- вещественными доказательствами – мобильными телефонами «Алкатель», «Самсунг», «Нокиа» (т. л.д. 3-3);
- протоколом осмотра мобильного телефона «Айфон» IMEI-номер, изъятого у фио дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу: адрес, имеет абонентский номер телефон, в памяти которого обнаружены смс-сообщения о поступлении денежных средств с счета «КИВИ» № Данные смс-сообщения имели место в период дата дата. В памяти телефона обнаружена фотография, на которой запечатлены адреса тайников-закладок, расположенные в доме № 66 по адрес в адрес, а также в районе дома № по адрес в адрес. В памяти телефона обнаружена программа обмена сообщениями «Телеграмм», в которой сохранена переписка с пользователем «incognitoin…». В исходящих сообщениях содержатся сведения о тайниках-закладках, расположенных в районе адрес и Онежская в адрес. Также в данной программе обнаружена переписка с различными пользователями об обстоятельствах сбыта наркотических средств. В программе доступа к интернет-сайту «vk.com», установленной на телефоне, в разделе «сообщения» обнаружены исходящие сообщения, содержащие сведения о тайниках-закладках, расположенных в районе адрес и в адрес; приложением к нему (т. л.д. 3-, 3-);
- вещественным доказательством – мобильным телефоном «Айфон» (т. л.д. );
- ответом на запрос из наименование организации, согласно которому абонентский номер телефона телефон зарегистрирован на фио, абонентский номер телефон зарегистрирован на фио (т. л.д. -3);
- ответом на запрос из наименование организации (Билайн), согласно которому абонентский номер телефона телефон зарегистрирован на фио; абонентские номера телефонов телефон, телефон, телефон зарегистрированы на фио; (т. л.д. -6, );
- протоколом осмотра детализированного отчета о соединениях абонентского номера телефона телефон содержащего сведения:
) о соединениях с абонентским номером телефон, соответствует номеру счета в наименование организации, на который переводились денежные средства в счет оплаты за наркотические средства;
) о соединениях с абонентским номером фио телефон, которые имели место, в том числе, дата;
3) о соединениях с абонентским номером телефона фио телефон, которые имели место, в том числе, дата; приложением к нему (т. л.д. 63-6, 6);
- вещественными доказательствами – ДВД – дисками (т. л.д. 0-, -0, 6-)
- протоколом осмотра ДВД диск с фото и видеоматериалами ОРМ «Наблюдение» и Обследование жилого помещения по адресу: адрес; приложением к нему (т. л.д. -6, -);
- протоколом осмотра фотоматериалов, полученных в ходе осмотра места происшествия по адресу: адрес подъезд проводимого дата, а также при ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу адрес, 66-3-»; приложением к нему (т. л.д. -);
- протоколом осмотра ноутбука «Эйсер», изъятого дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу фактического проживания фио: адрес, в котором обнаружены текстовые файлы, содержащие сведения о способах изготовления и сбыта готовых к употреблению наркотических средств – курительных смесей «спайс»; приложением к нему (т. л.д. -, -);
- протоколом осмотра ноутбука «Асус», изъятого дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения по адресу: адрес, в котором обнаружен текстовый файл, содержащий сведения о способах изготовления готовых к употреблению наркотических средств – «спайс»; в памяти ноутбука «Эйсер», изъятого дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения по адресу: адрес, обнаружена программа обмена сообщениями «Телеграмм», зарегистрированная на абонентский номер телефона телефон, от имени пользователя «incognito». В данной программе обнаружена переписка с пользователем «Stuff Original», о местах нахождения тайников-закладок в районе адрес, Флотская и Фестивальная в адрес. Также обнаружена переписка с пользователем «Bagirka» с указанием о необходимости перечисления денежных средств на счет № 66, а также с описанием негативных последствий, вызванных длительным отказом от употребления наркотических средств – курительных смесей «спайс»; приложением к нему (т. л.д. -0, -3);
- вещественными доказательствами – двумя ноутбуками (т. л.д. -);
- протоколом осмотра памяти системного блока компьютера № 000, изъятого дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения по адресу: адрес», содержащей видеозаписи с наглядным руководством по проведению химических реакций, предположительно направленных на получение психотропного вещества – амфетамина. Также в памяти данного компьютера обнаружены фотографические изображения фио и паспорта на имя фио; приложением к нему (т. л.д. -, -);
- вещественным доказательством системным блоком (т. л.д. -3);
- протоколом осмотра пластиковой карты «» «VISA» № на имя фио; договора найма жилого помещения по адресу: адрес между наймодателем – фио и нанимателем – фио, изъятыми по адресу: адрес дата; приложением к нему (т. л.д. -0, -);
- вещественными доказательствами – договором найма и картой а (т. л.д. );
- протоколом осмотра 6 кредитных карт и сим-карт, изъятых в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу: адрес, д. , к. , кв. », а именно: пластиковой карты « России» № телефон на имя фио; пластиковой карты «СКБ-Банк» № телефон; пластиковой карты « России» № телефон на имя фио; пластиковой карты « России» № телефон на имя фио; пластиковой карты « России» № телефон на имя фио; пластиковой карты « России» № телефон; сим-карта сотового оператора «МТС» № вместе с пластиковой картой-держателем для сим-карты; сим-карты сотового оператора «Билайн» № 00336; сим-карты сотового оператора «Билайн» №; сим-карты сотового оператора «Билайн» № 06603; сим-карты сотового оператора «Билайн» №; сим-карты сотового оператора «Билайн» №; сим-карты сотового оператора «Билайн» №; сим-карты сотового оператора «Билайн» №; карты памяти формата «micro-SD» емкостью гигабайта с видеозаписями, содержащими инструкцию о проведении химических реакций, направленных предположительно на изготовление психотропного вещества – амфетамина; приложением к нему (т. л.д. -30, 3-3);
- вещественными доказательствами - 6 кредитными картами и сим-картами (т. л.д. 33-3);
- протоколом осмотра чека квитанции КИВИ, добровольно выданного фио дата; приложением к нему (т. л.д. 3-36, 3);
- вещественным доказательством – чеком квитанцией (т. л.д. 3);
- протоколом осмотра двух листов, изъятых в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу: адрес, содержащих рукописные записи абонентских номеров телефонов и кодов от кодовых замков подъездов домов в адрес; приложением к нему (т. л.д. 3-0, );
- вещественными доказательствами – двумя листами (т. л.д. );
- ответом на запрос из наименование организации о том, что в данной финансовой организации на имя фио открыты следующие номера счетов: телефон; телефон; телефон; телефон; на имя фио открыт номер счета телефон (т. л.д. );
- протоколом осмотра диска, поступившего вместе с ответом на запрос из наименование организации, где представлены сведения о движении денежных средств по номерам счетов телефон; телефон; телефон; телефон; телефон. Счет телефон открыт дата на имя фио Счет телефон открыт дата на имя фио Счет телефон открыт дата на имя фио Счет телефон открыт дата на имя фио Счет телефон открыт дата на имя фио (т. л.д. -);
- вещественными доказательствами – компакт-дисками (т. л.д. , );
- ответами на запросы из наименование организации, согласно которым:
) банковская карта № (счет № ) открыта на имя фио;
) банковская карта № (счет № ) открыта на имя фио;
3) банковская карта № (счет № ) открыта на имя фио;
) банковская карта № (счет № ) открыта на имя фио;
) банковская карта № (счет № ) открыта на имя фио (т. л.д. 60-6);
- протоколом осмотра оптического диска, поступившего вместе с ответом на запрос из наименование организации, представлены сведения о движении денежных средств по номерам счетов, привязанным к банковским картам №№ ; ; ; ; (т. л.д. 6-0);
- ответом на запрос из наименование организации, согласно которого счет № банковской карты № открыт дата на имя фио (т. л.д. 3-3);
- заключением судебно-химической экспертизы, согласно которому вещество растительного происхождения светло-желтого цвета, изъятое в ходе личного досмотра фио, содержит в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида и является наркотическим средством. Масса представленного на экспертизу наркотического средства составила ,0 г; приложением к нему (т. л.д. -, );
- вещественным доказательством – наркотическим средством, изъятым у фио (т. л.д. 3-3);
- заключением судебно-химической экспертизы, согласно которому вещество растительного происхождения светло-желтого цвета, изъятое у фио, содержит в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида и является наркотическим средством. Масса представленного на экспертизу наркотического средства составила ,0 г; приложением к нему (т. л.д. 3-, );
- вещественным доказательством – наркотическим средством (т. л.д. 0-);
- заключением судебно-химической экспертизы, согласно которому вещество светло-коричневого цвета, добровольно выданное фио дата в ходе ОРМ «оперативный эксперимент», содержит в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида и является наркотическим средством. Масса представленного на экспертизу наркотического средства составила , г; приложением к нему (т. л.д. -0, );
- заключением судебно-химической экспертизы, согласно которому вещество светло-коричневого цвета, изъятое дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу: адрес, содержит в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида и производное хинолин--ил--пентил-Н-индазол-карбоксилата и является наркотическим средством. Масса наркотического средства, представленного на экспертизу, составила 6,3 г; вещество в виде порошка и комков белого цвета, изъятое дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу: адрес, содержит в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида и производное хинолин--ил--пентил-Н-индазол-карбоксилата. Масса наркотического средства, представленного на экспертизу, составила 3,63 г; приложением к нему (т. л.д. 3-, 6-);
- заключением судебно-химической экспертизы, согласно которому вещество растительного происхождения светло-коричневого цвета массой , г из пакета, изъятое в ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: адрес, подъезд, на втором этаже, под ковриком у кв. 66, содержит в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида (AB-PINACA) и является наркотическим средством; вещество растительного происхождения светло-коричневого цвета массой , г, изъятое из пакета в ходе проведения ОРМ «обследование жилого помещения» по месту фактического проживания фио, т.е. по адресу: адрес, содержит в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида (AB-PINACA) и является наркотическим средством; на поверхностях ваты (смыв с рук гр. фио) и фрагментов ногтевых пластин (срезы с ногтевых пластин с рук гр. фио) имеются следы наркотического средства – производного N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида (AB-PINACA); на поверхности фрагмента ваты (контрольный смыв), следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ не обнаружено; приложением к нему (т. л.д. -, -);
- заключением судебно-химической экспертизы, согласно которому на поверхностях электронных весов, изъятых по адресу: адрес, обнаружены следы наркотических средств тетрагидроканнабинол и производного N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида (AB-PINACA) – (N-(-карбамоил--метилпропил)--циклогексиметил-Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-CHM)); приложением к нему (т. л.д. 3-33, 3);
- заключением судебно-химической экспертизы, согласно которому на поверхности бутылки из бесцветного полимерного материала, изъятой дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу: адрес, обнаружены следы наркотического средства – тетрагидроканнабинола; на поверхностях пакетов из полимерного материала зеленого цвета, изъятых дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу: адрес, обнаружены следы наркотического средства – производного N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида; приложением к нему (т. л.д. -6, -);
- заключением судебно-химической экспертизы, согласно которому на поверхности пакета из бесцветного полимерного материала с застежкой типа «салазки», на поверхности которого имеется рисунок в виде «яблока» и надпись: «ORIGINAL…», изъятого дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу: фактического проживания фио: адрес, следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ не обнаружено; на поверхности 6 (шестнадцати) однотипных пакетов из бесцветного полимерного материала с застежками типа «салазки», изъятых дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу: фактического проживания фио: адрес, следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ не обнаружено; на поверхности 0 (четырехсот четырех) однотипных пакетов из полимерного материала зеленого цвета с застежками типа «салазки», изъятых дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу: фактического проживания фио: адрес, следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ не обнаружено; на поверхности контейнера из бесцветного полимерного материала с крышкой из полимерного материала светло-зеленого цвета, изъятого дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу фактического проживания фио: адрес, обнаружены следы наркотического средства – производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида; на поверхности пакета из полимерного материала зеленого цвета с застежкой типа «салазки», изъятого дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу фактического проживания фио: адрес, обнаружены следы наркотического средства – производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида; на поверхности деревянной лопатки, изъятой дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу фактического проживания фио: адрес, обнаружены следы наркотического средства – производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида; на поверхности ковша из металла серебристо-серого цвета, изъятого дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу фактического проживания фио: адрес, обнаружены следы наркотического средства – производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида; на поверхности электронных весов, изъятых дата в ходе ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу фактического проживания фио: адрес, обнаружены следы наркотического средства – производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида; вещество растительного происхождения светло-коричневого цвета из сковороды, содержит в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида и является наркотическим средством. Масса наркотического средства, представленного на экспертизу, составила 0,3 г.; приложением к нему (т. л.д. 0-3, -6);
- заключением судебно-дактилоскопической экспертизы, согласно которому рук №№ -3, изъятые дата с поверхности полимерной бутылки в ходе проведения ОРМ «Обследование жилого помещения» по адресу: адрес, для идентификации личности пригодны и оставлены большим пальцем левой руки фио, а также средним и безымянным пальцами правой руки фио; приложением к нему (т. л.д. 6-, -03);
- заключением судебно-дактилоскопической экспертизы, согласно которому след пальца руки, размерами х мм перекопированный дата на отрезок светлой дактилопленки с размерами сторон 3х0 мм с поверхности стола в ходе проведения ОРМ «обследование жилого помещения» по адресу: адрес для идентификации личности пригоден и оставлен указательным пальцем правой руки фио; приложением к нему (т. л.д. 3-3, 3-3);
- заключением судебно-экономической экспертизы, согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших на номера счетов наименование организации № , телефон, телефон, телефон, телефон за период с открытия первого из счетов по дата (включительно) составляет сумма;
общая сумма денежных средств поступивших на номера счетов наименование организации № , телефон, телефон, телефон, телефон, за период с дата по дата (включительно) составляет сумма;
общая сумма финансовых операций с денежными средствами по счетам наименование организации № , телефон, телефон, телефон, телефон за период с открытия первого из счетов по дата (включительно) составляет сумма;
общая сумма финансовых операций с денежными средствами, поступившими на номера счетов наименование организации № , телефон, телефон, телефон, телефон, за период с дата по дата (включительно) составляет сумма 00 коп; приложениями к нему (т. 6 л.д. -6, -);
- заключением судебно-экономической экспертизы, согласно которому общая сумма денежных средств, зачисленная на счета наименование организации ; ; ; ; ; за период с открытия первого из счетов по дата (включительно) составила сумма коп;
общая сумма денежных средств, зачисленная на счета наименование организации ; ; ; ; ; за период с дата по дата (включительно) составила сумма 0 коп;
общая сумма финансовых операций с денежными средствами по счетам наименование организации ; ; ; ; ; за период с открытия первого из счетов по дата (включительно) составила сумма коп;
общая сумма финансовых операций с денежными средствами по счетам наименование организации ; ; ; ; ; за период с дата по дата (включительно) составила сумма; приложениями к нему (т. 6 л.д. -, -).
Оценив представленные в совокупности доказательства суд находит вину подсудимых фио, фио и фио установленной полностью.
Действия фио, фио и фио по эпизоду от дата суд квалифицирует по п. «а, г» ч. ст. . УК РФ, как незаконный сбыт наркотических средств – производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида, массой , гр, в крупном размере, фио за сумма, организованной группой.
Действия фио, фио и фио по эпизоду от дата суд квалифицирует по п. «а, г» ч. ст. . УК РФ, как незаконный сбыт наркотических средств – производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида, массой ,6 гр, в крупном размере, фио за сумма, организованной группой.
Действия фио, фио и фио по эпизоду от дата суд квалифицирует по п. «а. г» ч. ст. . УК РФ, как незаконный сбыт наркотических средств - производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида, массой ,3 гр, в крупном размере, фио за сумма, организованной группой.
Действия фио и фио по эпизодам от дата и дата суд единожды квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. ст. . УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств: вещества светло-коричневого цвета, которое содержит в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида и производное хинолин--ил--пентил-Н-индазол-карбоксилата, массой 6, гр, в крупном размере; вещества в виде порошка и комков белого цвета, которое содержит в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида и производное хинолин--ил--пентил-Н-индазол-3-карболксилата, массой 3,6 гр, в крупном размере; вещества растительного происхождения светло-коричневого цвета, содержащего в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3- карбоксамида (AB-PINACA), общей массой 3,6 гр, в крупном размере, организованной группой, однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от их воли обстоятельствам, поскольку в период времени с .3 ч. дата по 00. ч. дата сотрудниками полиции по адресу: адрес наркотическое средство - вещество светло-коричневого цвета, которое содержит в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида и производное хинолин--ил--пентил-Н-индазол-карбоксилата, массой 6, гр, в крупном размере; вещество в виде порошка и комков белого цвета, которое содержит в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3-карбоксамида и производное хинолин--ил--пентил-Н-индазол-3-карболксилата, массой 3,6 гр, в крупном размере, было изъято из незаконного оборота, а дата сотрудниками полиции было изъято из незаконного оборота наркотическое средство - вещество растительного происхождения светло-коричневого цвета, содержащего в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3- карбоксамида (AB-PINACA), общей массой 3,6 гр, в крупном размере.
Действия фио по эпизоду от дата суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. ст. . УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств - вещества растительного происхождения светло-коричневого цвета, содержащего в своем составе производное N-(-карбамоил--метилпропил)--пентил-Н-индазол-3- карбоксамида (AB-PINACA), общей массой 3,6 гр, в крупном размере, организованной группой, однако действия фио и его соучастников доведены до конца не были по независящим от их воли обстоятельствам, поскольку часть наркотического средства, общей массой ,3 гр, была изъята сотрудниками полиции дата по адресу: адрес, а вторая часть наркотического средства, массой ,3 гр, была изъята сотрудниками полиции дата из-под ковра квартиры №, расположенной в четвертом подъезде д. по адрес в адрес.
Также, действия фио, фио и фио суд квалифицирует по п. «а, б» ч. ст. . УК РФ, как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере, поскольку фио, фио и фио денежные средства, полученные ими от продажи наркотических средств, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, получали от покупателей оплату за наркотические средства путем перечисления денежных средств на лицевые счета наименование организации и наименование организации, оформленные на фио, фио и, в целях конспирации, на анкетные данные других лиц, не являющихся участниками указанной организованной группы, и не осведомленных о преступной деятельности указанной организованной группы.
В результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств за период с дата (то есть с момента открытия первого из счетов) по дата на вышеуказанные номера счетов в наименование организации и наименование организации в результате совершения финансовых операций, поступили денежные средства, вырученные от незаконного сбыта наркотических средств на общую сумму сумма коп, то есть в особо крупном размере, приобретённые фио, фио и фио, с которыми были совершены финансовые операции на общую сумму сумма коп, а за период с дата, по дата, то есть с момента незаконного сбыта наркотических средств фио, фио и до задержания фио, фио, и фактического пресечения преступной деятельности организованной группы на вышеуказанные номера счетов в наименование организации и наименование организации в результате совершения финансовых операций, поступили денежные средства, вырученные от незаконного сбыта наркотических средств на общую сумму сумма, приобретённые фио, фио и фио, с которыми за период с дата по дата были совершены финансовые операции на общую сумму сумма