счет №***; Платежное поручение № 7 от 31.07.2014 ; Платежное поручение №8 от 03.08.2014 ; Платежные поручения; Выписка по контракту клиента на имя***. ; Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, предоставление дистанционного банковского обслуживания № *** ; Заявление на закрытие банковского счета для расчетов с использованием международной банковской карты в ОАО «Промсвязьбанк»; Заявление № ***на прекращение действия (закрытия)
международной банковской карты в ОАО «Промсвязьбанк» ; Анкета клиента от 19.03.2013; копию паспорта серии 45 11 № 463874 выданный на имя***.; Выписка по контракту клиента на имя***; Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, выпуск банковской карты, предоставление дистанционного банковского обслуживания № 194230030; Подтверждение о выпуске международной банковской карты ОАО «Промсвязьбанк» ; Заявление об изменении номера телефона для СМС — сервисов Банка от 04.08.2014 ; Анкета налогового резидента-физического лица/индивидуального предпринимателя; копия лицевого счета № ***на имя ***в период времени с 05.03.2014 по 20.01.2016 ; Выписка по движению денежных средств на счете №***; Выписка по движению денежных средств на счете №***; Выписка по движению денежных средств на счете №***; Журнал сообщений. *** ; Заявление ; Заявление на получение международной карты Сбербанк России в рамках договора банковского обслуживания № 3800-06505167 от 05.03.2014 ; Заявление на получение дебетовой карты Сбербанк России 21.06.2014; копия лицевого счета № ***на имя*** в период времени с 12.11.2013 по
; Выписка по движению денежных средств на счете № ***; Отчет о всех операциях за период времени с 04.03.2014 по
по счету №.***; Отчет о всех операциях за период времени с 12.03.2013 по 16.02.2016 по счету № ***копия лицевого счета № ***на имя ***в период времени с 01.06.2014 по 23.03.2016 .; Отчет о всех операциях за период времени с 01.06.2014 по 23.03.2016 по счету №***; документ «Переписка Андийского и Парцвания» в программе «WhatsApp»; флешка, белого цвета содержащая детализацию соединений абонентского номера ***; флешка, черного цвета содержащая детализацию соединений абонентских номеров -***; диск СБ-ЩСиДи-Ар) содержащий детализацию соединений абонентского номера -***; компакт-диск содержащий детализацию соединений абонентского номера ***-; диск «PHILIPS» содержащий детализацию соединений абонентского номера ***-, банковская карта № ***открытую ОАО «Промсвязьбанк» на имя. ***, находящиеся при материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу оставить при материалах уголовного дела.