Выполняя указание фио, не позднее дата, фио находясь в бизнес-центре «Волна» по адресу: адрес, достоверно зная о преступном характере происхождения указанных земельных участков, преследуя умысел, направленный на легализацию полученного в результате совершения преступления имущества, привлек к участию в организованной преступной группе фио, являвшегося генеральным директором подконтрольного участникам организованной группы наименование организации (ИНН 5009058999), а также иных неустановленных следствием лиц, посвятил их в преступный умысел участников организованной группы, направленный на легализацию земельных участков, добытых преступным путем и распределил между ними преступные роли.
В свою очередь, фио, будучи достоверно осведомленным о преступном происхождении земельных участков, не позднее дата, находясь в бизнес-центре «Волна» по адресу: адрес, добровольно вступил с руководителями организованной группы фио и фио в преступный сговор, направленный на легализацию имущества похищенного у наименование организации, в целях придания этому имуществу правомерного вида владения, пользования и распоряжения, а затем приступил к выполнению возложенных на него обязанностей.
Согласно отведенной ему в составе организованной преступной группы роли, фио добровольно возложил на себя полномочия генерального директора подконтрольных фио организаций-собственников земельных адреснаименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, и владеющих этими юридическими лицами наименование организации (ИНН 7702625013), наименование организации (ИНН 7706639810), наименование организации (ИНН 7736551867), наименование организации (ИНН 7707612385), наименование организации (ИНН 7701688437), а также номинально вошел в состав учредителей всех указанных организаций. В соответствии с возложенными на него служебными полномочиями, фио осуществлял организационные и управленческие функции единоличного исполнительного органа в указанных юридических лицах, давал работникам этих организаций обязательные для исполнения указания по подготовке необходимой для отчуждения земель документации, подписывал в этой связи договоры и соглашения, тем самым в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, совершал сделки с недвижимым имуществом, добытым другими участниками организованной группы преступным путем.
Вместе с тем, фио, используя свое служебное положение руководителя ряда коммерческих организаций, контролировал проведение сделок по отчуждению полученного в результате совершения преступления имущества и поручал подчиненным ему работникам, не осведомленным о совершаемом преступлении, изготавливать и предоставлять государственному регистратору документы, необходимые для осуществления регистрационных действий в соответствии с требованиями действующего законодательства, о чем отчитывался перед руководителями организованной группы фио и фио
Выполняя указание фио и фио, не позднее дата работники наименование организации и наименование организации, неосведомленные о преступном умысле участников организованной группы, находясь в офисе указанных организаций по адресу: адрес, изготовили договоры купли-продажи долей в наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, и владеющих ими наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, а также решения учредителей этих коммерческих организаций, на основании которых доли участия в них переданы фио, и последний приступил к выполнению возложенных на него служебных полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора.
По указанию фио и фио, не позднее
дата, теми же работниками наименование организации и наименование организации, в том же месте, изготовлены договоры купли-продажи долей в наименование организации и владеющего этой организацией наименование организации (ИНН 7704618815), а также решения учредителей указанных юридических лиц, на основании которых доли участия в них и полномочия генерального директора переданы неосведомленному о преступном умысле участников организованной группы фио
Не позднее дата, фактическое руководство и совершение сделок с принадлежащим наименование организации имуществом по распоряжению фио и фио поручено фио
Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на легализацию полученных в результате совершения преступления земельных участков, фио, действуя с ведома и под контролем фио, не позднее дата, дал указание фио, а также неустановленным лицам, передать часть добытых преступным путем земельных участков, расположенных в адрес, в ипотеку (залог имущества) наименование организации (адрес) в обеспечение кредитных обязательств, возникших у ряда контролируемых участниками организованной преступной группы юридических лиц.
Выполняя указания фио и фио, не позднее дата, фио, находясь по адресу: адрес, передал работникам наименование организации (адрес) сведения о земельных участках с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0003 и 50:28:телефон:0002, принадлежащих наименование организации, 50:28:телефон:0010, принадлежащего наименование организации, 50:28:телефон:0016, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0022, 50:28:телефон:0017, принадлежащих наименование организации, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0066, 50:28:телефон:0009, принадлежащих наименование организации, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0021 и 50:28:телефон:0019, принадлежащих наименование организации, а также необходимые для оформления их в ипотеку (залог имущества) сопутствующие документы.
Работниками наименование организации (адрес), неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, в период с дата по дата изготовлены и подписаны со стороны этого банка следующие договоры ипотеки (залога имущества):
- № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/01 от дата и № Р/дата/ДЗ/04 от дата, согласно которым наименование организации предоставило банку в ипотеку (залог имущества) земельные участки с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0003 и 50:28:телефон:0002 общей стоимостью сумма по кредитным обязательствам контролируемых участниками организованной группы наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации;
- № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/01 от дата, согласно которым наименование организации предоставило банку в ипотеку (залог имущества) земельный участок с кадастровым номером 50:28:телефон:0010 стоимостью сумма по кредитным обязательствам контролируемых участниками организованной группы наименование организации, наименование организации и наименование организации;
- № В/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/01 от дата, № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № IMP/00/08/129/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/03 от дата, № В/дата/ДЗ/04 от дата, № LG/00/11/001/ДЗ/01 от дата, № IMP/00/08/178/ДЗ/01 от дата, согласно которым наименование организации предоставило банку в ипотеку (залог имущества) земельные участки с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0016, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0022 и 50:28:телефон:0017 общей стоимостью сумма по кредитным обязательствам контролируемых участниками организованной группы наименование организации, наименование организации, наименование организации;
- № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № В/дата/ДЗ/02 от дата и № Р/дата/ДЗ/03 от дата, согласно которым наименование организации предоставило банку в ипотеку (залог имущества) земельные участки с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0066 и 50:28:телефон:0009 общей стоимостью сумма по кредитным обязательствам контролируемых участниками организованной группы наименование организации, наименование организации;
- № Р/дата/ДЗ/01 от дата и № Р/дата/ДЗ/02 от дата согласно которым наименование организации предоставило банку в ипотеку (залог имущества) земельные участки с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0021 и 50:28:телефон:0019 общей стоимостью сумма по кредитным обязательствам контролируемых участниками организованной группы наименование организации, наименование организации.
В период с дата по дата, находясь здании бизнес-центра «Волна» по адресу: адрес, д. 10, фио действуя согласно отведенной ему в составе организованной группы роли, в целях легализации полученного в результате совершения преступления имущества в виде земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0003 и 50:28:телефон:0002, 50:28:телефон:0010, 50:28:телефон:0016, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0022, 50:28:телефон:0017, 50:28:телефон:0005, 50:28:телефон:0066, 50:28:телефон:0009, используя свое служебное положение генерального директора наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, подписал от имени этих обществ договоры ипотеки (залога имущества) № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/01 от дата, № Р/дата/ДЗ/04 от дата, № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/01 от дата, № В/дата/ДЗ/02 от дата, № Р/дата/ДЗ/01 от дата, № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № IMP/00/08/129/ДЗ/02 от дата,
№ Р/дата/ДЗ/03 от дата, № В/дата/ДЗ/04 от дата, № LG/00/11/001/ДЗ/01 от дата, № IMP/00/08/178/ДЗ/01 от дата, № Р/дата/ДЗ/02 от дата, № В/дата/ДЗ/02 от дата и № Р/дата/ДЗ/03 от дата.
Вместе с тем, номинальным генеральным директором наименование организации фио, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы, под контролем фио действующего в целях легализации полученного в результате совершения преступления имущества в виде земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0021 и 50:28:телефон:0019, в период с дата по дата, в здании бизнес-центра «Волна» по адресу: адрес, подписаны с наименование организации (адрес) договоры ипотеки (залога имущества) № Р/дата/ДЗ/01 от дата и № Р/дата/ДЗ/02 от дата.
В целях доведения до завершения преступного умысла, неустановленными лицами, из числа работников наименование организации и наименование организации, в период с дата по дата, указанные договоры ипотеки (залога имущества) земельных участков переданы для совершения регистрационных действий в УФРС по адрес по адресу: адрес, сотрудниками которого, неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, в соответствии с действующим законодательством проведена их регистрация. В этой связи, наименование организации (адрес) получило право обратить взыскание на указанные земельные участки по обязательствам компаний, подконтрольных участникам организованной группы, получивших в этом банке кредиты.
Общая рыночная стоимость земельных участков расположенных в адрес принадлежащих наименование организации,
наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, переданных фио в ипотеку (залог) наименование организации (адрес) по обязательствам его заемщиков наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, составила сумма, что является крупным размером.
Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на легализацию добытых преступным путем земельных участков, фио, действуя с ведома и под контролем фио, находясь в неустановленном месте, не позднее дата, дал указание участнику организованной группы - фио произвести отчуждение двух земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0030 и 50:28:телефон:0019, принадлежащих наименование организации в пользу третьего лица.
Выполняя указания фио и фио, достоверно зная, что земельные участки, принадлежащие наименование организации приобретены преступным путем, фио, реализуя единый преступный умысел участников организованной группы, не позднее дата, находясь по адресу: адрес, используя свое служебное положение, дал указание неустановленным работникам наименование организации подготовить договор купли-продажи земельных участков, согласно которому наименование организации передает за денежное вознаграждение в сумме сумма в собственность наименование организации, не связанному с деятельностью организованной преступной группы, два земельных участка, с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0030 и 50:28:телефон:0019.
Не позднее дата, фио находясь по адресу: адрес, действуя согласно отведенной ему в составе организованной группы роли в целях легализации полученного в результате совершения преступления имущества в виде двух земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0030 и 50:28:телефон:0019, используя служебное положение генерального директора наименование организации, подписал изготовленный работниками наименование организации договор купли-продажи этих земельных участков с генеральным директором наименование организации фио, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы.
В целях доведения до завершения преступного умысла, не позднее дата, фио, действуя в интересах фио и фио, передал через работников наименование организации, договор купли-продажи земельных участков, подписанный наименование организации и наименование организации, для совершения регистрационных действий в УФРС России по адрес по адресу: адрес, сотрудниками которого, неосведомленными о преступном умысле участников организованной группы, в соответствии с действующим законодательством, проведена его регистрация. В результате совершения указанной сделки с имуществом заведомо добытым преступным путем, в виде земельных участков с кадастровыми номерами 50:28:телефон:0030 и 50:28:телефон:0019 право собственности на них отчуждено в пользу третьего лица - наименование организации, не подконтрольного организованной группе.
Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на легализацию добытых преступным путем земельных участков, выполняя указания фио, действующего с ведома и под контролем фио, при этом осознавая преступность происхождения земельных участков принадлежащих наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации, фио, используя свое служебное положение, организовал их частичную передачу в паевые инвестиционные фонды, созданные и находящиеся в доверительном управлении наименование организации (ИНН телефон, адрес, Романов пер., д. 4, стр. 2).
С этой целью фио и иные неустановленные лица в период дата дата, находясь в здании бизнес-центра «Волна» по адресу: адрес, подготовили и направили заявки работникам наименование организации, неосведомленным о преступном умысле участников организованной группы, в соответствии с которыми последние создали рентные закрытые паевые инвестиционные фонды:
- «Перспектива» (далее РЗПИФ «Перспектива»), правила доверительного управления которым зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам России дата № 1764-телефон;
- «Перспектива-фонд второй» (далее РЗПИФ «Перспектива-фонд второй»), правила доверительного управления которым зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам России дата № 1852-телефон.
Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на легализацию имущества, добытого преступным путем, в целях формирования указанных паевых фондов, фио в период дата дата, находясь по адресу: адрес, дал указание работникам наименование организации, подписать заявки на приобретение инвестиционных паев, а также акты приема-передачи земельных участков в паевые фонды, в соответствии с которыми:
- в счет пая в РЗПИФ «Перспектива» от наименование организации передан земельный участок 50:28:телефон:0002 общей стоимостью сумма. Сделка зарегистрирована дата в УФРС России по адрес по адресу: адрес;
- в счет пая в РЗПИФ «Перспектива-фонд второй» от наименование организации и наименование организации переданы земельные участки 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0023, 50:28:телефон:0015, 50:28:телефон:0027, 50:28:телефон:0031, 50:28:телефон:0013, 50:28:телефон:0020, 50:28:телефон:0006, общей стоимостью сумма. Сделка зарегистрирована дата в УФРС России по адрес по адресу: адрес.
После формирования указанных инвестиционных паевых фондов фактическое управление ими осуществлялось наименование организации в соответствии с утвержденными правилами.
В общей сложности, действуя по указанию фио и фио, фио и иные не установленные следствием лица в составе организованной группы передали в паевые инвестиционные фонды полученные в результате совершения преступления земельные участки общей стоимостью сумма, что является крупным размером.
Указанные сделки совершены фио, в период с дата по
дата, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, заведомо приобретенным фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и иными неустановленными лицами, в результате совершения, в период с дата по дата, преступления, связанного с хищением денежных средств наименование организации. Общая стоимость легализованного имущества полученного указанными лицами в результате совершения преступления, в виде земельных участков расположенных в адрес, составляет сумма, что является крупным размером.
Таким образом, фио совершил сделки с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199.1 и 199.2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой.
Подсудимый фио в полном объеме согласен с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
фио, обвиняемый в совершении преступления в сфере экономической деятельности, по ч.4 ст. 174 УК РФ, наказание за которое не превышает десяти лет лишения свободы, осознает характер и последствия заявленного им после консультации с защитником ходатайства, защитник, представитель потерпевшего и государственный обвинитель согласны с постановлением приговора без судебного разбирательства, суд находит вину фио доказанной материалами дела, а квалификацию его действий, данной органами предварительного следствия, верной, а потому суд находит возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в особом порядке принятия судебного решения.
Действия подсудимого суд квалифицирует как преступление, предусмотренное ч.4 ст. 174 УК РФ, так как он совершил сделки с имуществом, заведомо приобретенным другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой.
Назначая наказание подсудимому, суд в соответствии с ч.2 ст.7, ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое является умышленным преступлением; данные о личности подсудимого: фио не судим; на учетах в НД, ПНД не состоит, по месту жительства характеризуется положительно; свою вину признал полностью; страдает хроническими заболеваниями, со слов – ежедневно помогает престарелой матери, страдающей хроническими заболеваниями, нуждающейся в постороннем уходе, материально помогает дочери – студентке, что учитывается судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и при назначении наказания учитывает требования ч.1 ст. 62 УК РФ. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.
Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, суд не усматривает.
При назначении наказания суд учитывает требования ч.5 ст. 62 УК РФ.
Суд, учитывая изложенное, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, приходит к выводу о возможности исправления фио без реального отбытия им наказания. Учитывая условия жизни фио и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о возможности не назначать дополнительные виды наказания.
Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.
Гражданский иск к фио не заявлен.
На основании изложенного, руководствуясь ст.10 УК РФ, ст.ст.307-309, 314-317 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
фио признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 174 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы, без дополнительных видов наказания.
В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.
Возложить на фио на период испытательного срока дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган не реже 1 раза в месяц.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: Представленные дата представителем потерпевшего фио, документы, подтверждающие факт хищения денежных средств наименование организации в сумме сумма, полученных в целях приобретения земельных участков в адрес, а именно:
- заявки на получение кредита от имени наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации и наименование организации (адрес);
- бизнес-планы строительства коттеджных поселков с вымышленными названиями «Шмидтовские дали», адрес, «Опари Лэнд», «Русские просторы» и «Голубая долина»;