Как, например, определять лом ювелирных и других бытовых изделий? Чёткого определения этого понятия в нормативно-правовых актах, регулирующих оборот металлов и драгоценных камней на территории Российской Федерации, нет. По мнению М.Ю. Туранова, ломом ювелирных и других бытовых изделий следует признавать «ломаные, годные только для переработки, а не для применения их по прямому назначению предметы, то есть изделия, которые после первоначального полного их использования (износа) могут применяться в производстве как исходное сырьё (деформированные кольца и другие изделия из металлов и т.п.
В соответствии с п. 9 Постановления Правительства РФ от 7 июня 2001 г. № 444 «Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных камней и лома таких изделий» не относятся к ювелирным и бытовым изделиям и не подлежат скупке изделия производственно-технического назначения из золота, платины, палладия, серебра (пластины, проволока, контакты, лабораторная посуда и др.). Указанные изделия также могут являться предметом преступления , предусмотренного ст. 191 УК РФ. Статья 4 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях » чётко определяет субъектов добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней и устанавливает, что ими могут быть исключительно организации, получившие в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, специальные разрешения (лицензии). В ст. 1 названного нормативно-правого акта дано определение понятию «производство драгоценных металлов : извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы а также из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы аффинаж драгоценных металлов Отсюда вывод: извлечением драгоценных из лома и отходов, содержащих данные ценности, могут заниматься только организации, имеющие на данный вид деятельности разрешение (лицензии).
Поэтому если физическое лицо хранит или пытается продать определённый узел или блок от аппаратуры, содержащей металлы , то в его деянии отсутствует состав преступления Как только лицо каким-либо способом извлекло драгоценный из данных деталей (отчленило серебросодержащие контакты, выкусило золотосодержащие ножки от микросхем, отделило платину и золотосодержащие конденсаторы), его действия подпадают под признаки преступления предусмотренного ст. 191 УК РФ незаконное хранение драгоценных металлов , так как ценности были получены в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации. Указанные детали составляют предмет данного преступления
Далее в качестве предмета преступления , предусмотренного ст. 191 УК РФ, выступают драгоценные камни , перечень которых был дан выше. Не вызывает сомнений то, что преступлением является сделка, хранение, перевозка либо пересылка драгоценных камней , добытых из недр, то есть неогранённых. Другая ситуация возникает с огранёнными драгоценными камнями , когда необходимо решить вопрос о том, к лому ювелирных либо бытовых изделий следует отнести эти камни Практика показывает, что отнесение огранённых драгоценных камней к лому происходит по такому критерию, как наличие следов закрепки в ювелирных изделиях, и такие камни не могут быть предметом рассматриваемого преступления
Иначе расценивается ситуация с огранёнными драгоценными камнями , не находившимися в ювелирных изделиях в качестве вставок, в частности с их реализацией.
В ранее действовавшем Постановлении Правительства РФ от 27 июня 2012 г. № 759 «Об утверждении Положения о совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации» был чётко установлен порядок совершения на территории Российской Федерации сделок с драгоценными камнями природными алмазами, изумрудами, рубинами, сапфирами, александритами, а также природным жемчугом в сыром (естественном) и обработанном виде, уникальными янтарными образованиями, приравненными в установленном порядке к драгоценным камням следующих видов: сырые сортированные и оцененные; обработанные - огранённые вставки для ювелирных изделий, полуфабрикаты и изделия технического назначения; рекуперированные (извлечённые из инструмента). Запрещалась продажа несертифицированных огранённых природных камней физическим лицам. На основании изложенного следует вывод о том, что сертификации подлежат любые огранённые драгоценные камни при реализации их физическим лицам в розничной торговле. Поэтому продажа огранённых камней физическим лицам без сертификата на указанные камни должна расцениваться как совершение сделки с природными драгоценными камнями в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, и данные деяния подпадают под состав преступления предусмотренного ст. 191 УК РФ, а несертифицированные драгоценные камни в рассматриваемом случае будут являться предметом преступления.
Подводя итог изложенному, можно сказать, что при детальном изучении предмета преступления , предусмотренного ст. 191 УК РФ, возникают определённые спорные моменты, которые вызывают некоторые затруднения на стадии квалификации данного вида преступлений . Это ещё раз подтверждает наличие проблемных вопросов в сфере уголовной ответственности за оборот драгоценных металлов и драгоценных камней Это утяжеляет уголовно-правовую охрану данного состава преступления и создает трудности в привлечение к ответственности по данной статье.
.2 Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ
Состав незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней по конструкции объективной стороны является формальным.
В данном параграфе предлагается анализ таких понятий, как «незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней», «незаконная сделка, связанная с данными ценностями», их незаконные хранение, перевозка, пересылка, а также проводится сравнение понятий «гражданский оборот» и «обращение».
При этом сделка, связанная с драгоценными металлами и камнями, будет считаться совершенной в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а деяние - составлять признак объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, в следующих случаях:
а) сделка совершена с нарушением установленной формы ее заключения;
б) сделка совершена физическим или юридическим лицом, не имеющим права на совершение подобных сделок;
в) сделка совершена надлежащим лицом, но с превышением полномочий, данных ему законом;
г) сделка совершена относительно драгоценных металлов и драгоценных камней, добытых преступным путем.
Определение нарушения правил заключения сделки требует учета предмета сделки, являющегося либо драгоценными металлами, либо драгоценными камнями. Совершение с драгоценными металлами и драгоценными камнями любой из сделок, прямо запрещенных нормативно-правовыми актами, должно признаваться уголовно наказуемым.
Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, как уже отмечалось, может быть совершен в форме их незаконного хранения, перевозки, пересылки.
Представляется, что нарушение правил хранения полученных законным путем драгоценных металлов и драгоценных камней влечет за собой привлечение к уголовной ответственности, в равной степени как и хранение тех же ценностей, полученных преступным путем. Такие деяния, совершенные добросовестным владельцем, посягают на защищаемые ст. 191 УК РФ общественные отношения. Государство недополучает налоговые и другие отчисления, в том числе и от организаций, уполномоченных на хранение.
«Пересылка» определяется как перемещение драгоценных металлов и драгоценных камней в виде почтовых, багажных отправлений, с нарочным либо иным способом, когда транспортировка этих средств и веществ осуществляется в отсутствие отправителя.
Незаконные перевозка, пересылка и хранение драгоценных металлов и драгоценных камней - самостоятельные формы преступного деяния, предусмотренные диспозицией ст. 191 УК РФ в качестве альтернативных.
В случае совершения незаконной реальной сделки, преступление, предусмотренное ст. 191 УК РФ, должно считаться оконченным только с момента фактической передачи драгоценных металлов или драгоценных камней от одного лица другому. При использовании указанных ценностей в качестве средств платежа, преступление будет оконченным с момента их фактической передачи другой стороне сделки.
Хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней являются длящимися преступлениями, поскольку все эти деяния растянуты во времени. Ответственность за их совершение наступает независимо от продолжительности данных действий. Преступление, выразившееся в хранении или перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней, следует считать оконченным, соответственно, с момента начала хранения или начала перевозки ценностей. Пересылка должна признаваться оконченным преступлением с момента передачи указанных предметов лицу, предоставляющему транспортные или почтовые услуги.
Квалифицированные виды незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, как и любого другого преступления, определяются квалифицирующими признаками. Часть вторая ст. 191 УК РФ имеет два квалифицирующих признака. Квалифицирующим признаком п. «б» ч. 2 ст. 191 УК РФ является крупный размер предмета преступления. Согласно требованиям изучаемой уголовно-правовой нормы квалифицирующий признак «в крупных размерах» относится и к совершению сделки с драгоценными металлами и камнями в нарушение правил, установленных законодательством РФ, и к незаконному их хранению, перевозке и пересылке. Он определяется стоимостью предметов незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
Согласно примечанию к ст. 169 УК РФ деяние признается совершенным в крупном размере, если стоимость предметов незаконного оборота превышает 1 миллион 500 тысяч рублей, а особо крупным - 6 миллионов рублей.
Содеянное виновным квалифицируется как незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней в крупном размере, если указанный размер образовался и в результате совершения нескольких незаконных сделок или нескольких случаев незаконного хранения, перевозки или пересылки драгоценных металлов или драгоценных камней. При совершении незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней группой лиц размер предмета преступления должен определяться общей стоимостью предметов оборота всех участников преступления, а не долей отдельного соучастника.
Пункт «в» ч. 2 ст. 191 УК РФ предусматривает ответственность за совершение преступления организованной группой. Для определения данного признака необходимо обратиться к ч. 3 ст. 35 УК РФ, в которой указываются признаки организованной группы. Согласно этой норме «преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».
При квалификации исследуемых деяний по данному признаку необходимо учитывать ряд моментов. Во-первых, организованную группу характеризует количественный признак. Она должна состоять из двух и более человек, вменяемых и достигших возраста уголовной ответственности. Во-вторых, члены группы должны заранее объединиться для совершения одного или нескольких актов незаконного оборота драгоценных металлов или драгоценных камней. Причем организованная группа может специализироваться только на незаконном обороте драгоценных металлов или только драгоценных камней, либо с теми и другими предметами, а также может совершать и другие преступления. В-третьих, данная группа характеризуется устойчивостью.
Таким образом, как представляется, вышеизложенное свидетельствует о том, что законодательная дефиниция является явно несовершенной и требует корректировки. Думается, что наиболее оптимальным вариантом, включающим в себя весь спектр альтернативных действий, связанных с регулированием оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, будет изменение словосочетания «незаконный оборот» на «нарушение правил операций».
Анализ объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, показал, что действия, которыми может быть совершено данное преступление, весьма разнообразны, но, тем не менее, автору представляется правильным, что законодатель объединил их в рамках одной статьи. Это связано, прежде всего, с тем, что данные действия схожи между собой по своей природе и практически равнозначны по характеру общественной опасности. Следовательно, в данном случае экономия нормативного пространства вполне оправдана, а существование нормы с альтернативными признаками объективной стороны обусловлено реальной необходимостью.
1.3 Субъективные признаки и проблемы квалификации незаконного
оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
В результате проведенного исследования признаков субъекта преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, таковым предлагается признавать физическое лицо (граждане России, так и иностранные граждане, а также лица без гражданства), достигшее 16 лет, вменяемое, совершившее незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней.
В то же время исследование преступной деятельности в рассматриваемой сфере позволило установить, что незаконные сделки с данными ценностями могут осуществляться как общим субъектом преступления, так и специальным субъектом - должностным лицом, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. Совершение рассматриваемого преступления этой категорией лиц признано более общественно опасным, нежели совершение его иными лицами. Как представляется, целесообразным учесть исторические традиции правового регулирования квалифицирующих признаков незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и вернуться к прежней практике дифференциации ответственности за данное преступление с учетом должностного положения лица. Ст. 191 УК РФ следует дополнить этим квалифицирующим признаком.
С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает общественно опасный характер совершаемого им незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (интеллектуальный момент) и желает совершить его (волевой момент).
Иные признаки субъективной стороны - мотив и цель - являются факультативными и не влияют на квалификацию преступления, но могут быть учтены при назначении наказания.
Исследование мотива и цели незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней позволяет определить направление профилактической деятельности в борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней.
Вопрос квалификации смежных составов преступлений, предметом которых являются драгоценные металлы драгоценные камни посвящен изучению взаимосвязи преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и камней и рассмотрению вопросов разграничения смежных составов.
Так, предметом кражи рассматриваемых ценностей могут быть только драгоценные металлы драгоценные камни , не являющиеся естественным природным богатством, т.е. не изъятые из недр. Хищение этих ценностей и последующие незаконные сделки с ними, хранение, перевозка либо пересылка образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 191 УК РФсоответствующими статьями, предусматривающими ответственность за хищение.
В случае, когда предметом незаконной сделки выступают предметы, имитирующие драгоценные металлы или, то действия лица должны квалифицироваться по направленности умысла, т.е. в случае осведомленности продавца об имитации реализуемых ценностей - по ст. 159 УК, в противном случае - по ч. 3 ст. 30 и ст. 191 УК.