Местом осуществления преступной деятельности Андийским*** и Парцвания*** определены офисные помещения ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенного по адресу: ***и ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенного по адресу: ***в которых ими осуществлялась и законная деятельность, с целью скрыть противоправный характер своих преступных действий. Для реализации совместного преступного умысла и обеспечения оперативного взаимодействия Андийским ***и Парцвания ***использовалась установленная в помещениях дополнительных отделений ОАО «***» компьютерная техника, подключенная к программе «ЦФТ-Банк».
Действия группы лиц по предварительному сговору - его Андийского *** и Парцвания*** ., носили слаженный характер, отличались тщательностью подготовки и планирования совершения преступления, использованием полученных профессиональных знаний в сфере банковского законодательства РФ, осведомленностью каждого о противоправном характере и высокой общественной опасности планируемых действий, взаимозависимостью, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей их изобличения, уверенностью в безнаказанности и вседозволенности, сопряжены с распределением ролей и обязанностей, направлены на их незаконное обогащение, в силу занимаемого служебного положения.
Мотивами для совершения хищения послужили Андийского*** и Парцвания ***корыстные побуждения, выразившиеся в материальном обогащении.
С целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, Андийский ***., обладая доступом к данным денежным средствам клиентов, используя свои служебные полномочия, для хищения денежных средств, имея опыт и знания в сфере банковской деятельности, в личных целях, из корыстной заинтересованности, с целью извлечения выгоды для себя и своего соучастника Парцвания ***., в нарушение своих должностных обязанностей, *** примерно в 13 часов 21 минуту, находясь на своем рабочем месте в ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, без соответствующего обращения клиента Банка - ***, совершил несанкционированный вход в программу «ЦФТ-Банк» под учетной записью не осведомленной о его Андийского ***преступных намерениях сотруднице Банка*** ., где в учетной карточке ***внес дополнительные сведения, а именно в графу «контакты для связи» ввел заранее приобретенный для совершения преступления абонентский телефонный номер –*** . После чего, к указанной карточке подключил функцию договора дистанционного банковского обслуживания, синхронизировав с ним вышеуказанный номер, тем самым подключив услугу «БИНБАНК-онлайн», предоставляющую право дистанционно распоряжаться денежными средствами, находящимися на депозитном счете №*** , открытом на имя *** в ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенном по адресу: *** , путем ввода компьютерной информации, полученной в «смс-сообщениях», посредством информационно-телекоммуникационных систем, то есть совершил вмешательство в функционирование средств хранения и обработки компьютерной информации, с использованием своего служебного положения.
Далее, вопреки своим должностным инструкциям, действуя согласно своей преступной роли, Андийский ***., распечатал карточку клиента ***., в которой находились сведения о клиенте, в том числе информация о наличии денежных средств на счете и передал ее соучастнику Парцвания*** совместно с сим-картой с абонентским телефонным номером - ***, создав таким образом благоприятную обстановку для совершения преступления.
Согласно отведенной Парцвания ***преступной роли, ***в период времени с 20 часов 32 минут по 20 часов 41 минуту, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер -*** , и посредством телекоммуникационной сети «Интернет», совершил вход в личный кабинет*** системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн», после чего, перевел денежные средства в сумме 648 111,98 руб. с депозитного счета ***№*** , на ее текущий счет № *** , открытых в ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенном по адресу: *** , которые поступили в этот же день, в неустановленное следствием время.
После чего, в период с ***он (Андийский ***) совместно с Парцвания ***., получив доступ к денежным средствам, находящимися на счете ***. № ***, открытом по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, незаконно систематически совершили хищение денежных средств ***.
Так, Парцвания ***в период времени с *** (с 22 часов 21 минуту по 22 часов 35 минут) по *** (с 00 часов 04 минут по 00 часов 06 минут), находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер -*** , и посредством телекоммуникационной сети «Интернет» совершил вход в личный кабинет ***системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн». После чего, в указанный период Парцвания *** совершил следующие операции по выводу (хищению) денежных средств с текущего счета ***№ *** , открытого в ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенном по адресу: *** , на расчетный счет № *** банковской карты № ***, открытый в Дополнительном офисе «Люсиновский», расположенном по адресу: *** , на имя не осведомленной о его преступных намерениях ***и на расчетный счет № *** неустановленной следствием банковской карты №*** , открытый в Дополнительном отделении «Стромынка» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, на имя не осведомленного о его преступных намерениях ***.
- ***, в период времени с 22 часов 27 минут по 22 часа 35 минут, на сумму 1 000 руб., которые поступили на счет ***в неустановленное следствием время. После чего, ***, в неустановленное следствием время, ОАО «***» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 30 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;
- ***, в период времени с 22 часов 27 минут по 22 часа 35 минут, на сумму 1 000 руб., которые поступили на счет ***в неустановленное следствием время. После чего, *** , в неустановленное следствием время, ОАО «***» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 30 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;
- ***, в период времени с 14 часов 16 минут по 23 часа 56 минут, на сумму 100 000 руб., которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет***. После чего, ***, в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 16 минут, ОАО «***» со счета*** удержаны денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;
- *** , в период времени с 14 часов 16 по 23 часа 56 минут, на сумму 100 000 руб. которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет ***. После чего, *** , в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 16 минут, ОАО «***» со счета *** удержаны денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;
- ***, в период времени с 14 часов 16 по 23 часа 56 минут, на сумму 100 000 руб., которые ***в неустановленное следствием время зачислены на счет ***. После чего, ***, в неустановленное следствием время, ОАО «***» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 400 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;
- ***в 00 часов 03 минуты на сумму 200 000 руб., которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет ***.После чего, ***, в неустановленное следствием время, но не ранее 00 часов 03 минут, ОАО «***» со счета ***удержаны денежные средства в сумме 500 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод;
- ***в 00 часов 06 минут на сумму 143 800 руб., которые зачислены в этот же день в неустановленное следствием время на счет***. После чего, ***, в неустановленное следствием время, но не ранее 00 часов 06 минут, ОАО «***» со счета *** удержаны денежные средства в сумме 500 руб. в счет комиссии за совершенный вышеуказанный перевод.
В результате противоправных его (Андийского*** ) по предварительному сговору с Парцвания*** действий, в период с ***по ***общая сумма денежных средств, незаконно похищенных со счета ***№*** , открытом в ДО «Таганский/77» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, составила 648 060 руб., которыми он (Андийский ***) совместно с Парцвания*** распорядились по своему усмотрению.
Парцвания ***виновен по трем преступлениям в том, что он совершил мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах:
Парцвания*** ., являясь руководителем группы продаж Дополнительного офиса «Новые Черемушки» Открытого акционерного общества «***» (далее по тексту ДО «Новые Черемушки» ОАО «***»), расположенного по адресу: *** , назначенный на указанную должность приказами (приказ № 273-л от 11.03.2012 о приеме на работу и выписка №*** из приказа о переводе работника на другую работу) имея умысел на хищение чужого имущества - денежных средств клиентов ОАО «***» с причинением им значительного ущерба, с использованием своего служебного положения, вопреки возложенным на него служебным обязанностям, не позднее*** , в неустановленных следствием месте, время и при не выясненных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с не установленным следствием лицом.
Так, в его (Парцвания ***) обязанности в соответствии с трудовым договором от *** (п. 2.1.7 и п. 6.2) и должностной инструкцией руководителя группы продаж ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», утвержденной приказом Президента ОАО «***» № *** (глава 5) входило: выполнение требований следующих локальных документов работодателя: «Положение о банковской тайне, коммерческой тайне и персональных данных ОАО «***», утвержденное приказом от ***№*** ; «Положение о порядке хранения, использования и передачи персональных данных в пределах ОАО «***», утвержденное приказом от*** № ***; неукоснительное соблюдение установленных работодателем требований о неразглашении банковской, коммерческой тайны, конфиденциальной информации; несение персональной ответственности за несоблюдение режима банковской, коммерческой тайны, безопасности персональных данных, требований документов Банка, регламентирующих процессы обеспечения информационной безопасности; организация и обеспечение надлежащей организации кредитной работы; ведение и хранение досье клиентов (в том числе кредитные), в соответствии с требованиями нормативных документов Банка; ведение работы по банковским картам; несение персональной ответственности за: предоставление конфиденциальной, служебной информации третьим лицам в нарушение установленного порядка передачи информации; разглашение третьим лицам информации о клиентах Банка, включая их персональные данные, реквизиты их счетов, обороты и остатки денежных средств на этих счетах, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
Имел согласно своим служебным полномочиям, то есть внутреннего распорядка и занимаемой им должности, законный доступ к автоматизированному программному обеспечению «Банковский информационный комплекс ЦФТ-Банк» (далее по тексту программа «ЦФТ-Банк»), в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах клиентов ОАО «***», вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью и личным аутентификатором.
Таким образом, он (Парцвания ***.), являясь сотрудником ОАО «***», обладал сведениями о размере вкладов и счетах клиентов Банка.
Для осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, он (Парцвания ***.), используя доверительные отношения с сотрудниками отдела Банка, обладая необходимыми знаниями и опытом в организации и ведении деятельности ОАО «***», разработал совместно со своим соучастником, не установленным следствием лицом, схемы, способы и механизмы свободного манипулирования средствами клиентов, приобрел абонентские телефонные номера и использовал счета неосведомленных об их преступных намерениях граждан РФ, устраняющие препятствия для совершения преступления.
Местом осуществления преступной деятельности им (Парцвания ***.) и неустановленным соучастником определено офисное помещение ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенное по адресу: *** , в котором он (Парцвания ***.) осуществлял и законную деятельность, с целью скрыть противоправный характер своих преступных действий. Для реализации совместного преступного умысла и обеспечения оперативного взаимодействия им (Парцвания*** .) использовалась установленная в помещениях ДО «Новые Черемушки» ОАО «***» компьютерная техника, подключенная к программе «ЦФТ-Банк».
Действия группы лиц по предварительному сговору - его (Парцвания*** ) и не установленного соучастника, носили слаженный характер, отличались тщательностью подготовки и планирования совершения преступления, использованием полученных профессиональных знаний в сфере банковского законодательства РФ, осведомленностью каждого о противоправном характере и высокой общественной опасности планируемых действий, взаимозависимостью, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей их изобличения, уверенностью в безнаказанности и вседозволенности, сопряжены с распределением ролей и обязанностей, направлены на их незаконное обогащение, в силу занимаемого служебного положения.
Мотивами для совершения хищения послужили его (Парцвания . ***) и не установленного лица корыстные побуждения, выразившиеся в материальном обогащении.
С целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств клиентов Банка, он (Парцвания*** ), обладая доступом к данным денежным средствам клиентов, используя свои служебные полномочия, для хищения денежных средств, имея опыт и знания в сфере банковской деятельности, в личных целях, из корыстной заинтересованности, с целью извлечения выгоды для себя и своего соучастника, не установленного следствием лица, в нарушение своих должностных обязанностей, *** , в период времени с 14 часов 22 минут по 14 часов 25 минут, находясь на своем рабочем месте в ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенном по адресу: *** , без соответствующего обращения клиента Банка -*** , совершил несанкционированный вход в программу «ЦФТ-Банк» под учетной записью, не осведомленной о его преступных намерениях сотруднице Банка ***., где в учетной карточке ***внес дополнительные сведения, а именно в графу «контакты для связи» ввел заранее приобретенный для совершения преступления абонентский телефонный номер –*** . После чего, к указанной карточке подключил функцию договора дистанционного банковского обслуживания, синхронизировав с ним вышеуказанный номер, тем самым подключив услугу «БИНБАНК-онлайн», предоставляющую право дистанционно распоряжаться денежными средствами, находящимися на депозитном счете №*** ., открытом в Дополнительном офисе «Басманный» ОАО «***» и переведенном не ранее ***в ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенном по адресу: *** , путем ввода компьютерной информации, полученной в «смс-сообщениях», посредством информационно-телекоммуникационных систем, то есть совершил вмешательство в функционирование средств хранения и обработки компьютерной информации, с использованием своего служебного положения.
Далее, вопреки своим должностным инструкциям он (Парцвания ***.) распечатал карточку клиента*** ., в которой находились сведения о клиенте, в том числе информация о наличии денежных средств на счете последнего, с целью реализации преступных намерений, а именно хищения денежных средств со счета*** ., путем их перевода на подконтрольные ему (Парцвания ***.) и его неустановленному соучастнику счета и абонентские номера телефонов.
После чего, в период с*** он (Парцвания*** ) совместно с неустановленным соучастником преступления, получив доступ к денежным средствам, находящимися на депозитном счете*** № *** , открытом по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, незаконно систематически совершил хищение денежных средств ***. При этом, под видом проведения законных операций с перечислением денежных средств ***., он (Парцвания ***.) совместно с неустановленным соучастником, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, для совершения хищения и вуалирования своих незаконных действий, исключения возможности последующей идентификации назначения поступивших денежных средств со стороны контролирующих лиц, в нарушение должностных инструкций, совершил перечисления денежных средств с вышеуказанного счета № ***на другие счета*** ., а именно: депозитный счет №*** и текущий счет № *** , открытые в ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенном по адресу: ***.
Так, он (Парцвания*** ) действуя совместно с неустановленным соучастником ***, не позднее 20 часов 11 минут, находясь в неустановленном следствием месте, совершил хищение денежных средств с депозитного счета ***№ *** , расположенного в вышеуказанном дополнительном офисе Банка, путем переводов на лицевой счет сотового оператора ОАО «ВымпелКом» (Билайн) на следующие абонентские телефонные номера, собственники которых, не установлены: ***на сумму 100 руб. (денежные средства поступили на счет ***в 13 часов 48 минут); ***на общую сумму 20 000 руб. (денежные средства на сумму 5 000 руб. поступили на счет ***в 18 часов 49 минут и в этот же день в 18 часов 53 минуты на сумму 15 000 руб.); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет ***в 19 часов 33 минуты) и ***на сумму 4 240 руб. (денежные средства поступили на счет ***в 20 часов 11 минут), тем самым распорядившись ими по общему с неустановленным лицом усмотрению.
Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств ***., он (Парцвания ***.), действуя с неустановленным соучастником, ***, в период времени с 21 часа 02 минут по 23 часа 20 минут, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, ввели коды, полученные в «смс-сообщениях», пришедших на абонентский телефонный номер – ***, посредством телекоммуникационной сети «Интернет», совершил вход в личный кабинет ***системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн», после чего, списал денежные средства на сумму 709 371,52 руб. с депозитного счета ***№ *** , находящегося в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: ***, на его депозитный счет № *** , открытый также в вышеуказанном офисе, с которого перевел денежные средства на сумму 709 371 руб. на текущий счет ***№*** , открытый в ДО «Новые Черемушки» ОАО «***», расположенном по адресу: ***, поступили же они на указанный счет ***в 22 часа 19 минут.
После этого, он (Парцвания*** .) совместно с неустановленным соучастником совершил последовательные действия, направленные на хищение денежных средств, находящихся на счете ***№*** , открытом в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, а именно: в период времени с 22 часов 18 минут 29.05.2014 по 01 час 12 минут 30.05.2014 перевели денежные средства на лицевой счет ОАО «ВымпелКом» (Билайн) на следующие абонентские телефонные номера, собственники которых не установлены: ***на общую сумму 120 000 руб. (денежные средства поступили на счет 29.05.2014 в 23 часа 56 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 35 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 35 минут); *** на сумму 25 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 38 минут); ***на сумму 25 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 39 минут); ***на общую сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 54 минуты); *** на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 56 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 00 часов 57 минут); *** на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 01 час 05 минут); *** на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 01 час 07 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 01 час 09 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 01 час 10 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 01 час 11 минут); ***на сумму 20 000 руб. (денежные средства поступили на счет 30.05.2014 в 01 час 12 минут), всего на общую сумму 390 000 руб., тем самым распорядившись ими по общему с неустановленным лицом усмотрению.
Продолжая свои преступные действия, 29.05.2014 в период времени с 22 часов 18 минут по 23 часа 20 минут он (Парцвания ***.) совместно с неустановленным соучастником с целью дальнейшего хищения денежных средств, находящихся на счете*** № ***, открытом в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, совершил их перевод на депозитный счет ***№*** , ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенный по вышеуказанному адресу, на сумму*** руб., которые поступили на счет 29.05.2014 в 23 часа 56 минут, а 30.05.2014 в период времени с 00 часов 21 минуту по 01 часов 12 минут, на сумму ***руб., которые поступили на счет в этот же день в 00 часов 35 минут, то есть на общую сумму ***рублей.
Затем, в этот же день, 30.05.2014, в период времени с 00 часов 21 минуту по 01 часов 12 минут, с указанного депозитного счета ***№*** , открытого в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, он (Парцвания***.) совместно с неустановленным соучастником, перевели денежные средства на лицевой счет ОАО «ВымпелКом» (Билайн) на абонентские телефонные номера, собственники которых не установлены: ***на сумму 20 000 руб.; *** на сумму ***руб.; ***на сумму 20 000 руб.; ***на сумму 20 000 руб.; *** на сумму 20 000 руб., всего на общую сумму 100 000 руб., которые зачислены на указанные счета в этот же день, в неустановленное следствием время, тем самым распорядившись ими по общему с неустановленным лицом усмотрению.
Также, 08.06.2014 (с 15 часов 59 минут по 16 часов 06 минут), 25.06.2014 (с 08 часов 42 минут по 21 час 42 минуты), 29.06.2014 (с 23 часов 29 минут по 23 часа 31 минуту) и 30.06.2014 (08 часов 45 минут по 21 час 47 минут), находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, он (Парцвания ***.) действуя совместно с неустановленным соучастником, ввел коды, полученные в «смс-сообщениях», поступивших на абонентский телефонный номер – ***, посредством телекоммуникационной сети «Интернет» совершил вход в личный кабинет ***системы дистанционного обслуживания «БИНБАНК-онлайн». После чего, в указанный период он (Парцвания***.) с неустановленным соучастником, совершил следующие операции по выводу (хищению) денежных средств с текущего счета. *** № ***, открытого в ДО «Новые Черемушки» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1, на расчетный счет №*** неустановленной следствием банковской карты, ***открытый в Дополнительном офисе № 5281/172 ОАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Миллионная, д. 11, корп. 1, на имя не осведомленного об их (Парцвания ***и неустановленного лица) преступных намерениях***.: